أحدث الاتجاهات في المعالجة القضائية للمال الافتراضي المتعلق بالقضية والتنمية المستقبلية

مؤخراً، ظهرت بعض التغييرات الجديدة في مجال التعامل القضائي مع المال الافتراضي المتعلق بالقضية. وقد أثار إعلان إدارة القانون في قسم شرطة بكين عن نموذج جديد اهتماماً واسعاً في الصناعة. حيث تتشاور العديد من الهيئات القضائية وشركات المعالجة حول تفاصيل هذا النموذج الجديد وتأثيراته.

تحليل نموذج بورصة بكين لتداول الحقوق

بورصة بكين لتداول الملكية (المعروفة باسم بيجاو سو) هي مؤسسة تسيطر عليها شركة بكين لإدارة الأصول المملوكة للدولة. تم授权ها كمنصة للمزادات القضائية عبر الإنترنت للمحاكم على جميع المستويات في جميع أنحاء البلاد ومنصة للتعامل مع الأصول المصادرة في القضايا الجنائية في بكين. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي مشاريع تتعلق بالمال الافتراضي على موقعها الرسمي.

وفقًا للمعلومات العامة، قامت بورصة بكين بتوقيع اتفاقية إطار عمل للتعاون في معالجة الأموال الافتراضية المعنية مع إدارة أمن العاصمة بكين. بعد ذلك، قامت بورصة بكين بتفويض العمل المحدد إلى شركة طرف ثالث، والتي ستقوم بمعالجة التحويل إلى نقد والتحويل المالي في الخارج. في الواقع، لا تزال هذه النموذج تتبع نموذج "المعالجة المشتركة الداخلية والخارجية" القائم، ولم تحقق أي ابتكار أو突破 جوهري.

! [هل يجب أن يمر التخلص القضائي من العملة الافتراضية من خلال "وكالة وسيطة" محلية؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7993d05394030d87eea6d3538b737856.webp)

ضرورة المؤسسات الوسيطة في التصرفات القضائية

نظرًا للوائح تنظيم المال الافتراضي في بلدنا حاليًا، فإن شركات المعالجة من الطرف الثالث المحلية أصبحت نوعًا من التسوية المؤقتة في الأنشطة القضائية. لذلك، يبدو أنه ليس هناك حاجة لإدخال هياكل وسيطة إضافية.

تحدد الإشعار التنظيمي الصادر في سبتمبر 2021 بوضوح أن الأنشطة التجارية المتعلقة بالمال الافتراضي تعتبر أنشطة مالية غير قانونية، ويحظر بشدة إجراء عمليات تبادل العملات القانونية مع المال الافتراضي. ينطبق هذا التنظيم على جميع الكيانات داخل البلاد، بما في ذلك السلطات القضائية.

لتجنب هذا المتطلب التنظيمي، شهدت طريقة تصريف الأموال الافتراضية المعنية تطورًا من التحويل المباشر داخل البلاد إلى تكليف طرف ثالث بتحويلها في الخارج. تتوافق طريقة "التصريف المشترك داخل وخارج البلاد" الحالية من الناحية العملية مع المتطلبات التنظيمية الأساسية.

في هذه الحالة، لم يؤدي إدخال مؤسسات وسيطة مثل بورصة بكين إلى تحسين جوهري في نماذج التصريف الحالية. ووفقًا لمبدأ أوكام للشفرة، ينبغي تبسيط عملية التصريف قدر الإمكان، وتجنب إضافة مراحل غير ضرورية.

! [هل يجب أن يمر التخلص القضائي من العملة الافتراضية من خلال "وكالة وسيطة" محلية؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0a0b235e434cba6ec106e40832a3c9de.webp)

مستقبل معالجة الأموال الافتراضية المتورطة في القضاء

في الوقت الحالي، لا تزال هناك اختلافات في نماذج التعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالقضايا من قبل الهيئات القضائية في جميع أنحاء البلاد. لا تزال بعض المناطق تستخدم طرق التعامل البدائية، وهي أن الهيئات القضائية في البر الرئيسي توكل مباشرةً كيانًا محليًا لتحويل الأموال داخل البلاد. لا تتعارض هذه الممارسة فقط مع اللوائح التنظيمية، بل قد تؤدي أيضًا إلى مخاطر غسل الأموال وتبادل العملة بشكل غير قانوني.

على الرغم من وجود نموذج "التخلص 3.0" الذي يتسم بالنظام النسبي، إلا أن العديد من السلطات القضائية أو شركات التخلص لا تفهم هذا الأمر بشكل كافٍ. في الممارسة العملية، قد تكون الامتثال مجرد أحد عوامل الاعتبار. ومع ذلك، فإن طرق التخلص غير المتوافقة ستزرع بلا شك المخاطر في الأنشطة القضائية.

في النصف الأول من عام 2024، بدأت المحكمة العليا للشعب في الصين عدة دراسات موضوعية، بما في ذلك المعالجة القضائية للعملات الافتراضية المعنية، مما يظهر اهتمام أعلى هيئة قضائية بتعقيدات هذا المجال، وضرورة توحيد الممارسات القضائية.

الاتجاهات المستقبلية المحتملة للتعامل القضائي مع المال الافتراضي المعني تشمل:

1. في إطار التنظيم الحالي، استمر في استخدام نموذج "التصرف 3.0" المتوافق كأولوية، وفي الوقت نفسه لا بد أن يظهر عدد قليل من التصرفات غير المتوافقة.

2. تعديل اللوائح التنظيمية الحالية، للسماح للسلطات القضائية بالتعامل مباشرة مع التصرف في الخارج.

3. تعديل السياسات التنظيمية، وإنشاء منصة موحدة للتصرف في الداخل، قد تكون منصة على المستوى المركزي أو الإقليمي، تقدم البنوك أو منصات المزادات القضائية التقليدية أو بورصات الملكية المحلية خدمات التصرف للسلطات القضائية.