¡Un engaño de encriptación de 300 millones de dólares sacude la frontera entre EE. UU. y México! Una falsa plataforma de inversión en USDC destruye los activos de 1200 personas.
Un caso de fraude en criptomonedas relacionado con la falsa plataforma de inversión USDC Terablock ha dejado a más de 1,200 inversores en Estados Unidos y México sin un centavo, con pérdidas que alcanzan los 300 millones de dólares. La plataforma atrajo a los inversores desde 2019 con altos retornos del 7 al 15 % mensual, cerrando repentinamente en 2021 y desapareciendo, dejando a miles de víctimas y familias destrozadas.
Terablock estafa al descubierto: la trampa bajo la tentación de altos retornos
Terablock comenzó a operar en 2019, afirmando que a través de la inversión en la moneda estable USDC y utilizando "comercio algorítmico" puede ofrecer a los inversionistas un retorno mensual del 7-15%.
Entrada de inversión: los usuarios pueden descargar la aplicación a través de la App Store de Apple y Google Play para ver lo que se llama "ingresos".
Modelo de operación: solo se permite retirar en fechas específicas y se cobran altas comisiones por cambiar Activos Cripto a USD o pesos.
Punto de inflexión clave: En agosto de 2021, la plataforma detuvo repentinamente sus operaciones bajo el pretexto de "parada técnica", y posteriormente, el fundador y el equipo central desaparecieron.
Operaciones de investigación y arresto transfronterizas
Después de que estallaran protestas masivas fuera de la oficina del fiscal en Baja California, la policía arrestó en La Paz a una mujer llamada Mónica N, acusándola de ser coautora de un caso de fraude.
Al mismo tiempo, las autoridades de Estados Unidos y México están trabajando juntas para investigar a otro sospechoso clave, Javier Elenes, y sus cómplices, y están tratando de rastrear el flujo de fondos que han sido transferidos.
Los expertos advierten que, incluso con la cooperación internacional, recuperar los fondos perdidos podría llevar años.
El doloroso precio de las víctimas
Varios víctimas contaron a los medios sobre sus dolorosas experiencias:
Alguien ha perdido sus ahorros de toda la vida y se ha visto obligado a hipotecar su propiedad.
Alguien se declaró en bancarrota debido a un colapso financiero.
Incluso hay quienes eligen poner fin a su vida debido a la desesperación.
Una víctima declaró: "Pensamos que era una oportunidad segura de inversión en monedas estables, pero resultó ser una trampa devastadora."
¿Por qué este tipo de estafas sigue teniendo éxito?
Tentación de altos rendimientos: promete ganancias fijas y muy superiores a la media del mercado, atrayendo a inversores con falta de conciencia sobre el riesgo.
Vestimenta legal: crear una imagen formal a través de la publicación en tiendas de aplicaciones y el empaquetado en sitios web especializados.
Infiltración social: utilizar recomendaciones de conocidos y la difusión en la comunidad para reducir la guardia de las víctimas.
¿Cómo evitar ser la próxima víctima?
Los organismos de regulación financiera y los expertos en ciberseguridad han dado las siguientes recomendaciones:
Investigación exhaustiva del fondo de la plataforma: verificar su información de registro legal, el equipo de gestión y los informes de los medios.
Advertencia sobre las promesas de altos retornos: especialmente en lo que respecta a los ingresos fijos y las afirmaciones de "ganancias garantizadas".
Evitar la presión de inversión limitada: los fraudes a menudo utilizan "ofertas por tiempo limitado" para crear una sensación de urgencia.
Protege la clave privada y la seguridad de la cuenta: no entregues el control de la billetera a un tercero.
La sospecha significa detenerse: una vez que se detecte una anomalía, detenga inmediatamente la inversión y conserve las pruebas para informar a la policía.
Conclusión
El caso de Terablock nos recuerda nuevamente que el mercado de Activos Cripto, aunque está lleno de oportunidades, también oculta riesgos. Ante cualquier oportunidad de inversión, es fundamental mantenerse alerta, realizar una debida diligencia y seguir el principio de "altos retornos deben ir acompañados de altos riesgos". Para aquellos que ya han sido víctimas, la cooperación internacional trae esperanza, pero el camino para recuperar los fondos seguirá siendo largo. Para más seguridad en encriptación y dinámicas del mercado, por favor siga la plataforma oficial de Gate.
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¡Un engaño de encriptación de 300 millones de dólares sacude la frontera entre EE. UU. y México! Una falsa plataforma de inversión en USDC destruye los activos de 1200 personas.
Un caso de fraude en criptomonedas relacionado con la falsa plataforma de inversión USDC Terablock ha dejado a más de 1,200 inversores en Estados Unidos y México sin un centavo, con pérdidas que alcanzan los 300 millones de dólares. La plataforma atrajo a los inversores desde 2019 con altos retornos del 7 al 15 % mensual, cerrando repentinamente en 2021 y desapareciendo, dejando a miles de víctimas y familias destrozadas.
Terablock estafa al descubierto: la trampa bajo la tentación de altos retornos
Terablock comenzó a operar en 2019, afirmando que a través de la inversión en la moneda estable USDC y utilizando "comercio algorítmico" puede ofrecer a los inversionistas un retorno mensual del 7-15%.
Entrada de inversión: los usuarios pueden descargar la aplicación a través de la App Store de Apple y Google Play para ver lo que se llama "ingresos".
Modelo de operación: solo se permite retirar en fechas específicas y se cobran altas comisiones por cambiar Activos Cripto a USD o pesos.
Punto de inflexión clave: En agosto de 2021, la plataforma detuvo repentinamente sus operaciones bajo el pretexto de "parada técnica", y posteriormente, el fundador y el equipo central desaparecieron.
Operaciones de investigación y arresto transfronterizas
Después de que estallaran protestas masivas fuera de la oficina del fiscal en Baja California, la policía arrestó en La Paz a una mujer llamada Mónica N, acusándola de ser coautora de un caso de fraude.
Al mismo tiempo, las autoridades de Estados Unidos y México están trabajando juntas para investigar a otro sospechoso clave, Javier Elenes, y sus cómplices, y están tratando de rastrear el flujo de fondos que han sido transferidos.
Los expertos advierten que, incluso con la cooperación internacional, recuperar los fondos perdidos podría llevar años.
El doloroso precio de las víctimas
Varios víctimas contaron a los medios sobre sus dolorosas experiencias:
Alguien ha perdido sus ahorros de toda la vida y se ha visto obligado a hipotecar su propiedad.
Alguien se declaró en bancarrota debido a un colapso financiero.
Incluso hay quienes eligen poner fin a su vida debido a la desesperación.
Una víctima declaró: "Pensamos que era una oportunidad segura de inversión en monedas estables, pero resultó ser una trampa devastadora."
¿Por qué este tipo de estafas sigue teniendo éxito?
Tentación de altos rendimientos: promete ganancias fijas y muy superiores a la media del mercado, atrayendo a inversores con falta de conciencia sobre el riesgo.
Vestimenta legal: crear una imagen formal a través de la publicación en tiendas de aplicaciones y el empaquetado en sitios web especializados.
Infiltración social: utilizar recomendaciones de conocidos y la difusión en la comunidad para reducir la guardia de las víctimas.
¿Cómo evitar ser la próxima víctima?
Los organismos de regulación financiera y los expertos en ciberseguridad han dado las siguientes recomendaciones:
Investigación exhaustiva del fondo de la plataforma: verificar su información de registro legal, el equipo de gestión y los informes de los medios.
Advertencia sobre las promesas de altos retornos: especialmente en lo que respecta a los ingresos fijos y las afirmaciones de "ganancias garantizadas".
Evitar la presión de inversión limitada: los fraudes a menudo utilizan "ofertas por tiempo limitado" para crear una sensación de urgencia.
Protege la clave privada y la seguridad de la cuenta: no entregues el control de la billetera a un tercero.
La sospecha significa detenerse: una vez que se detecte una anomalía, detenga inmediatamente la inversión y conserve las pruebas para informar a la policía.
Conclusión
El caso de Terablock nos recuerda nuevamente que el mercado de Activos Cripto, aunque está lleno de oportunidades, también oculta riesgos. Ante cualquier oportunidad de inversión, es fundamental mantenerse alerta, realizar una debida diligencia y seguir el principio de "altos retornos deben ir acompañados de altos riesgos". Para aquellos que ya han sido víctimas, la cooperación internacional trae esperanza, pero el camino para recuperar los fondos seguirá siendo largo. Para más seguridad en encriptación y dinámicas del mercado, por favor siga la plataforma oficial de Gate.