Informe sobre delitos cibernéticos en la región del Sudeste Asiático: Activos Cripto se convierten en la principal herramienta del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio clandestinas y los mercados ilegales en línea". Este informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático, centrándose especialmente en el núcleo de los centros de fraude en línea y la construcción de un nuevo ecosistema delictivo digital que integra las redes de lavado de dinero de las casas de cambio clandestinas y las plataformas de mercados ilegales en línea.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen (KNA) de Birmania y sus líderes y familiares, considerándolos como una organización criminal transnacional significativa, que lidera y asiste en la realización de fraudes en línea, trata de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizo. La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. también ha incluido al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que es un canal clave para que los grupos de hackers norcoreanos y las organizaciones de fraude del sudeste asiático blanqueen las ganancias de delitos relacionados con activos virtuales.
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos ha alcanzado un alto grado de sistematización, profesionalización y globalización, y depende de la evolución continua de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en una importante zona ciega en la gobernanza de la seguridad internacional. El informe llama a los gobiernos de los países a fortalecer de inmediato la regulación de los Activos Cripto y los canales financieros ilegales, promover el intercambio de información en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y la construcción de mecanismos de cooperación transfronteriza, así como establecer un sistema de gobernanza más eficaz contra el lavado de dinero y el fraude.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo de un ecosistema criminal
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un hub clave del ecosistema del crimen global. Los grupos delictivos han establecido redes de crimen altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de la colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas.
alta liquidez y adaptabilidad coexistente
Los grupos de crimen cibernético en el sudeste asiático presentan alta liquidez y fuerte adaptabilidad, capaces de ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de las fuerzas del orden, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibió el juego en línea, muchos grupos de fraude se trasladaron a zonas económicas especiales como el estado de Shan en Birmania y el triángulo dorado de Laos, y luego, debido a la guerra en Birmania y la cooperación regional en la aplicación de la ley, se trasladaron nuevamente a lugares como Filipinas e Indonesia, formando una tendencia cíclica de "represión - traslado - regreso".
evolución sistemática de la cadena de fraude
Los grupos de fraude han establecido una "cadena de industria del crimen verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de fraudes hasta el lavado de dinero y la salida de fondos. La parte superior se apoya en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas a nivel mundial; el medio implementa fraudes a través de "esquemas Ponzi", "falsas ejecuciones legales" y "inducción a la inversión"; y la parte inferior completa el lavado de dinero y la transferencia transfronteriza a través de casas de cambio ilegales, operaciones OTC y pagos con monedas estables (como USDT).
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude está acompañada de trata de personas sistemática y trabajo forzado. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, a menudo engañados para entrar al país por ofertas de trabajo falsas de "servicio al cliente de alto salario" o "puestos técnicos", con sus pasaportes retenidos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino que es una forma de soporte humano que atraviesa toda la cadena de la industria.
Digitalización y la evolución continua de la ecología de las tecnologías criminales
Los grupos de fraude tienen una gran capacidad de adaptación técnica, mejorando constantemente sus métodos de contrainteligencia y construyendo un ecosistema criminal de "independencia técnica + caja negra de información". Generalmente despliegan infraestructura como comunicaciones por satélite Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de comunicaciones local para lograr "supervivencia fuera de línea". Al mismo tiempo, utilizan en gran medida encriptación en la comunicación, contenido generado por IA y scripts de phishing automatizados, aumentando la eficiencia del fraude y el grado de camuflaje. Algunas organizaciones también han lanzado plataformas de "fraude como servicio" (Scam-as-a-Service), ofreciendo plantillas técnicas y soporte de datos a otros grupos.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Los grupos criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel global, estableciendo nuevas bases operativas en otras partes de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para las fuerzas del orden, sino que también ha internacionalizado aún más actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero.
Asia
Taiwán, China se convierte en el centro de desarrollo de tecnologías de fraude
Hong Kong y Macao se convierten en un centro de casas de cambio clandestinas
Las pérdidas por fraude en línea en Japón han aumentado considerablemente
Aumento de fraudes en Activos Cripto en Corea del Sur
India, Pakistán y Bangladés se convierten en fuentes de mano de obra para el fraude
África
Nigeria se ha convertido en un destino importante para la diversificación de redes de fraude asiáticas hacia África.
Zambia y Angola desmantelan varios casos de fraude que involucran a ciudadanos chinos.
América del Sur
Brasil aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú desmantela la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo"
Los cárteles de drogas de México lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas en Asia
Medio Oriente
Dubái se convierte en el centro global de lavado de dinero
Turquía se ha convertido en un lugar popular para que los jefes de fraude obtengan pasaportes
Europa
El mercado inmobiliario de Londres en Reino Unido se convierte en una herramienta de lavado de dinero
La ciudad de Batumi en Georgia se ha convertido en un centro de estafa conocido como "Pequeña Sudeste Asiático".
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
Con el aumento de la represión contra los métodos de criminalidad tradicionales, los grupos del crimen organizado en el sudeste asiático han recurrido a mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero más encubiertos y eficientes. Estas plataformas emergentes integran en general servicios de Activos Cripto, herramientas de pago anónimas y sistemas de bancos subterráneos, proporcionando no solo paquetes de herramientas de fraude, datos robados y software de falsificación profunda de IA a diversas entidades delictivas, sino que también permiten el rápido flujo de fondos a través de Activos Cripto, casas de cambio clandestinas y mercados oscuros de Telegram.
Telegram mercado negro
Los delincuentes en el sudeste asiático están globalizando cada vez más la gama de servicios que ofrecen en numerosos mercados y foros ilegales en línea basados en Telegram. Telegram, debido a su fácil acceso, diseño móvil primero, potentes funciones de encriptación, capacidad de comunicación instantánea y operaciones automatizadas a través de bots, facilita a los delincuentes del sudeste asiático llevar a cabo estafas y escalar sus actividades.
Garantía de Luz Total
Fully Light Guarantee como la plataforma prototipo del mercado ilegal en el sudeste asiático, fue fundada y operada por la familia Liu, controlada por el ejército fronterizo de Kokang, en el estado Shan de Birmania, y en su pico llegó a atraer a más de 350,000 usuarios. Esta plataforma no solo sirve como un centro de fraudes en las regiones de Kokang y Myawaddy, sino que también actúa como un mercado de transacciones para la trata de personas, reclutamiento de intermediarios, lavado de dinero transfronterizo informal y soporte técnico para la "industria negra".
Huione Guarantee
Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mercados de comercio en línea ilegal más grandes del mundo en términos de usuarios y volumen de transacciones, siendo una infraestructura clave para la expansión del ecosistema de fraude en línea en el sudeste asiático. La plataforma tiene su sede en Phnom Penh, Camboya, y se centra principalmente en el idioma chino, con más de 970,000 usuarios. Desde 2021, Huione Guarantee ha procesado cientos de miles de millones de dólares en transacciones de Activos Cripto, convirtiéndose en un centro de servicios integral para que los delincuentes obtengan recursos necesarios para el fraude en línea, el crimen cibernético, el lavado de dinero a gran escala y la evasión de sanciones.
Huione también lanzó una serie de productos relacionados con Activos Cripto, incluidos un intercambio de Activos Cripto, una plataforma de apuestas en línea integrada con encriptación, la red blockchain Xone Chain, y su propia moneda estable respaldada por el dólar. En febrero de 2025, el grupo anunció el lanzamiento de la tarjeta Huione Visa y reveló que estaba invirtiendo fuertemente en otros grandes mercados ilegales en línea, redes sociales y plataformas de mensajería, así como en servicios profesionales de lavado de dinero.
 para la lucha contra el blanqueo de activos cripto(.
Apoyar la cooperación en el congelamiento de activos transfronterizos y en la trazabilidad del delito mediante acuerdos de inteligencia sobre blockchain y asistencia judicial.
Establecer mecanismos multilaterales para sancionar las "plataformas de alto riesgo" y el "mercado de garantías criminales" que ofrecen servicios ilegales.
Fortalecer la colaboración táctica entre las agencias de aplicación de la ley, las empresas de monitoreo en cadena y los intercambios, reduciendo el espacio para el flujo de fondos ilegales.
![UNODC publica informe sobre fraude en la región del sudeste asiático: Activos Cripto como herramienta del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Conclusiones y recomendaciones
Aumentar la conciencia y el conocimiento: La participación del gobierno de alto nivel es crucial para mejorar la conciencia sobre los centros de fraude y los delitos relacionados.
Fortalecer el marco regulatorio: es necesario revisar y reformar periódicamente el marco legal existente, especialmente en lo que respecta a la regulación del lavado de dinero, los Activos Cripto, las zonas económicas especiales y el juego en línea.
Mejorar la capacidad técnica y operativa de las agencias de cumplimiento: desarrollar tecnologías de monitoreo e investigación, recopilar y analizar evidencia digital, fortalecer la cooperación internacional y mejorar la justicia judicial.
Promover la respuesta integral del gobierno y la coordinación interinstitucional: establecer un mecanismo de coordinación nacional, fomentar la cooperación entre los ministerios y las agencias de aplicación de la ley, y fortalecer la identificación y protección de las víctimas de delitos forzados.
Promover una cooperación regional pragmática y efectiva: fortalecer la cooperación transfronteriza, compartir información de manera oportuna y coordinar acciones.
A través del análisis del informe de la UNODC, se puede ver que la región de Asia Sudoriental se ha convertido en el centro de delitos cibernéticos y actividades financieras ilegales en todo el mundo, y esta tendencia sigue expandiéndose a nivel global. Frente a esta amenaza de crimen transfronterizo, los gobiernos, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley de diferentes países necesitan urgentemente fortalecer la cooperación y construir un sistema de gobernanza internacional más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude. Especialmente en el contexto de que los activos virtuales y la encriptación están siendo cada vez más mal utilizados para el lavado de dinero y el fraude, el intercambio de información y la colaboración técnica a nivel global se convertirán en la clave para frenar estos delitos relacionados. Solo a través de una cooperación internacional integral y multidimensional se podrá.
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GigaBrainAnon
· 07-27 21:06
¿Y si hablan mal de la encriptación, no pueden cuidar bien de la fiat?
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GweiWatcher
· 07-27 17:55
¡Bah! Intencionadamente atacando el mundo Cripto
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0xLostKey
· 07-24 22:16
Cuida bien de tu moneda, hay muchas estafas ahora.
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ForkMaster
· 07-24 22:12
Los tontos me lo han aclarado nuevamente~ El código de riqueza de quien sea huele a fraude.
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CodeZeroBasis
· 07-24 22:12
¿No será esto querer echarle la culpa a los Activos Cripto? Para evadir impuestos, hay que usar moneda en efectivo, ¿no?
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DataBartender
· 07-24 21:54
Si la regulación no se pone más estricta, aquí se roba y allá se blanquea, este dinero está todo sucio.
La expansión global de los grupos criminales del sudeste asiático convierte a los Activos Cripto en la principal herramienta de Blanqueo de capital.
Informe sobre delitos cibernéticos en la región del Sudeste Asiático: Activos Cripto se convierten en la principal herramienta del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio clandestinas y los mercados ilegales en línea". Este informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático, centrándose especialmente en el núcleo de los centros de fraude en línea y la construcción de un nuevo ecosistema delictivo digital que integra las redes de lavado de dinero de las casas de cambio clandestinas y las plataformas de mercados ilegales en línea.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen (KNA) de Birmania y sus líderes y familiares, considerándolos como una organización criminal transnacional significativa, que lidera y asiste en la realización de fraudes en línea, trata de personas y actividades de lavado de dinero transfronterizo. La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. también ha incluido al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, señalando que es un canal clave para que los grupos de hackers norcoreanos y las organizaciones de fraude del sudeste asiático blanqueen las ganancias de delitos relacionados con activos virtuales.
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos ha alcanzado un alto grado de sistematización, profesionalización y globalización, y depende de la evolución continua de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en una importante zona ciega en la gobernanza de la seguridad internacional. El informe llama a los gobiernos de los países a fortalecer de inmediato la regulación de los Activos Cripto y los canales financieros ilegales, promover el intercambio de información en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y la construcción de mecanismos de cooperación transfronteriza, así como establecer un sistema de gobernanza más eficaz contra el lavado de dinero y el fraude.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo de un ecosistema criminal
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un hub clave del ecosistema del crimen global. Los grupos delictivos han establecido redes de crimen altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de la colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas.
alta liquidez y adaptabilidad coexistente
Los grupos de crimen cibernético en el sudeste asiático presentan alta liquidez y fuerte adaptabilidad, capaces de ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de las fuerzas del orden, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibió el juego en línea, muchos grupos de fraude se trasladaron a zonas económicas especiales como el estado de Shan en Birmania y el triángulo dorado de Laos, y luego, debido a la guerra en Birmania y la cooperación regional en la aplicación de la ley, se trasladaron nuevamente a lugares como Filipinas e Indonesia, formando una tendencia cíclica de "represión - traslado - regreso".
evolución sistemática de la cadena de fraude
Los grupos de fraude han establecido una "cadena de industria del crimen verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de fraudes hasta el lavado de dinero y la salida de fondos. La parte superior se apoya en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas a nivel mundial; el medio implementa fraudes a través de "esquemas Ponzi", "falsas ejecuciones legales" y "inducción a la inversión"; y la parte inferior completa el lavado de dinero y la transferencia transfronteriza a través de casas de cambio ilegales, operaciones OTC y pagos con monedas estables (como USDT).
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude está acompañada de trata de personas sistemática y trabajo forzado. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, a menudo engañados para entrar al país por ofertas de trabajo falsas de "servicio al cliente de alto salario" o "puestos técnicos", con sus pasaportes retenidos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino que es una forma de soporte humano que atraviesa toda la cadena de la industria.
Digitalización y la evolución continua de la ecología de las tecnologías criminales
Los grupos de fraude tienen una gran capacidad de adaptación técnica, mejorando constantemente sus métodos de contrainteligencia y construyendo un ecosistema criminal de "independencia técnica + caja negra de información". Generalmente despliegan infraestructura como comunicaciones por satélite Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de comunicaciones local para lograr "supervivencia fuera de línea". Al mismo tiempo, utilizan en gran medida encriptación en la comunicación, contenido generado por IA y scripts de phishing automatizados, aumentando la eficiencia del fraude y el grado de camuflaje. Algunas organizaciones también han lanzado plataformas de "fraude como servicio" (Scam-as-a-Service), ofreciendo plantillas técnicas y soporte de datos a otros grupos.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Los grupos criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel global, estableciendo nuevas bases operativas en otras partes de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para las fuerzas del orden, sino que también ha internacionalizado aún más actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero.
Asia
África
América del Sur
Medio Oriente
Europa
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
Con el aumento de la represión contra los métodos de criminalidad tradicionales, los grupos del crimen organizado en el sudeste asiático han recurrido a mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero más encubiertos y eficientes. Estas plataformas emergentes integran en general servicios de Activos Cripto, herramientas de pago anónimas y sistemas de bancos subterráneos, proporcionando no solo paquetes de herramientas de fraude, datos robados y software de falsificación profunda de IA a diversas entidades delictivas, sino que también permiten el rápido flujo de fondos a través de Activos Cripto, casas de cambio clandestinas y mercados oscuros de Telegram.
Telegram mercado negro
Los delincuentes en el sudeste asiático están globalizando cada vez más la gama de servicios que ofrecen en numerosos mercados y foros ilegales en línea basados en Telegram. Telegram, debido a su fácil acceso, diseño móvil primero, potentes funciones de encriptación, capacidad de comunicación instantánea y operaciones automatizadas a través de bots, facilita a los delincuentes del sudeste asiático llevar a cabo estafas y escalar sus actividades.
Garantía de Luz Total
Fully Light Guarantee como la plataforma prototipo del mercado ilegal en el sudeste asiático, fue fundada y operada por la familia Liu, controlada por el ejército fronterizo de Kokang, en el estado Shan de Birmania, y en su pico llegó a atraer a más de 350,000 usuarios. Esta plataforma no solo sirve como un centro de fraudes en las regiones de Kokang y Myawaddy, sino que también actúa como un mercado de transacciones para la trata de personas, reclutamiento de intermediarios, lavado de dinero transfronterizo informal y soporte técnico para la "industria negra".
Huione Guarantee
Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mercados de comercio en línea ilegal más grandes del mundo en términos de usuarios y volumen de transacciones, siendo una infraestructura clave para la expansión del ecosistema de fraude en línea en el sudeste asiático. La plataforma tiene su sede en Phnom Penh, Camboya, y se centra principalmente en el idioma chino, con más de 970,000 usuarios. Desde 2021, Huione Guarantee ha procesado cientos de miles de millones de dólares en transacciones de Activos Cripto, convirtiéndose en un centro de servicios integral para que los delincuentes obtengan recursos necesarios para el fraude en línea, el crimen cibernético, el lavado de dinero a gran escala y la evasión de sanciones.
Huione también lanzó una serie de productos relacionados con Activos Cripto, incluidos un intercambio de Activos Cripto, una plataforma de apuestas en línea integrada con encriptación, la red blockchain Xone Chain, y su propia moneda estable respaldada por el dólar. En febrero de 2025, el grupo anunció el lanzamiento de la tarjeta Huione Visa y reveló que estaba invirtiendo fuertemente en otros grandes mercados ilegales en línea, redes sociales y plataformas de mensajería, así como en servicios profesionales de lavado de dinero.
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Conclusiones y recomendaciones
Aumentar la conciencia y el conocimiento: La participación del gobierno de alto nivel es crucial para mejorar la conciencia sobre los centros de fraude y los delitos relacionados.
Fortalecer el marco regulatorio: es necesario revisar y reformar periódicamente el marco legal existente, especialmente en lo que respecta a la regulación del lavado de dinero, los Activos Cripto, las zonas económicas especiales y el juego en línea.
Mejorar la capacidad técnica y operativa de las agencias de cumplimiento: desarrollar tecnologías de monitoreo e investigación, recopilar y analizar evidencia digital, fortalecer la cooperación internacional y mejorar la justicia judicial.
Promover la respuesta integral del gobierno y la coordinación interinstitucional: establecer un mecanismo de coordinación nacional, fomentar la cooperación entre los ministerios y las agencias de aplicación de la ley, y fortalecer la identificación y protección de las víctimas de delitos forzados.
Promover una cooperación regional pragmática y efectiva: fortalecer la cooperación transfronteriza, compartir información de manera oportuna y coordinar acciones.
A través del análisis del informe de la UNODC, se puede ver que la región de Asia Sudoriental se ha convertido en el centro de delitos cibernéticos y actividades financieras ilegales en todo el mundo, y esta tendencia sigue expandiéndose a nivel global. Frente a esta amenaza de crimen transfronterizo, los gobiernos, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley de diferentes países necesitan urgentemente fortalecer la cooperación y construir un sistema de gobernanza internacional más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude. Especialmente en el contexto de que los activos virtuales y la encriptación están siendo cada vez más mal utilizados para el lavado de dinero y el fraude, el intercambio de información y la colaboración técnica a nivel global se convertirán en la clave para frenar estos delitos relacionados. Solo a través de una cooperación internacional integral y multidimensional se podrá.