نظرة عامة على أدوات تحليل البلوكتشين: 12 أداة فعالة للتحقيق داخل السلسلة
في مجال أمان البلوكتشين، تعتبر أدوات التحقيق داخل السلسلة الدقيقة والفعالة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. يقدم هذا المقال مجموعة مختارة من 12 أداة تحليل شائعة للبلوكتشين، تغطي وظائف مراقبة البيانات عبر السلاسل، وجسور عبور السلاسل، وتتبع تدفق الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتوفير دليل تحليل البيانات داخل السلسلة للمحققين الأمنيين، والوكالات القانونية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، للمساعدة في مواجهة التحديات المعقدة المتزايدة في أمان البلوكتشين.
1. Cielo: تتبع ومراقبة المحفظة المتوافقة مع EVM
تتركز Cielo على تتبع المحافظ، حيث تدعم العديد من منصات البلوكتشين مثل سلاسل EVM المتوافقة، والبيتكوين، وسولانا، وترون. يمكن لهذه الأداة مراقبة نشاط المحافظ وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي، كما أنها تقدم توصيات لقائمة المحافظ الذكية، مما يساعد على التعرف السريع على المخاطر المحتملة أو السلوكيات غير العادية.
حالات الاستخدام:
مراقبة تحويلات الأموال الكبيرة، تحليل سلوك حسابات كبار المودعين
التعرف على العناوين المشبوهة، والوقاية من الاحتيال في العملات المشفرة
2. TRM Labs: منصة معلومات داخل السلسلة لمكافحة الجرائم المالية
TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض بيانات العنوان والمعاملات بشكل بياني، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفق الأموال بشكل شامل. تدعم أكثر من 70 مليون أصل، تغطي 30 شبكة بلوكتشين، وتوفر بيانات لدعم بروتوكولات NFT وDeFi. تُستخدم على نطاق واسع في المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، وتظهر تفوقًا خاصًا في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.
سيناريوهات التطبيق:
مساعدة جهات إنفاذ القانون، والبورصات، والمؤسسات المالية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
مراقبة معاملات القوائم المتعلقة بالعقوبات
3. MetaSuites: متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين
MetaSuites تم تطويره بواسطة BlockSec، وهو أداة تعزيز مستعرض بلوكتشين قائمة على امتداد Chrome. يوفر عرض بيانات بصري مثل مخطط تدفق الأموال، وعلامات العناوين، بالإضافة إلى دمج أكثر من 30 أداة Web3 و AI، مما يعزز بشكل كبير كفاءة تحليل البيانات داخل السلسلة.
سيناريوهات التطبيق:
دراسة بروتوكولات DeFi، تحليل الثغرات والمخاطر المحتملة
4. MetaSleuth: أداة تتبع داخل السلسلة صديقة للمستخدمين في مجال التجزئة
يستهدف MetaSleuth المستخدمين الأفراد، حيث تم تحسين تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام بشكل مستهدف. يدعم التحليل عبر السلاسل، ويستطيع تتبع تدفقات الأموال وتحديد العناوين عالية المخاطر، وقد غطى حتى الآن 13 بلوكتشين بما في ذلك البيتكوين، الإيثيريوم، سولانا، ويوفر تحليلًا ذكيًا ووظائف لمشاركة التعاون للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مجالات الاستخدام:
المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يراقبون أمان المحفظة
تحليل مسار الهجمات الإلكترونية، تحديد المعاملات غير العادية
5. Arkham Intelligence: تتبع الأموال داخل السلسلة والتصور البياني للبيانات
Arkham هو منصة ذكاء شاملة تتضمن متصفح متعدد السلاسل، وعلامات الكيانات، وإنشاء الرسوم البيانية، وميزات التنبيهات اللحظية. يحتوي على قاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، ويدعم تصفية المعاملات والعمليات البصرية، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات لتحليل عميق لأكثر من 50 بيانات البلوكتشين.
سيناريوهات التطبيق:
حفر عميق في مسارات تدفق الأموال، وكشف العلاقات الخفية
Etherscan و Solscan هما متصفحان للبلوكتشين مخصصان على التوالي لسلاسل EVM المتوافقة و Solana. يوفران سجلات المعاملات ومعلومات العناوين وأكواد العقود الذكية واستعلامات الرصيد وغيرها من البيانات التفصيلية، مما يدعم الشفافية واحتياجات استعلام البيانات لشبكات Ethereum و Solana، وهما أدوات لا غنى عنها للمطورين والباحثين.
سيناريوهات التطبيق:
دراسة ثغرات العقود الذكية، تحليل سلوك المعاملات داخل السلسلة
تتبع مسار الهجمات الإلكترونية، وتقييم أمان الأصول
7. Blockchair: محرك بحث بيانات داخل السلسلة بيتكوين
تخصص Blockchair في استعلامات بيانات داخل السلسلة لبيتكوين، حيث يمكن للمستخدمين البحث وعرض التفاصيل الخاصة بالكتل والمعاملات والعناوين. كما أنها متوافقة مع استعلامات بيانات سلاسل الكتل الأخرى وتوفر واجهة برمجة التطبيقات، مما يجعلها مناسبة لتحليل معاملات بيتكوين وبحوث بيانات الكتل.
سيناريوهات التطبيق:
دراسة تدفق الأموال داخل السلسلة للبتكوين
تحليل عميق لسلوك تجمعات تعدين BTC
8. النطاق: تتبع تدفق الأموال عبر السلاسل لعملة USDC
يوفر Range حلاً مخصصًا لمراقبة معاملات جسر بروتوكول النقل عبر السلاسل، يركز بشكل رئيسي على تتبع تدفق USDC بين أنظمة إيثيريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الفعلي والتعليقات البيانية الشفافة المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلاسل، وإجراء تحليل متعمق لسيولة DeFi.
مجالات الاستخدام:
التعرف على مسارات التحكيم لـ USDC عبر العديد من السلاسل
تحليل سلوك المعاملات عبر السلاسل ، وزيادة كفاءة رأس المال
9. Pulsy: مجمع تتبع الأصول عبر السلاسل
بَلْسِي هو مُجمِع متصفح الجسر، من خلال دمج بيانات نقل الأصول عبر السلاسل، يُساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار للنقل. بفضل التحليل الفوري والتاريخي للبيانات، يوفر حلاً أكثر كفاءة لمراقبة المعاملات عبر السلاسل، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئة متعددة السلاسل.
مجالات الاستخدام:
دراسة فرص التحكيم عبر السلاسل
مراقبة تدفق الأموال في داخل السلسلة DeFi
10. Socketscan: مراقبة جسر السلسلة المتوافقة مع EVM
تركز Socketscan على مراقبة معاملات الجسر بين سلاسل متوافقة مع EVM، وتوفر منصة موحدة للمستخدمين للاستعلام عن حالة المعاملات بالتفصيل باستخدام تجزئة المعاملة أو العنوان. تدعم تتبع معاملات العديد من السلاسل مثل Ethereum وOptimism وArbitrum، مما يوفر تصور بيانات واضح ومراقبة في الوقت الفعلي لتحويل الأصول عبر السلاسل.
مجالات الاستخدام:
مراقبة تدفقات الأموال عبر السلاسل داخل نظام EVM
تتبع معاملات الجسر، والتنبيه عن تدفقات الأموال غير الطبيعية
11. Dune：منصة تحليل البيانات المفتوحة داخل السلسلة
Dune هي واحدة من أكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين شعبية وتأثيرًا في الوقت الحالي. يمكن للمستخدمين استخدام استعلامات SQL لاستعلام كميات هائلة من البيانات داخل السلسلة، وإنشاء ومشاركة لوحات بيانات متنوعة حسب التخصيص. يشجع نظامها الأساسي المفتوح مجتمع منشئي البيانات على الابتكار المستمر، وهو الخيار المثالي لإجراء عمليات التنقيب العميق عن البيانات وتحليل الاتجاهات داخل السلسلة.
مجالات الاستخدام:
مراقبة مؤشرات KPI لمشاريع DeFi
تحليل اتجاهات سوق NFT
12. CryptoTaxCalculator: حساب الضرائب على العملات المشفرة & تحليل الأرباح والخسائر
تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث يساعد المستخدمين في إكمال إقراراتهم الضريبية ومراجعة استثماراتهم من خلال الحساب التلقائي للأرباح والخسائر. تدعم المنصة ليس فقط إنشاء تقارير ضريبية تلقائيًا، بل توفر أيضًا تحليلًا تفصيليًا للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.
مجالات الاستخدام:
إنشاء نموذج الضريبة تلقائيًا، وتقليل وقت الحساب اليدوي
تتبع عائدات الأصول，实现合规投资
الخاتمة
تغطي هذه الأدوات الاثني عشر مجالات متعددة مثل تتبع المحفظة، مراقبة تدفق الأموال، جسور عبر السلاسل، التصور البياني للبيانات وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدمات في مجال أمان البلوكتشين فيما يتعلق بشفافية البيانات، المراقبة عبر السلاسل وتحليل المعلومات في الوقت الفعلي. سواء كانت فرق أمان مالية على مستوى المؤسسات أو باحثين يركزون على الامتثال للبلوكتشين، يمكن أن توفر هذه الأدوات تحليلات بيانات داخل السلسلة فعالة ودقيقة ودعمًا للحد من المخاطر. من خلال الجمع بين سيناريوهات الأعمال الفعلية، فإن اختيار الأداة المناسبة سيعزز بشكل ملحوظ من قدرة الحماية الأمنية ومستوى تحليل البيانات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
6
مشاركة
تعليق
0/400
MetaverseVagabond
· 07-31 13:11
التهاب الكبد الأطفال يدعون الجميع للسرقة المجانية
شاهد النسخة الأصليةرد0
MechanicalMartel
· 07-30 11:24
كلها أدوات شرطة داخل السلسلة، وما زالوا يتحدثون عن الخصوصية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RooftopVIP
· 07-29 17:10
أكبر مساعد للهروب من الضرائب قد جاء
شاهد النسخة الأصليةرد0
PerennialLeek
· 07-28 17:38
أين يمكنني العثور على هذا بحق الجحيم، أريد نسخة واحدة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
ExpectationFarmer
· 07-28 17:35
استخدم تشا غوو للبحث عن العنوان داخل السلسلة القديمة الموثوقة
12 أداة فعالة داخل السلسلة للتحقيق: من تتبع الأموال إلى تحليل الضرائب
نظرة عامة على أدوات تحليل البلوكتشين: 12 أداة فعالة للتحقيق داخل السلسلة
في مجال أمان البلوكتشين، تعتبر أدوات التحقيق داخل السلسلة الدقيقة والفعالة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. يقدم هذا المقال مجموعة مختارة من 12 أداة تحليل شائعة للبلوكتشين، تغطي وظائف مراقبة البيانات عبر السلاسل، وجسور عبور السلاسل، وتتبع تدفق الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتوفير دليل تحليل البيانات داخل السلسلة للمحققين الأمنيين، والوكالات القانونية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، للمساعدة في مواجهة التحديات المعقدة المتزايدة في أمان البلوكتشين.
1. Cielo: تتبع ومراقبة المحفظة المتوافقة مع EVM
تتركز Cielo على تتبع المحافظ، حيث تدعم العديد من منصات البلوكتشين مثل سلاسل EVM المتوافقة، والبيتكوين، وسولانا، وترون. يمكن لهذه الأداة مراقبة نشاط المحافظ وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي، كما أنها تقدم توصيات لقائمة المحافظ الذكية، مما يساعد على التعرف السريع على المخاطر المحتملة أو السلوكيات غير العادية.
حالات الاستخدام:
2. TRM Labs: منصة معلومات داخل السلسلة لمكافحة الجرائم المالية
TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض بيانات العنوان والمعاملات بشكل بياني، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفق الأموال بشكل شامل. تدعم أكثر من 70 مليون أصل، تغطي 30 شبكة بلوكتشين، وتوفر بيانات لدعم بروتوكولات NFT وDeFi. تُستخدم على نطاق واسع في المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، وتظهر تفوقًا خاصًا في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.
سيناريوهات التطبيق:
3. MetaSuites: متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين
MetaSuites تم تطويره بواسطة BlockSec، وهو أداة تعزيز مستعرض بلوكتشين قائمة على امتداد Chrome. يوفر عرض بيانات بصري مثل مخطط تدفق الأموال، وعلامات العناوين، بالإضافة إلى دمج أكثر من 30 أداة Web3 و AI، مما يعزز بشكل كبير كفاءة تحليل البيانات داخل السلسلة.
سيناريوهات التطبيق:
4. MetaSleuth: أداة تتبع داخل السلسلة صديقة للمستخدمين في مجال التجزئة
يستهدف MetaSleuth المستخدمين الأفراد، حيث تم تحسين تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام بشكل مستهدف. يدعم التحليل عبر السلاسل، ويستطيع تتبع تدفقات الأموال وتحديد العناوين عالية المخاطر، وقد غطى حتى الآن 13 بلوكتشين بما في ذلك البيتكوين، الإيثيريوم، سولانا، ويوفر تحليلًا ذكيًا ووظائف لمشاركة التعاون للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مجالات الاستخدام:
5. Arkham Intelligence: تتبع الأموال داخل السلسلة والتصور البياني للبيانات
Arkham هو منصة ذكاء شاملة تتضمن متصفح متعدد السلاسل، وعلامات الكيانات، وإنشاء الرسوم البيانية، وميزات التنبيهات اللحظية. يحتوي على قاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، ويدعم تصفية المعاملات والعمليات البصرية، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات لتحليل عميق لأكثر من 50 بيانات البلوكتشين.
سيناريوهات التطبيق:
6. Etherscan / Solscan: أقوى متصفح للبلوكتشين
Etherscan و Solscan هما متصفحان للبلوكتشين مخصصان على التوالي لسلاسل EVM المتوافقة و Solana. يوفران سجلات المعاملات ومعلومات العناوين وأكواد العقود الذكية واستعلامات الرصيد وغيرها من البيانات التفصيلية، مما يدعم الشفافية واحتياجات استعلام البيانات لشبكات Ethereum و Solana، وهما أدوات لا غنى عنها للمطورين والباحثين.
سيناريوهات التطبيق:
7. Blockchair: محرك بحث بيانات داخل السلسلة بيتكوين
تخصص Blockchair في استعلامات بيانات داخل السلسلة لبيتكوين، حيث يمكن للمستخدمين البحث وعرض التفاصيل الخاصة بالكتل والمعاملات والعناوين. كما أنها متوافقة مع استعلامات بيانات سلاسل الكتل الأخرى وتوفر واجهة برمجة التطبيقات، مما يجعلها مناسبة لتحليل معاملات بيتكوين وبحوث بيانات الكتل.
سيناريوهات التطبيق:
8. النطاق: تتبع تدفق الأموال عبر السلاسل لعملة USDC
يوفر Range حلاً مخصصًا لمراقبة معاملات جسر بروتوكول النقل عبر السلاسل، يركز بشكل رئيسي على تتبع تدفق USDC بين أنظمة إيثيريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الفعلي والتعليقات البيانية الشفافة المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلاسل، وإجراء تحليل متعمق لسيولة DeFi.
مجالات الاستخدام:
9. Pulsy: مجمع تتبع الأصول عبر السلاسل
بَلْسِي هو مُجمِع متصفح الجسر، من خلال دمج بيانات نقل الأصول عبر السلاسل، يُساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار للنقل. بفضل التحليل الفوري والتاريخي للبيانات، يوفر حلاً أكثر كفاءة لمراقبة المعاملات عبر السلاسل، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئة متعددة السلاسل.
مجالات الاستخدام:
10. Socketscan: مراقبة جسر السلسلة المتوافقة مع EVM
تركز Socketscan على مراقبة معاملات الجسر بين سلاسل متوافقة مع EVM، وتوفر منصة موحدة للمستخدمين للاستعلام عن حالة المعاملات بالتفصيل باستخدام تجزئة المعاملة أو العنوان. تدعم تتبع معاملات العديد من السلاسل مثل Ethereum وOptimism وArbitrum، مما يوفر تصور بيانات واضح ومراقبة في الوقت الفعلي لتحويل الأصول عبر السلاسل.
مجالات الاستخدام:
11. Dune：منصة تحليل البيانات المفتوحة داخل السلسلة
Dune هي واحدة من أكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين شعبية وتأثيرًا في الوقت الحالي. يمكن للمستخدمين استخدام استعلامات SQL لاستعلام كميات هائلة من البيانات داخل السلسلة، وإنشاء ومشاركة لوحات بيانات متنوعة حسب التخصيص. يشجع نظامها الأساسي المفتوح مجتمع منشئي البيانات على الابتكار المستمر، وهو الخيار المثالي لإجراء عمليات التنقيب العميق عن البيانات وتحليل الاتجاهات داخل السلسلة.
مجالات الاستخدام:
12. CryptoTaxCalculator: حساب الضرائب على العملات المشفرة & تحليل الأرباح والخسائر
تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث يساعد المستخدمين في إكمال إقراراتهم الضريبية ومراجعة استثماراتهم من خلال الحساب التلقائي للأرباح والخسائر. تدعم المنصة ليس فقط إنشاء تقارير ضريبية تلقائيًا، بل توفر أيضًا تحليلًا تفصيليًا للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.
مجالات الاستخدام:
الخاتمة
تغطي هذه الأدوات الاثني عشر مجالات متعددة مثل تتبع المحفظة، مراقبة تدفق الأموال، جسور عبر السلاسل، التصور البياني للبيانات وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدمات في مجال أمان البلوكتشين فيما يتعلق بشفافية البيانات، المراقبة عبر السلاسل وتحليل المعلومات في الوقت الفعلي. سواء كانت فرق أمان مالية على مستوى المؤسسات أو باحثين يركزون على الامتثال للبلوكتشين، يمكن أن توفر هذه الأدوات تحليلات بيانات داخل السلسلة فعالة ودقيقة ودعمًا للحد من المخاطر. من خلال الجمع بين سيناريوهات الأعمال الفعلية، فإن اختيار الأداة المناسبة سيعزز بشكل ملحوظ من قدرة الحماية الأمنية ومستوى تحليل البيانات.