Nueva política de inmigración por inversión en Hong Kong: prueba de encriptación de activos reconocida, la fuente de fondos se convierte en el mayor desafío
Nueva política de inmigración para inversores en Hong Kong: oportunidades y desafíos de la prueba de activos Cripto
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversiones de Hong Kong aprobó un caso llamativo: un inversor utilizó una prueba de activos de Ethereum (ETH) por valor de 30 millones de dólares de Hong Kong para solicitar con éxito la inmigración por inversión. Este no es un caso aislado, en octubre del año pasado alguien solicitó con éxito utilizando Bitcoin. Esta tendencia parece abrir un nuevo camino para los poseedores de Activos Cripto, pero en la práctica, muchas personas con grandes cantidades de moneda se enfrentan a un obstáculo clave en un aspecto crucial: la prueba de origen de fondos (SOF). Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno.
Activos Cripto como "prueba de activos" de viabilidad
El "Programa de Inversionistas de Nuevos Capitales" de Hong Kong exige que los solicitantes demuestren que poseen, individualmente o junto con su cónyuge, al menos 30 millones de dólares de Hong Kong en activos, que pueden incluir acciones, bonos, depósitos y propiedades. Los Activos Cripto son aceptados como activos válidos por dos razones principales:
La política no prohíbe explícitamente: El gobierno de Hong Kong tiene una actitud abierta hacia los tipos de activos, siempre que los contadores puedan emitir un informe que demuestre que los activos existen realmente y pertenecen al solicitante, en principio cumple con los requisitos.
El mercado ya tiene precedentes: fuentes de la industria han revelado que ya existen múltiples casos de éxito que utilizan Bitcoin, Ethereum y otros Activos Cripto. Siempre que el proceso sea conforme, no hay una diferencia esencial entre los Activos Cripto y los activos tradicionales en el proceso de solicitud.
Sin embargo, no es suficiente con solo probar la propiedad de los activos, lo más crucial es cómo demostrar que la procedencia de estos activos es legal.
Prueba de origen de fondos (SOF): el mayor desafío
En el mundo de los Activos Cripto existe una contradicción general: "activos claros, origen desconocido". Esto se manifiesta principalmente en los siguientes aspectos:
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar registros completos: muchas personas obtuvieron Activos Cripto a través de la minería, transacciones fuera de línea o regalos de amigos, y les resulta difícil proporcionar extractos bancarios o registros de transacciones.
Problemas de intercambio que afectan la credibilidad de los datos: algunas plataformas de intercambio conocidas han tenido problemas de cumplimiento, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de los usuarios o a que no sean reconocidos por los reguladores.
La anonimidad dificulta el rastreo: aunque las transacciones en la cadena de bloques son públicas y transparentes, la conexión entre las direcciones de las billeteras y las identidades reales es difícil de establecer directamente, lo que aumenta la dificultad para rastrear el origen de los fondos.
Por ejemplo, un inversor que invirtió 1 millón de dólares de Hong Kong en Bitcoin en 2017 ahora tiene un valor de 10 millones de dólares de Hong Kong. Pero el registro de la transferencia original puede haberse perdido o se realizó en efectivo, lo que dificulta probar la fuente legítima de estos fondos. Si no se puede aclarar esto, la solicitud de inmigración probablemente será rechazada.
La encrucijada a la que se enfrentan los contadores
La política de Hong Kong establece que la prueba de activos depende principalmente del informe de un contador público (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan numerosos desafíos al tratar casos relacionados con la encriptación.
Estándares de valoración no unificados: los precios de los Activos Cripto fluctúan considerablemente, y si deben calcularse según el precio en el momento de la solicitud o utilizar el valor promedio de un periodo anterior, diferentes contadores pueden tener diferentes enfoques.
Presión de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero: Si el origen de los fondos del cliente no está claro, el contador podría enfrentar responsabilidad conjunta al emitir el informe.
Requisitos técnicos altos: Operaciones como verificar la propiedad de la dirección del monedero y distinguir entre activos propios y activos temporalmente prestados requieren conocimientos profesionales en blockchain.
Camino para romper el estancamiento: tres recomendaciones
Para los poseedores de moneda que desean solicitar inmigración con Activos Cripto, las siguientes sugerencias son dignas de consideración:
Mejora de la conservación de registros: desde el principio, conserva los registros de compra de monedas, los recibos de intercambio, los comprobantes de impuestos y otros documentos; incluso un recibo manuscrito es mejor que no tener nada.
Buscar asistencia profesional: formar un equipo profesional que incluya abogados, contadores y asesores de inmigración, especialmente instituciones familiarizadas con la encriptación y las políticas de Hong Kong, puede ayudar a diseñar una ruta de solicitud conforme.
Normalización gradual: Si el origen de los fondos iniciales no es claro, se puede considerar llevar a cabo el proceso de cumplimiento en etapas.
Es importante destacar que el último "Plan de Inversión de Nuevos Capitales para Inmigrantes" del gobierno de Hong Kong establece un umbral mínimo de inversión de 30 millones de dólares de Hong Kong. Los solicitantes deben invertir al menos 27 millones de dólares de Hong Kong en activos financieros autorizados y bienes raíces no residenciales, y otros 3 millones de dólares de Hong Kong en una cartera de inversiones específicas que apoyen el desarrollo de tecnología innovadora y sectores clave. Esta política ofrece una nueva opción para aquellos que desean obtener la residencia en Hong Kong a través de la inversión.
Es especialmente digno de mención que se ha ampliado el rango de activos de inversión permitidos. Según la lista publicada oficialmente, los derechos de los fondos de socios limitados (LPF) y las empresas de fondos abiertos (OFC) gestionadas por empresas con licencia número 9 de Hong Kong son reconocidos como activos de inversión, lo que ofrece más opciones a los inversores.
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· 07-30 04:53
Está bien, está bien, no se puede entender ni siquiera después de lavarlo.
Nueva política de inmigración por inversión en Hong Kong: prueba de encriptación de activos reconocida, la fuente de fondos se convierte en el mayor desafío
Nueva política de inmigración para inversores en Hong Kong: oportunidades y desafíos de la prueba de activos Cripto
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversiones de Hong Kong aprobó un caso llamativo: un inversor utilizó una prueba de activos de Ethereum (ETH) por valor de 30 millones de dólares de Hong Kong para solicitar con éxito la inmigración por inversión. Este no es un caso aislado, en octubre del año pasado alguien solicitó con éxito utilizando Bitcoin. Esta tendencia parece abrir un nuevo camino para los poseedores de Activos Cripto, pero en la práctica, muchas personas con grandes cantidades de moneda se enfrentan a un obstáculo clave en un aspecto crucial: la prueba de origen de fondos (SOF). Profundicemos en las razones detrás de este fenómeno.
Activos Cripto como "prueba de activos" de viabilidad
El "Programa de Inversionistas de Nuevos Capitales" de Hong Kong exige que los solicitantes demuestren que poseen, individualmente o junto con su cónyuge, al menos 30 millones de dólares de Hong Kong en activos, que pueden incluir acciones, bonos, depósitos y propiedades. Los Activos Cripto son aceptados como activos válidos por dos razones principales:
La política no prohíbe explícitamente: El gobierno de Hong Kong tiene una actitud abierta hacia los tipos de activos, siempre que los contadores puedan emitir un informe que demuestre que los activos existen realmente y pertenecen al solicitante, en principio cumple con los requisitos.
El mercado ya tiene precedentes: fuentes de la industria han revelado que ya existen múltiples casos de éxito que utilizan Bitcoin, Ethereum y otros Activos Cripto. Siempre que el proceso sea conforme, no hay una diferencia esencial entre los Activos Cripto y los activos tradicionales en el proceso de solicitud.
Sin embargo, no es suficiente con solo probar la propiedad de los activos, lo más crucial es cómo demostrar que la procedencia de estos activos es legal.
Prueba de origen de fondos (SOF): el mayor desafío
En el mundo de los Activos Cripto existe una contradicción general: "activos claros, origen desconocido". Esto se manifiesta principalmente en los siguientes aspectos:
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar registros completos: muchas personas obtuvieron Activos Cripto a través de la minería, transacciones fuera de línea o regalos de amigos, y les resulta difícil proporcionar extractos bancarios o registros de transacciones.
Problemas de intercambio que afectan la credibilidad de los datos: algunas plataformas de intercambio conocidas han tenido problemas de cumplimiento, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de los usuarios o a que no sean reconocidos por los reguladores.
La anonimidad dificulta el rastreo: aunque las transacciones en la cadena de bloques son públicas y transparentes, la conexión entre las direcciones de las billeteras y las identidades reales es difícil de establecer directamente, lo que aumenta la dificultad para rastrear el origen de los fondos.
Por ejemplo, un inversor que invirtió 1 millón de dólares de Hong Kong en Bitcoin en 2017 ahora tiene un valor de 10 millones de dólares de Hong Kong. Pero el registro de la transferencia original puede haberse perdido o se realizó en efectivo, lo que dificulta probar la fuente legítima de estos fondos. Si no se puede aclarar esto, la solicitud de inmigración probablemente será rechazada.
La encrucijada a la que se enfrentan los contadores
La política de Hong Kong establece que la prueba de activos depende principalmente del informe de un contador público (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan numerosos desafíos al tratar casos relacionados con la encriptación.
Estándares de valoración no unificados: los precios de los Activos Cripto fluctúan considerablemente, y si deben calcularse según el precio en el momento de la solicitud o utilizar el valor promedio de un periodo anterior, diferentes contadores pueden tener diferentes enfoques.
Presión de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero: Si el origen de los fondos del cliente no está claro, el contador podría enfrentar responsabilidad conjunta al emitir el informe.
Requisitos técnicos altos: Operaciones como verificar la propiedad de la dirección del monedero y distinguir entre activos propios y activos temporalmente prestados requieren conocimientos profesionales en blockchain.
Camino para romper el estancamiento: tres recomendaciones
Para los poseedores de moneda que desean solicitar inmigración con Activos Cripto, las siguientes sugerencias son dignas de consideración:
Mejora de la conservación de registros: desde el principio, conserva los registros de compra de monedas, los recibos de intercambio, los comprobantes de impuestos y otros documentos; incluso un recibo manuscrito es mejor que no tener nada.
Buscar asistencia profesional: formar un equipo profesional que incluya abogados, contadores y asesores de inmigración, especialmente instituciones familiarizadas con la encriptación y las políticas de Hong Kong, puede ayudar a diseñar una ruta de solicitud conforme.
Normalización gradual: Si el origen de los fondos iniciales no es claro, se puede considerar llevar a cabo el proceso de cumplimiento en etapas.
Es importante destacar que el último "Plan de Inversión de Nuevos Capitales para Inmigrantes" del gobierno de Hong Kong establece un umbral mínimo de inversión de 30 millones de dólares de Hong Kong. Los solicitantes deben invertir al menos 27 millones de dólares de Hong Kong en activos financieros autorizados y bienes raíces no residenciales, y otros 3 millones de dólares de Hong Kong en una cartera de inversiones específicas que apoyen el desarrollo de tecnología innovadora y sectores clave. Esta política ofrece una nueva opción para aquellos que desean obtener la residencia en Hong Kong a través de la inversión.
Es especialmente digno de mención que se ha ampliado el rango de activos de inversión permitidos. Según la lista publicada oficialmente, los derechos de los fondos de socios limitados (LPF) y las empresas de fondos abiertos (OFC) gestionadas por empresas con licencia número 9 de Hong Kong son reconocidos como activos de inversión, lo que ofrece más opciones a los inversores.