تضليل عالي الفائدة تحت غلاف المال الافتراضي ينكشف مرة أخرى

في الآونة الأخيرة، جذب منصة استثمار وإدارة مالية تُدعى "زينغ كوانغ جيا" اهتماماً واسعاً. ويُزعم أن هذه المنصة جذبت حوالي مليوني مستثمر، مع مبلغ يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم تمكن المنصة من سحب الأموال، زعم مؤسس الشركة أنه غادر البلاد.

تقوم شركة شينكانغجيا باستثمار المال الافتراضي، حيث تعد بعائد مرتفع بنسبة 1% يوميًا، وتعمل على تطوير الخطوط السفلية من خلال آلية مكافآت متعددة المستويات. حتى في حالة عدم قدرة المنصة على الدفع، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون إليها. هذه التضليل غير الجديد يكشف عن بعض المستثمرين الذين يعرفون المخاطر ولكنهم لا يزالون يرغبون في المشاركة في ما يسمى "لعبة غباء المضاربة".

! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟

إغراء العوائد المرتفعة و"الحصاد" المتكرر

وفقًا لتقارير المستثمرين، أعلنت شركة شينكانغ جيا أنها تستطيع تحقيق عائد يومي بنسبة 1% من رأس المال من خلال المشاركة في استثمارات خارجية في الذهب والنفط عبر منصتها. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت المنصة عمليات مثل توصية مستثمرين جدد وزيادة المراكز، مما يسمح للمستثمرين باسترداد أموالهم في فترة قصيرة وتحقيق عوائد تصل إلى عدة أضعاف.

ومع ذلك، ظهرت حالة عدم القدرة على السحب من المنصة بعد 25 يونيو. طلبت المنصة بعد ذلك من المستخدمين "دفع الضرائب" بنسبة 10% من مبلغ الحيازة للسماح بالسحب، وكانت رسوم السحب تصل إلى 50%. على الرغم من أن العديد من الأشخاص أدركوا أن هذا قد يكون آخر "استغلال" من المنصة، إلا أن هناك مستثمرين قرروا المخاطرة. حتى نهاية يونيو، أعلن مؤسس المنصة في محادثة جماعية عن التوقف، وأصبح عدد كبير من المستثمرين بلا شيء.

! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟

لم تتمكن التحذيرات في العديد من المناطق من إيقاف انتشار التضليل

في الواقع، منذ أكتوبر 2024، قامت جهات الرقابة في العديد من المناطق مثل سيتشوان، غوانغدونغ، جيانغشي، وهونان بإصدار تحذيرات بشأن شركة شينكانغجيا، مشيرة إلى أنها تقوم بتنفيذ مخطط بونزي من خلال هيكل تسويقي هرمي. في يونيو 2025، حذرت الجهات المعنية في محافظة هونان مرة أخرى من وجود مخاطر كبيرة لجمع الأموال بشكل غير قانوني على هذه المنصة.

أظهرت التحقيقات أن شركة Xin Kang Jia تطور أعضاء جدد أساساً من خلال "مكافآت التوجيه المباشر" و"عمولات الفريق". يتم تقسيم المنصة إلى "أربع مناطق حرب" حسب المنطقة، وتقوم بتطوير الأعضاء من خلال الأنشطة غير المتصلة بالإنترنت، وترويجها في مجموعات WeChat. يحتوي نظام المكافآت على 9 مستويات، حيث يمكن الحصول على مكافأة قدرها 150 USDT عند توجيه شخص واحد في أعلى مستوى.

من الجدير بالذكر أن الكيان المشغل لشركة شينكانغجيا، وهي شركة غويزهو شينكانغجيا لخدمات البيانات الكبيرة، قد قدمت طلب إلغاء التسجيل بسبب "قرار الحل" في 18 مايو 2025. قبل ذلك، تم إدراج الشركة عدة مرات في قائمة الأنشطة التجارية غير العادية بسبب عدم القدرة على الاتصال بها.

علمًا بالخطأ أو كمتواطئ

يشير الخبراء في الصناعة إلى أن نوعية الاحتيال المالي مثل "شينكانغجيا" ليست نادرة. عادةً ما تستخدم هذه المنصات الأحداث الساخنة والمفاهيم الناشئة للترويج، مثل "اليوان الرقمي" و "العملات المستقرة".

الأكثر إثارة للقلق هو أنه بعد توقف شين كانغ جيا، لا يزال هناك عدد لا بأس به من المستخدمين يتفاخرون بأنهم قد انسحبوا في الوقت المناسب وحققوا أرباحًا، بل إن هناك من يواصل الترويج لمشاريع جديدة لجمع الأموال في المناقشات ذات الصلة. يحذر الخبراء القانونيون من أن المشاركة النشطة في جذب الناس وجني العمولات مع العلم بأن المنصة غير متوافقة قد تجعل المشاركين يتحولون من "ضحايا" إلى "مشاركين في الجريمة". حتى لو لم يكونوا من الأعضاء الرئيسيين في المنظمة، فإن المشاركة النشطة وتحقيق حجم معين قد يشكل أيضًا جريمة مشتركة.

ينصح الخبراء بأن المستثمرين يجب عليهم تحديد وجهات الأموال، واستخدامات الاستثمار، والجهات التنظيمية، والأطراف المسؤولة قبل المشاركة في أي نشاط استثماري. بالنسبة ل"فرص الاستثمار" التي تثير الشكوك حول الامتثال، يجب عدم الإيمان الأعمى بما يسمى "الدخول المبكر والربح المبكر". في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين أن يكونوا أكثر حذراً، والابتعاد عن الأنشطة المالية غير القانونية التي تتشح بعلم المال الافتراضي، لتجنب الخسائر الكبيرة.

! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟