تحليل نماذج التصرف القضائي في المال الافتراضي: من "الابتكار" إلى الممارسة

مؤخراً، أصدرت إدارة القانون في مديرية الأمن العام في بكين مقالاً حول "قنوات جديدة" للتعامل مع الأموال الافتراضية المتورطة في القضايا، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة. ومع ذلك، فإن هذا النموذج الذي يُطلق عليه "الأول من نوعه" ليس في الواقع شيئاً جديداً، بل هو استمرار طبيعي لعملية تطوير التعاملات القضائية للأموال الافتراضية في البلاد.

تحليل نموذج بكين

وقعت إدارة الأمن العام في بكين مع بورصة بكين لتداول الملكية (北交所) اتفاقية تعاون بشأن معالجة المال الافتراضي المتعلق بالقضية. وتكون إجراءات المعالجة على النحو التالي: تقوم السلطات الأمنية بتكليف بورصة بكين لمعالجة المال الافتراضي المتعلق بالقضية، تختار بورصة بكين طرفًا ثالثًا للقيام بالعملية، من خلال منصة مطابقة معايير هونغ كونغ يتم تحقيق السيولة، وأخيرًا بعد تنفيذ الموافقة من إدارة النقد الأجنبي يتم تحويل الأموال إلى حساب خاص بالشرطة.

على الرغم من أن هذا النموذج قد تم اعتماده لأول مرة في بكين، إلا أن نماذج مماثلة للتعاون الداخلي والخارجي بدأت في التنفيذ على مستوى البلاد في عام 2023.

تطور تصريف المال الافتراضي في الصين

لقد مرت إجراءات التقاضي بشأن المال الافتراضي في بلدي بثلاث مراحل رئيسية:

1. فترة التصرف 1.0 (2018-2021): التحويل مباشرة من خلال البورصة أو القنوات الخاصة، مما ينطوي على مخاطر الامتثال.

2. فترة التصريف 2.0 (سبتمبر 2021 - 2023): مقيدة بالتنظيمات ذات الصلة، يتم التصريف بشكل رئيسي من خلال التصريف خارج البلاد ثم تحويل الأموال إلى الداخل، لكن هناك مخاطر انتهاك.

3. مرحلة التصريف 3.0 (من نهاية 2023 حتى الآن): اعتماد نموذج تصريف مشترك داخلي وخارجي، وإكمال العمليات الكاملة من خلال قنوات متوافقة.

ميزات ومشاكل نموذج بكين

1. بورصة بكين هي في الواقع طرف وسيط، تحتاج إلى تفويض مؤسسات متخصصة لإجراء المعالجة الفعلية.

2. يتطلب ضمان أداء بنسبة 110%، وهو أعلى من الممارسات العملية.

3. توجد بعض المشكلات في طريقة تسعير رسوم الخدمة، وقد لا تناسب تمامًا خصائص المال الافتراضي.

آفاق المستقبل

على الرغم من أن نموذج التعامل القضائي في تحسن مستمر، إلا أن هذا لا يعني أن الصين ستفتح سوق المال الافتراضي للتداول في فترة قصيرة. من المتوقع أن تستمر بلادنا في الحفاظ على موقف تنظيمي صارم تجاه تداول المال الافتراضي خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن غير المحتمل أن يتم فتح المجال بشكل كامل للمواطنين العاديين للمشاركة.

بشكل عام، لا تزال المعالجة القضائية للمال الافتراضي جارية، ولكن الأنماط تتطور باستمرار. على الرغم من أن نهج بكين ليس "ابتكارًا" حقيقيًا، إلا أنه يعكس التطور المستمر والاتجاه نحو التنظيم في هذا المجال.