تقييم المخاطر لمشاريع Web3 وتتبع الأموال ضمان مزدوج لحقوق المستثمرين

أهمية تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال

مع التطور السريع لتكنولوجيا البلوكتشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، فإن بعض المشاريع السيئة تستخدم أساليب مثل الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين، مما يؤدي إلى اتباع المستثمرين بشكل أعمى ويتسبب لهم في خسائر. والأسوأ من ذلك، فإن بعض المشاريع قد تقوم بعمليات بيع ضخمة بشكل ضار عندما ينخفض السوق، مما يجبر المستثمرين على الخسارة وبيع ممتلكاتهم، جني الأرباح من ذلك. وهذا لا يضر فقط بمصالح المستثمرين بشكل خطير، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بشكل عام.

لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تسعى هذه الخدمات إلى إجراء تقييم شامل للمشاريع من خلال مجموعة من التفاصيل في بعدين، على السلسلة وخارجها، لتحديد المخاطر المحتملة ومساعدة المستثمرين في تتبع تدفق الأموال. تشمل محتويات التقييم ما إذا كانت توزيع الرموز للمشاريع متوافقة مع الوثائق، وما إذا كانت منطق العقود متطابقة مع وثائق المشروع، وما إذا كانت هناك ممارسات هجوم ضار، وما إذا كانت هناك إساءة استخدام للأدوار المميزة في العقود.

عند تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل المشروع، يمكن للمستثمرين طلب خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات العملاء في فهم سجلات المعاملات وتدفقات الأموال، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والوقت، واتجاه تحويل العملات المشفرة ووجهتها، وغيرها من المعلومات.

اتجاهان رئيسيان لتتبع الأموال

1. تتبع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة من قبل المشروع： عندما يُشتبه في أن الجهة المسؤولة عن المشروع تحقق أرباحًا بشكل خبيث، يمكن إجراء تحليل عميق لتدفق الأموال الخاصة بها. من خلال مقارنة الوثائق الترويجية للمشروع من فترات زمنية مختلفة، واستخدام تقنيات تتبع الأموال لإجراء تحليل عميق للعناوين المشبوهة، يمكن البحث عن خيوط الجهة المسؤولة عن المشروع، مما يساعد المستثمرين على استرداد أموالهم. تشمل هذه العملية نوعين من أساليب التتبع: على السلسلة وخارج السلسلة، حيث تُعتبر التحليلات على السلسلة مهمة بشكل خاص، بما في ذلك تحليل مصادر رسوم المعاملات على السلسلة الخاصة بالجهة المسؤولة عن المشروع وغيرها من حالات تدفق الأموال.

2. تتبع الأموال المسروقة: عندما يتعرض المستخدمون أو المشروعون لسرقة الأموال، يجب أولاً التأكد من عنوان السرقات، والمبلغ، والوقت. بعد ذلك، يجب تتبع ومراقبة العناوين ذات الصلة، واستخدام مكتبات التسميات المتخصصة لتأكيد تدفق الأموال. إذا دخلت الأموال إلى بورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا تدفقت الأموال إلى منصة خلط، فستحتاج إلى تحليل وجمع الأدلة بشكل أعمق. تمتلك بعض شركات الأمان قدرات شاملة في الأمن السيبراني، بما في ذلك معلومات التهديدات على السلسلة وفي السلسلة في Web3، وقدرات البحث الثنائي (مثل اكتشاف الثغرات، تحليل الشفرات الخبيثة، تحليل هجمات APT، وغيرها) بالإضافة إلى القدرات التقليدية لأمان الويب، مما يوفر مزايا كبيرة في تتبع الأصول ومصادر المهاجمين.

خاتمة

على الرغم من أن خدمة تقييم مخاطر مشروعات Web3 تهدف إلى تعزيز أمان النظام البيئي Web3، إلا أنه بسبب خصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يختاروا مشروعات Web3 بعناية. قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، يجب مراجعة الوثائق الرسمية للمشروع بالتفصيل وفهم خلفية فريق المشروع بعمق، لتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى. إذا حدثت حالة سرقة الأموال، يجب الاتصال بفريق أمان محترف في الوقت المناسب، لاسترداد الأموال بطرق قانونية.

بشكل عام، في مجال Web3، يُعد تقييم المخاطر وتتبع الأموال من الأدوات المهمة لحماية أصول المستثمرين. يجب على المستثمرين الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات، وفي نفس الوقت تطوير وعيهم بالمخاطر وقدرتهم على الحكم، من أجل المضي قدمًا بثبات في هذا المجال الناشئ المليء بالفرص والتحديات.