من تبادل إلى داخل السلسلة استراتيجية: طريق النمو لرائد تجارة مدفوع بالبيانات

في عام 2017، دخل شاب من تايوان عالم العملات المشفرة. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في تبادل في البر الرئيسي، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة على المشاريع. لم تعمق هذه التجربة فهمه للصناعة فحسب، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا لقدراته في تحليل البيانات.

في عام 2022، قرر هذا الشاب مغادرة تبادل وبدء مسار ريادة الأعمال الخاص به. في البداية، ركز انتباهه على تطوير مشاريع تطبيق NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT تدريجياً، أدرك بذكاء صعود تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، وركز استراتيجيته على داخل السلسلة والتداول المدفوع بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول، لمراقبة حركة العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بسمات واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يبتعد عن التأثيرات العاطفية الذاتية. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق تركيزه ليشمل سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يقوم باستمرار بتحسين دقة قرارات التداول.

حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL، مما يشكل حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت MOODENG، التي حققت أداءً بارزاً مؤخراً، نقطة تحول مهمة له: حققت عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر فقط على العائدات.

تتمثل القيمة الحقيقية لـ MOODENG في التحقق من فعالية استراتيجياتها المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد على نظرية "متابعة الكبار" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجياته فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا ثمينًا لتجارب مستقبلية في اتخاذ قرارات التداول.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل

خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "استرداد رأس المال المضاعف، وقف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تداخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وقد تم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نموذج رياضي.

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% ربح.

• سيناريو وقف الخسارة: بيع كل شيء بعد أن انخفضت الأصول إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.

استنادًا إلى الفرضيات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العوائد طويلة الأجل للتاجر ستظهر زيادة إيجابية. تعتمد استراتيجية هذا التاجر على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بقرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.

في نفس الوقت، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوكيات القوة الكبرى:

تحليل内幕 الرموز

من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوك الكيانات الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو ميزات تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان الكبار يقومون بجمعها.
• تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر السلسلة أو خلط العملات) مع اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقع دقيق للعمليات الرئيسية.

إشارة FOMO CALL

هذه أداة إشارات تداول حقيقية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز تشتري بشكل جماعي عملة رمزية معينة في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية للرموز أن مستوى تجميع القوى الرئيسية لرمز معين قد وصل إلى ذروته، في حين أن إشارات FOMO CALL تلتقط سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي تقدمها الأدوات، مع دمج استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسائر.

منهج مدفوع بالبيانات لالتقاط اتجاهات القوى الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يقوم الكبار بالربح من خلال تجميع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية ستحدث تغييرات لا محالة في سلوك الاحتفاظ داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات الكبار من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة تجميع الأسهم، يظهر الكبار سلوكًا معينًا داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الناس استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكياتهم. وبالتالي، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين من أجل الكشف عن السلوكيات المخفية المحتملة للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكية المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجياته بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادةً ما تحقق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO خاص بهم وقائمة مراقبة، لمراقبة مجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجيات:

• التعرف على العمل الجماعي: رصد الفريق اكتشف أن بعض تجمعات العناوين تعمل بشكل متزامن، بما في ذلك جمع الأموال والتوزيع الجماعي. أصبحت هذه النمط أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابقَ منخفضًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من قيمة السوق للرمز.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى رمز معين، تقوم الاستراتيجية بمتابعة تجريبية بمبالغ صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.

MOODENG تبادل案例

نجاح تداول MOODENG هو علامة فارقة مهمة لفريق هؤلاء المتداولين. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء متميز على المدى الطويل تدخل بشكل كبير في MOODENG، وسرعان ما بدأوا في تجميعها. استنادًا إلى أساليب التداول السابقة للمشغلين الرئيسيين، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة، وتقدم تدريجيًا.

خلال عملية التبادل، يقوم الكبار بسحب السعر عدة مرات والتصحيح، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الحصص. قام هذا المتداول بمراقبة التغيرات في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، ووجد أن الكبار يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة زادت من ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفع MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى عدة مئات من الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على أرباح كبيرة، ولكن أيضًا من خلال هذه العملية تحقق من نظرية التداول "اتباع القوى الرئيسية".

اغتنام فرص تدفق الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات زمنية مختلفة:

دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة يكون هناك نقص في السيولة داخل السلسلة وحجم التداول صغير.

**سلاسل الكتل الناشئة والتحويلات الساخنة: ** ستتغير النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، على سبيل المثال، الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، بيئة خصبة للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.

مسار الميم والتحولات السردية: في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغيرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يظل تركيز الأموال في السوق في حالة انتقال دائم.

من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة، يراقب فريق هذا المتداول حجم التداول داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تحركات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول

توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون محورًا للتحقق من الاستراتيجيات، وليس لتلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تجعل المتداولين ينخدعون بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم القدرة على البيع". حتى لو ارتفعت السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو مفتاح الحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى إذا فاتتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل دائمًا أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الأساس للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأنشطة الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي السوق الصاعدة، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من تفويت الفرص، والعائدات التي لا تتناسب مع التوقعات، والتقلبات النفسية الناجمة عن الانخفاضات قصيرة الأجل.对此، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:

إطار التركيز على التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح المعرفة، وليس الأرباح اللحظية.

إنشاء بيئة تواصل هادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء تداول هادئين وعقلانيين. خصوصاً في سوق الثور، فإن المشاعر المتحمسة قد تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تترافق مع الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق دون وجود منطق دعم واضح.

طرق سريعة لتحسين مستوى الإدراك

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار إدراك الفرد. ويؤكد أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

في عملية التداول وريادة الأعمال، يبحث عن نقاط اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله على التفكير، مما يساعد في تحسين مساره. يشجع على "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب كان له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "السماح للمال بالعمل من أجله". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "وظيفة مستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. محلل KOL داخل السلسلة: يوفر رؤى عميقة في السوق، ويشرح من منظور سلوك السوق وتحليل الطبيعة البشرية منطق تصرفات القوى الكبرى.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج الإدراك بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذج النجاح إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات جعله يحافظ على الصدارة في اكتشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من جدوى استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في مجالات المنافسة، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.

الصبر والانضباط: التجارة الناجحة لا تعتمد فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل، لتحقيق ميزة طويلة الأجل.

إنشاء أعمدة الإدراك والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"الترقية في الدوائر الاجتماعية"، يمكنهم البقاء دائمًا في طليعة المعرفة.