Resumen de herramientas de análisis de cadena de bloques: 12 potentes herramientas de investigación on-chain

En el campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes son fundamentales para la supervisión de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo recopila 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como la supervisión de datos multi-cadena, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.

1. Cielo: Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de ofrecer recomendaciones de listas de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas de los grandes jugadores.
• Identificar direcciones sospechosas para prevenir fraudes criptográficos

2. TRM Labs: Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero

TRM Labs es una plataforma líder de inteligencia de cadena de bloques que ayuda a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos a través de la visualización gráfica de direcciones y datos de transacciones. Soporta más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi. Se aplica ampliamente en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.

Escenarios de aplicación:

• Ayudar a las agencias de cumplimiento de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
• Monitorear transacciones relacionadas con listas de sanciones

3. MetaSuites: navegador de datos mejorados de la Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Proporciona visualizaciones de datos intuitivos como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, mejorando en gran medida la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Casos de uso:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de bloques, revisar de manera conveniente el comportamiento de la dirección

4. MetaSleuth: herramienta de seguimiento en cadena amigable para usuarios minoristas

MetaSleuth está orientado a usuarios minoristas, con optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Soporta análisis cross-chain, permitiendo rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre 13 cadenas de bloques como Bitcoin, Ethereum, Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartir para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Escenarios de aplicación:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las carteras
• Analizar la ruta del ataque de los hackers, identificar transacciones anómalas

5. Arkham Intelligence: Seguimiento de fondos en la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma integral de inteligencia que integra un navegador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, soporta filtrado de transacciones y operaciones de visualización, y los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadenas de bloques.

Escenarios de aplicación:

• Profundizar en las rutas de flujo de capital, revelando relaciones ocultas
• Combinar AI para identificar direcciones de riesgo potencial

6. Etherscan / Solscan: el explorador de bloques más poderoso

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia del ecosistema de Ethereum y la necesidad de consultas de datos de la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Escenarios de aplicación:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de transacciones on-chain
• Rastrear la trayectoria de los ataques de hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair: motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair se centra en la consulta de datos on-chain de Bitcoin, los usuarios pueden buscar y ver información detallada sobre bloques, transacciones y direcciones. También es compatible con la consulta de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Casos de uso:

• Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de los grupos de minería BTC

8. Rango: Seguimiento del flujo de fondos cruzados de USDC

Range proporciona una solución de monitoreo exclusiva para transacciones de puente en el protocolo de transferencia entre cadenas, que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparente ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez de DeFi.

Escenarios de aplicación:

• Identificar rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

9. Pulsy: Agregador de seguimiento de activos entre cadenas

Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la mejor ruta de transferencia. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, proporciona un esquema de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuado para la gestión de activos en un entorno de múltiples cadenas.

Escenarios de aplicación:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

10. Socketscan: Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM

Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Rastrear las transacciones de puente, alertar sobre flujos de fondos anómalos

11. Dune: Plataforma de análisis de datos abierta en cadena

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversas tableros de datos a medida. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, lo que la convierte en una opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear los indicadores KPI de proyectos DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas de las transacciones. Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también ofrece un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Escenarios de aplicación:

• Generación automática de declaraciones de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
• Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes

Conclusión

Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, la monitorización de flujos de capital, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en el campo de la seguridad de la cadena de bloques en términos de transparencia de datos, monitoreo entre cadenas y análisis de inteligencia en tiempo real. Ya sea para equipos de seguridad financiera a nivel institucional o investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos en cadena eficiente y preciso, así como apoyo en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios comerciales reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.