من البيانات داخل السلسلة إلى التداول الدقيق: رحلة نمو تاجر محترف

في سوق العملات المشفرة المليء بالتقلبات، هناك تاجر واحد، يتحرك بخطى ثابتة في هذا المجال المليء بالفرص والمخاطر، من خلال تحليل البيانات واستراتيجيات دقيقة. هذا التاجر الذي يأتي من تايوان دخل صناعة العملات المشفرة في عام 2017، وعمل سابقًا في قسم إدراج العملات في إحدى البورصات، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. هذه التجربة لم تمنحه فقط فهمًا عميقًا لآلية عمل الصناعة، بل أيضًا وضعت أساسًا قويًا لتحليل البيانات في مسيرته التجارية المستقبلية.

في عام 2022، ترك البورصة وبدأ طريقه في ريادة الأعمال. في البداية، ركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تغير السوق، حول تركيزه بذكاء إلى التداول داخل السلسلة وقرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة اتجاهات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. وأكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تدخل المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. بدءًا من التركيز على سلوك المال الذكي داخل السلسلة، إلى سلوك الفريق في التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية، يقوم بتحليل عميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، مما يعزز باستمرار دقة قرارات التداول.

حاليًا، تشمل حصته الرئيسية BTC و ETH و SOL، التي تشكل المحفظة الاستثمارية الأساسية. مؤخرًا، أصبح مشروع يسمى MOODENG معلمًا مهمًا له، حيث حقق عائدًا قدره 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في تأكيد فعالية الاستراتيجيات المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك عناوين MOODENG الرئيسية داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة الكبار" في التداول، مما قدم دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: طريق التداول لتحقيق النجاح

خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "استرداد رأس المال المضاعف، وقف الخسارة بالنصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. هذه الاستراتيجية تتجنب تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتحقق من قابلية التوقع الإيجابي (EV) من خلال نموذج رياضي.

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع كل الأصول بعد مضاعفتها، لتحقيق 100% من الأرباح.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع الأصول بالكامل بعد أن انخفضت إلى النصف، خسارة 50%.

استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائدات طويلة الأجل للتجار تبدأ في الزيادة. تستند هذه الاستراتيجية إلى الاحتمالات، وتركز على الاستقرار النفسي، وتجنب التأثير على قرارات التداول نتيجة لتقلبات السوق على المدى القصير.

في الوقت نفسه، طوّر فريقه مجموعة من الأدوات، تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات في السوق وسلوك المستثمرين الرئيسيين:

أداة تحليل معلومات التوكن

من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• تحديد سلوكيات الفاعل: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابات" أو "مجموعات رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم جودة وكمية تركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يقومون بتجميع الأصول.
• تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك نقل العنوان ( مثل استخدام الجسور عبر السلاسل أو خلط العملات ) بالإضافة إلى اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة بشأن عمليات القوة الرئيسية.

إشارة FOMO CALL

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين الأموال الذكية التي تم تجميعها بواسطة الفريق. عندما يحدث تجمع لعدد من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز تشتري عملة معينة في فترة زمنية قصيرة في السوق، ستصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتقييم ما إذا كانت العملة تمتلك إمكانية الارتفاع القصير الأجل.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخل السلسلة أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لرمز معين قد وصل إلى ذروته، وفي نفس الوقت تلتقط إشارات FOMO CALL سلوك شراء جماعي من قبل عدد من الأموال الذكية، فهذا عادة ما يوحي بأن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات التي تقدمها الأدوات، بالاقتران مع استراتيجيات استرداد التكلفة المزدوجة وإيقاف الخسارة عند النصف.

التقاط اتجاهات القوة الرئيسية: استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات

في سوق العملات المشفرة، يقوم المستثمرون الرئيسيون بالاستحواذ على الأسهم وتوزيع الأرباح، وخلال هذه العملية، لا بد أن تتغير سلوكيات الاحتفاظ داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك المستثمرين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة الاستحواذ، سيظهر المستثمرون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، وهذه السلوكيات يمكن تجميعها وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكياتهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديلات وتحسينات مستمرة للتعرف على السلوكيات الخفية المحتملة للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية هو بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادةً ما تحقق نسبة فوز تتجاوز 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس هو وفريقه DAO الخاصة بهم وقائمة المراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.

تشمل الأساليب الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض تجمعات العناوين تتخذ إجراءات متزامنة، بما في ذلك عمليات التجميع والتوزيع الجماعي. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القادة، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز حيازة، وابقَ منخفضًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القادة. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من القيمة السوقية لهذا الرمز.
• استجابة الإشارة: عندما تظهر الكتل المدرجة في قائمة المراقبة ظاهرة الدخول الجماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال تجارب صغيرة لتجنب الكشف عن سلوكها مبكرًا.

حالات الاستراتيجية: عملية تداول MOODENG

تُعد الصفقة الناجحة لـ MOODENG علامة فارقة مهمة للفريق. في سبتمبر 2024، رصد الفريق دخول مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل بشكل كبير إلى MOODENG، وقاموا بجمع الكمية بسرعة. استند الفريق إلى أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، واحتفظوا بشراء كميات صغيرة، وتابعوا تدريجياً.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات وتراجعها لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسب الحيازة لعناوين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في الوقت الفعلي، لوحظ أن اللاعبين الرئيسيين يقومون دائماً بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفعت MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى قيمة سوقية تقدر بمئات الملايين، ولم يحقق الفريق أرباحًا عالية فحسب، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.

استغلال دوران الأموال: تحويلات ورصد النقاط الساخنة في السوق

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط اهتمام الأموال في فترات زمنية مختلفة:

تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC و ETH، وعندها تكون السيولة داخل السلسلة شحيحة وحجم التداول صغير.

سلسلة جديدة و تغيير النقاط الساخنة: ستتغير النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، على سبيل المثال، الانتقال مؤخراً من ETH إلى سلسلة عامة معروفة معينة، ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالية و رسوم الغاز المنخفضة، ملاذاً للتداول عالي التردد و المشاريع الابتكارية.

تحول مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تفرعًا، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى مشروع جديد على سلسلة كتل معروفة، تظل بؤر تركيز أموال السوق في حالة انتقال مستمر.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، يقوم الفريق بمراقبة حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير حركة التمويل الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة ( مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة اهتمام، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول

يوفر سوق الثور العديد من الفرص، لكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذا السوق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: أكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه على استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إرباك المتداولين بسبب سرد "السوق الصاعد الأبدي"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل دائمًا أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.

دعم التدفقات النقدية المستقرة: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفقات نقدية مستقرة من خلال الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت وغيرها، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي السوق الصاعدة، سيواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يتضمن: الخوف من تفويت الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناجمة عن التراجعات قصيرة الأجل. ولذا، شارك هذا المتداول أيضًا طريقة تعامله مع ذلك:

إطار التركيز على التداول: إن التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وتكرير الفهم، وليس الربح اللحظي.

إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب الانزعاج من الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر قوية بالارتفاع، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.

تعزيز الوعي بسرعة: قوة التعلم والتواصل

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية تطوير إدراك الفرد. ويؤكد أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير محسوس. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، وتساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. ويشجع على "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.

كما ذكر أن "أب غني أب فقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يؤكد هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". أشار إلى أن هذا الكتاب يكسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، ويحفزه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بجانب الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL داخل السلسلة: مع التركيز على تحليل البيانات داخل السلسلة، يوفر رؤى سوقية عميقة؛ بناءً على تحليل سلوك السوق والإنسانية، يفسر من زاوية أخرى منطق سلوك القوى الرئيسية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكن التقاط اتجاهات السوق بسرعة، ومناقشة مجالات جديدة وفرص الأعمال مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن الدمج بين المفاهيم في Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذج النجاح الخاصة بها إلى Web3. هذه الأفكار العبرية تجعل منه متقدماً في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان التغيير في الاتجاهات الساخنة داخل السلسلة أو التحول في السرد، يجب أن نحافظ على الحساسية والقدرة على التكيف.

الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجية، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء كان السوق صاعدًا أو هابطًا، فإن الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأمد.

بناء الركائز المعرفية والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يجعلون أنفسهم دائماً في طليعة المعرفة.