تحليل حادثة تجميد 29.62 مليون USDT لمجموعة هوي وانغ في كمبوديا
USDT هو عملة مستقرة مركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي، تصدرها وتديرها شركة ما من خلال عقود ذكية على البلوك تشين. بالإضافة إلى الخصائص الشائعة للعملات المشفرة، تمتلك الجهة المصدرة لـ USDT صلاحيات خاصة مثل إصدار المزيد، وإحراق، وتجميد العملات. تُستخدم هذه الصلاحيات عادةً للتعامل مع مطالبات إنفاذ القانون أو الحوادث الأمنية الكبرى، لمنع الأنشطة غير القانونية وفقدان الأصول. ومع ذلك، مع توسيع نطاق استخدام USDT، أصبحت عمليات التجميد أكثر تكرارًا، مما أثر سلبًا على العديد من شركات الويب 3 التي تعمل بشكل طبيعي.
تتناول هذه المقالة تحليل حالة تجميد 29620000 USDT لمجموعة هونغ وينغ في كمبوديا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرة عامة على مجموعة هوي وانغ
مجموعة هويوان هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها مجالات متعددة مثل محفظة العملات المشفرة، الدفع، وضمان المعاملات. تستخدم خدمات الدفع والضمان الأساسية لها بشكل كبير USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر، فإن العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين الخاصة بـ HuionePay و HuioneGuarantee التابعة لمجموعة هويوان تتجاوز 180,000، مما يجعلها أكبر شركة تشفير في المنطقة، وتؤثر في منطقة جنوب شرق آسيا وشرق آسيا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، استمر حجم الأموال الشهرية للعناوين المتعلقة بشركة Huibao في الارتفاع، من 10.3 مليار USDT إلى 83.9 مليار USDT، ليصل الحجم الإجمالي خلال عامين إلى 1023.97 مليار USDT. في نفس الوقت، حافظت هذه العناوين على متوسط رصيد يومي يبلغ 35.68 مليون USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
ومع ذلك، نظرًا لوجود العديد من الحالات التي يتم فيها استخدام العملات الرقمية للأنشطة غير القانونية في منطقة جنوب شرق آسيا، فإن عنوان أعمال هوي وانغ لا مفر منه أن يتأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تم تصنيف حوالي 20% من الأموال الواردة إلى هذا العنوان على أنها أموال عالية المخاطر.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
تحليل حدث التجمد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان على شبكة ترون، وتم تجميد 2962万 USDT. أظهرت التحقيقات أن حجم التداول لهذا العنوان تجاوز مليار USDT بعد 5 أيام فقط من إنشائه، وتلقى الكثير من الودائع من مستخدمي هوي وان والعناوين الرسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذا التجميد قد يكون مرتبطًا بحادثة سابقة تتعلق بسرقة في إحدى البورصات اليابانية. بعد تحويل الأموال المسروقة عبر سلسلة الكتل، دخل جزء منها نظام دفع هوي وانغ. علاوة على ذلك، كانت بعض الأموال من حادثة السرقة في البورصة قد دخلت أيضًا إلى عنوان مستخدم هوي وانغ.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
على الرغم من عدم وجود دليل مباشر يشير إلى أن التجميد مرتبط بهذه الأحداث الأمنية، إلا أنه بالنظر إلى أن عناوين Huyuan الأخرى لم يتم تجميدها، يبدو أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد مجموعة Huyuan نفسها.
تأثير التجميد
تمثل 2963万 USDT المجمدة حوالي 75% من احتياطي هوي وانغ، مما تسبب في ضغط معين على سحوباتهم. بعد حدوث التجميد، قامت هوي وانغ بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين.
تحليل حالة معاملات العنوان الجديد، ولم يتم العثور على أي شذوذ واضح. حتى 16 يوليو، تم معالجة 733 مليون USDT من قبل العنوان الجديد، ولا يزال لديه رصيد قدره 12.88 مليون USDT.
تحليل الطرف المقابل يظهر أن هوي وانغ شهدت تدفقًا كبيرًا للأموال بعد التجميد، لكن الحكومة قامت بملء الاحتياطي من عناوين أعمال أخرى في الوقت المناسب، مما يمكنها من تلبية طلبات سحب المستخدمين.
بشكل عام، على الرغم من التحديات الكبيرة، لا يزال مجموعة هوي وانغ قادرة على الحفاظ على التشغيل الطبيعي، لكن هذه الحادثة تسلط الضوء على تعقيدات العملات المستقرة المركزية في مجال التنظيم وإدارة المخاطر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
6
مشاركة
تعليق
0/400
BoredRiceBall
· منذ 13 س
هل هناك شركة أخرى تعرضت للانفجار؟ لا أستطيع أن أنظر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
FlyingLeek
· 07-30 05:11
يستحق ما حدث له، من يجب أن يلوم؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockDetective
· 07-29 05:12
75% من الأموال المجمدة يمكنها الصمود، هذا مذهل حقًا!
تجميد 2962 مليون USDT لمجموعة هوي وانغ في كمبوديا: الأسباب، التأثيرات والدروس المستفادة من الصناعة
تحليل حادثة تجميد 29.62 مليون USDT لمجموعة هوي وانغ في كمبوديا
USDT هو عملة مستقرة مركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي، تصدرها وتديرها شركة ما من خلال عقود ذكية على البلوك تشين. بالإضافة إلى الخصائص الشائعة للعملات المشفرة، تمتلك الجهة المصدرة لـ USDT صلاحيات خاصة مثل إصدار المزيد، وإحراق، وتجميد العملات. تُستخدم هذه الصلاحيات عادةً للتعامل مع مطالبات إنفاذ القانون أو الحوادث الأمنية الكبرى، لمنع الأنشطة غير القانونية وفقدان الأصول. ومع ذلك، مع توسيع نطاق استخدام USDT، أصبحت عمليات التجميد أكثر تكرارًا، مما أثر سلبًا على العديد من شركات الويب 3 التي تعمل بشكل طبيعي.
تتناول هذه المقالة تحليل حالة تجميد 29620000 USDT لمجموعة هونغ وينغ في كمبوديا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرة عامة على مجموعة هوي وانغ
مجموعة هويوان هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها مجالات متعددة مثل محفظة العملات المشفرة، الدفع، وضمان المعاملات. تستخدم خدمات الدفع والضمان الأساسية لها بشكل كبير USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر، فإن العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين الخاصة بـ HuionePay و HuioneGuarantee التابعة لمجموعة هويوان تتجاوز 180,000، مما يجعلها أكبر شركة تشفير في المنطقة، وتؤثر في منطقة جنوب شرق آسيا وشرق آسيا.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، استمر حجم الأموال الشهرية للعناوين المتعلقة بشركة Huibao في الارتفاع، من 10.3 مليار USDT إلى 83.9 مليار USDT، ليصل الحجم الإجمالي خلال عامين إلى 1023.97 مليار USDT. في نفس الوقت، حافظت هذه العناوين على متوسط رصيد يومي يبلغ 35.68 مليون USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
ومع ذلك، نظرًا لوجود العديد من الحالات التي يتم فيها استخدام العملات الرقمية للأنشطة غير القانونية في منطقة جنوب شرق آسيا، فإن عنوان أعمال هوي وانغ لا مفر منه أن يتأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تم تصنيف حوالي 20% من الأموال الواردة إلى هذا العنوان على أنها أموال عالية المخاطر.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
تحليل حدث التجمد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان على شبكة ترون، وتم تجميد 2962万 USDT. أظهرت التحقيقات أن حجم التداول لهذا العنوان تجاوز مليار USDT بعد 5 أيام فقط من إنشائه، وتلقى الكثير من الودائع من مستخدمي هوي وان والعناوين الرسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذا التجميد قد يكون مرتبطًا بحادثة سابقة تتعلق بسرقة في إحدى البورصات اليابانية. بعد تحويل الأموال المسروقة عبر سلسلة الكتل، دخل جزء منها نظام دفع هوي وانغ. علاوة على ذلك، كانت بعض الأموال من حادثة السرقة في البورصة قد دخلت أيضًا إلى عنوان مستخدم هوي وانغ.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
على الرغم من عدم وجود دليل مباشر يشير إلى أن التجميد مرتبط بهذه الأحداث الأمنية، إلا أنه بالنظر إلى أن عناوين Huyuan الأخرى لم يتم تجميدها، يبدو أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد مجموعة Huyuan نفسها.
تأثير التجميد
تمثل 2963万 USDT المجمدة حوالي 75% من احتياطي هوي وانغ، مما تسبب في ضغط معين على سحوباتهم. بعد حدوث التجميد، قامت هوي وانغ بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين.
تحليل حالة معاملات العنوان الجديد، ولم يتم العثور على أي شذوذ واضح. حتى 16 يوليو، تم معالجة 733 مليون USDT من قبل العنوان الجديد، ولا يزال لديه رصيد قدره 12.88 مليون USDT.
تحليل الطرف المقابل يظهر أن هوي وانغ شهدت تدفقًا كبيرًا للأموال بعد التجميد، لكن الحكومة قامت بملء الاحتياطي من عناوين أعمال أخرى في الوقت المناسب، مما يمكنها من تلبية طلبات سحب المستخدمين.
! تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang
بشكل عام، على الرغم من التحديات الكبيرة، لا يزال مجموعة هوي وانغ قادرة على الحفاظ على التشغيل الطبيعي، لكن هذه الحادثة تسلط الضوء على تعقيدات العملات المستقرة المركزية في مجال التنظيم وإدارة المخاطر.