Según una nueva publicación del blog de Chainalysis, contrariamente a la opinión popular, los grupos de crimen organizado han adoptado criptomonedas porque piensan que son más eficientes, rápidas y la percepción de que les otorgan anonimato. Sin embargo, tienen una intención o experiencia limitada para cualquier ofuscación sofisticada de sus rastros financieros.
Una de las principales razones por las que los grupos criminales han recurrido al uso de criptomonedas es que permite pagos rápidos y sin fronteras, lo que permite a sus redes mover fondos a nivel mundial sin los retrasos o riesgos asociados a los sistemas bancarios tradicionales.
Por qué los grupos criminales realmente están usando criptomonedas
Los carteles mexicanos son uno de los grupos criminales que están aprovechando cada vez más las ventajas de las criptomonedas. Se ha observado que utilizan criptomonedas para pagar a proveedores chinos por precursores de fentanilo, capitalizando las bajas tarifas de transacción y las transferencias instantáneas.
Cada una de las acciones que no se ofuscan deliberadamente en la cadena de bloques es transparente y verificable. Fuente: Chainalysis
Muchos de estos criminales operan bajo la creencia común de que las criptomonedas facilitan la anonimidad financiera in rastreable. En realidad, es un concepto erróneo, ya que cada acción, que no esté deliberadamente ofuscada, que ocurre en la blockchain está disponible para cualquiera que tenga el conocimiento para verlo.
Irónicamente, esa idea errónea ha impulsado la adopción, particularmente entre grupos como los cárteles y los traficantes de vida silvestre que a menudo se informa que lo utilizan sin herramientas avanzadas de privacidad.
El hecho de que tantos de estos malos actores hayan estado usando criptomonedas en los últimos tiempos demuestra que las están usando más porque no están restringidas por fronteras y simplifican las operaciones financieras para actividades ilícitas, en lugar de porque piensen que otorga anonimato.
Según el informe, esta es la razón por la que el crimen organizado que se capitaliza en las criptomonedas a menudo no es sofisticado. En comparación con los criminales cibernéticos respaldados por el estado, como los piratas informáticos norcoreanos que utilizan métodos de ofuscación avanzados como mezcladores o monedas de privacidad, por ejemplo, Monero, los grupos de crimen organizado tradicionales simplemente llevan a cabo sus negocios sin ocultar sus huellas.
Estos criminales a menudo utilizaban intercambios regulados para retirar efectivo, un acto que expone sus fondos a plataformas que cumplen con KYC. Buenos ejemplos son los lavadores vinculados a cárteles que mueven los ingresos del fentanilo a través de cuentas de CEX, dejando claras huellas en la cadena.
También se ha observado que la mayoría de los grupos se adhieren a criptomonedas ampliamente disponibles como Bitcoin o stablecoins, eligiendo evitar las monedas de privacidad debido a la complejidad que aportan o a la liquidez limitada.
El enfoque principal siempre está en escalar las operaciones en lugar de evadir la detección porque la naturaleza sin fronteras de las criptomonedas les permite llegar a sus bases de clientes globales.
En realidad, es una buena noticia para las fuerzas del orden.
El uso descarado de las criptomonedas por parte de los grupos del crimen organizado con fines nefastos, porque no se esfuerzan por esconderse, crea varias oportunidades para las fuerzas del orden.
Como se indicó anteriormente, prácticamente cada acción que ocurre en la cadena de bloques puede ser rastreada porque actúa como un libro de contabilidad inmutable. Esto significa que los investigadores pueden rastrear transacciones en tiempo real y mapear las redes criminales a través de fronteras, algo que habría sido casi imposible de hacer con la banca tradicional.
El hecho de que los criminales también dependan de los CEX, que cumplen con las regulaciones KYC/AML, también puede ayudar a las autoridades a identificar y congelar activos, así como a recopilar inteligencia fuera de la cadena. Un buen ejemplo de esto fue cuando el cofundador de Ledger fue secuestrado y los investigadores pudieron rastrear casi todos los fondos del rescate y confiscarlos.
Desafortunadamente, aunque la blockchain ofrece vías para rastrear transacciones, las fuerzas del orden enfrentan desafíos debido a su limitada experiencia en blockchain, ya que las criptomonedas aún no se han vuelto convencionales.
Si bien la capacitación puede ayudar a más oficiales a identificar superposiciones de casos, se necesita una adopción más amplia para capitalizar adecuadamente la transparencia que ofrece la criptografía.
Dominar el análisis de blockchain también fomentará y ayudará al seguimiento proactivo, lo que permitirá a las fuerzas del orden interrumpir redes criminales antes de que sus crímenes escalen. Es crucial que esto suceda rápidamente porque los criminales pueden eventualmente comenzar a emplear técnicas más sofisticadas antes de que los esfuerzos de represión se coordinen lo suficiente.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Los grupos criminales están utilizando criptomonedas por eficiencia, no por oscuridad.
Según una nueva publicación del blog de Chainalysis, contrariamente a la opinión popular, los grupos de crimen organizado han adoptado criptomonedas porque piensan que son más eficientes, rápidas y la percepción de que les otorgan anonimato. Sin embargo, tienen una intención o experiencia limitada para cualquier ofuscación sofisticada de sus rastros financieros.
Una de las principales razones por las que los grupos criminales han recurrido al uso de criptomonedas es que permite pagos rápidos y sin fronteras, lo que permite a sus redes mover fondos a nivel mundial sin los retrasos o riesgos asociados a los sistemas bancarios tradicionales.
Por qué los grupos criminales realmente están usando criptomonedas
Los carteles mexicanos son uno de los grupos criminales que están aprovechando cada vez más las ventajas de las criptomonedas. Se ha observado que utilizan criptomonedas para pagar a proveedores chinos por precursores de fentanilo, capitalizando las bajas tarifas de transacción y las transferencias instantáneas.
Cada una de las acciones que no se ofuscan deliberadamente en la cadena de bloques es transparente y verificable. Fuente: Chainalysis
Muchos de estos criminales operan bajo la creencia común de que las criptomonedas facilitan la anonimidad financiera in rastreable. En realidad, es un concepto erróneo, ya que cada acción, que no esté deliberadamente ofuscada, que ocurre en la blockchain está disponible para cualquiera que tenga el conocimiento para verlo.
Irónicamente, esa idea errónea ha impulsado la adopción, particularmente entre grupos como los cárteles y los traficantes de vida silvestre que a menudo se informa que lo utilizan sin herramientas avanzadas de privacidad.
El hecho de que tantos de estos malos actores hayan estado usando criptomonedas en los últimos tiempos demuestra que las están usando más porque no están restringidas por fronteras y simplifican las operaciones financieras para actividades ilícitas, en lugar de porque piensen que otorga anonimato.
Según el informe, esta es la razón por la que el crimen organizado que se capitaliza en las criptomonedas a menudo no es sofisticado. En comparación con los criminales cibernéticos respaldados por el estado, como los piratas informáticos norcoreanos que utilizan métodos de ofuscación avanzados como mezcladores o monedas de privacidad, por ejemplo, Monero, los grupos de crimen organizado tradicionales simplemente llevan a cabo sus negocios sin ocultar sus huellas.
Estos criminales a menudo utilizaban intercambios regulados para retirar efectivo, un acto que expone sus fondos a plataformas que cumplen con KYC. Buenos ejemplos son los lavadores vinculados a cárteles que mueven los ingresos del fentanilo a través de cuentas de CEX, dejando claras huellas en la cadena.
También se ha observado que la mayoría de los grupos se adhieren a criptomonedas ampliamente disponibles como Bitcoin o stablecoins, eligiendo evitar las monedas de privacidad debido a la complejidad que aportan o a la liquidez limitada.
El enfoque principal siempre está en escalar las operaciones en lugar de evadir la detección porque la naturaleza sin fronteras de las criptomonedas les permite llegar a sus bases de clientes globales.
En realidad, es una buena noticia para las fuerzas del orden.
El uso descarado de las criptomonedas por parte de los grupos del crimen organizado con fines nefastos, porque no se esfuerzan por esconderse, crea varias oportunidades para las fuerzas del orden.
Como se indicó anteriormente, prácticamente cada acción que ocurre en la cadena de bloques puede ser rastreada porque actúa como un libro de contabilidad inmutable. Esto significa que los investigadores pueden rastrear transacciones en tiempo real y mapear las redes criminales a través de fronteras, algo que habría sido casi imposible de hacer con la banca tradicional.
El hecho de que los criminales también dependan de los CEX, que cumplen con las regulaciones KYC/AML, también puede ayudar a las autoridades a identificar y congelar activos, así como a recopilar inteligencia fuera de la cadena. Un buen ejemplo de esto fue cuando el cofundador de Ledger fue secuestrado y los investigadores pudieron rastrear casi todos los fondos del rescate y confiscarlos.
Desafortunadamente, aunque la blockchain ofrece vías para rastrear transacciones, las fuerzas del orden enfrentan desafíos debido a su limitada experiencia en blockchain, ya que las criptomonedas aún no se han vuelto convencionales.
Si bien la capacitación puede ayudar a más oficiales a identificar superposiciones de casos, se necesita una adopción más amplia para capitalizar adecuadamente la transparencia que ofrece la criptografía.
Dominar el análisis de blockchain también fomentará y ayudará al seguimiento proactivo, lo que permitirá a las fuerzas del orden interrumpir redes criminales antes de que sus crímenes escalen. Es crucial que esto suceda rápidamente porque los criminales pueden eventualmente comenzar a emplear técnicas más sofisticadas antes de que los esfuerzos de represión se coordinen lo suficiente.
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