قصة صعود DWF Labs: القصة وراء استثمار 470 مشروعًا على مدى 16 شهرًا
في بداية هذا العام، أصبحت شركة ناشئة تُدعى DWF Labs بسرعة محور التركيز في مجال التشفير. خلال فترة الركود في السوق بعد انهيار FTX، قدمت DWF Labs الدعم المالي للعديد من المشاريع التي تواجه صعوبات في التمويل.
استثمرت الشركة في غضون عام واحد فقط عدة استثمارات كبيرة، بما في ذلك استثمار 20 مليون دولار في Synthetix، واستثمار 28 مليون دولار في Conflux، واستثمار 40 مليون دولار في Fetch.AI، واستثمار 45 مليون دولار في EOS Network Foundation، بالإضافة إلى استثمار 50 مليون دولار في Algorand Foundation. ووفقًا للتقارير، استثمرت DWF Labs في 470 مشروعًا خلال 16 شهرًا، وأقامت شراكات مع حوالي 35% من الرموز التي تتصدر قائمة القيمة السوقية الأعلى 1000.
أثارت هذه الاستثمارات الكبيرة تساؤلات الناس: كيف تم بناء هذه الصفقات؟ هل هناك بعض الأمور الخفية؟
في أبريل من هذا العام، تم الإجابة عن بعض الأسئلة. كشفت التقارير ذات الصلة أن معظم هذه المعاملات ليست جولات تمويل تقليدية، بل هي معاملات خارج البورصة ( OTC ). لكن تفاصيل كيفية عمل DWF Labs وتنفيذ المعاملات لا تزال غير واضحة.
للحصول على فهم أعمق للموقف، أجرت هذه المقالة مقابلات مع 16 عميلًا لشركة DWF Labs وعملاء محتملين وأشخاص على دراية بعملياتها، ونتيجة لذلك تم تحليل 10 مقترحات وعقود، بالإضافة إلى الاتصالات ذات الصلة. وقد وجدت التحقيقات أن شركة DWF Labs تناقش بشكل متكرر اتجاهات أسعار الرموز المحتملة عند الاتصال بالعملاء المستهدفين والعملاء الحاليين.
تأسست مختبرات DWF في سبتمبر 2022، وسرعان ما قامت بإعداد مواد ترويجية للعملاء المحتملين. تم ذكر ممارسات تؤثر على أسعار الرموز عدة مرات في هذه المواد. في قسم "إدارة الأسعار"، ذكرت الشركة أنها يمكن أن تتعاون مع الأنشطة التسويقية للعملاء، لمساعدة أسعار الرموز على الاستجابة للأحداث المهمة.
تقول الوثيقة: "قبل أو خلال الإعلانات الإخبارية الهامة المقررة، يمكن تعديل خوارزمية التحيز نحو جانب دفتر الطلبات، مما يؤدي إلى دفع الأسعار للارتفاع."
"نظرًا لأن هذا يتم تحقيقه على مستوى دفتر الطلبات السلبي، وليس من خلال خلق حجم تداول مصطنع، فإن ارتفاع الأسعار يبدو أكثر طبيعية. يرجى ملاحظة أننا يمكن أن نقدم حجم تداول مصطنع، لكن نظرًا لأن السعر نفسه تنافسي، عادةً لا يكون هناك حاجة لذلك."
تكررت التعبيرات المماثلة في عدة مستندات. لفترة من الوقت، شرحت DWF Labs في نموذج اقتراح العملاء كيفية استخدام خدمات صنع السوق والتجارة برأس المال الخاص لتداول رموز العملاء، مما يحسن سوق الرموز. وأشارت الشركة إلى أن ذلك سيؤدي إلى "مؤشرات إيجابية، ونشاط تداول عضوي، وتحسين الأسعار".
تظهر هذه الفكرة أيضًا في التواصل الشفهي. كشف عميل محتمل أن موظفي DWF Labs يقومون بعرض الرسوم البيانية لارتفاع أسعار العملات لمشاريع التعاون السابقة. وقال مصدر آخر إنه عندما يكون العميل المحتمل مترددًا، يبدأ كبار التنفيذيين في DWF Labs في تقديم معلومات حول اتجاهات ارتفاع أسعار العملات لمشاريع التعاون السابقة.
توجد حالات مشابهة في التواصل الكتابي. في محادثة قدمها عميل محتمل مع إدارة DWF Labs في وقت سابق من هذا العام، تم التأكيد على أن ذلك سيؤدي إلى رفع سعر توكناتهم. أظهرت سجل التواصل الذي قدمه عميل آخر أن الشريك الإداري في DWF Labs، أندريه غراتشيف، سأل العميل عن مدى ارتفاع السعر الذي يرغبون في الوصول إليه، وناقشوا ما إذا كانت الشركة قادرة على تحقيق هذا الهدف.
ومع ذلك، وفقًا للوثائق المقدمة مؤخرًا لعميلين محتملين، يبدو أن DWF Labs قد توقفت عن استخدام هذه الصياغات المتعلقة بإدارة الأسعار في المواد المكتوبة.
تركز مختبرات DWF بشكل رئيسي على ثلاثة أنواع من التداول: استثمار الرموز السائلة، استثمار الرموز المقفلة، وخدمات السوق، وغالبًا ما يتم تنفيذ هذه المعاملات في حزم.
بالنسبة للاستثمار في الرموز المميزة المتداولة، عادةً ما تستخدم DWF Labs العملات المستقرة لشراء كمية معينة من الرموز المميزة بخصم يتراوح بين 5-15% عن السعر السوقي. تستمر عملية الشراء لمدة شهر أو عدة أشهر، بمبلغ شراء يومي يتراوح بين 100,000 - 150,000 دولار أمريكي، وسعر الشراء هو سعر الافتتاح اليومي مطروحًا منه الخصم.
هذا يسمح لفريق المشروع بتحقيق سيولة فعالة من خلال DWF Labs بسعر أعلى قليلاً (، وفي نفس الوقت حصلوا على استثمار كبير من خلال الدعاية.
"أصبحت هذه التداولات خارج البورصة فرصة للعديد من المشاريع الصغيرة، حيث يمكنهم التخلص من الرموز، وبناء علاقات مع مؤسسات معروفة، والترويج لجذب الاستثمارات، مما يطيل من فترة بقائهم." كما قال شخص مطلع على عمليات DWF Labs.
أحد عملاء DWF Labs اعترف أن هذا هو السبب وراء تعاونهم: للتخلص من عبء بعض الرموز دون الحاجة إلى البيع مباشرة في السوق.
في خدمات صناعة السوق، وفقًا للاقتراح والعقد، عادة ما تتجاوز فترة خدمة DWF Labs السنة. تم ذكر الحصول على رموز المشروع كقرض في الاقتراح.
ستحصل DWF Labs على خيارات الاكتتاب عند الحصول على قرض، مما يتيح لها شراء رموز المشروع بسعر توقيع الاتفاقية. عندما يصل سعر الرمز المميز إلى مستوى معين ) يسمى سعر التنفيذ (، يمكن ممارسة الخيار. وهذا لحماية صانعي السوق من خسائر سداد القروض الكبيرة بسبب ارتفاع أسعار العملات أثناء تقديم الخدمات.
"يجب على صانعي السوق عرض أسعار الشراء والبيع في نفس الوقت. للحصول على حماية من الاتجاه الهبوطي، يجب عليهم اختيار المشاريع التي يرغبون في الاحتفاظ بها. للحصول على حماية من الاتجاه الصعودي، يجب أن تشمل سعر التنفيذ،" كما أوضح أحد خبراء الصناعة. وقال إن سعر التنفيذ يكون عادة قريبًا وأعلى قليلاً من سعر العملة الحالي.
وفقًا للمعلومات، ستقوم DWF Labs بتحديد السعر أعلى بكثير من سعر العملة المبدئي. وهذا يعني أنه إذا ارتفع سعر العملة بشكل كبير، ستتمكن DWF Labs من تحقيق عوائد أعلى.
"إذا كنت صانع سوق، فستود أن ترتفع أسعار العملات. بهذه الطريقة يمكنك كسب المال من خيارات تسعير الرموز على مدار عام،" قال شخص مطلع على عمليات الشركة، "ستود أن تمارس الخيارات بسعر أقل من السعر المستهدف. الربح يأتي من هنا."
أوضحت مختبرات DWF في اقتراح السوق أنها ستساعد في الترويج لإعلانات المشاريع، وزيادة التفاعل مع مجتمع المشاريع. وذكر المطلعون أن الشركة ستقوم بإبلاغ الموظفين عند إصدار الإعلانات، وتشجيعهم على نشر المحتوى ذي الصلة للحفاظ على الزخم.
بالنسبة لاستثمار الرموز المقفلة في مجال رأس المال الاستثماري، عادةً ما تسعى DWF Labs للحصول على خصومات أكبر، تصل إلى 50%، مع فترة قفل تتراوح بين 1-2 سنة. كما يتم الدفع باستخدام العملات المستقرة.
مع إتمام عدد كبير من المعاملات، تواصل DWF Labs توسيع أعمالها وزيادة تأثيرها في الصناعة. كما عززت بعض الشراكات، مثل تشغيل عقد التحقق على بعض سلاسل الكتل. أعرب بعض شركاء DWF Labs عن رضاهم عن نتائج التعاون.
في المستقبل، تعمل الشركة على تعزيز أول خطة حاضنة تستهدف شركات العملات المشفرة، وتخطط لإنشاء سوق تداول خارج البورصة متوافق مع القوانين، مما يعزز من مكانة DWF Labs بين المتداولين في العملات المشفرة.
غراشيف لا يتجنب إظهار الثروة والترويج لنجاح الشركة. لقد نشر صورًا لسيارات فاخرة تحمل شعار الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونظم فعاليات في عدة أماكن لزيادة الوعي.
في مراجعة لتطور DWF Labs على مدار الـ 16 شهرًا الماضية، اعترف غراتشيف بأن الشركة "ليست مثالية"، لكنه أشار أيضًا إلى أن DWF Labs قد رفعت معايير الصناعة من خلال تحمل المخاطر، وتبني أساليب مختلفة، وأن الشركة "تفخر بالجدل".
![كشف "تاريخ DWF Labs": استثمرت 470 مشروعًا خلال 16 شهرًا بالاعتماد على جذب العملاء من خلال الضخ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-069e47f5c6803197e687d7e5ee840249.webp(
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
6
مشاركة
تعليق
0/400
Token_Sherpa
· منذ 23 س
لا أعرف يا رجل... الإغراق بالمال في 470 مشروعًا يبدو وكأنه ذروة علم البونزي بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
PretendingToReadDocs
· 08-02 04:39
هل هو سلسلة من الانفجارات بعد投完؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-a606bf0c
· 08-02 04:32
حمقى خداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
ExpectationFarmer
· 08-02 04:32
الأشياء تتجمع حسب نوعها، الضعيف يموت والقوي يعيش؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeadTrades_Walking
· 08-02 04:30
مشهد صغير، كل أموال ftx ذهبت إلى هنا
شاهد النسخة الأصليةرد0
JustHereForAirdrops
· 08-02 04:24
من هو الاحترافي وراء الكواليس؟ لماذا هو غامض للغاية؟
内幕 DWF Labs: استراتيجية تداول العملات وراء استثمار 470 مشروعًا خلال 16 شهرًا
قصة صعود DWF Labs: القصة وراء استثمار 470 مشروعًا على مدى 16 شهرًا
في بداية هذا العام، أصبحت شركة ناشئة تُدعى DWF Labs بسرعة محور التركيز في مجال التشفير. خلال فترة الركود في السوق بعد انهيار FTX، قدمت DWF Labs الدعم المالي للعديد من المشاريع التي تواجه صعوبات في التمويل.
استثمرت الشركة في غضون عام واحد فقط عدة استثمارات كبيرة، بما في ذلك استثمار 20 مليون دولار في Synthetix، واستثمار 28 مليون دولار في Conflux، واستثمار 40 مليون دولار في Fetch.AI، واستثمار 45 مليون دولار في EOS Network Foundation، بالإضافة إلى استثمار 50 مليون دولار في Algorand Foundation. ووفقًا للتقارير، استثمرت DWF Labs في 470 مشروعًا خلال 16 شهرًا، وأقامت شراكات مع حوالي 35% من الرموز التي تتصدر قائمة القيمة السوقية الأعلى 1000.
أثارت هذه الاستثمارات الكبيرة تساؤلات الناس: كيف تم بناء هذه الصفقات؟ هل هناك بعض الأمور الخفية؟
في أبريل من هذا العام، تم الإجابة عن بعض الأسئلة. كشفت التقارير ذات الصلة أن معظم هذه المعاملات ليست جولات تمويل تقليدية، بل هي معاملات خارج البورصة ( OTC ). لكن تفاصيل كيفية عمل DWF Labs وتنفيذ المعاملات لا تزال غير واضحة.
للحصول على فهم أعمق للموقف، أجرت هذه المقالة مقابلات مع 16 عميلًا لشركة DWF Labs وعملاء محتملين وأشخاص على دراية بعملياتها، ونتيجة لذلك تم تحليل 10 مقترحات وعقود، بالإضافة إلى الاتصالات ذات الصلة. وقد وجدت التحقيقات أن شركة DWF Labs تناقش بشكل متكرر اتجاهات أسعار الرموز المحتملة عند الاتصال بالعملاء المستهدفين والعملاء الحاليين.
تأسست مختبرات DWF في سبتمبر 2022، وسرعان ما قامت بإعداد مواد ترويجية للعملاء المحتملين. تم ذكر ممارسات تؤثر على أسعار الرموز عدة مرات في هذه المواد. في قسم "إدارة الأسعار"، ذكرت الشركة أنها يمكن أن تتعاون مع الأنشطة التسويقية للعملاء، لمساعدة أسعار الرموز على الاستجابة للأحداث المهمة.
تقول الوثيقة: "قبل أو خلال الإعلانات الإخبارية الهامة المقررة، يمكن تعديل خوارزمية التحيز نحو جانب دفتر الطلبات، مما يؤدي إلى دفع الأسعار للارتفاع."
"نظرًا لأن هذا يتم تحقيقه على مستوى دفتر الطلبات السلبي، وليس من خلال خلق حجم تداول مصطنع، فإن ارتفاع الأسعار يبدو أكثر طبيعية. يرجى ملاحظة أننا يمكن أن نقدم حجم تداول مصطنع، لكن نظرًا لأن السعر نفسه تنافسي، عادةً لا يكون هناك حاجة لذلك."
تكررت التعبيرات المماثلة في عدة مستندات. لفترة من الوقت، شرحت DWF Labs في نموذج اقتراح العملاء كيفية استخدام خدمات صنع السوق والتجارة برأس المال الخاص لتداول رموز العملاء، مما يحسن سوق الرموز. وأشارت الشركة إلى أن ذلك سيؤدي إلى "مؤشرات إيجابية، ونشاط تداول عضوي، وتحسين الأسعار".
تظهر هذه الفكرة أيضًا في التواصل الشفهي. كشف عميل محتمل أن موظفي DWF Labs يقومون بعرض الرسوم البيانية لارتفاع أسعار العملات لمشاريع التعاون السابقة. وقال مصدر آخر إنه عندما يكون العميل المحتمل مترددًا، يبدأ كبار التنفيذيين في DWF Labs في تقديم معلومات حول اتجاهات ارتفاع أسعار العملات لمشاريع التعاون السابقة.
توجد حالات مشابهة في التواصل الكتابي. في محادثة قدمها عميل محتمل مع إدارة DWF Labs في وقت سابق من هذا العام، تم التأكيد على أن ذلك سيؤدي إلى رفع سعر توكناتهم. أظهرت سجل التواصل الذي قدمه عميل آخر أن الشريك الإداري في DWF Labs، أندريه غراتشيف، سأل العميل عن مدى ارتفاع السعر الذي يرغبون في الوصول إليه، وناقشوا ما إذا كانت الشركة قادرة على تحقيق هذا الهدف.
ومع ذلك، وفقًا للوثائق المقدمة مؤخرًا لعميلين محتملين، يبدو أن DWF Labs قد توقفت عن استخدام هذه الصياغات المتعلقة بإدارة الأسعار في المواد المكتوبة.
تركز مختبرات DWF بشكل رئيسي على ثلاثة أنواع من التداول: استثمار الرموز السائلة، استثمار الرموز المقفلة، وخدمات السوق، وغالبًا ما يتم تنفيذ هذه المعاملات في حزم.
بالنسبة للاستثمار في الرموز المميزة المتداولة، عادةً ما تستخدم DWF Labs العملات المستقرة لشراء كمية معينة من الرموز المميزة بخصم يتراوح بين 5-15% عن السعر السوقي. تستمر عملية الشراء لمدة شهر أو عدة أشهر، بمبلغ شراء يومي يتراوح بين 100,000 - 150,000 دولار أمريكي، وسعر الشراء هو سعر الافتتاح اليومي مطروحًا منه الخصم.
هذا يسمح لفريق المشروع بتحقيق سيولة فعالة من خلال DWF Labs بسعر أعلى قليلاً (، وفي نفس الوقت حصلوا على استثمار كبير من خلال الدعاية.
"أصبحت هذه التداولات خارج البورصة فرصة للعديد من المشاريع الصغيرة، حيث يمكنهم التخلص من الرموز، وبناء علاقات مع مؤسسات معروفة، والترويج لجذب الاستثمارات، مما يطيل من فترة بقائهم." كما قال شخص مطلع على عمليات DWF Labs.
أحد عملاء DWF Labs اعترف أن هذا هو السبب وراء تعاونهم: للتخلص من عبء بعض الرموز دون الحاجة إلى البيع مباشرة في السوق.
في خدمات صناعة السوق، وفقًا للاقتراح والعقد، عادة ما تتجاوز فترة خدمة DWF Labs السنة. تم ذكر الحصول على رموز المشروع كقرض في الاقتراح.
ستحصل DWF Labs على خيارات الاكتتاب عند الحصول على قرض، مما يتيح لها شراء رموز المشروع بسعر توقيع الاتفاقية. عندما يصل سعر الرمز المميز إلى مستوى معين ) يسمى سعر التنفيذ (، يمكن ممارسة الخيار. وهذا لحماية صانعي السوق من خسائر سداد القروض الكبيرة بسبب ارتفاع أسعار العملات أثناء تقديم الخدمات.
"يجب على صانعي السوق عرض أسعار الشراء والبيع في نفس الوقت. للحصول على حماية من الاتجاه الهبوطي، يجب عليهم اختيار المشاريع التي يرغبون في الاحتفاظ بها. للحصول على حماية من الاتجاه الصعودي، يجب أن تشمل سعر التنفيذ،" كما أوضح أحد خبراء الصناعة. وقال إن سعر التنفيذ يكون عادة قريبًا وأعلى قليلاً من سعر العملة الحالي.
وفقًا للمعلومات، ستقوم DWF Labs بتحديد السعر أعلى بكثير من سعر العملة المبدئي. وهذا يعني أنه إذا ارتفع سعر العملة بشكل كبير، ستتمكن DWF Labs من تحقيق عوائد أعلى.
"إذا كنت صانع سوق، فستود أن ترتفع أسعار العملات. بهذه الطريقة يمكنك كسب المال من خيارات تسعير الرموز على مدار عام،" قال شخص مطلع على عمليات الشركة، "ستود أن تمارس الخيارات بسعر أقل من السعر المستهدف. الربح يأتي من هنا."
أوضحت مختبرات DWF في اقتراح السوق أنها ستساعد في الترويج لإعلانات المشاريع، وزيادة التفاعل مع مجتمع المشاريع. وذكر المطلعون أن الشركة ستقوم بإبلاغ الموظفين عند إصدار الإعلانات، وتشجيعهم على نشر المحتوى ذي الصلة للحفاظ على الزخم.
بالنسبة لاستثمار الرموز المقفلة في مجال رأس المال الاستثماري، عادةً ما تسعى DWF Labs للحصول على خصومات أكبر، تصل إلى 50%، مع فترة قفل تتراوح بين 1-2 سنة. كما يتم الدفع باستخدام العملات المستقرة.
مع إتمام عدد كبير من المعاملات، تواصل DWF Labs توسيع أعمالها وزيادة تأثيرها في الصناعة. كما عززت بعض الشراكات، مثل تشغيل عقد التحقق على بعض سلاسل الكتل. أعرب بعض شركاء DWF Labs عن رضاهم عن نتائج التعاون.
في المستقبل، تعمل الشركة على تعزيز أول خطة حاضنة تستهدف شركات العملات المشفرة، وتخطط لإنشاء سوق تداول خارج البورصة متوافق مع القوانين، مما يعزز من مكانة DWF Labs بين المتداولين في العملات المشفرة.
غراشيف لا يتجنب إظهار الثروة والترويج لنجاح الشركة. لقد نشر صورًا لسيارات فاخرة تحمل شعار الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونظم فعاليات في عدة أماكن لزيادة الوعي.
في مراجعة لتطور DWF Labs على مدار الـ 16 شهرًا الماضية، اعترف غراتشيف بأن الشركة "ليست مثالية"، لكنه أشار أيضًا إلى أن DWF Labs قد رفعت معايير الصناعة من خلال تحمل المخاطر، وتبني أساليب مختلفة، وأن الشركة "تفخر بالجدل".
![كشف "تاريخ DWF Labs": استثمرت 470 مشروعًا خلال 16 شهرًا بالاعتماد على جذب العملاء من خلال الضخ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-069e47f5c6803197e687d7e5ee840249.webp(