El fundador de FTX, SBF, será juzgado esta semana, y un excompañero se convertirá en testigo clave
Esta semana, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, enfrentará juicio. Durante el juicio de seis semanas, la fiscalía revelará a través de diversas pruebas los detalles sobre la supuesta malversación de fondos de clientes por parte de este intercambio. Las pruebas más llamativas podrían provenir de ex compañeros y amigos de SBF.
Varios individuos estrechamente relacionados con SBF han llegado a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia y testificarán contra el ex magnate de las criptomonedas. Entre ellos se encuentran su exnovia Caroline Ellison y su amigo de muchos años Gary Wang, quienes estuvieron profundamente involucrados en las operaciones de FTX y su empresa asociada Alameda Research. Además, hay dos personas cuya identidad no ha sido revelada que podrían testificar después de obtener inmunidad. La fiscalía también planea convocar a clientes e inversores anteriores de FTX de todo el mundo como testigos.
Testigo principal
Caroline Ellison: ex-CEO de Alameda
Como exdirectora de Alameda Research, Ellison se espera que revele la relación entre FTX y Alameda, así como la cantidad de FTT que posee FTX. Se la considera una de las pocas personas que realmente entienden la situación interna de FTX. Ellison ha admitido haber engañado deliberadamente a los prestamistas y obtuvo un límite de crédito ilimitado de FTX para Alameda. Su conocimiento sobre la supuesta compartición de fondos de clientes entre ambas empresas podría convertirse en el centro de atención del juicio.
Nishad Singh: ex Jefe de Ingeniería de FTX
Singh es uno de los titulares de claves del motor de emparejamiento de FTX y está al tanto de la situación en la que FTX prestó los fondos de los clientes a Alameda. Se ha declarado culpable de múltiples cargos criminales.
Gary Wang: cofundador de Alameda y FTX
Wang fue director técnico de dos compañías y se le considera un participante clave en FTX. Permitió que Alameda mantuviera un límite de crédito prácticamente ilimitado en FTX. Wang se ha declarado culpable de los cargos relacionados.
Otros testigos importantes
Andria van der Merwe: experta en investigación de regulación de mercados financieros
Peter Easton: profesor de la Universidad de Notre Dame, resumirá la situación financiera de Alameda y FTX.
Thomas Bishop: consultor empresarial, especializado en investigaciones forenses y contabilidad
Brian Kim: experto en análisis de datos y forense
Joseph Pimbley: experto en gestión de riesgos financieros
Andrew Di Wu: profesor de finanzas y tecnología de la Universidad de Michigan
Testigos potenciales no confirmados
Algunas personas clave que están estrechamente relacionadas con SBF aún no se han hecho públicas como posibles testigos, incluyendo:
Sam Trabucco: exco-CEO de Alameda Research
Daniel Friedberg: ex Chief Compliance Officer de FTX
Ryan Salame: ex CEO cofundador de FTX Digital Markets, se ha declarado culpable
Este juicio tan esperado revelará la verdad detrás del colapso de FTX y cómo funciona la industria de las criptomonedas desde dentro. A medida que se divulgan más detalles, este caso podría tener un profundo impacto en toda la industria cripto.
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El fundador de FTX, SBF, es juzgado y un exejecutivo se convertirá en testigo clave.
El fundador de FTX, SBF, será juzgado esta semana, y un excompañero se convertirá en testigo clave
Esta semana, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, enfrentará juicio. Durante el juicio de seis semanas, la fiscalía revelará a través de diversas pruebas los detalles sobre la supuesta malversación de fondos de clientes por parte de este intercambio. Las pruebas más llamativas podrían provenir de ex compañeros y amigos de SBF.
Varios individuos estrechamente relacionados con SBF han llegado a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia y testificarán contra el ex magnate de las criptomonedas. Entre ellos se encuentran su exnovia Caroline Ellison y su amigo de muchos años Gary Wang, quienes estuvieron profundamente involucrados en las operaciones de FTX y su empresa asociada Alameda Research. Además, hay dos personas cuya identidad no ha sido revelada que podrían testificar después de obtener inmunidad. La fiscalía también planea convocar a clientes e inversores anteriores de FTX de todo el mundo como testigos.
Testigo principal
Caroline Ellison: ex-CEO de Alameda
Como exdirectora de Alameda Research, Ellison se espera que revele la relación entre FTX y Alameda, así como la cantidad de FTT que posee FTX. Se la considera una de las pocas personas que realmente entienden la situación interna de FTX. Ellison ha admitido haber engañado deliberadamente a los prestamistas y obtuvo un límite de crédito ilimitado de FTX para Alameda. Su conocimiento sobre la supuesta compartición de fondos de clientes entre ambas empresas podría convertirse en el centro de atención del juicio.
Nishad Singh: ex Jefe de Ingeniería de FTX
Singh es uno de los titulares de claves del motor de emparejamiento de FTX y está al tanto de la situación en la que FTX prestó los fondos de los clientes a Alameda. Se ha declarado culpable de múltiples cargos criminales.
Gary Wang: cofundador de Alameda y FTX
Wang fue director técnico de dos compañías y se le considera un participante clave en FTX. Permitió que Alameda mantuviera un límite de crédito prácticamente ilimitado en FTX. Wang se ha declarado culpable de los cargos relacionados.
Otros testigos importantes
Testigos potenciales no confirmados
Algunas personas clave que están estrechamente relacionadas con SBF aún no se han hecho públicas como posibles testigos, incluyendo:
Este juicio tan esperado revelará la verdad detrás del colapso de FTX y cómo funciona la industria de las criptomonedas desde dentro. A medida que se divulgan más detalles, este caso podría tener un profundo impacto en toda la industria cripto.