كشف قضايا تضليل عملة مستقرة: صدمة تضليل كينغ جيا في جميع أنحاء البلاد
انتشرت بسرعة على الإنترنت رسالة "وداع" مثيرة للدهشة، مما أثار غضب ويأس أكثر من مليوني ضحية. هذه الرسالة المليئة بالغرور، جاءت من العقل المدبر لعملية احتيال "鑫慷嘉" للعملة المستقرة التي shocked البلاد مؤخرًا.
"鑫慷嘉" تحت ستار عملة مستقرة وسوق دبي، تدعي أنها تتعاون استراتيجياً مع رأس المال في الشرق الأوسط و شركة البترول الوطنية الصينية، مستخدمة "حماية رأس المال مع عوائد مرتفعة" كطُعم، مما جذب عددًا كبيرًا من كبار السن وأصحاب الأعمال في المدن الصغيرة والمتوسطة للاستثمار. ومع ذلك، فإن كل هذا هو تضليل مصمم بعناية.
قبل 48 ساعة من انهيار المنصة، تم تحويل ما يصل إلى 1.8 مليار عملة من USDT إلى 3 عناوين محفظة مشفرة جديدة على 12 دفعة. في الوقت الحالي، لم تتمكن المنصة من سحب الأموال، وقد هرب المشتبه به الرئيسي، هوانغ شين، إلى الخارج.
تطور التضليل: من الشركات الوهمية إلى "التسويق المتطرف"
في مارس 2021، أسس وانغ شين وثلاثة آخرون "شركة قويتشو شين كانغ جيا لخدمات البيانات الضخمة المحدودة". على الرغم من أن هذه الشركة لديها رأس مال مسجل يبلغ 30 مليون يوان، إلا أنها في الواقع شركة وهمية نموذجية، بدون رأس مال فعلي، ولا يوجد لديها موظفون مشمولون بالتأمين الاجتماعي.
في مايو 2023، بدأت الشركة تشغيل منصة "شركة النفط الصينية". في سبتمبر، تم تغيير اسم المنصة إلى "DGCX شين كانغ جيا داتا"، وادعت أنها الفرع الرسمي لأحد البورصات الشهيرة في الصين. وعدت المنصة بعائدات مرتفعة تصل إلى 2% يوميًا، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
تستخدم المنصة التطبيق للت操作، ويقوم الأعضاء بإجراء تداولات محاكاة تحت إشراف "المدرس". ومع ذلك، فإن بيانات التداول المزعومة هذه يتم التحكم فيها بالكامل من قبل الخلفية. تت要求 المنصة أن تتم جميع المعاملات المالية باستخدام USDT، ويجب على الأعضاء تحويل اليوان الصيني إلى USDT قبل إيداعه في حساب المنصة.
الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا التضليل اعتمد أيضًا هيكل تسويق شبيه بالهيكل العسكري. تم تقسيم البلاد إلى أربع "جبهات" رئيسية، حيث يتم ترقية المروجين وفقًا للرُتَب العسكرية، وترتبط أعداد الأعضاء الذين يجلبونهم بالترقية والمكافآت. ووفقًا للتقارير، فإن فريقًا واحدًا فقط في يونان لديه 150000 عضو، بينما يوجد في جيانغشي 100000 عضو، مما شكل شبكة تسويق ضخمة.
على الرغم من أن مقاطعة قونغ في سيتشوان قد أصدرت تحذيرًا من المخاطر في أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن المنصة تفتقر إلى المؤهلات القانونية. لكن حتى مايو 2025، عندما ارتفعت رسوم السحب بشكل مفاجئ، واحتاجت عمليات السحب الكبيرة إلى وقت طويل للانتظار، بدأ العديد من المستثمرين في إدراك خطورة المشكلة. في 26 يونيو، أغلقت المنصة تمامًا قناة السحب، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين بشكل كامل.
حاليًا، فتحت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد تحقيقًا، وتم اعتقال 37 قائد فريق، وتم تجميد أموال تتجاوز 1.2 مليار يوان.
الوجه الحقيقي للمدبر هوانغ شين وطريق هروبه
أعلن هوانغ شين سابقًا أنه "دكتور في المالية من وول ستريت" و"كبير المسؤولين في شركة النفط الوطنية الصينية"، وادعى أنه توقع بدقة ارتفاع أسعار النفط في عام 2015. ومع ذلك، كانت هذه كلها أكاذيب مُختلَقة بعناية.
الصورة المستخدمة على المنصة "هوانغ شين" هي في الواقع صورة مسروقة من مدون هونغ كونغ. وقد أوضحت تلك المدونة في عام 2024 أنها غير مرتبطة بهذه المسألة.
ترد شائعات بأن هوانغ شين قد شارك في أنشطة التسويق الهرمي في سنواته الأولى. قبل عشر سنوات، قد يكون قد شارك في مشروع كبير للتسويق الهرمي، حيث شغل منصب المسؤول عن الترويج في منطقة شرق الصين. تم تصنيف هذه المنظمة في عام 2018 كقضية تضليل غير قانونية كبيرة، بلغت قيمتها 3300 مليار يوان، وبلغ عدد الأعضاء الضحايا أكثر من 5 ملايين.
في أكتوبر 2024، أدرك هوانغ شين أن التضليل على وشك الانهيار، فحصل على جواز سفر من دولة صغيرة من خلال الهجرة الاستثمارية، والذي يمكنه من الدخول إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة بدون تأشيرة. حالياً، لقد هرب بنجاح إلى الخارج، ومكانه غير معروف.
تحذير وتأمل
"鑫慷嘉"案件 هو مثال نموذجي على "تضليل + تسويق هرمي + غسيل أموال عبر الحدود" مدمج في عملية احتيال مالية. ما يستدعي الحذر هو أن هذا القضية قد أظهرت بعض "الابتكارات" في أساليب التنفيذ: الاستخدام الشامل لعملة مستقرة USDT كقناة لدخول وخروج الأموال، مما زاد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال عبر الحدود.
في الآونة الأخيرة، بدأت حكومات العديد من المناطق في التركيز ومناقشة قضية عملة مستقرة، كما أن هونغ كونغ ستصدر قريباً لوائح تنظيمية ذات صلة. ومع تقدم تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم، فإن تضليل استخدام هذه النقطة الساخنة يتجدد باستمرار.
على الرغم من أن أساليب التضليل تتغير، إلا أن الجشع والثقة العمياء في الطبيعة البشرية تظل دائماً من أضعف النقاط التي يمكن حصادها. تذكّرنا هذه القضية مرة أخرى بضرورة البقاء حذرين عند مواجهة وعود العوائد العالية، والتعامل بحذر مع جميع فرص الاستثمار.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
5
مشاركة
تعليق
0/400
hodl_therapist
· 07-31 21:16
جاءت الفقاعات وذهبت، الحمقى هم الحمقى إلى الأبد
شاهد النسخة الأصليةرد0
PaperHandsCriminal
· 07-30 10:34
هل تم خداعك للشراء مرة أخرى؟ لا تسألني كيف أعرف ~ لقد كنت حمقى من قبل
تم الكشف عن قضية احتيال عملة مستقرة ل鑫慷嘉 حيث تم تحويل 18 مليار USDT وهرب المخطط الرئيسي.
كشف قضايا تضليل عملة مستقرة: صدمة تضليل كينغ جيا في جميع أنحاء البلاد
انتشرت بسرعة على الإنترنت رسالة "وداع" مثيرة للدهشة، مما أثار غضب ويأس أكثر من مليوني ضحية. هذه الرسالة المليئة بالغرور، جاءت من العقل المدبر لعملية احتيال "鑫慷嘉" للعملة المستقرة التي shocked البلاد مؤخرًا.
"鑫慷嘉" تحت ستار عملة مستقرة وسوق دبي، تدعي أنها تتعاون استراتيجياً مع رأس المال في الشرق الأوسط و شركة البترول الوطنية الصينية، مستخدمة "حماية رأس المال مع عوائد مرتفعة" كطُعم، مما جذب عددًا كبيرًا من كبار السن وأصحاب الأعمال في المدن الصغيرة والمتوسطة للاستثمار. ومع ذلك، فإن كل هذا هو تضليل مصمم بعناية.
قبل 48 ساعة من انهيار المنصة، تم تحويل ما يصل إلى 1.8 مليار عملة من USDT إلى 3 عناوين محفظة مشفرة جديدة على 12 دفعة. في الوقت الحالي، لم تتمكن المنصة من سحب الأموال، وقد هرب المشتبه به الرئيسي، هوانغ شين، إلى الخارج.
تطور التضليل: من الشركات الوهمية إلى "التسويق المتطرف"
في مارس 2021، أسس وانغ شين وثلاثة آخرون "شركة قويتشو شين كانغ جيا لخدمات البيانات الضخمة المحدودة". على الرغم من أن هذه الشركة لديها رأس مال مسجل يبلغ 30 مليون يوان، إلا أنها في الواقع شركة وهمية نموذجية، بدون رأس مال فعلي، ولا يوجد لديها موظفون مشمولون بالتأمين الاجتماعي.
في مايو 2023، بدأت الشركة تشغيل منصة "شركة النفط الصينية". في سبتمبر، تم تغيير اسم المنصة إلى "DGCX شين كانغ جيا داتا"، وادعت أنها الفرع الرسمي لأحد البورصات الشهيرة في الصين. وعدت المنصة بعائدات مرتفعة تصل إلى 2% يوميًا، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
تستخدم المنصة التطبيق للت操作، ويقوم الأعضاء بإجراء تداولات محاكاة تحت إشراف "المدرس". ومع ذلك، فإن بيانات التداول المزعومة هذه يتم التحكم فيها بالكامل من قبل الخلفية. تت要求 المنصة أن تتم جميع المعاملات المالية باستخدام USDT، ويجب على الأعضاء تحويل اليوان الصيني إلى USDT قبل إيداعه في حساب المنصة.
الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا التضليل اعتمد أيضًا هيكل تسويق شبيه بالهيكل العسكري. تم تقسيم البلاد إلى أربع "جبهات" رئيسية، حيث يتم ترقية المروجين وفقًا للرُتَب العسكرية، وترتبط أعداد الأعضاء الذين يجلبونهم بالترقية والمكافآت. ووفقًا للتقارير، فإن فريقًا واحدًا فقط في يونان لديه 150000 عضو، بينما يوجد في جيانغشي 100000 عضو، مما شكل شبكة تسويق ضخمة.
على الرغم من أن مقاطعة قونغ في سيتشوان قد أصدرت تحذيرًا من المخاطر في أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن المنصة تفتقر إلى المؤهلات القانونية. لكن حتى مايو 2025، عندما ارتفعت رسوم السحب بشكل مفاجئ، واحتاجت عمليات السحب الكبيرة إلى وقت طويل للانتظار، بدأ العديد من المستثمرين في إدراك خطورة المشكلة. في 26 يونيو، أغلقت المنصة تمامًا قناة السحب، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين بشكل كامل.
حاليًا، فتحت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد تحقيقًا، وتم اعتقال 37 قائد فريق، وتم تجميد أموال تتجاوز 1.2 مليار يوان.
الوجه الحقيقي للمدبر هوانغ شين وطريق هروبه
أعلن هوانغ شين سابقًا أنه "دكتور في المالية من وول ستريت" و"كبير المسؤولين في شركة النفط الوطنية الصينية"، وادعى أنه توقع بدقة ارتفاع أسعار النفط في عام 2015. ومع ذلك، كانت هذه كلها أكاذيب مُختلَقة بعناية.
الصورة المستخدمة على المنصة "هوانغ شين" هي في الواقع صورة مسروقة من مدون هونغ كونغ. وقد أوضحت تلك المدونة في عام 2024 أنها غير مرتبطة بهذه المسألة.
ترد شائعات بأن هوانغ شين قد شارك في أنشطة التسويق الهرمي في سنواته الأولى. قبل عشر سنوات، قد يكون قد شارك في مشروع كبير للتسويق الهرمي، حيث شغل منصب المسؤول عن الترويج في منطقة شرق الصين. تم تصنيف هذه المنظمة في عام 2018 كقضية تضليل غير قانونية كبيرة، بلغت قيمتها 3300 مليار يوان، وبلغ عدد الأعضاء الضحايا أكثر من 5 ملايين.
في أكتوبر 2024، أدرك هوانغ شين أن التضليل على وشك الانهيار، فحصل على جواز سفر من دولة صغيرة من خلال الهجرة الاستثمارية، والذي يمكنه من الدخول إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة بدون تأشيرة. حالياً، لقد هرب بنجاح إلى الخارج، ومكانه غير معروف.
تحذير وتأمل
"鑫慷嘉"案件 هو مثال نموذجي على "تضليل + تسويق هرمي + غسيل أموال عبر الحدود" مدمج في عملية احتيال مالية. ما يستدعي الحذر هو أن هذا القضية قد أظهرت بعض "الابتكارات" في أساليب التنفيذ: الاستخدام الشامل لعملة مستقرة USDT كقناة لدخول وخروج الأموال، مما زاد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال عبر الحدود.
في الآونة الأخيرة، بدأت حكومات العديد من المناطق في التركيز ومناقشة قضية عملة مستقرة، كما أن هونغ كونغ ستصدر قريباً لوائح تنظيمية ذات صلة. ومع تقدم تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم، فإن تضليل استخدام هذه النقطة الساخنة يتجدد باستمرار.
على الرغم من أن أساليب التضليل تتغير، إلا أن الجشع والثقة العمياء في الطبيعة البشرية تظل دائماً من أضعف النقاط التي يمكن حصادها. تذكّرنا هذه القضية مرة أخرى بضرورة البقاء حذرين عند مواجهة وعود العوائد العالية، والتعامل بحذر مع جميع فرص الاستثمار.