El principal conspirador del hackeo de Bitfinex blanqueó 4,5 mil millones de dólares y se convirtió en testigo federal para revelar los detalles del caso.
El cerebro del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo federal en el juicio por blanqueo de capital
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por participar en el blanqueo de capital de 4.500 millones de dólares en activos criptográficos robados de una plataforma de intercambio. Ellos admitieron su culpabilidad el año pasado.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso por blanqueo de capital relacionado con un servicio de mezcla de criptomonedas. Esto ha despertado la curiosidad sobre la historia detrás de este gran robo de criptomonedas. Vamos a desglosar los pormenores de este complejo caso.
Línea de tiempo del evento
2016: Lichtenstein y Morgan robaron $45 mil millones en Bitcoin de una plataforma de intercambio.
Abril de 2021: El FBI arresta a Roman Sterlingov, uno de los principales operadores de una plataforma de mezcla de monedas.
2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla involucradas en blanqueo de capital, y algunos fundadores de plataformas se declararon culpables.
1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 bitcoins
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: dos personas se declararon culpables, admitiendo el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein admitió que podían acceder al sistema de la plataforma de intercambio durante mucho tiempo y robaron grandes sumas de dinero. Usaron varias veces una plataforma de mezcla de monedas para el blanqueo de capital, y luego comenzaron a usar otros servicios de mezcla de monedas.
De principal a testigo federal
En el último juicio, la pareja de Liechtenstein afirmó que usaron aproximadamente 10 veces una plataforma de mezcla de monedas para blanqueo de capital, y luego se pasaron a usar otro servicio de mezcla que consideraban mejor. Hicieron hincapié en que el uso de servicios de mezcla era solo una pequeña parte de toda la actividad de blanqueo de capital, ya que la mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad adquirida a través de la dark web.
Liechtenstein afirmó que nunca ha tenido contacto directo con el operador de la plataforma de mezcla de monedas, Sterlingov, y que no lo conoce.
En 2021, un departamento gubernamental acusó a la plataforma de mezcla de monedas de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente del mercado de la dark web e involucraban actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
El Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, ha optado por colaborar con las autoridades, revelando más detalles sobre el caso. Este cambio ha suscitado reflexiones sobre la compleja relación entre el crimen de criptomonedas y la aplicación de la ley.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y no se ha tomado una decisión final.
Es importante señalar que el funcionamiento de otros mezcladores de criptomonedas también está bajo la estrecha supervisión de las autoridades reguladoras y enfrenta sanciones. En octubre de 2020, una red de aplicación de delitos financieros impuso sanciones a algunos operadores de mezcladores de Bitcoin, quienes fueron multados con 60 millones de dólares en concepto de sanciones civiles por operar un negocio de servicios monetarios no registrado.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Dado que en este incidente los atacantes utilizaron múltiples y complejos métodos de blanqueo de capital, lo que dificultó enormemente el seguimiento de los fondos, a continuación se presentan algunas recomendaciones para fortalecer las medidas de prevención del blanqueo de capital:
Implementar estrictas regulaciones de KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben requerir a los usuarios una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real que analice actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre montos, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes: establecer un sistema de informes completo, manejar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras.
Fomentar la colaboración en la industria: Mantener una estrecha colaboración con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente y responder rápidamente a las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio de los delincuentes.
A través de estas medidas, la industria de los activos virtuales puede identificar y prevenir de manera más efectiva los riesgos de Blanqueo de capital, manteniendo el desarrollo saludable del ecosistema financiero.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
21 me gusta
Recompensa
21
8
Compartir
Comentar
0/400
MetaDreamer
· 07-31 01:28
Ay, he trabajado en vano
Ver originalesResponder0
SneakyFlashloan
· 07-29 15:24
La devolución es bastante rápida, hermano.
Ver originalesResponder0
BrokenDAO
· 07-28 19:56
¿En quién pueden confiar los racionalistas? Este mundo Cripto no tiene un buen final.
Ver originalesResponder0
DeFi_Dad_Jokes
· 07-28 19:55
Perro atado, lo que se cocina sigue siendo Grandes inversores.
Ver originalesResponder0
BTCRetirementFund
· 07-28 19:55
No hace falta disfrazarse, tarde o temprano te atraparán.
El principal conspirador del hackeo de Bitfinex blanqueó 4,5 mil millones de dólares y se convirtió en testigo federal para revelar los detalles del caso.
El cerebro del caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo federal en el juicio por blanqueo de capital
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por participar en el blanqueo de capital de 4.500 millones de dólares en activos criptográficos robados de una plataforma de intercambio. Ellos admitieron su culpabilidad el año pasado.
Las últimas noticias indican que Liechtenstein se ha convertido en un testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso por blanqueo de capital relacionado con un servicio de mezcla de criptomonedas. Esto ha despertado la curiosidad sobre la historia detrás de este gran robo de criptomonedas. Vamos a desglosar los pormenores de este complejo caso.
Línea de tiempo del evento
La pareja de Liechtenstein admitió que podían acceder al sistema de la plataforma de intercambio durante mucho tiempo y robaron grandes sumas de dinero. Usaron varias veces una plataforma de mezcla de monedas para el blanqueo de capital, y luego comenzaron a usar otros servicios de mezcla de monedas.
De principal a testigo federal
En el último juicio, la pareja de Liechtenstein afirmó que usaron aproximadamente 10 veces una plataforma de mezcla de monedas para blanqueo de capital, y luego se pasaron a usar otro servicio de mezcla que consideraban mejor. Hicieron hincapié en que el uso de servicios de mezcla era solo una pequeña parte de toda la actividad de blanqueo de capital, ya que la mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad adquirida a través de la dark web.
Liechtenstein afirmó que nunca ha tenido contacto directo con el operador de la plataforma de mezcla de monedas, Sterlingov, y que no lo conoce.
En 2021, un departamento gubernamental acusó a la plataforma de mezcla de monedas de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente del mercado de la dark web e involucraban actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
El Lichtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, ha optado por colaborar con las autoridades, revelando más detalles sobre el caso. Este cambio ha suscitado reflexiones sobre la compleja relación entre el crimen de criptomonedas y la aplicación de la ley.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y no se ha tomado una decisión final.
Es importante señalar que el funcionamiento de otros mezcladores de criptomonedas también está bajo la estrecha supervisión de las autoridades reguladoras y enfrenta sanciones. En octubre de 2020, una red de aplicación de delitos financieros impuso sanciones a algunos operadores de mezcladores de Bitcoin, quienes fueron multados con 60 millones de dólares en concepto de sanciones civiles por operar un negocio de servicios monetarios no registrado.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Dado que en este incidente los atacantes utilizaron múltiples y complejos métodos de blanqueo de capital, lo que dificultó enormemente el seguimiento de los fondos, a continuación se presentan algunas recomendaciones para fortalecer las medidas de prevención del blanqueo de capital:
Implementar estrictas regulaciones de KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben requerir a los usuarios una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real que analice actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre montos, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes: establecer un sistema de informes completo, manejar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras.
Fomentar la colaboración en la industria: Mantener una estrecha colaboración con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente y responder rápidamente a las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio de los delincuentes.
A través de estas medidas, la industria de los activos virtuales puede identificar y prevenir de manera más efectiva los riesgos de Blanqueo de capital, manteniendo el desarrollo saludable del ecosistema financiero.