أصبح مخطط هجوم هاكر بيتفينكس شاهدًا فدراليًا في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان لمشاركتهما في غسيل الأموال للأصول المشفرة المسروقة من منصة تداول بقيمة 4.5 مليار دولار. وقد اعترفا بذنبهما في العام الماضي.
أحدث الأخبار تشير إلى أن ليختنشتاين أصبح الآن شاهد تعاون حكومي في محاكمة غسيل الأموال لخدمة خلط العملات المشفرة الجارية. وقد أثار هذا فضول الناس حول القصة وراء هذه القضية الكبيرة لسرقة العملات الافتراضية. دعونا نتناول تفاصيل هذه القضية المعقدة.
خط الزمن للأحداث
2016: هاكر من ليختنشتاين ومورغان سرقوا بيتكوين بقيمة 45 مليار دولار من منصة تداول معينة
أبريل 2021: اعتقلت FBI أحد المشغلين الرئيسيين لمنصة خلط العملات روماني ستيرلينغوف
2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة التي تنطوي على غسيل الأموال، واعترف بعض مؤسسي المنصات بالذنب.
1 فبراير 2022: استلم محفظة الحكومة الأمريكية حوالي 94643.3 بيتكوين
فبراير 2022: اعتقال الزوجين ليختنشتاين
أغسطس 2023: اعترف شخصان بالذنب، واعترفا بجريمة السرقة
اعترف الزوجان الليختنشتاينيان بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام منصة التداول لفترة طويلة وسرقوا أموالاً طائلة. لقد استخدموا عدة مرات منصة خلط العملات لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى استخدام خدمات خلط عملات أخرى.
من الجاني الرئيسي إلى شاهد فدرالي
في المحاكمة الأخيرة، ذكر الزوجان ليختنشتاين أنهما استخدما منصة خلط العملات حوالي 10 مرات للغرض غسيل الأموال، ثم انتقلا لاستخدام خدمة خلط أخرى اعتقدا أنها أفضل. وأكدا أن استخدام خدمة خلط العملات هو مجرد جزء صغير من النشاط الكامل لغسيل الأموال، حيث تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.
ليختنشتاين يقول إنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل منصة خلط العملات ستيرلينجوف، ولا يعرفه.
في عام 2021، اتهمت إحدى الوكالات الحكومية منصة خلط العملات بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، وت涉及 أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال على الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
يواجه ليختنشتاين عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا من السجن، واختار التعاون مع السلطات لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية. أثار هذا التحول تفكير الناس في العلاقة المعقدة بين جرائم العملات المشفرة وإنفاذ القانون.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يتم إصدار الحكم النهائي بعد.
من الجدير بالذكر أن بعض خلطات العملات المشفرة الأخرى تخضع أيضًا لاهتمام شديد من قبل الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية عقوبات على بعض مشغلي الخلطات الخاصة بالبيتكوين، بسبب تشغيلهم لمؤسسات خدمات مالية غير مسجلة وتعرضوا لغرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
نظرًا لأن المهاجمين استخدموا مجموعة متنوعة من الأساليب المعقدة لغسيل الأموال في هذه الحادثة، مما جعل تتبع الأموال أمرًا صعبًا للغاية، إليك بعض الاقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال:
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية مطالبة المستخدمين بإجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة.
إنشاء آلية للإبلاغ: وضع نظام للإبلاغ متكامل، ومعالجة تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون عن كثب مع الهيئات التنظيمية.
تعزيز التعاون بين الصناعة: الحفاظ على التعاون الوثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. تبادل المعلومات بانتظام والاستجابة في الوقت المناسب لاستراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة للمجرمين.
من خلال اتخاذ هذه التدابير، يمكن لقطاع الأصول الافتراضية التعرف بشكل أكثر فعالية على مخاطر غسيل الأموال والوقاية منها، والحفاظ على التنمية الصحية للنظام البيئي المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 21
أعجبني
21
8
مشاركة
تعليق
0/400
MetaDreamer
· 07-31 01:28
آه، لقد عملت بلا جدوى
شاهد النسخة الأصليةرد0
SneakyFlashloan
· 07-29 15:24
الاسترداد سريع يا أخي
شاهد النسخة الأصليةرد0
BrokenDAO
· 07-28 19:56
من يمكن أن يثق فيه العقلانيون؟ عالم العملات الرقمية ليس له نهاية جيدة.
مخطط هاكر Bitfinex يغسل 4.5 مليار دولار ويصبح شاهدًا فيدراليًا لكشف التفاصيل
أصبح مخطط هجوم هاكر بيتفينكس شاهدًا فدراليًا في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان لمشاركتهما في غسيل الأموال للأصول المشفرة المسروقة من منصة تداول بقيمة 4.5 مليار دولار. وقد اعترفا بذنبهما في العام الماضي.
أحدث الأخبار تشير إلى أن ليختنشتاين أصبح الآن شاهد تعاون حكومي في محاكمة غسيل الأموال لخدمة خلط العملات المشفرة الجارية. وقد أثار هذا فضول الناس حول القصة وراء هذه القضية الكبيرة لسرقة العملات الافتراضية. دعونا نتناول تفاصيل هذه القضية المعقدة.
خط الزمن للأحداث
اعترف الزوجان الليختنشتاينيان بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام منصة التداول لفترة طويلة وسرقوا أموالاً طائلة. لقد استخدموا عدة مرات منصة خلط العملات لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى استخدام خدمات خلط عملات أخرى.
من الجاني الرئيسي إلى شاهد فدرالي
في المحاكمة الأخيرة، ذكر الزوجان ليختنشتاين أنهما استخدما منصة خلط العملات حوالي 10 مرات للغرض غسيل الأموال، ثم انتقلا لاستخدام خدمة خلط أخرى اعتقدا أنها أفضل. وأكدا أن استخدام خدمة خلط العملات هو مجرد جزء صغير من النشاط الكامل لغسيل الأموال، حيث تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بمعلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.
ليختنشتاين يقول إنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل منصة خلط العملات ستيرلينجوف، ولا يعرفه.
في عام 2021، اتهمت إحدى الوكالات الحكومية منصة خلط العملات بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، وت涉及 أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال على الكمبيوتر، وسرقة الهوية.
يواجه ليختنشتاين عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا من السجن، واختار التعاون مع السلطات لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية. أثار هذا التحول تفكير الناس في العلاقة المعقدة بين جرائم العملات المشفرة وإنفاذ القانون.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يتم إصدار الحكم النهائي بعد.
من الجدير بالذكر أن بعض خلطات العملات المشفرة الأخرى تخضع أيضًا لاهتمام شديد من قبل الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية عقوبات على بعض مشغلي الخلطات الخاصة بالبيتكوين، بسبب تشغيلهم لمؤسسات خدمات مالية غير مسجلة وتعرضوا لغرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
نظرًا لأن المهاجمين استخدموا مجموعة متنوعة من الأساليب المعقدة لغسيل الأموال في هذه الحادثة، مما جعل تتبع الأموال أمرًا صعبًا للغاية، إليك بعض الاقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال:
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية مطالبة المستخدمين بإجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة.
إنشاء آلية للإبلاغ: وضع نظام للإبلاغ متكامل، ومعالجة تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون عن كثب مع الهيئات التنظيمية.
تعزيز التعاون بين الصناعة: الحفاظ على التعاون الوثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. تبادل المعلومات بانتظام والاستجابة في الوقت المناسب لاستراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة للمجرمين.
من خلال اتخاذ هذه التدابير، يمكن لقطاع الأصول الافتراضية التعرف بشكل أكثر فعالية على مخاطر غسيل الأموال والوقاية منها، والحفاظ على التنمية الصحية للنظام البيئي المالي.