أفادت صحيفة华夏时报 أن محكمة بودونغ في شنغهاي كشفت عن قضية تحويل أموال غير قانونية للعملات الافتراضية، حيث بلغ المبلغ المعني 6.5 مليار يوان. قام يانغ وشيو وغيرهم بالتلاعب بحسابات 17 شركة وهمية، مستخدمين عملة تي دا كوسيط لنقل الأموال إلى الخارج، وتقديم خدمات تحويل غير قانونية. كانت هذه العصابة منظمة بشكل واضح، حيث تجاوزت التدفقات النقدية اليومية 10 ملايين يوان. تظهر القضية أنه في أواخر عام 2023، قام أحد المواطنين بتحويل الأموال لابنته متجاوزًا حدود الصرف الأجنبي، مستخدمًا قنواتهم لإجراء التحويل، حيث حصلت العصابة على رسوم مقابل ذلك.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أفادت صحيفة华夏时报 أن محكمة بودونغ في شنغهاي كشفت عن قضية تحويل أموال غير قانونية للعملات الافتراضية، حيث بلغ المبلغ المعني 6.5 مليار يوان. قام يانغ وشيو وغيرهم بالتلاعب بحسابات 17 شركة وهمية، مستخدمين عملة تي دا كوسيط لنقل الأموال إلى الخارج، وتقديم خدمات تحويل غير قانونية. كانت هذه العصابة منظمة بشكل واضح، حيث تجاوزت التدفقات النقدية اليومية 10 ملايين يوان. تظهر القضية أنه في أواخر عام 2023، قام أحد المواطنين بتحويل الأموال لابنته متجاوزًا حدود الصرف الأجنبي، مستخدمًا قنواتهم لإجراء التحويل، حيث حصلت العصابة على رسوم مقابل ذلك.