La persecución del fundador de Garantex y su nuevo intercambio Grinex por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. indica que las sanciones iniciales solo obligaron a los delincuentes a remodelar su red financiera ilegal valorada en 100 millones de dólares, en lugar de abandonarla.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha intensificado su lucha contra las actividades de criptomonedas ilegales, volviendo a designar al intercambio de criptomonedas relacionado con Rusia, Garantex Europe OU, y sancionando a su plataforma sucesora, Grinex. Anteriormente, durante años, Garantex fue acusado de manejar transacciones por más de 100 millones de dólares relacionadas con grupos de ransomware, mercados de la dark web y otras actividades delictivas en línea.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) lanza una operación contra el crimen de criptomonedas dirigido a los líderes de Garantex.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) ha impuesto sanciones a tres ejecutivos de la plataforma de intercambio de criptomonedas Garantex y a seis de sus empresas afiliadas en Rusia y Kirguistán. Estas medidas, anunciadas el jueves por la división cibernética de OFAC, acusan a la plataforma de desempeñar un papel importante en el lavado de activos digitales para delincuentes cibernéticos.
Los funcionarios del Ministerio de Finanzas han declarado que, a pesar de que Garantex fue sancionado en abril de 2022 por operar en el sector de servicios financieros en Rusia, la empresa sigue prestando servicios a los operadores de ransomware.
El vice secretario de terrorismo y financiamiento del terrorismo de EE. UU., John Hurley, declaró: "El uso de intercambios de criptomonedas para el lavado de dinero y los ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también daña la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales."
Las autoridades indican que el intercambio es responsable de manejar las transacciones de los grupos detrás de los ransomware Conti, LockBit y Black Basta, así como de la lavadora sancionada Ekaterina Zhdanova.
Esta nueva acción se llevó a cabo después de que el Servicio Secreto de EE. UU. y las autoridades de Alemania y Finlandia realizaran una operación conjunta el 6 de marzo, que confiscó el nombre de dominio de Garantex, congeló criptomonedas por un valor de 26 millones de dólares y desmanteló su infraestructura.
El Departamento de Justicia de EE. UU. también publicó la acusación contra el ejecutivo Aleksandr Mira Serda ( y Aleksej Bešciokov ), acusándolos de conspiración para lavar dinero, operar un negocio de remesas no autorizado y violar las sanciones estadounidenses.
Beshchokov fue arrestado mientras vacacionaba con su familia en el estado indio de Kerala. El ciudadano ruso y copropietario de Garantex, Mira Serda (Mira Serda), sigue prófugo.
El fiscal acusó a Garantex de transferir billeteras para evadir la investigación y proporcionar datos engañosos para ocultar la propiedad de la cuenta, incluso en el caso de que las autoridades rusas soliciten información. Si son declarados culpables, ambos enfrentarán hasta 20 años de prisión (por lavado de dinero), hasta 20 años de prisión (por violación de sanciones) y 5 años de prisión (por operar sin licencia).
Además, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció dos recompensas bajo el programa de recompensas por crimen organizado transnacional, ofreciendo hasta 5 millones de dólares a quienes proporcionen información que lleve al arresto y/o condena de Mira Selda, y hasta 1 millón de dólares para otros líderes principales de Garantex.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. afirma que Garantex transfirió fondos a Grinex para evadir sanciones.
Funcionarios del Departamento del Tesoro de EE. UU. han declarado que, tras la operación de confiscación en marzo, Garantex trasladó los fondos de sus clientes a un nuevo intercambio llamado Grinex, en un intento de eludir las sanciones. Los materiales publicitarios de Grinex afirman abiertamente que su creación fue para hacer frente a congelaciones y restricciones. Desde su creación, Grinex ha manejado miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas.
Los investigadores también descubrieron que Garantex y Grinex utilizan el token digital A7A5 respaldado por rublos para devolver fondos a clientes rusos cuyas activos han sido congelados.
El token está vinculado a la empresa rusa A7 y sus subsidiarias, que según los funcionarios estadounidenses están controladas por individuos sancionados, incluyendo al oligarca moldavo Ilan Shor y al banco ruso Promsvyazbank.
OFAC ha impuesto sanciones a Grinex, A7, sus filiales y Old Vector debido a que ayudaron a Garantex a evadir sanciones.
Los funcionarios del Ministerio de Finanzas han declarado que la dirección de Garantex es clave para las operaciones ilegales de este intercambio. Se afirma que el cofundador Sergey Mendeleev (, la copropietaria Mira Serda ) y el director regional Pavel Karavatsky ( adquieren infraestructura, registran marcas y participan en la expansión del negocio para mantener su legalidad.
Además, otras dos empresas, InDeFi Bank y Exved, también han sido sancionadas. Ambas empresas están controladas por Mendeleev y se les acusa de ayudar a facilitar transacciones de criptomonedas transfronterizas que evaden las restricciones estadounidenses.
Las nuevas medidas de sanción significan que todos los individuos y entidades nombrados tienen sus propiedades y derechos de propiedad congelados bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Sin autorización, se prohíbe generalmente a los ciudadanos estadounidenses realizar cualquier intercambio con ellos.
Las instituciones financieras que continúan haciendo negocios con las partes sancionadas enfrentan el riesgo de acciones de cumplimiento.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. enfatiza que las sanciones están destinadas a cambiar comportamientos, no a castigar por sí solo. La OFAC tiene procedimientos para eliminar a aquellas personas que demuestran cumplir con la ley estadounidense de la lista de Nacionales Especialmente Designados )SDN(.
Garantex toma medidas después de que Biden Cash )BidenCash( y el ransomware BlackSuit fueron prohibidos.
El caso de Garantex es una de las acciones recientes de Estados Unidos contra la infraestructura del crimen cibernético. El 5 de junio, las autoridades confiscaron criptomonedas relacionadas con BidenCash. BidenCash es un mercado de la dark web acusado de vender más de 15 millones de tarjetas de crédito robadas y datos personales.
Esta acción internacional involucra a Estados Unidos, Países Bajos y otras instituciones, y ha cerrado aproximadamente 145 dominios relacionados con este sitio web.
La policía también desmanteló una banda de ransomware llamada BlackSuit, confiscando más de un millón de dólares en activos digitales relacionados con este malware. BlackSuit ha sido acusado de atacar sectores de infraestructura crítica en Estados Unidos y en el extranjero.
Las autoridades estadounidenses han enfatizado en múltiples ocasiones que la conexión entre el ransomware, el uso de criptomonedas ilegales y los actores relacionados con los estados está cada vez más estrecha.
La ONU estima que el grupo Lazarus de Corea del Norte ha robado más de 3 mil millones de dólares en activos digitales a nivel mundial, gran parte de los cuales se utiliza para financiar programas de armas.
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El Departamento del Tesoro de EE. UU. duplica las sanciones al intercambio de encriptación Garantex
La persecución del fundador de Garantex y su nuevo intercambio Grinex por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. indica que las sanciones iniciales solo obligaron a los delincuentes a remodelar su red financiera ilegal valorada en 100 millones de dólares, en lugar de abandonarla.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha intensificado su lucha contra las actividades de criptomonedas ilegales, volviendo a designar al intercambio de criptomonedas relacionado con Rusia, Garantex Europe OU, y sancionando a su plataforma sucesora, Grinex. Anteriormente, durante años, Garantex fue acusado de manejar transacciones por más de 100 millones de dólares relacionadas con grupos de ransomware, mercados de la dark web y otras actividades delictivas en línea.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) lanza una operación contra el crimen de criptomonedas dirigido a los líderes de Garantex.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) ha impuesto sanciones a tres ejecutivos de la plataforma de intercambio de criptomonedas Garantex y a seis de sus empresas afiliadas en Rusia y Kirguistán. Estas medidas, anunciadas el jueves por la división cibernética de OFAC, acusan a la plataforma de desempeñar un papel importante en el lavado de activos digitales para delincuentes cibernéticos.
Los funcionarios del Ministerio de Finanzas han declarado que, a pesar de que Garantex fue sancionado en abril de 2022 por operar en el sector de servicios financieros en Rusia, la empresa sigue prestando servicios a los operadores de ransomware.
El vice secretario de terrorismo y financiamiento del terrorismo de EE. UU., John Hurley, declaró: "El uso de intercambios de criptomonedas para el lavado de dinero y los ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también daña la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales."
Las autoridades indican que el intercambio es responsable de manejar las transacciones de los grupos detrás de los ransomware Conti, LockBit y Black Basta, así como de la lavadora sancionada Ekaterina Zhdanova.
Esta nueva acción se llevó a cabo después de que el Servicio Secreto de EE. UU. y las autoridades de Alemania y Finlandia realizaran una operación conjunta el 6 de marzo, que confiscó el nombre de dominio de Garantex, congeló criptomonedas por un valor de 26 millones de dólares y desmanteló su infraestructura.
El Departamento de Justicia de EE. UU. también publicó la acusación contra el ejecutivo Aleksandr Mira Serda ( y Aleksej Bešciokov ), acusándolos de conspiración para lavar dinero, operar un negocio de remesas no autorizado y violar las sanciones estadounidenses.
Beshchokov fue arrestado mientras vacacionaba con su familia en el estado indio de Kerala. El ciudadano ruso y copropietario de Garantex, Mira Serda (Mira Serda), sigue prófugo.
El fiscal acusó a Garantex de transferir billeteras para evadir la investigación y proporcionar datos engañosos para ocultar la propiedad de la cuenta, incluso en el caso de que las autoridades rusas soliciten información. Si son declarados culpables, ambos enfrentarán hasta 20 años de prisión (por lavado de dinero), hasta 20 años de prisión (por violación de sanciones) y 5 años de prisión (por operar sin licencia).
Además, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció dos recompensas bajo el programa de recompensas por crimen organizado transnacional, ofreciendo hasta 5 millones de dólares a quienes proporcionen información que lleve al arresto y/o condena de Mira Selda, y hasta 1 millón de dólares para otros líderes principales de Garantex.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. afirma que Garantex transfirió fondos a Grinex para evadir sanciones.
Funcionarios del Departamento del Tesoro de EE. UU. han declarado que, tras la operación de confiscación en marzo, Garantex trasladó los fondos de sus clientes a un nuevo intercambio llamado Grinex, en un intento de eludir las sanciones. Los materiales publicitarios de Grinex afirman abiertamente que su creación fue para hacer frente a congelaciones y restricciones. Desde su creación, Grinex ha manejado miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas.
Los investigadores también descubrieron que Garantex y Grinex utilizan el token digital A7A5 respaldado por rublos para devolver fondos a clientes rusos cuyas activos han sido congelados.
El token está vinculado a la empresa rusa A7 y sus subsidiarias, que según los funcionarios estadounidenses están controladas por individuos sancionados, incluyendo al oligarca moldavo Ilan Shor y al banco ruso Promsvyazbank.
OFAC ha impuesto sanciones a Grinex, A7, sus filiales y Old Vector debido a que ayudaron a Garantex a evadir sanciones.
Los funcionarios del Ministerio de Finanzas han declarado que la dirección de Garantex es clave para las operaciones ilegales de este intercambio. Se afirma que el cofundador Sergey Mendeleev (, la copropietaria Mira Serda ) y el director regional Pavel Karavatsky ( adquieren infraestructura, registran marcas y participan en la expansión del negocio para mantener su legalidad.
Además, otras dos empresas, InDeFi Bank y Exved, también han sido sancionadas. Ambas empresas están controladas por Mendeleev y se les acusa de ayudar a facilitar transacciones de criptomonedas transfronterizas que evaden las restricciones estadounidenses.
Las nuevas medidas de sanción significan que todos los individuos y entidades nombrados tienen sus propiedades y derechos de propiedad congelados bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Sin autorización, se prohíbe generalmente a los ciudadanos estadounidenses realizar cualquier intercambio con ellos.
Las instituciones financieras que continúan haciendo negocios con las partes sancionadas enfrentan el riesgo de acciones de cumplimiento.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. enfatiza que las sanciones están destinadas a cambiar comportamientos, no a castigar por sí solo. La OFAC tiene procedimientos para eliminar a aquellas personas que demuestran cumplir con la ley estadounidense de la lista de Nacionales Especialmente Designados )SDN(.
Garantex toma medidas después de que Biden Cash )BidenCash( y el ransomware BlackSuit fueron prohibidos.
El caso de Garantex es una de las acciones recientes de Estados Unidos contra la infraestructura del crimen cibernético. El 5 de junio, las autoridades confiscaron criptomonedas relacionadas con BidenCash. BidenCash es un mercado de la dark web acusado de vender más de 15 millones de tarjetas de crédito robadas y datos personales.
Esta acción internacional involucra a Estados Unidos, Países Bajos y otras instituciones, y ha cerrado aproximadamente 145 dominios relacionados con este sitio web.
La policía también desmanteló una banda de ransomware llamada BlackSuit, confiscando más de un millón de dólares en activos digitales relacionados con este malware. BlackSuit ha sido acusado de atacar sectores de infraestructura crítica en Estados Unidos y en el extranjero.
Las autoridades estadounidenses han enfatizado en múltiples ocasiones que la conexión entre el ransomware, el uso de criptomonedas ilegales y los actores relacionados con los estados está cada vez más estrecha.
La ONU estima que el grupo Lazarus de Corea del Norte ha robado más de 3 mil millones de dólares en activos digitales a nivel mundial, gran parte de los cuales se utiliza para financiar programas de armas.