Revelación de casos de fraude con monedas estables: el lavado de ojos de Xin Kang Jia conmociona al país
Una sorprendente "carta de despedida" se ha difundido rápidamente en línea, provocando la ira y desesperación de más de 2 millones de víctimas. Este mensaje lleno de arrogancia proviene del mastermind del reciente escándalo de "Xin Kang Jia" moneda estable.
"鑫慷嘉" se presenta como una moneda estable y un intercambio en Dubái, afirmando tener una cooperación estratégica con capitales de Oriente Medio y con PetroChina, utilizando el anzuelo de "alta rentabilidad con capital garantizado" para atraer a una gran cantidad de personas mayores y trabajadores autónomos de ciudades de tercer y cuarto nivel. Sin embargo, todo esto es un Lavado de ojos meticulosamente diseñado.
Justo 48 horas antes de que la plataforma colapsara, se transfirieron hasta 1,8 mil millones de monedas USDT en 12 lotes a 3 nuevas direcciones de billetera de criptomonedas. Actualmente, la plataforma ya no permite retiros, y el principal sospechoso, Huang Xin, ha huido al extranjero.
Lavado de ojos de la evolución: de empresas fantasma a "multinivel militarizado"
En marzo de 2021, Huang Xin y otros dos fundaron "Guizhou Xinkangjia Servicios de Big Data S.A.". Aunque esta empresa tiene un capital registrado de 30 millones de yuanes, en realidad es una típica empresa fantasma, sin capital real y sin empleados con seguro social.
En mayo de 2023, la empresa comenzó a operar la plataforma "Petróleo de China". En septiembre, la plataforma fue renombrada como "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser la división oficial de una conocida bolsa de valores en China. La plataforma prometió un alto retorno diario del 2%, atrayendo a numerosos inversores.
La plataforma utiliza una APP para operar, los miembros realizan operaciones simuladas bajo la guía de un "profesor". Sin embargo, estos supuestos datos de transacción son completamente controlados por el backend. La plataforma exige que todas las transacciones de fondos se realicen en USDT, los miembros deben convertir el renminbi a USDT y luego transferirlo a la cuenta de la plataforma.
Más sorprendente aún es que este Lavado de ojos también utiliza una estructura de pirámide similar a la militarizada. El país se divide en cuatro "frentes de batalla", donde los promotores son ascendidos según su rango militar, y la cantidad de personas reclutadas está vinculada a ascensos y recompensas. Se informa que solo un equipo en Yunnan tiene 150,000 miembros, mientras que en Jiangxi hay 100,000, formando una enorme red de pirámide.
A pesar de que en octubre de 2024, el condado de Gong en Sichuan emitió una alerta de riesgo, señalando que la plataforma carecía de las calificaciones legales. Sin embargo, fue hasta mayo de 2025, cuando las tarifas de retiro aumentaron repentinamente y los retiros grandes requirieron largos tiempos de espera, que muchos inversores comenzaron a darse cuenta de la gravedad del problema. El 26 de junio, la plataforma cerró completamente el canal de retiros, y los fondos de millones de inversores fueron completamente congelados.
Actualmente, la policía de varias partes del país ya ha abierto investigaciones, 37 líderes de equipo han sido arrestados y se ha congelado un capital involucrado de más de 1.2 millones de yuanes.
La verdadera cara del conspirador Huang Xin y su camino de fuga
Huang Xin afirmó públicamente ser "doctor en finanzas de Wall Street" y "ejecutivo de PetroChina", y afirmó haber predicho con precisión el aumento vertiginoso de los precios del petróleo en 2015. Sin embargo, todo esto son mentiras cuidadosamente elaboradas.
La foto de "Huang Xin" utilizada por la plataforma es en realidad un robo de la imagen de un blogger de Hong Kong. Este blogger ya había aclarado públicamente que no tenía nada que ver con este asunto en 2024.
Se rumorea que Huang Xin participó en actividades de venta piramidal en su juventud. Hace diez años, podría haber estado involucrado en un gran proyecto de venta piramidal, desempeñando el papel de responsable de promoción en la región de Este de China. Esta organización fue clasificada en 2018 como un caso de venta piramidal ilegal de gran envergadura, con un monto involucrado de hasta 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de miembros afectados.
En octubre de 2024, Huang Xin, al darse cuenta de que el lavado de ojos estaba a punto de colapsar, obtuvo un pasaporte de un pequeño país a través de la inmigración por inversión, que permite la entrada sin visa a más de 160 países y regiones. Actualmente, ha logrado escapar al extranjero y su paradero es desconocido.
Advertencia y reflexión
El caso "鑫慷嘉" es un fraude financiero típico que combina "Lavado de ojos + pirámide + lavado de dinero transfronterizo". Es importante estar alerta, ya que este caso presenta una "innovación" en su método de operación: utiliza USDT como canal para la entrada y salida de fondos, lo que aumenta significativamente la discreción del fraude y la eficiencia de la transferencia de fondos a través de fronteras.
Recientemente, varios gobiernos han comenzado a prestar atención y discutir el problema de la moneda estable, y Hong Kong también está a punto de emitir regulaciones relacionadas. Sin embargo, a medida que avanza la regulación de la moneda estable a nivel mundial, los Lavado de ojos que aprovechan este tema de actualidad también están surgiendo constantemente.
A pesar de que las técnicas de lavado de ojos están cambiando, la codicia y la confianza ciega en la naturaleza humana siguen siendo las debilidades más fáciles de cosechar. Este caso nos recuerda una vez más que debemos mantenernos alerta ante promesas de altos rendimientos y tratar con precaución las diversas oportunidades de inversión.
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hodl_therapist
· 07-31 21:16
La burbuja viene y va, los tontos siempre son tontos.
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PaperHandsCriminal
· 07-30 10:34
¿Te han engañado para comprar otra vez? No me preguntes cómo lo sé ~ viejo tonto.
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FromMinerToFarmer
· 07-29 00:41
tontos tomar a la gente por tonta tontos realmente se transmite de generación en generación
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PretendingSerious
· 07-29 00:39
El sueño de hacerse rico de la noche a la mañana se ha hecho añicos.
El caso de fraude de la moneda estable de Xinkangjia expuesto: 18 mil millones de USDT fueron transferidos y el principal culpable ha huido.
Revelación de casos de fraude con monedas estables: el lavado de ojos de Xin Kang Jia conmociona al país
Una sorprendente "carta de despedida" se ha difundido rápidamente en línea, provocando la ira y desesperación de más de 2 millones de víctimas. Este mensaje lleno de arrogancia proviene del mastermind del reciente escándalo de "Xin Kang Jia" moneda estable.
"鑫慷嘉" se presenta como una moneda estable y un intercambio en Dubái, afirmando tener una cooperación estratégica con capitales de Oriente Medio y con PetroChina, utilizando el anzuelo de "alta rentabilidad con capital garantizado" para atraer a una gran cantidad de personas mayores y trabajadores autónomos de ciudades de tercer y cuarto nivel. Sin embargo, todo esto es un Lavado de ojos meticulosamente diseñado.
Justo 48 horas antes de que la plataforma colapsara, se transfirieron hasta 1,8 mil millones de monedas USDT en 12 lotes a 3 nuevas direcciones de billetera de criptomonedas. Actualmente, la plataforma ya no permite retiros, y el principal sospechoso, Huang Xin, ha huido al extranjero.
Lavado de ojos de la evolución: de empresas fantasma a "multinivel militarizado"
En marzo de 2021, Huang Xin y otros dos fundaron "Guizhou Xinkangjia Servicios de Big Data S.A.". Aunque esta empresa tiene un capital registrado de 30 millones de yuanes, en realidad es una típica empresa fantasma, sin capital real y sin empleados con seguro social.
En mayo de 2023, la empresa comenzó a operar la plataforma "Petróleo de China". En septiembre, la plataforma fue renombrada como "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser la división oficial de una conocida bolsa de valores en China. La plataforma prometió un alto retorno diario del 2%, atrayendo a numerosos inversores.
La plataforma utiliza una APP para operar, los miembros realizan operaciones simuladas bajo la guía de un "profesor". Sin embargo, estos supuestos datos de transacción son completamente controlados por el backend. La plataforma exige que todas las transacciones de fondos se realicen en USDT, los miembros deben convertir el renminbi a USDT y luego transferirlo a la cuenta de la plataforma.
Más sorprendente aún es que este Lavado de ojos también utiliza una estructura de pirámide similar a la militarizada. El país se divide en cuatro "frentes de batalla", donde los promotores son ascendidos según su rango militar, y la cantidad de personas reclutadas está vinculada a ascensos y recompensas. Se informa que solo un equipo en Yunnan tiene 150,000 miembros, mientras que en Jiangxi hay 100,000, formando una enorme red de pirámide.
A pesar de que en octubre de 2024, el condado de Gong en Sichuan emitió una alerta de riesgo, señalando que la plataforma carecía de las calificaciones legales. Sin embargo, fue hasta mayo de 2025, cuando las tarifas de retiro aumentaron repentinamente y los retiros grandes requirieron largos tiempos de espera, que muchos inversores comenzaron a darse cuenta de la gravedad del problema. El 26 de junio, la plataforma cerró completamente el canal de retiros, y los fondos de millones de inversores fueron completamente congelados.
Actualmente, la policía de varias partes del país ya ha abierto investigaciones, 37 líderes de equipo han sido arrestados y se ha congelado un capital involucrado de más de 1.2 millones de yuanes.
La verdadera cara del conspirador Huang Xin y su camino de fuga
Huang Xin afirmó públicamente ser "doctor en finanzas de Wall Street" y "ejecutivo de PetroChina", y afirmó haber predicho con precisión el aumento vertiginoso de los precios del petróleo en 2015. Sin embargo, todo esto son mentiras cuidadosamente elaboradas.
La foto de "Huang Xin" utilizada por la plataforma es en realidad un robo de la imagen de un blogger de Hong Kong. Este blogger ya había aclarado públicamente que no tenía nada que ver con este asunto en 2024.
Se rumorea que Huang Xin participó en actividades de venta piramidal en su juventud. Hace diez años, podría haber estado involucrado en un gran proyecto de venta piramidal, desempeñando el papel de responsable de promoción en la región de Este de China. Esta organización fue clasificada en 2018 como un caso de venta piramidal ilegal de gran envergadura, con un monto involucrado de hasta 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de miembros afectados.
En octubre de 2024, Huang Xin, al darse cuenta de que el lavado de ojos estaba a punto de colapsar, obtuvo un pasaporte de un pequeño país a través de la inmigración por inversión, que permite la entrada sin visa a más de 160 países y regiones. Actualmente, ha logrado escapar al extranjero y su paradero es desconocido.
Advertencia y reflexión
El caso "鑫慷嘉" es un fraude financiero típico que combina "Lavado de ojos + pirámide + lavado de dinero transfronterizo". Es importante estar alerta, ya que este caso presenta una "innovación" en su método de operación: utiliza USDT como canal para la entrada y salida de fondos, lo que aumenta significativamente la discreción del fraude y la eficiencia de la transferencia de fondos a través de fronteras.
Recientemente, varios gobiernos han comenzado a prestar atención y discutir el problema de la moneda estable, y Hong Kong también está a punto de emitir regulaciones relacionadas. Sin embargo, a medida que avanza la regulación de la moneda estable a nivel mundial, los Lavado de ojos que aprovechan este tema de actualidad también están surgiendo constantemente.
A pesar de que las técnicas de lavado de ojos están cambiando, la codicia y la confianza ciega en la naturaleza humana siguen siendo las debilidades más fáciles de cosechar. Este caso nos recuerda una vez más que debemos mantenernos alerta ante promesas de altos rendimientos y tratar con precaución las diversas oportunidades de inversión.