Nuevas formas de delitos en el ejercicio de funciones en la era de la encriptación: evolución de la transferencia de intereses ocultos a partir de los últimos casos

Los delitos ilegales y criminales cometidos por los funcionarios de las instituciones estatales, empresas y otras organizaciones aprovechando sus poderes, se denominan en nuestro sistema penal como "delitos de función". Este concepto abarca varios delitos específicos, como la malversación, el soborno y el abuso de poder. En los últimos años, con el surgimiento de la encriptación de activos, estos delitos tradicionales de función están mostrando nuevas características.

Revisión de los últimos casos de delitos ocupacionales relacionados con criptomonedas

Caso de monedas involucrando a altos funcionarios de la Comisión de Valores

Recientemente, un anuncio reveló noticias sobre la grave violación de disciplina y la ilegalidad del exdirector de la Oficina de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores. Se acusó a este funcionario de abusar de su poder de supervisión para obtener beneficios indebidos para otros en relación con negocios del sistema de tecnología de la información, y de utilizar criptomonedas para realizar transacciones de poder y dinero. Este caso podría involucrar el delito de soborno; según la legislación penal de nuestro país, un monto de soborno superior a 30,000 yuanes puede constituir un delito, y la pena varía según el monto.

Caso de malversación de criptomonedas de 1.4 millones de yuanes en Pekín

Entre 2020 y 2021, un empleado de una empresa tecnológica, Feng, aprovechó su posición para conspirar con otros y defraudar más de 140 millones de yuanes en bonos de la empresa. Los delincuentes utilizaron varias plataformas de intercambio de activos encriptados en el extranjero y mezcladores para transferir los fondos ilícitos, intentando ocultar el origen del dinero. Después del incidente, Feng devolvió voluntariamente parte del dinero robado, incluyendo 92 bitcoins, recuperando un total de aproximadamente 89 millones de yuanes. Debido a que Feng no era un funcionario estatal, su conducta fue considerada como un delito de apropiación indebida.

Nuevas características de los delitos laborales relacionados con criptomonedas

1. Avances en la tecnología de investigación: A pesar de que los delincuentes utilizan herramientas como los mezcladores de monedas, las autoridades policiales aún pueden rastrear con éxito el flujo de fondos, lo que indica que los métodos tecnológicos actuales pueden responder de manera efectiva a este tipo de tácticas de ocultación.

2. Dificultad para recuperar activos: Las características de los activos encriptados hacen que la recuperación de fondos robados sea más compleja. Si los ingresos del crimen se convierten en criptomonedas y se almacenan en una billetera fría o son controlados por personas en el extranjero, las autoridades judiciales pueden tener dificultades para recuperar o congelar estos activos directamente.

3. La importancia de la cooperación del sospechoso: En los casos que involucran encriptación de activos, la cooperación activa del sospechoso es crucial para recuperar los fondos robados.

Estrategias y Perspectivas

Frente a esta nueva tendencia, las fuerzas del orden deben mejorar continuamente su comprensión y capacidad técnica sobre encriptación de activos. Al mismo tiempo, las personas involucradas también deben reconocer que utilizar encriptación de activos para actividades ilegales no garantiza escapar de las sanciones legales.

Con el continuo desarrollo del mercado de encriptación de activos y la fusión con el sistema financiero tradicional, se espera que este tipo de delitos sea más común en el futuro. Esto requiere que las agencias de cumplimiento de la ley actualicen continuamente sus técnicas de investigación, al mismo tiempo que recuerda a las personas involucradas que deben mantener un estricto apego a la ley y no tener la esperanza de salir airosos.