المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐، تشيان مـؤمـؤم، ينفي اتهامات غسيل الأموال في المملكة المتحدة
مؤخراً، أعلن المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني، تشيان مو مو، في محكمة جنوب ووك في لندن، عدم اعترافه بتهمة غسيل الأموال المتعلقة بالبيتكوين. لقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً، دعونا نستعرض تفاصيل هذه القضية.
شخص معين
في مارس 2014، قام شخص يُدعى تشيان مع آخرين بتسجيل شركة تيانجين جيراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في مدينة تيانجين، وبدأوا في ترويج ما يسمى بمنتجات الاستثمار المالي القصيرة الأجل ذات "العائد المرتفع مع الحفاظ على رأس المال" لكبار السن. عادةً ما تكون مدة استثمار هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%.
من خلال طريقة الانتشار على غرار نظام التسويق متعدد المستويات، قامت شركة Blue Sky Ge Rui بسرعة بإنشاء عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000 شخص. في فترة زمنية قصيرة، حصل شخص يدعى تشيانغ على مئات المليارات من الأموال من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع المدخرات.
حول خلفية تشيان معين، هناك العديد من الجدل. هناك شائعات تقول إنه تخرج من جامعة معروفة ويمتلك درجة دكتوراه، لكن بعد التحقق، قد لا تكون هذه الادعاءات صحيحة. وهناك تقارير أخرى تقول إن تشيان معين قد درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات تقول إنه تعرض لحادث سيارة في الوطن، مما أدى إلى عدم قدرته على الحركة، ويحتاج عادة إلى كرسي متحرك.
تقدم القضية
في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية التحقيق مع شركة لانتيان جيروي بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في مدينة تيانجين، فرع منطقة هيدونغ، بأنها اعتقلت 50 مشتبهًا بهم في الجريمة، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة، وتم تحويل 28 منهم للمحاكمة.
في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في قضية ممثل شركة لانتيان جيروي ومساعده. وقد وجدت المحكمة أنه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أغسطس 2017، شارك الشخصان في جمع الأموال بشكل غير قانوني بأكثر من 40.2 مليار يوان و176 مليار يوان على التوالي. وفي سبتمبر من نفس العام، أصدرت المحكمة حكمًا، حيث تم الحكم على الشخصين بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات على التوالي، مع فرض غرامات مناسبة.
خلال عملية التحقيق في القضية، استخدم شخص يُدعى "تشانغ يا دي" وهو يحمل جواز سفر من دولة معينة لدخول المملكة المتحدة. يُذكر أن جهاز الكمبيوتر المحمول الذي كان يحمله يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، تحتوي على كمية كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني.
تصفية الأصول واستردادها
وفقًا لنتائج التدقيق الخاص، جمعت شركة بلان تيان غي روي أكثر من 40.2 مليار يوان خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى يوليو 2017. من بينها، تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان لإعادة الأموال، وحوالي 1.9 مليون يوان لشراء المجوهرات والعقارات، وأكثر من 21 مليون يوان للنفقات التشغيلية اليومية، وأكثر من 12 مليون يوان لنفقات المشاريع. ومن الجدير بالذكر أنه تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت إحدى الهيئات القضائية في دولة ما إجراءات المطالبة المدنية في بداية هذا العام. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقاً على هذه الأصول، فستكون نصفها ملكاً للشرطة في تلك الدولة والنصف الآخر يُخصص لوزارة الداخلية في تلك الدولة، لاستخدامه في معالجة عائدات الجرائم والوقاية من الجرائم المستقبلية.
تواجه المستثمرين تحديات في المطالبة بالتعويض
بالنسبة للمستثمرين المحليين ، فإن استعادة الخسائر ليست بالمهمة السهلة. أولاً ، يجب بدء إجراءات المطالبة المدنية على الأصول المجمدة الموجودة في يد شخص ما ، ويجب الانتظار على الأقل حتى إصدار حكم القضية قبل المضي قدماً في تقدم المطالبة بناءً على حالة الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جداً ، مشابهة لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
تُذكِّر هذه القضية مرة أخرى جميع المستثمرين بضرورة توخّي الحذر عند مواجهة مشاريع استثمارية تعد بعوائد عالية. فغالبًا ما تكون الجشع المفرط هو بداية الوقوع في الفخاخ. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يجب تقييم المخاطر بعناية والتصرف بحذر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
8
مشاركة
تعليق
0/400
CodeSmellHunter
· 08-04 06:57
غسيل الأموال غسيل الأموال إلى الخارج
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-9ad11037
· 08-04 06:02
إن الاحتيال على المسنين مثير للاشمئزاز
شاهد النسخة الأصليةرد0
ZKProofEnthusiast
· 08-02 21:30
هذه العملة تم غسلها
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidatedAgain
· 08-01 07:28
كيف تتم الوساطة خارج المحكمة
شاهد النسخة الأصليةرد0
VirtualRichDream
· 08-01 07:26
يستطيع الراهب الهروب ولكن لا يمكنه الهروب من المعبد
المتهم الرئيسي في قضية لانتينغ غي روي، تشيان موي موي، متهم في المملكة المتحدة بغسيل أموال بيتكوين، والمبلغ المعني يتجاوز 11 مليار
المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐، تشيان مـؤمـؤم، ينفي اتهامات غسيل الأموال في المملكة المتحدة
مؤخراً، أعلن المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني، تشيان مو مو، في محكمة جنوب ووك في لندن، عدم اعترافه بتهمة غسيل الأموال المتعلقة بالبيتكوين. لقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً، دعونا نستعرض تفاصيل هذه القضية.
شخص معين
في مارس 2014، قام شخص يُدعى تشيان مع آخرين بتسجيل شركة تيانجين جيراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في مدينة تيانجين، وبدأوا في ترويج ما يسمى بمنتجات الاستثمار المالي القصيرة الأجل ذات "العائد المرتفع مع الحفاظ على رأس المال" لكبار السن. عادةً ما تكون مدة استثمار هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100%-300%.
من خلال طريقة الانتشار على غرار نظام التسويق متعدد المستويات، قامت شركة Blue Sky Ge Rui بسرعة بإنشاء عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000 شخص. في فترة زمنية قصيرة، حصل شخص يدعى تشيانغ على مئات المليارات من الأموال من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع المدخرات.
حول خلفية تشيان معين، هناك العديد من الجدل. هناك شائعات تقول إنه تخرج من جامعة معروفة ويمتلك درجة دكتوراه، لكن بعد التحقق، قد لا تكون هذه الادعاءات صحيحة. وهناك تقارير أخرى تقول إن تشيان معين قد درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات تقول إنه تعرض لحادث سيارة في الوطن، مما أدى إلى عدم قدرته على الحركة، ويحتاج عادة إلى كرسي متحرك.
تقدم القضية
في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية التحقيق مع شركة لانتيان جيروي بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في مدينة تيانجين، فرع منطقة هيدونغ، بأنها اعتقلت 50 مشتبهًا بهم في الجريمة، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة، وتم تحويل 28 منهم للمحاكمة.
في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في قضية ممثل شركة لانتيان جيروي ومساعده. وقد وجدت المحكمة أنه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى أغسطس 2017، شارك الشخصان في جمع الأموال بشكل غير قانوني بأكثر من 40.2 مليار يوان و176 مليار يوان على التوالي. وفي سبتمبر من نفس العام، أصدرت المحكمة حكمًا، حيث تم الحكم على الشخصين بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات على التوالي، مع فرض غرامات مناسبة.
خلال عملية التحقيق في القضية، استخدم شخص يُدعى "تشانغ يا دي" وهو يحمل جواز سفر من دولة معينة لدخول المملكة المتحدة. يُذكر أن جهاز الكمبيوتر المحمول الذي كان يحمله يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، تحتوي على كمية كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني.
تصفية الأصول واستردادها
وفقًا لنتائج التدقيق الخاص، جمعت شركة بلان تيان غي روي أكثر من 40.2 مليار يوان خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى يوليو 2017. من بينها، تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان لإعادة الأموال، وحوالي 1.9 مليون يوان لشراء المجوهرات والعقارات، وأكثر من 21 مليون يوان للنفقات التشغيلية اليومية، وأكثر من 12 مليون يوان لنفقات المشاريع. ومن الجدير بالذكر أنه تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين.
بالنسبة للتصرف في هذه الأصول الافتراضية، بدأت إحدى الهيئات القضائية في دولة ما إجراءات المطالبة المدنية في بداية هذا العام. إذا لم يكن هناك أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقاً على هذه الأصول، فستكون نصفها ملكاً للشرطة في تلك الدولة والنصف الآخر يُخصص لوزارة الداخلية في تلك الدولة، لاستخدامه في معالجة عائدات الجرائم والوقاية من الجرائم المستقبلية.
تواجه المستثمرين تحديات في المطالبة بالتعويض
بالنسبة للمستثمرين المحليين ، فإن استعادة الخسائر ليست بالمهمة السهلة. أولاً ، يجب بدء إجراءات المطالبة المدنية على الأصول المجمدة الموجودة في يد شخص ما ، ويجب الانتظار على الأقل حتى إصدار حكم القضية قبل المضي قدماً في تقدم المطالبة بناءً على حالة الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جداً ، مشابهة لعمليات معالجة قضايا الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
تُذكِّر هذه القضية مرة أخرى جميع المستثمرين بضرورة توخّي الحذر عند مواجهة مشاريع استثمارية تعد بعوائد عالية. فغالبًا ما تكون الجشع المفرط هو بداية الوقوع في الفخاخ. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يجب تقييم المخاطر بعناية والتصرف بحذر.