تقرير الجرائم الإلكترونية في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت الأصول الرقمية أداة رئيسية للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي

في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "الأثر العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال غير المشروع، والأسواق الشبكية غير القانونية". يحلل هذا التقرير بشكل منهجي الأشكال الناشئة للجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مركز الاحتيال عبر الإنترنت كجوهر، ودمج شبكة غسل الأموال من مكاتب الصرافة غير المشروعة مع المنصات الرقمية غير القانونية لبناء نظام بيئي جديد للجريمة الرقمية.

بعد فترة وجيزة من إصدار التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كاران الوطني (KNA) في ميانمار وقادته وأقاربهم، حيث اعتبرت أنهم منظمة إجرامية عبر وطنية رئيسية، تتولى وتساعد في تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر وغسل الأموال عبر الحدود. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كهدف رئيسي لغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تعتبر قناة رئيسية لغسل العائدات الإجرامية من الأصول الرقمية التي يتم الحصول عليها من قراصنة كوريا الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

حذرت الأمم المتحدة من أن أنماط الجرائم من هذا النوع أصبحت تتمتع بخصائص عالية من النظام والاحترافية والعولمة، وتعتمد على التقنيات الناشئة لتتطور باستمرار، مما جعلها نقطة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. يدعو التقرير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الرقمية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز آلية تبادل المعلومات على السلسلة والتعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.

جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً مركز النظام البيئي الإجرامي

مع التوسع السريع لصناعة الجريمة السيبرانية في جنوب شرق آسيا، فإن المنطقة تتطور تدريجياً لتصبح محوراً رئيسياً في النظام البيئي للجريمة العالمية. تستفيد الجماعات الإجرامية من ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التقنية، لتأسيس شبكات إجرامية منظمة وعالية التصنيع.

سيولة عالية وتكيف متزامن

تظهر جماعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقوة تكيفية، حيث يمكنها تغيير مواقع أنشطتها بسرعة وفقاً للضغط القانوني أو الوضع السياسي أو الظروف الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، ومثلث الذهب في لاوس، ثم بسبب النزاع في ميانمار وعمليات إنفاذ القانون الإقليمية، انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا، مما شكل اتجاهًا دوريًا من "الضبط - الانتقال - العودة".

التطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال

لقد أنشأت عصابات الاحتيال "سلسلة صناعية متكاملة من الجرائم" تبدأ من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، وصولاً إلى غسل الأموال وسحبها. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا من جميع أنحاء العالم؛ بينما تُنفذ المرحلة المتوسطة الاحتيال من خلال "خطط الاحتيال" و"الإنفاذ الوهمي" و"التحفيز على الاستثمار"؛ وتعتمد المرحلة السفلى على محلات الصرافة غير القانونية، والتداول خارج البورصة، والدفع بالعملات المستقرة مثل USDT لإكمال غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود.

تهريب البشر وسوق العمل السوداء

ترافق توسع صناعة الاحتيال مع الاتجار بالبشر القسري والعمل الجبري بشكل منهجي. تتوزع مصادر موظفي حدائق الاحتيال في أكثر من 50 دولة حول العالم، وغالبًا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب إعلانات التوظيف الزائفة لـ"خدمة العملاء ذات الأجور المرتفعة" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة بالعنف وقد يتم بيعهم عدة مرات. لم يعد نموذج "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح وسيلة دعم بشري تمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها.

التحول الرقمي وتطور البيئة التقنية للجريمة

تمتلك عصابات الاحتيال قدرة تكيف تقنية قوية، حيث تقوم باستمرار بتحديث وسائل مكافحة الكشف، وبناء بيئة إجرامية تعتمد على "استقلالية تقنية + صندوق أسود للمعلومات". بشكل عام، يقومون بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، وشبكات الكهرباء الخاصة، وأنظمة الشبكات الداخلية، مما يسمح لهم بالابتعاد عن السيطرة المحلية على الاتصالات، وتحقيق "البقاء غير المتصل". في الوقت نفسه، يستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة، والمحتوى المُولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبرامج الصيد الآلي، مما يزيد من كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت بعض المنظمات منصة "الاحتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتقديم قوالب تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى.

التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا

لقد قامت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا بالتوسع عالميًا، حيث أنشأت قواعد تشغيل جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى في أوروبا. لم تؤدِ هذه التوسعات إلى زيادة صعوبة تطبيق القانون فحسب، بل جعلت أيضًا الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية.

آسيا

• تايوان الصينية تصبح مركز تطوير تقنيات الاحتيال
• أصبحت هونغ كونغ وماكاو الصين مركزاً للبنوك السرية
• شهدت خسائر الاحتيال عبر الإنترنت في اليابان زيادة كبيرة
• زيادة في احتيالات الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية
• أصبحت الهند وباكستان وبنغلاديش مصادر لعمالة الاحتيال

أفريقيا

• نيجيريا أصبحت وجهة مهمة لتنوع الشبكات الاحتيالية الآسيوية نحو إفريقيا
• زامبيا وأنغولا يكتشفان العديد من قضايا الاحتيال التي تشمل المواطنين الصينيين

أمريكا الجنوبية

• البرازيل تمرر "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت"، لكن الجماعات الإجرامية لا تزال تستغل المنصات غير المنظمة لتبييض الأموال
• بيرو تحبط عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"
• تقوم عصابات تهريب المخدرات في المكسيك بغسل الأموال من خلال مكاتب الصرافة السرية في آسيا

الشرق الأوسط

• دبي تصبح مركز غسيل الأموال العالمي
• تركيا أصبحت وجهة شائعة لزعيم الاحتيال للحصول على جواز السفر

أوروبا

• أصبحت العقارات في لندن بالمملكة المتحدة أداة لغسل الأموال
• ظهرت مركز احتيال "جنوب شرق آسيا الصغير" في مدينة باتومي الجورجية

الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال

مع تعرض أساليب الجريمة التقليدية للضغوط، تحولت جماعات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الشبكية غير القانونية الأكثر سرية وفعالية وخدمات غسيل الأموال. هذه المنصات الناشئة تدمج بشكل عام خدمات الأصول الرقمية، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك تحت الأرض، مما يوفر حزم أدوات الاحتيال، والبيانات المسروقة، وبرامج التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي لمختلف الكيانات الإجرامية، كما تحقق تدفق الأموال بسرعة عبر الأصول الرقمية، ومحلات الصرافة تحت الأرض، وسوق Telegram السوداء.

Telegram السوق السوداء

تزداد عالمية نطاق الخدمات التي تقدمها العناصر الإجرامية في العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية المستندة إلى Telegram في جنوب شرق آسيا. تسهل Telegram على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم بفضل سهولة الوصول إليها، وتصميمها الموجه نحو الهواتف المحمولة، وميزاتها القوية في التشفير، وقدراتها على التواصل الفوري، والعمليات الآلية التي تتم عبر الروبوتات.

ضمان خفيف بالكامل

تعتبر Fully Light Guarantee منصة نموذجية مبكرة في السوق غير القانونية في جنوب شرق آسيا، تم تأسيسها وتشغيلها من قبل عائلة ليو التي تسيطر عليها قوات الحدود في غوكو، في ولاية شان في ميانمار، وقد جذبت في ذروتها أكثر من 350,000 مستخدم. لم تخدم هذه المنصة فقط مراكز الاحتيال في مناطق غوكو وميلاوادي، بل عملت أيضًا كسوق لتجارة البشر، وتجنيد الوسطاء، وغسل الأموال غير الرسمي عبر الحدود، والدعم الفني لل"صناعات السوداء".

ضمان هوين

أصبحت Huione Guarantee واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية للتداول عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم التداول على مستوى العالم، وهي بنية تحتية رئيسية لتوسع نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. يقع مقر هذه المنصة في بنوم بنه، كمبوديا، وهي باللغة الصينية بشكل أساسي، وقد تجاوز عدد المستخدمين 970,000. منذ عام 2021، قامت Huione Guarantee بمعالجة مئات المليارات من الدولارات من تداول الأصول الرقمية، وأصبحت مركز خدمة شامل للمجرمين للحصول على الموارد اللازمة للاحتيال عبر الإنترنت، والجريمة الإلكترونية، وغسل الأموال على نطاق واسع، وتجنب العقوبات.

أطلقت Huione أيضًا مجموعة من المنتجات المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك منصة تبادل العملات الرقمية، ومنصة قمار على الإنترنت متكاملة مع التشفير، وشبكة بلوكتشين Xone Chain، بالإضافة إلى عملة مستقرة مدعومة بالدولار تم إصدارها ذاتيًا. في فبراير 2025، أعلنت المجموعة عن إطلاق بطاقة Huione Visa، وكشفت أنها تستثمر بشكل كبير في أسواق غير قانونية كبيرة أخرى على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل، بالإضافة إلى خدمات غسيل الأموال المتخصصة.

![UNODC تصدر تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات الرقمية أصبحت أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

شبكات الجريمة العابرة للحدود والتعاون العالمي في إنفاذ القانون

في منطقة جنوب شرق آسيا، تستغل بعض المنظمات الإجرامية متعددة الجنسيات الهياكل التجارية المعقدة لتغطية الأنشطة غير القانونية، وخاصة في مجالي غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. تكشف قضية غسل الأموال التي بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات والتي انفجرت في سنغافورة في عام 2023 عن شبكة إجرامية منظمة ضخمة وعابرة للحدود تعتمد على جنسيات متعددة والأصول الرقمية. على الرغم من أن معظم المشتبه بهم في القضية ولدوا في الصين، إلا أنهم حصلوا على جوازات سفر متعددة من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية في عدة دول، وأسسوا شركات وحسابات مصرفية وعقارات عالية القيمة على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا وخارجها، لتغطية العائدات غير القانونية من الاحتيال عبر الهاتف والقمار غير القانوني عبر الإنترنت.

للكبح من هذا النوع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود في مجال التشفير، يجب اتخاذ إجراءات من الجوانب التالية، وتعزيز التعاون الدولي وبناء نظام حوكمة على السلسلة:

• دفع موحد عالمي لمعايير مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية ) KYC (
• بالاعتماد على اتفاقية معلومات البلوكشين والمساعدة القضائية، تعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتتبع الجرائم
• إنشاء آلية متعددة الأطراف، ومعاقبة "المنصات عالية المخاطر" و"سوق الضمانات الإجرامية" التي تقدم خدمات غير قانونية
• تعزيز التعاون التكتيكي بين جهات إنفاذ القانون وشركات مراقبة blockchain والبورصات، وتقليص مساحة تداول الأموال غير القانونية.

![UNODC تصدر تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية تصبح أداة للجريمة، ويتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

الخاتمة والتوصيات

1. زيادة الوعي والإدراك: إن مشاركة الحكومة العليا أمر حيوي لتعزيز الوعي بمراكز الاحتيال والجرائم ذات الصلة.

2. تعزيز إطار الرقابة: يحتاج الأمر إلى مراجعة وإصلاح منتظم للإطار القانوني الحالي، خاصةً فيما يتعلق بغسل الأموال، والأصول الرقمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمراهنات عبر الإنترنت.

3. تعزيز القدرات التقنية والتجارية للجهات القانونية: تطوير تقنيات المراقبة والتحقيق، جمع وتحليل الأدلة الرقمية، تعزيز التعاون عبر الحدود وتحسين العدالة القضائية.

4. تعزيز استجابة الحكومة الشاملة والتنسيق بين المؤسسات: إنشاء آلية تنسيق وطنية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات التنفيذية، وتعزيز التعرف على ضحايا الجرائم القسرية وحمايتهم.

5. تعزيز التعاون الإقليمي العملي والفعال: تعزيز التعاون عبر الحدود، ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب وتنسيق العمل.

من خلال تحليل تقرير UNODC، يتبين أن منطقة جنوب شرق آسيا أصبحت مركزًا للجريمة الإلكترونية والأنشطة المالية غير القانونية على مستوى العالم، وأن هذا الاتجاه يتوسع باستمرار إلى جميع أنحاء العالم. في مواجهة هذا التهديد للجريمة عبر الحدود، تحتاج حكومات الدول والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون إلى تعزيز التعاون وبناء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال على الصعيد الدولي. خاصة في ظل الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية والعملات المشفرة في غسل الأموال والاحتيال، ستصبح مشاركة المعلومات على مستوى العالم والتعاون التكنولوجي المسار الرئيسي لمكافحة الجرائم ذات الصلة. فقط من خلال التعاون الدولي الشامل والمتعدد المستويات يمكننا