استعادت الشرطة الهندية حوالي 3,000 دولار، مما سهل استرداد مبلغ لمواطن وقع ضحية لعملية احتيال استثمار تشفير مزيفة عبر الإنترنت. تم تسهيل الاسترداد من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية للشرطة في سيبر آباد، مما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها استرداد الأصول الرقمية المفقودة في قضية احتيال.
وفقًا للتقرير، تم استرداد الأموال بعد التدخل القانوني والتعاون الدولي. تمكنت الشرطة الهندية من تتبع الأموال وتجميدها واستردادها وتعويض الضحية في هذه الحالة. في ورقة التقرير، تم تسجيل القضية لدى الشرطة في 2 فبراير 2024، مع تنبيه الضحية للشرطة فور اكتشافهم أنهم تعرضوا لعملية احتيال.
شرطة الهند تعيد تعويض أصل رقمي تم سرقته من قبل المحتالين
بعد أن تلقت الشرطة الهندية الشكوى، بدأت التحقيق، متبعة المسار الرقمي للمعاملات. كشفت التحقيقات أن الضحية تم خداعه للاستثمار بمبلغ 24,275 USDT، وهو ما يعادل 20.39 لاخ روبية، في خطة استثمارية مشفرة عبر الإنترنت. مثل كل خطة، وعده المحتالون بعوائد عن كل استثمار قام به. ذكرت الشرطة أن المدفوعات تمت إلى عدة محافظ.
وفقًا للشرطة، قام المجرمون بخداع الضحية تحت ستار دخولهم في عقود تداول، حيث وعدوه بعوائد مرتفعة على استثماراته. بعد تتبع المسار الرقمي للمعاملات، اكتشفت الشرطة الهندية أن بعض الأموال قد تم نقلها بالفعل إلى محفظة لها صلات ببورصة عملات رقمية دولية تتخذ من سيشيل مقرًا لها. أصدرت الشرطة إشعارًا رسميًا إلى البورصة، تطلب فيه تفاصيل معرفة العميل (KYC) وتفاصيل المحفظة.
أشارت الشرطة إلى أن البورصة كانت مساعدة كبيرة في تحقيقاتهم، حيث امتثلت لإشعارهم وكشفت عن هوية صاحب المحفظة. كما أكدت البورصة وجود رصيد متاح قدره 0.03979 BTC، بقيمة تقارب 3,746 دولار أو 3.22 لاك روبية. ومع هذه المعلومات، حثت الشرطة الهندية المحكمة على إصدار أمر بتجميد السحب، والذي منحته المحكمة كما هو مطلوب.
بعد تقديم جميع الوثائق ذات الصلة وتفاصيل تدفق المعاملات، وجهت المحكمة البورصة لبدء عملية استرداد الأصول المجمدة إلى محفظة الضحية. بعد ذلك، تم إعادة حوالي 3,125.42 USDT، والتي تعادل حوالي 2.68 لكه.
تحذر شرطة الجرائم الإلكترونية من ارتفاع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصل الرقمي
بعد الحادثة، أصدرت الشرطة الهندية إشعاراً تحذيرياً بشأن زيادة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية في البلاد. في حين أبرزت الشرطة أن المحتالين قد زادوا أيضاً من نشاطاتهم في أجزاء أخرى من العالم، ينبغي على السكان توخي الحذر عند التعامل مع الغرباء الذين يلتقون بهم على الإنترنت. وقد حذرت الجمهور من ضرورة الامتناع عن مشاركة المعلومات الحساسة مع الغرباء.
كما حذرت الشرطة من زيادة موجة أنشطة الاستثمار والتداول عبر الإنترنت. وذكروا أنه نظرا لأن المزيد من الأشخاص يتجهون الآن إلى العملات المشفرة لكسب المال ، فإن المجرمين يدخلون الآن الفضاء ، ويخفون نواياهم ، ويخدعون المستخدمين المطمئنين.
يستخدم هؤلاء المجرمون منصات مثل WhatsApp و Telegram و Facebook لاستهداف ضحاياهم المحتملين. حتى أن البعض يذهب إلى حد إقامة صداقة معهم لبضعة أشهر قبل تعريفهم بالاستثمار. بهذه الطريقة ، يكتسبون الثقة ويخونون تلك الثقة من خلال خداعهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحذير السكان أيضًا من توخي الحذر بشأن نوع التطبيقات التي يقومون بتثبيتها على هواتفهم. ذكرت الشرطة أن المجرمين قد ذهبوا إلى حد استنساخ التطبيقات، وحقنها ببرامج التجسس التي ستساعدهم في سرقة الأصول الرقمية. وقد ذكروا أنه، في كثير من الأحيان، يقدم المحتالون هذه التطبيقات للناس على أنها تطبيقات استثمار غير ضارة، بهدف سرقة أي أصل رقمي يمتلكه المستخدم.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل تريد أن تنمو أموالك في 2025؟ تعلم كيف تفعل ذلك مع DeFi في فصلنا الدراسي القادم عبر الإنترنت. احفظ مكانك
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
استعادة الشرطة الهندية 3000 دولار لضحايا احتيال استثمار في العملات المشفرة
استعادت الشرطة الهندية حوالي 3,000 دولار، مما سهل استرداد مبلغ لمواطن وقع ضحية لعملية احتيال استثمار تشفير مزيفة عبر الإنترنت. تم تسهيل الاسترداد من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية للشرطة في سيبر آباد، مما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها استرداد الأصول الرقمية المفقودة في قضية احتيال.
وفقًا للتقرير، تم استرداد الأموال بعد التدخل القانوني والتعاون الدولي. تمكنت الشرطة الهندية من تتبع الأموال وتجميدها واستردادها وتعويض الضحية في هذه الحالة. في ورقة التقرير، تم تسجيل القضية لدى الشرطة في 2 فبراير 2024، مع تنبيه الضحية للشرطة فور اكتشافهم أنهم تعرضوا لعملية احتيال.
شرطة الهند تعيد تعويض أصل رقمي تم سرقته من قبل المحتالين
بعد أن تلقت الشرطة الهندية الشكوى، بدأت التحقيق، متبعة المسار الرقمي للمعاملات. كشفت التحقيقات أن الضحية تم خداعه للاستثمار بمبلغ 24,275 USDT، وهو ما يعادل 20.39 لاخ روبية، في خطة استثمارية مشفرة عبر الإنترنت. مثل كل خطة، وعده المحتالون بعوائد عن كل استثمار قام به. ذكرت الشرطة أن المدفوعات تمت إلى عدة محافظ.
وفقًا للشرطة، قام المجرمون بخداع الضحية تحت ستار دخولهم في عقود تداول، حيث وعدوه بعوائد مرتفعة على استثماراته. بعد تتبع المسار الرقمي للمعاملات، اكتشفت الشرطة الهندية أن بعض الأموال قد تم نقلها بالفعل إلى محفظة لها صلات ببورصة عملات رقمية دولية تتخذ من سيشيل مقرًا لها. أصدرت الشرطة إشعارًا رسميًا إلى البورصة، تطلب فيه تفاصيل معرفة العميل (KYC) وتفاصيل المحفظة.
أشارت الشرطة إلى أن البورصة كانت مساعدة كبيرة في تحقيقاتهم، حيث امتثلت لإشعارهم وكشفت عن هوية صاحب المحفظة. كما أكدت البورصة وجود رصيد متاح قدره 0.03979 BTC، بقيمة تقارب 3,746 دولار أو 3.22 لاك روبية. ومع هذه المعلومات، حثت الشرطة الهندية المحكمة على إصدار أمر بتجميد السحب، والذي منحته المحكمة كما هو مطلوب.
بعد تقديم جميع الوثائق ذات الصلة وتفاصيل تدفق المعاملات، وجهت المحكمة البورصة لبدء عملية استرداد الأصول المجمدة إلى محفظة الضحية. بعد ذلك، تم إعادة حوالي 3,125.42 USDT، والتي تعادل حوالي 2.68 لكه.
تحذر شرطة الجرائم الإلكترونية من ارتفاع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصل الرقمي
بعد الحادثة، أصدرت الشرطة الهندية إشعاراً تحذيرياً بشأن زيادة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية في البلاد. في حين أبرزت الشرطة أن المحتالين قد زادوا أيضاً من نشاطاتهم في أجزاء أخرى من العالم، ينبغي على السكان توخي الحذر عند التعامل مع الغرباء الذين يلتقون بهم على الإنترنت. وقد حذرت الجمهور من ضرورة الامتناع عن مشاركة المعلومات الحساسة مع الغرباء.
كما حذرت الشرطة من زيادة موجة أنشطة الاستثمار والتداول عبر الإنترنت. وذكروا أنه نظرا لأن المزيد من الأشخاص يتجهون الآن إلى العملات المشفرة لكسب المال ، فإن المجرمين يدخلون الآن الفضاء ، ويخفون نواياهم ، ويخدعون المستخدمين المطمئنين.
يستخدم هؤلاء المجرمون منصات مثل WhatsApp و Telegram و Facebook لاستهداف ضحاياهم المحتملين. حتى أن البعض يذهب إلى حد إقامة صداقة معهم لبضعة أشهر قبل تعريفهم بالاستثمار. بهذه الطريقة ، يكتسبون الثقة ويخونون تلك الثقة من خلال خداعهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحذير السكان أيضًا من توخي الحذر بشأن نوع التطبيقات التي يقومون بتثبيتها على هواتفهم. ذكرت الشرطة أن المجرمين قد ذهبوا إلى حد استنساخ التطبيقات، وحقنها ببرامج التجسس التي ستساعدهم في سرقة الأصول الرقمية. وقد ذكروا أنه، في كثير من الأحيان، يقدم المحتالون هذه التطبيقات للناس على أنها تطبيقات استثمار غير ضارة، بهدف سرقة أي أصل رقمي يمتلكه المستخدم.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل تريد أن تنمو أموالك في 2025؟ تعلم كيف تفعل ذلك مع DeFi في فصلنا الدراسي القادم عبر الإنترنت. احفظ مكانك