خيوط وراء خدعة الأسعار الفاحشة: تحليل عميق لحدث "شين كانغ جيا"

في الآونة الأخيرة ، انتشرت "رسالة وداع" تقشعر لها الأبدان على الإنترنت ، مليئة بالسخرية والازدراء للضحية. يزعم أن هذه المعلومات هي العقل المدبر وراء مشروع "شين كانغجيا" ، الذي أصبح قضية احتيال مالي كبرى تشمل مليوني شخص و 13 مليار يوان.

تضليل هذا الأمر يتنكر في صورة عملة مستقرة، تحت شعار التعاون مع بورصة دبي وإحدى الشركات الكبرى في مجال الطاقة، مستغلاً الوعود المغرية بـ"عائد مرتفع مع الحفاظ على رأس المال"، مما جذب عددًا كبيرًا من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية من المدن الصغيرة. ومع ذلك، مع توقف المنصة عن السحب، هرب المشتبه بهم الرئيسيون إلى الخارج، تاركين وراءهم فوضى.

قبل 48 ساعة من انهيار المشروع، تم نقل حوالي 1.8 مليار عملة USDT على دفعات إلى ثلاثة عناوين محفظة تشفير جديدة، مما يظهر خطة انسحاب مدروسة.

من الخيال إلى الواقع: كشف النقاب عن طريق صعود "شين كانغ جيا"

في مارس 2021، قام هوانغ شين وثلاثة آخرون بتسجيل شركة في قويتشو باستخدام أسمائهم المجمعة. كانت هذه الشركة في البداية تبدو غير ملحوظة: رأس مال مدفوع صفر، ولا موظفين مؤمن عليهم، وهي شركة قشرة نموذجية.

ومع ذلك، في مايو 2023، تحولت الشركة لتطلق منصة باسم إحدى الشركات الكبيرة في مجال الطاقة. وبعد أربعة أشهر، تم تغيير اسم المنصة إلى "DGCX鑫慷嘉数据"، مدعية أنها الفرع الرسمي الصيني لواحدة من البورصات الدولية، وتدعي أنها تتمتع بتعاون استراتيجي مع رأس المال من الشرق الأوسط وإحدى الشركات الكبيرة في مجال الطاقة، وتعد بعائدات مرتفعة تصل إلى 2% يومياً.

تتيح التطبيقات التي أطلقتها المنصة للأعضاء إجراء تداولات تجريبية تحت إشراف "المعلم"، وتوقع اتجاهات السوق. ومع ذلك، فإن هذه البيانات التجارية المسماة بالكامل يتم التحكم فيها من الخلفية. تستخدم المنصة USDT كوسيلة للتداول، وتطلب من الأعضاء تحويل اليوان إلى USDT قبل أن يتمكنوا من المشاركة.

من المهم أن نلاحظ أن المشروع يعتمد هيكلاً شبيهاً بالهيكل العسكري في التسويق الهرمي. تم تقسيم البلاد إلى أربع "مناطق حرب"، حيث يتم ترقية المسوقين بناءً على الرتب العسكرية، مع عمولات كبيرة. يصل عدد أعضاء أكبر فريق في إحدى المقاطعات إلى 150,000 شخص، بينما يوجد في مقاطعة أخرى 100,000 شخص، مما أدى إلى تشكيل شبكة تسويق هرمي ضخمة.

في أكتوبر 2024، أصدرت بعض المناطق تحذيرات من المخاطر. ومع ذلك، لا يزال معظم المستثمرين غارقين في أوهام الأرباح الكبيرة. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد عمليات السحب، وفي نهاية يونيو انهارت تمامًا، وتجمّدت أموال ملايين المستثمرين.

حالياً، تدخلت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد للتحقيق، وتم اعتقال 37 من الأعضاء الرئيسيين، وتم تجميد أموال تتجاوز 1.2 مليار يوان.

الصورة الزائفة للمدبر وطريق الهروب

الشتبه الرئيسي في "鑫慷嘉" هو هوانغ شين، الذي كان قد قدم نفسه كخبير مالي من وول ستريت وكمدير تنفيذي في إحدى الشركات الكبرى، وادعى أنه توقع بدقة اتجاه أسعار النفط في عام 2015، محاولًا تشكيل صورة للسلطة المهنية.

ومع ذلك، فإن الصورة المستخدمة على المنصة "هوانغ شين" هي في الواقع صورة مسروقة لشخص آخر. الشخص في الصورة هو في الحقيقة مؤثر مشهور من هونغ كونغ، وقد أوضح علنًا في عام 2024 أنه ليس له علاقة بهذا الأمر.

هناك شائعات تفيد بأن هوانغ شين شارك في أنشطة التسويق الهرمي في وقت مبكر من حياته. قبل عشر سنوات، ربما كان يشغل منصب مسؤول إقليمي في منظمة تسويق هرمي كبيرة. تم تصنيف هذه المنظمة في عام 2018 كقضية تسويق هرمي غير قانوني كبير، حيث بلغت الأموال المتورطة 3300 مليار يوان، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 5 ملايين.

في أكتوبر 2024، ربما شعر بأن التضليل على وشك أن ينكشف، حصل هوانغ شين على جواز سفر من دولة صغيرة من خلال الاستثمار في الهجرة، مما يتيح له السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة. حالياً، لقد هرب إلى الخارج ومكانه غير معروف.

الخاتمة

"鑫慷嘉"事件给数百万家庭带来了沉重打击。这 هي حالة من الاحتيال المالي التي تجمع بين نموذج بونزي، التسويق الشبكي وتبييض الأموال عبر الحدود. من المهم أن نكون حذرين بشكل خاص، حيث أن هذه الحالة قد أظهرت "ابتكاراً" في أسلوب التنفيذ: حيث تم إدخال USDT بشكل كامل كقناة تمويل، مما زاد بشكل كبير من عمق الاحتيال وسهولة تحويل الأموال.

في الآونة الأخيرة، بدأت العديد من الحكومات في التركيز على مشكلة العملات المستقرة، حيث يتسارع تنظيم العملات المستقرة على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن التضليل الذي يحمل هذه الراية الساخنة يواصل الابتكار.

على الرغم من أن التضليل قد يتغير مظهره، إلا أن الجشع والاعتماد الأعمى في الطبيعة البشرية يظلان من أضعف النقاط التي يمكن استغلالها.