【比推】أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المقيم في ولاية أريزونا البالغ من العمر 54 عامًا، فينسنت أنطوني مازوتا جونيور، قد اعترف في المحكمة بالمشاركة في مخطط بونزي يتعلق بمبلغ 13 مليون دولار من الأصول الرقمية. وفقًا لوثائق المحكمة، قام مازوتا وشريكه ديفيد سافران من خلال منصات استثمار وهمية مثل "Mind Capital" و"Cloud9 Capital" بتقديم وعود كاذبة للضحايا باستخدام بوتات التشفير لاستثمار الأصول الرقمية لتحقيق عوائد عالية.
لزيادة مصداقية التضليل، أنشأت العصابة الإجرامية حتى هيئة حكومية وهمية تُدعى "مجلس الاحتياطي الفيدرالي للعملات الرقمية" ( FCR )، وذلك لجمع "رسوم التحقيق" إضافية من الضحايا. أظهرت تحقيقات إدارة الإيرادات الداخلية الأمريكية ( IRS – CI ) أن المتهمين متهمون أيضًا بإعاقة العدالة، بما في ذلك تدمير الأدلة وتزوير سجلات الشركات. وقد اعترف مازوتا حاليًا بذنبه في تهمتي غسيل الأموال والتآمر لإعاقة العدالة، ويواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
6
مشاركة
تعليق
0/400
ShamedApeSeller
· 07-29 06:34
يا إلهي، لقد انفضحنا!
شاهد النسخة الأصليةرد0
GweiWatcher
· 07-29 01:52
عشاء السجن~
شاهد النسخة الأصليةرد0
ExpectationFarmer
· 07-29 01:50
خمسة عشر عامًا كافية ليكتشف فيها جوهر عالم العملات الرقمية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftCollectors
· 07-29 01:42
من حيث حجم السوق، فإن 1300万 لهذه التضليل تتطابق تمامًا مع متوسط تقييم مشاريع NFT الزرقاء في الربع الثالث من العام الماضي، وبالاستناد إلى فهمي لتحليل البيانات، فإن هذا الحجم من الأموال يقع ضمن نطاق التحذير من المخاطر العالية وفقًا لنظرية الشكل السوقي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xDreamChaser
· 07-29 01:41
يلعب مرة واحدة يعني خداع الناس لتحقيق الربح، تعلمت
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVSandwich
· 07-29 01:41
ما زال هناك من يستخدم هذه الحيل القديمة لسرقة المال، أضحكني حتى الموت
تم الكشف عن مخطط بونزي بقيمة 13 مليون دولار من الأصول الرقمية، واعترف المشتبه بهم بجرائمهم ويواجهون عقوبة السجن 15 عامًا.
【比推】أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المقيم في ولاية أريزونا البالغ من العمر 54 عامًا، فينسنت أنطوني مازوتا جونيور، قد اعترف في المحكمة بالمشاركة في مخطط بونزي يتعلق بمبلغ 13 مليون دولار من الأصول الرقمية. وفقًا لوثائق المحكمة، قام مازوتا وشريكه ديفيد سافران من خلال منصات استثمار وهمية مثل "Mind Capital" و"Cloud9 Capital" بتقديم وعود كاذبة للضحايا باستخدام بوتات التشفير لاستثمار الأصول الرقمية لتحقيق عوائد عالية.
لزيادة مصداقية التضليل، أنشأت العصابة الإجرامية حتى هيئة حكومية وهمية تُدعى "مجلس الاحتياطي الفيدرالي للعملات الرقمية" ( FCR )، وذلك لجمع "رسوم التحقيق" إضافية من الضحايا. أظهرت تحقيقات إدارة الإيرادات الداخلية الأمريكية ( IRS – CI ) أن المتهمين متهمون أيضًا بإعاقة العدالة، بما في ذلك تدمير الأدلة وتزوير سجلات الشركات. وقد اعترف مازوتا حاليًا بذنبه في تهمتي غسيل الأموال والتآمر لإعاقة العدالة، ويواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن.