أشكال جديدة للجريمة الوظيفية في عصر التشفير: تطور نقل المنافع الخفية من خلال أحدث الحالات

تُعرف الأفعال الإجرامية غير القانونية التي يرتكبها موظفو الهيئات الحكومية والشركات وغيرها من المنظمات باستخدام سلطاتهم في نظام القانون الجنائي لدينا باسم "جرائم الوظيفة". يشمل هذا المفهوم العديد من التهم المحددة مثل الفساد، والرشوة، وإساءة استخدام السلطة، وغيرها. في السنوات الأخيرة، مع ظهور الأصول التشفيرية، بدأت هذه الجرائم التقليدية في إظهار سمات جديدة.

استعراض أحدث حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملات

قضية عملات تتعلق بكبار المسؤولين في هيئة الأوراق المالية

مؤخراً، تم الكشف عن خبر يتعلق بانتهاكات خطيرة من قبل المدير السابق لإدارة الرقابة التكنولوجية في لجنة تنظيم الأوراق المالية. تم اتهام هذا المسؤول بإساءة استخدام سلطات الرقابة، من خلال تحقيق فوائد غير مشروعة للآخرين في الأعمال المتعلقة بنظام المعلومات التكنولوجي، واستغلال العملات الافتراضية في صفقات السلطة والمال. قد تتعلق هذه القضية بجريمة الرشوة، وفقاً لقانون العقوبات في بلادنا، فإن مبلغ الرشوة الذي يزيد عن 30,000 يوان يمكن أن يشكل جريمة، وعقوبة الجريمة تختلف وفقاً للمبلغ.

قضية اختلاس العملة الرقمية بقيمة 1.4 مليار يوان في بكين

في الفترة من 2020 إلى 2021، استغل موظف في شركة تكنولوجيا يدعى فنگ منصبه وتآمر مع آخرين للاحتيال على مكافآت الشركة بمبلغ يزيد عن 140 مليون يوان. قام الجناة بتحويل الأموال المسروقة من خلال منصات متعددة لتداول الأصول المشفرة خارج البلاد وأجهزة خلط العملات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال. بعد وقوع الحادث، قام فنگ بإعادة جزء من الأموال المسروقة طواعية، بما في ذلك 92 بيتكوين، ليصل إجمالي المبلغ المسترد إلى حوالي 89 مليون يوان. نظرًا لأن فنگ ليس موظفًا حكوميًا، تم اعتبار تصرفاته جريمة استغلال المنصب.

! جرائم الرسوم في عصر التشفير: قضية اختلاس متعلقة بعملة بكين بقيمة 100 مليون يوان ، تم استرداد 89 مليون سلعة مسروقة

السمات الجديدة للجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملات

1. تقدم تقنيات الاستقصاء: على الرغم من أن المجرمين يستخدمون أدوات مثل المخلطات، فإن السلطات القانونية لا تزال قادرة على تتبع تدفق الأموال بنجاح، مما يشير إلى أن الوسائل التقنية الحالية قادرة على مواجهة هذه الأساليب الخفية بفعالية.

2. زيادة صعوبة استعادة الأموال المسروقة: تجعل خصائص الأصول المشفرة من استرداد الأموال المسروقة أمرًا أكثر تعقيدًا. إذا تم تحويل العائدات الإجرامية إلى عملة مشفرة وتخزينها في محفظة باردة أو كانت تحت سيطرة أشخاص من الخارج، فقد يكون من الصعب على السلطات القضائية استرداد أو تجميد هذه الأصول مباشرة.

3. أهمية تعاون المشتبه بهم: في الحالات المتعلقة بالأصول المشفرة، يعد تعاون المشتبه بهم النشط أمرًا بالغ الأهمية لاسترداد الأموال المسروقة.

التدابير والتوقعات

في مواجهة هذه الاتجاهات الجديدة، يحتاج أجهزة إنفاذ القانون إلى تحسين معرفتها وقدراتها التقنية بشأن الأصول المشفرة باستمرار. في الوقت نفسه، يجب على المعنيين أن يدركوا أن استخدام الأصول المشفرة في الأنشطة غير القانونية لا يضمن الهروب من العقوبات القانونية.

مع التطور المستمر لسوق الأصول المشفرة واندماجها مع النظام المالي التقليدي، من المتوقع أن تصبح هذه الأنواع من الجرائم أكثر شيوعًا في المستقبل. وهذا يتطلب من وكالات إنفاذ القانون تحديث تقنيات التحقيق باستمرار، كما يُذكر المعنيين بضرورة الالتزام بالقانون وعدم التهاون.