الأخطاء المتعلقة بالامتثال التي يغفلها رواد الأعمال في Web3: الانتقال بالمشاريع إلى الخارج لا يعني الامتثال الكامل
منذ عام 2021، قامت العديد من مشاريع Web3 بنقل أعمالها إلى الخارج استجابةً للسياسات التنظيمية المحلية. في الوقت نفسه، يفكر بعض مطوري Web2 في التحول إلى مجال Web3، لكن لديهم مخاوف بشأن قانونية المشاريع. سواء بالنسبة للمتخصصين الذين دخلوا بالفعل هذا المجال أو الذين يستعدون للدخول، فإنهم يواجهون مشكلة مشتركة: أين يجب أن يتم إنشاء المشروع؟
بالنظر إلى الرقابة الصارمة على مشاريع Web3 في البلاد، تميل العديد من فرق البداية إلى "خروج المشاريع إلى الخارج" - التسجيل في الخارج، وتوزيع الفرق التقنية في هونغ كونغ وسنغافورة وأماكن أخرى. يعتقد العديد من المسؤولين الفنيين أن طريقة "التسجيل في الخارج + النشر عن بُعد" يمكن أن تتجنب المخاطر القانونية. ومع ذلك، فإن الواقع أكثر تعقيدًا مما يتخيل.
حتى لو كان المشروع منظما في الخارج ، فلا يزال هناك خطر كبير من التعرض للمساءلة طالما أنه يلامس المحصلة النهائية للقانون الصيني. الغرض من هذه المقالة هو مساعدة فرق بدء تشغيل Web3 على فهم: لماذا "المشروع في الخارج" قد يؤدي أيضا إلى مخاطر قانونية صينية؟
منطق البقاء في سياق التنظيم
بالنسبة لمعظم رواد الأعمال ، فإن النداء الأساسي في المرحلة المبكرة هو "البقاء أولا". تميل مشكلات الامتثال إلى أن تكون في الخلف. لكن رواد الأعمال ذوي التفكير المستقبلي سوف يهتمون بالسياسات التنظيمية في وقت مبكر ، ويفهمون الحدود القانونية ، ويحكمون على ما يمكن وما لا يمكن القيام به.
من منظور الوقاية من المخاطر الجنائية، يحتاج المسؤولون عن التكنولوجيا في مشاريع Web3 إلى فهم وثيقتين رئيسيتين للتنظيم:
إعلان 2017 بشأن منع مخاطر تمويل إصدار الرموز
الإخطار الصادر في عام 2021 بشأن تعزيز الوقاية والتعامل مع مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية
تحظر الوثيقتان صراحة عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) وتحدد الشركات المتعلقة بالعملة الافتراضية على أنها أنشطة مالية غير قانونية. على وجه الخصوص ، ينص إشعار 2021 بوضوح على أنه لا يسمح لمنصات تداول العملات الافتراضية في الخارج بتقديم الخدمات للمقيمين في الصين.
الخروج إلى البحر لا يعني التهرب من القوانين الصينية
يعتقد العديد من المشاريع أن تسجيل الشركة في الخارج يمكن أن يتجنب القوانين الصينية. ومع ذلك، على الرغم من أن الهيكل الخارجي له دور في عزل المخاطر التجارية وتحسين الضرائب، إلا أنه لا يمكن أن يشكل درعًا للامتثال للقوانين الصينية على مستوى المسؤولية الجنائية.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية للهيكل الخارجي في "الفصل التجاري" بدلا من "الحماية الجنائية". تشمل آثاره الرئيسية ما يلي:
تجنب قيود قوانين الأوراق المالية من الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة وغيرها من الأماكن
تحسين الترتيبات الضريبية العالمية
تحقيق الحوافز الاختيارية، وتصميم هيكل التمويل، وغيرها من التسهيلات على المستوى الرأسمالي
فصل الحسابات والمسؤوليات مع الكيانات داخل الصين
لكن إذا كان المشروع يتضمن أفعالًا محظورة بموجب قوانين الصين، مثل التشغيل غير القانوني، فتح الكازينوهات، غسل الأموال، التسويق الهرمي، وما إلى ذلك، حتى إذا كان الكيان القانوني في الخارج، لا تزال السلطات القضائية الصينية لها الحق في تقديم المسؤولية وفقًا لمبدأ "الاختصاص المكاني" أو "الاختصاص الشخصي".
معنى "اختراق الإنفاذ".
يمكن فهم "اختراق إنفاذ القانون" من جانبين: مبدأ الإقليمية ومبدأ الأشخاص:
مبدأ الإقليمية: حتى لو تم تسجيل المشروع في الخارج، ولكن إذا كانت هناك حالات التالية، فقد يُعتبر "الحدث وقع في الداخل":
مستخدمي المشروع يأتون بشكل رئيسي من الصين
الأعضاء الرئيسيون في المشروع أو الفريق الفني موجودون داخل الصين
وجود أنشطة الترويج داخل البلاد، التعاون التجاري، التسوية وغيرها
مبدأ الأشخاص: وفقا لأحكام القانون الجنائي لبلدنا ، يمكن أيضا محاسبة المواطنين الصينيين الذين يرتكبون أفعالا "مسؤولة جنائيا وفقا لقوانين بلدنا" في الخارج.
"التطبيق الشامل للقانون" في مجال Web3 يتضمن المظاهر الشائعة التالية:
التسجيل الشفاف: حتى إذا كانت الشركة مسجلة في الخارج، إذا كان المستخدمون والعمليات داخل الصين، فقد يتم اعتبارهم "تنفيذ الجريمة داخل البلاد"
هوية التقنية الشفافة: يمكن اعتبار المسؤول الفني، حتى لو كان مجرد مستشار أو مطور، "المتحكم الفعلي" طالما أنه يشارك في اتخاذ القرارات الأساسية أو السيطرة.
البيانات المتاحة على السلسلة: يمكن للجهات التنظيمية التأكد من ما إذا كان المشروع ينطوي على مخاطر قانونية من خلال تتبع السلسلة.
"السفر إلى الخارج" لا يحرر المشروع تماما من الإشراف على القانون الصيني. يجب أن يدرك رواد الأعمال والتقنيون في مجال Web3 أن المفتاح لمعرفة ما إذا كان المشروع يحتوي على أساس امتثال هو ما إذا كان المشروع نفسه يتجاوز الخط الأحمر للقانون الصيني ، وليس فقط مكان التأسيس.
فقط من خلال التركيز على تحديد المخاطر في مرحلة مبكرة يمكن للمشروع أن يذهب إلى أبعد من ذلك ويعيش لفترة أطول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
لا تعني مشاريع Web3 التي تذهب إلى الخارج تجنب المخاطر القانونية تماما ، ويجب أن يكون سوء فهم الامتثال يقظا
الأخطاء المتعلقة بالامتثال التي يغفلها رواد الأعمال في Web3: الانتقال بالمشاريع إلى الخارج لا يعني الامتثال الكامل
منذ عام 2021، قامت العديد من مشاريع Web3 بنقل أعمالها إلى الخارج استجابةً للسياسات التنظيمية المحلية. في الوقت نفسه، يفكر بعض مطوري Web2 في التحول إلى مجال Web3، لكن لديهم مخاوف بشأن قانونية المشاريع. سواء بالنسبة للمتخصصين الذين دخلوا بالفعل هذا المجال أو الذين يستعدون للدخول، فإنهم يواجهون مشكلة مشتركة: أين يجب أن يتم إنشاء المشروع؟
بالنظر إلى الرقابة الصارمة على مشاريع Web3 في البلاد، تميل العديد من فرق البداية إلى "خروج المشاريع إلى الخارج" - التسجيل في الخارج، وتوزيع الفرق التقنية في هونغ كونغ وسنغافورة وأماكن أخرى. يعتقد العديد من المسؤولين الفنيين أن طريقة "التسجيل في الخارج + النشر عن بُعد" يمكن أن تتجنب المخاطر القانونية. ومع ذلك، فإن الواقع أكثر تعقيدًا مما يتخيل.
حتى لو كان المشروع منظما في الخارج ، فلا يزال هناك خطر كبير من التعرض للمساءلة طالما أنه يلامس المحصلة النهائية للقانون الصيني. الغرض من هذه المقالة هو مساعدة فرق بدء تشغيل Web3 على فهم: لماذا "المشروع في الخارج" قد يؤدي أيضا إلى مخاطر قانونية صينية؟
منطق البقاء في سياق التنظيم
بالنسبة لمعظم رواد الأعمال ، فإن النداء الأساسي في المرحلة المبكرة هو "البقاء أولا". تميل مشكلات الامتثال إلى أن تكون في الخلف. لكن رواد الأعمال ذوي التفكير المستقبلي سوف يهتمون بالسياسات التنظيمية في وقت مبكر ، ويفهمون الحدود القانونية ، ويحكمون على ما يمكن وما لا يمكن القيام به.
من منظور الوقاية من المخاطر الجنائية، يحتاج المسؤولون عن التكنولوجيا في مشاريع Web3 إلى فهم وثيقتين رئيسيتين للتنظيم:
تحظر الوثيقتان صراحة عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) وتحدد الشركات المتعلقة بالعملة الافتراضية على أنها أنشطة مالية غير قانونية. على وجه الخصوص ، ينص إشعار 2021 بوضوح على أنه لا يسمح لمنصات تداول العملات الافتراضية في الخارج بتقديم الخدمات للمقيمين في الصين.
الخروج إلى البحر لا يعني التهرب من القوانين الصينية
يعتقد العديد من المشاريع أن تسجيل الشركة في الخارج يمكن أن يتجنب القوانين الصينية. ومع ذلك، على الرغم من أن الهيكل الخارجي له دور في عزل المخاطر التجارية وتحسين الضرائب، إلا أنه لا يمكن أن يشكل درعًا للامتثال للقوانين الصينية على مستوى المسؤولية الجنائية.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية للهيكل الخارجي في "الفصل التجاري" بدلا من "الحماية الجنائية". تشمل آثاره الرئيسية ما يلي:
لكن إذا كان المشروع يتضمن أفعالًا محظورة بموجب قوانين الصين، مثل التشغيل غير القانوني، فتح الكازينوهات، غسل الأموال، التسويق الهرمي، وما إلى ذلك، حتى إذا كان الكيان القانوني في الخارج، لا تزال السلطات القضائية الصينية لها الحق في تقديم المسؤولية وفقًا لمبدأ "الاختصاص المكاني" أو "الاختصاص الشخصي".
معنى "اختراق الإنفاذ".
يمكن فهم "اختراق إنفاذ القانون" من جانبين: مبدأ الإقليمية ومبدأ الأشخاص:
مبدأ الإقليمية: حتى لو تم تسجيل المشروع في الخارج، ولكن إذا كانت هناك حالات التالية، فقد يُعتبر "الحدث وقع في الداخل":
مبدأ الأشخاص: وفقا لأحكام القانون الجنائي لبلدنا ، يمكن أيضا محاسبة المواطنين الصينيين الذين يرتكبون أفعالا "مسؤولة جنائيا وفقا لقوانين بلدنا" في الخارج.
"التطبيق الشامل للقانون" في مجال Web3 يتضمن المظاهر الشائعة التالية:
! سوء فهم الامتثال الأكثر سهولة في تجاهله لرواد الأعمال والممارسين في web3: طالما أن المشروع يذهب إلى الخارج ، فهو يساوي الامتثال
الخاتمة
"السفر إلى الخارج" لا يحرر المشروع تماما من الإشراف على القانون الصيني. يجب أن يدرك رواد الأعمال والتقنيون في مجال Web3 أن المفتاح لمعرفة ما إذا كان المشروع يحتوي على أساس امتثال هو ما إذا كان المشروع نفسه يتجاوز الخط الأحمر للقانون الصيني ، وليس فقط مكان التأسيس.
فقط من خلال التركيز على تحديد المخاطر في مرحلة مبكرة يمكن للمشروع أن يذهب إلى أبعد من ذلك ويعيش لفترة أطول.