El principal acusado del caso Blue Sky, Qian, ha sido acusado en el Reino Unido de blanqueo de capital de Bitcoin, con un monto involucrado de más de 1.1 mil millones.
El principal acusado del caso Blue Sky, Qian, negó las acusaciones de blanqueo de capital en el Reino Unido
Recientemente, el principal sospechoso Qian en el caso de la sospecha de captación ilegal de depósitos del público por parte de Blue Sky Ge Rui se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital relacionados con Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso ha suscitado un gran interés, así que revisemos el contexto de este caso.
Dinero cierto su persona
En marzo de 2014, el señor Qian y otras personas registraron la empresa Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. en la ciudad de Tianjin, comenzando a promover a los ancianos los supuestos productos de inversión y gestión financiera a corto plazo de "alto rendimiento garantizado". Estos productos tienen un plazo de inversión que suele ser de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%.
A través de un método de difusión similar a un esquema piramidal, Blue Sky Ge Rui estableció rápidamente decenas de sucursales en todo el país, y el número de víctimas superó las 100,000. En poco tiempo, el Sr. Qian obtuvo cientos de miles de millones de fondos a través de esta forma de captación ilegal.
Sobre el trasfondo de Qian Mǒu Mǒu, existe mucha controversia. Se rumorea que se graduó de una universidad famosa y posee un doctorado, pero tras la verificación, esta afirmación podría no ser cierta. También hay informes que indican que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Además, hay rumores de que sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le provocó dificultades de movilidad, y que normalmente depende de una silla de ruedas.
Progreso del caso
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delito, incluidos el representante legal de la empresa, de los cuales 28 fueron enviados a revisión y acusación.
En febrero de 2021, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Hedong en Tianjin llevó a cabo un juicio público del caso del representante legal de Lantian Ge Rui y su asistente. El tribunal determinó que entre junio de 2014 y agosto de 2017, ambas personas participaron en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40,200 millones de yuanes y más de 17,600 millones de yuanes, respectivamente. En septiembre de ese mismo año, el tribunal emitió un veredicto, condenando a ambas personas a 10 y 5 años de prisión, respectivamente, y les impuso multas correspondientes.
Durante la investigación del caso, el tal Qian se hizo pasar por "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de cierto país. Se informa que en su computadora portátil llevaba una billetera fría de Bitcoin, que contiene una gran cantidad de fondos de blanqueo de capital.
Disposición de activos y recuperación
Según los resultados de la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui recaudó más de 40,2 mil millones de yuanes entre agosto de 2014 y julio de 2017. De los cuales, más de 34,1 mil millones de yuanes se destinaron a reembolsos, aproximadamente 190 millones de yuanes a la compra de joyas y bienes inmuebles, más de 210 millones de yuanes a gastos operativos diarios, y más de 120 millones de yuanes a gastos de proyectos. Cabe destacar que se utilizaron más de 1,14 mil millones de yuanes para comprar bitcoin.
En relación con la disposición de estos activos virtuales, una fiscalía de cierto país ha iniciado un procedimiento de recuperación civil a principios de este año. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre estos activos, la mitad pertenecerá a la policía de ese país y la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior de ese país, para manejar las ganancias de actividades delictivas y prevenir futuros delitos.
Los inversores enfrentan desafíos en la recuperación de fondos
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es una tarea fácil. Primero es necesario iniciar un procedimiento de reclamación civil sobre los activos congelados en manos de un tal Qian, y al menos hay que esperar hasta después del fallo del caso para poder avanzar en el proceso de reclamación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al tratamiento de otros casos de fraude financiero a gran escala.
Este caso recuerda una vez más a los inversores que deben mantenerse alerta ante proyectos de inversión que prometen altos retornos. La avaricia excesiva a menudo es el comienzo de caer en una estafa. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se deben evaluar cuidadosamente los riesgos y actuar con precaución.
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CodeSmellHunter
· 08-04 06:57
Blanqueo de capital lavado al extranjero
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GateUser-9ad11037
· 08-04 06:02
Es indignante estafar a los ancianos
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ZKProofEnthusiast
· 08-02 21:30
Esta moneda ha sido blanqueada.
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LiquidatedAgain
· 08-01 07:28
¿Qué hacer con la mediación extrajudicial?
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VirtualRichDream
· 08-01 07:26
El monje puede huir, pero el templo no puede.
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0xLostKey
· 08-01 07:16
Cadena de bloques agujero negro ha comenzado de nuevo
El principal acusado del caso Blue Sky, Qian, ha sido acusado en el Reino Unido de blanqueo de capital de Bitcoin, con un monto involucrado de más de 1.1 mil millones.
El principal acusado del caso Blue Sky, Qian, negó las acusaciones de blanqueo de capital en el Reino Unido
Recientemente, el principal sospechoso Qian en el caso de la sospecha de captación ilegal de depósitos del público por parte de Blue Sky Ge Rui se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital relacionados con Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso ha suscitado un gran interés, así que revisemos el contexto de este caso.
Dinero cierto su persona
En marzo de 2014, el señor Qian y otras personas registraron la empresa Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. en la ciudad de Tianjin, comenzando a promover a los ancianos los supuestos productos de inversión y gestión financiera a corto plazo de "alto rendimiento garantizado". Estos productos tienen un plazo de inversión que suele ser de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%.
A través de un método de difusión similar a un esquema piramidal, Blue Sky Ge Rui estableció rápidamente decenas de sucursales en todo el país, y el número de víctimas superó las 100,000. En poco tiempo, el Sr. Qian obtuvo cientos de miles de millones de fondos a través de esta forma de captación ilegal.
Sobre el trasfondo de Qian Mǒu Mǒu, existe mucha controversia. Se rumorea que se graduó de una universidad famosa y posee un doctorado, pero tras la verificación, esta afirmación podría no ser cierta. También hay informes que indican que Qian Mǒu Mǒu estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Además, hay rumores de que sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le provocó dificultades de movilidad, y que normalmente depende de una silla de ruedas.
Progreso del caso
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delito, incluidos el representante legal de la empresa, de los cuales 28 fueron enviados a revisión y acusación.
En febrero de 2021, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Hedong en Tianjin llevó a cabo un juicio público del caso del representante legal de Lantian Ge Rui y su asistente. El tribunal determinó que entre junio de 2014 y agosto de 2017, ambas personas participaron en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40,200 millones de yuanes y más de 17,600 millones de yuanes, respectivamente. En septiembre de ese mismo año, el tribunal emitió un veredicto, condenando a ambas personas a 10 y 5 años de prisión, respectivamente, y les impuso multas correspondientes.
Durante la investigación del caso, el tal Qian se hizo pasar por "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de cierto país. Se informa que en su computadora portátil llevaba una billetera fría de Bitcoin, que contiene una gran cantidad de fondos de blanqueo de capital.
Disposición de activos y recuperación
Según los resultados de la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui recaudó más de 40,2 mil millones de yuanes entre agosto de 2014 y julio de 2017. De los cuales, más de 34,1 mil millones de yuanes se destinaron a reembolsos, aproximadamente 190 millones de yuanes a la compra de joyas y bienes inmuebles, más de 210 millones de yuanes a gastos operativos diarios, y más de 120 millones de yuanes a gastos de proyectos. Cabe destacar que se utilizaron más de 1,14 mil millones de yuanes para comprar bitcoin.
En relación con la disposición de estos activos virtuales, una fiscalía de cierto país ha iniciado un procedimiento de recuperación civil a principios de este año. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre estos activos, la mitad pertenecerá a la policía de ese país y la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior de ese país, para manejar las ganancias de actividades delictivas y prevenir futuros delitos.
Los inversores enfrentan desafíos en la recuperación de fondos
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es una tarea fácil. Primero es necesario iniciar un procedimiento de reclamación civil sobre los activos congelados en manos de un tal Qian, y al menos hay que esperar hasta después del fallo del caso para poder avanzar en el proceso de reclamación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al tratamiento de otros casos de fraude financiero a gran escala.
Este caso recuerda una vez más a los inversores que deben mantenerse alerta ante proyectos de inversión que prometen altos retornos. La avaricia excesiva a menudo es el comienzo de caer en una estafa. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se deben evaluar cuidadosamente los riesgos y actuar con precaución.