Análisis de la frecuencia de delitos de funciones en la industria Web3, dificultades en la defensa de derechos y obstáculos para la responsabilidad
Recientemente, han salido a la luz dos casos llamativos de delitos laborales en Internet. Uno involucra a un exejecutivo de una plataforma de entrega a domicilio que recibió sobornos millonarios, mientras que el otro se refiere a un ejecutivo de una empresa de videos cortos que manipuló políticas de recompensas y otros métodos para obtener grandes sumas de dinero y convertirlas en criptomonedas. Estos dos casos destacan las características de los nuevos delitos laborales, como el abuso de poder, la colusión de intereses y la transferencia de activos.
En comparación con las empresas de Internet tradicionales, los proyectos de Web3, debido a su forma organizativa difusa y a la falta de claridad en los límites regulatorios, pueden ser más propensos a generar problemas similares, y es más difícil detectarlos y hacer responsable a alguien. Este artículo explorará en profundidad el estado de los delitos de oficio en la industria de Web3, las dificultades en la rendición de cuentas y las tendencias futuras.
Casos típicos de delitos de oficina en la industria Web3
En la industria de Web3, los casos de delitos laborales no son infrecuentes. A continuación, se presentan dos casos típicos:
El socio utiliza indebidamente los activos de la empresa para especular con criptomonedas, lo que resulta en un déficit.
Dos socios A y B son responsables del desarrollo técnico y la financiación externa, respectivamente. El proyecto ha estado en operación durante varios años y ha generado beneficios considerables. Ambos acordaron que, aparte de los gastos necesarios, el resto de los fondos se mantendría en la cuenta del proyecto. Sin embargo, cuando B propuso repartir dividendos, se dio cuenta de que A había utilizado varios millones de yuanes de los beneficios del proyecto para invertir en criptomonedas y había perdido todo.
Un técnico robó el sistema de trading cuantitativo para su propio emprendimiento antes de dejar la empresa.
Un desarrollador clave de una empresa copió el código fuente del sistema de trading cuantitativo de la empresa antes de renunciar, y luego formó un equipo para utilizar dicho sistema en operaciones en tiempo real para obtener beneficios. La empresa, al descubrirlo, inició un procedimiento penal, planeando responsabilizarlo por el delito de violación de secretos comerciales y malversación.
Estos casos reflejan un problema común en la industria de Web3: en un contexto donde los límites del equipo son difusos, el control técnico está altamente centralizado y falta un mecanismo de cumplimiento, los activos del proyecto son fácilmente susceptibles de ser ocupados por personal interno, mientras que la delimitación de la responsabilidad penal a menudo no está clara.
Razones por las cuales es difícil responsabilizar el desfalco en el sector Web3
A pesar de que hay un número considerable de casos de delitos en el ámbito laboral en la industria Web3, y que los montos involucrados suelen ser altos, rara vez vemos que las autoridades investiguen y reporten estos casos. Esto se debe principalmente a las siguientes razones:
Orientación de políticas nacionales
Desde la implementación de políticas regulatorias autocorrelacionadas, la industria Web3, especialmente los proyectos relacionados con servicios financieros, ha estado bajo una presión política considerable. La clasificación de estos casos no coincide con la dirección de las políticas predominantes actuales, lo que dificulta su amplia cobertura.
Falta de conocimiento por parte del personal judicial
La mayoría del personal de base que maneja casos carece de comprensión sobre los modelos de negocio y la terminología técnica de los proyectos Web3, lo que dificulta el juicio preciso de la naturaleza y la calificación del caso.
Los promotores del proyecto tienden a la reparación privada.
Debido a la calificación de los negocios relacionados con las criptomonedas en el país, a menudo los promotores del proyecto temen que presentar una denuncia pueda generar problemas de cumplimiento para ellos, y prefieren resolverlo a través de negociaciones privadas o la mediación de intermediarios.
Las barreras de defensa de los derechos causadas por el cumplimiento normativo y el control de riesgos en las etapas iniciales.
Muchos proyectos de Web3, para eludir la regulación, han adoptado estructuras complejas en el extranjero y métodos no tradicionales de gestión de fondos, lo que ha dificultado la defensa de sus derechos en caso de infracción.
Los profesionales carecen de reconocimiento por su propio trabajo
Las características de alto riesgo y alta libertad de la industria Web3 han atraído a muchas personas a unirse, pero también han llevado a que algunos profesionales sean insensibles a los límites de responsabilidad, aumentando el riesgo de transferencia de activos y abuso de autoridad.
Progreso judicial y tendencias de desarrollo de la industria
A pesar de que actualmente los casos de malversación en la industria Web3 enfrentan numerosos obstáculos para la defensa de derechos en el país, la práctica judicial está mejorando gradualmente:
Las autoridades están estudiando y utilizando la tecnología blockchain para resolver casos.
Cada vez más personal judicial comienza a aprender de manera proactiva sobre criptomonedas y tecnología blockchain, y aplica estas herramientas en la investigación de casos. Por ejemplo, utilizan el análisis de blockchain para rastrear flujos de fondos transfronterizos y recuperar con éxito grandes sumas de dinero mal habido.
Las plataformas de intercambio de criptomonedas profundizan su colaboración con las autoridades legales nacionales
Las principales bolsas de intercambio, por consideraciones de cumplimiento, han comenzado a colaborar con las agencias de aplicación de la ley en el país en la investigación y recopilación de pruebas, proporcionando información clave como los datos de registro de usuarios y los registros de transacciones.
Conclusión
Los problemas de delitos de oficina en el ámbito de Web3 siguen existiendo; la avaricia humana y el descontrol del poder no han desaparecido debido a la descentralización, sino que han surgido de manera más encubierta y eficiente. A pesar de que en el actual entorno regulatorio la defensa de derechos todavía enfrenta numerosos obstáculos, la práctica judicial está mejorando gradualmente, y la industria está avanzando hacia una dirección más abierta y transparente.
Para los profesionales de Web3, regular los límites de comportamiento y mejorar la capacidad de gobernanza será un tema inevitable. Con el aumento de la comprensión judicial y la conciencia de cumplimiento de las plataformas, se espera que en el futuro los problemas de delitos laborales en la industria de Web3 sean contenidos y tratados de manera más efectiva.
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NFTFreezer
· hace4h
clásico crpto trampa ya
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0xInsomnia
· 08-02 11:15
Comercio de criptomonedas, pues comercia. Si mueres, también es en vano.
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StablecoinArbitrageur
· 08-02 10:49
*sigh* otra prueba estadística más de por qué el arbitraje regulatorio no es sostenible... correlación con casos de fraude = 0.87
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LiquidatorFlash
· 08-01 20:50
Según la tendencia actual del índice de garantía, se espera que la ola de liquidaciones se active en 72 horas, se recomienda ajustar el umbral de control de riesgos a más de 1.8.
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RektButAlive
· 08-01 20:46
tomar a la gente por tonta una vez y ya está, no hay que preocuparse tanto.
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FlatlineTrader
· 08-01 20:31
Otra vez un grupo de jefes se ha hecho un Rug Pull.
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ForkTongue
· 08-01 20:26
Todo es por dinero. Deberían ser todos los funcionarios corruptos eliminados de una vez.
Los delitos de trabajo en la industria Web3 son frecuentes, y la defensa de derechos y la responsabilidad enfrentan múltiples obstáculos.
Análisis de la frecuencia de delitos de funciones en la industria Web3, dificultades en la defensa de derechos y obstáculos para la responsabilidad
Recientemente, han salido a la luz dos casos llamativos de delitos laborales en Internet. Uno involucra a un exejecutivo de una plataforma de entrega a domicilio que recibió sobornos millonarios, mientras que el otro se refiere a un ejecutivo de una empresa de videos cortos que manipuló políticas de recompensas y otros métodos para obtener grandes sumas de dinero y convertirlas en criptomonedas. Estos dos casos destacan las características de los nuevos delitos laborales, como el abuso de poder, la colusión de intereses y la transferencia de activos.
En comparación con las empresas de Internet tradicionales, los proyectos de Web3, debido a su forma organizativa difusa y a la falta de claridad en los límites regulatorios, pueden ser más propensos a generar problemas similares, y es más difícil detectarlos y hacer responsable a alguien. Este artículo explorará en profundidad el estado de los delitos de oficio en la industria de Web3, las dificultades en la rendición de cuentas y las tendencias futuras.
Casos típicos de delitos de oficina en la industria Web3
En la industria de Web3, los casos de delitos laborales no son infrecuentes. A continuación, se presentan dos casos típicos:
El socio utiliza indebidamente los activos de la empresa para especular con criptomonedas, lo que resulta en un déficit.
Dos socios A y B son responsables del desarrollo técnico y la financiación externa, respectivamente. El proyecto ha estado en operación durante varios años y ha generado beneficios considerables. Ambos acordaron que, aparte de los gastos necesarios, el resto de los fondos se mantendría en la cuenta del proyecto. Sin embargo, cuando B propuso repartir dividendos, se dio cuenta de que A había utilizado varios millones de yuanes de los beneficios del proyecto para invertir en criptomonedas y había perdido todo.
Un técnico robó el sistema de trading cuantitativo para su propio emprendimiento antes de dejar la empresa.
Un desarrollador clave de una empresa copió el código fuente del sistema de trading cuantitativo de la empresa antes de renunciar, y luego formó un equipo para utilizar dicho sistema en operaciones en tiempo real para obtener beneficios. La empresa, al descubrirlo, inició un procedimiento penal, planeando responsabilizarlo por el delito de violación de secretos comerciales y malversación.
Estos casos reflejan un problema común en la industria de Web3: en un contexto donde los límites del equipo son difusos, el control técnico está altamente centralizado y falta un mecanismo de cumplimiento, los activos del proyecto son fácilmente susceptibles de ser ocupados por personal interno, mientras que la delimitación de la responsabilidad penal a menudo no está clara.
Razones por las cuales es difícil responsabilizar el desfalco en el sector Web3
A pesar de que hay un número considerable de casos de delitos en el ámbito laboral en la industria Web3, y que los montos involucrados suelen ser altos, rara vez vemos que las autoridades investiguen y reporten estos casos. Esto se debe principalmente a las siguientes razones:
Desde la implementación de políticas regulatorias autocorrelacionadas, la industria Web3, especialmente los proyectos relacionados con servicios financieros, ha estado bajo una presión política considerable. La clasificación de estos casos no coincide con la dirección de las políticas predominantes actuales, lo que dificulta su amplia cobertura.
La mayoría del personal de base que maneja casos carece de comprensión sobre los modelos de negocio y la terminología técnica de los proyectos Web3, lo que dificulta el juicio preciso de la naturaleza y la calificación del caso.
Los promotores del proyecto tienden a la reparación privada.
Debido a la calificación de los negocios relacionados con las criptomonedas en el país, a menudo los promotores del proyecto temen que presentar una denuncia pueda generar problemas de cumplimiento para ellos, y prefieren resolverlo a través de negociaciones privadas o la mediación de intermediarios.
Las barreras de defensa de los derechos causadas por el cumplimiento normativo y el control de riesgos en las etapas iniciales.
Muchos proyectos de Web3, para eludir la regulación, han adoptado estructuras complejas en el extranjero y métodos no tradicionales de gestión de fondos, lo que ha dificultado la defensa de sus derechos en caso de infracción.
Las características de alto riesgo y alta libertad de la industria Web3 han atraído a muchas personas a unirse, pero también han llevado a que algunos profesionales sean insensibles a los límites de responsabilidad, aumentando el riesgo de transferencia de activos y abuso de autoridad.
Progreso judicial y tendencias de desarrollo de la industria
A pesar de que actualmente los casos de malversación en la industria Web3 enfrentan numerosos obstáculos para la defensa de derechos en el país, la práctica judicial está mejorando gradualmente:
Cada vez más personal judicial comienza a aprender de manera proactiva sobre criptomonedas y tecnología blockchain, y aplica estas herramientas en la investigación de casos. Por ejemplo, utilizan el análisis de blockchain para rastrear flujos de fondos transfronterizos y recuperar con éxito grandes sumas de dinero mal habido.
Las principales bolsas de intercambio, por consideraciones de cumplimiento, han comenzado a colaborar con las agencias de aplicación de la ley en el país en la investigación y recopilación de pruebas, proporcionando información clave como los datos de registro de usuarios y los registros de transacciones.
Conclusión
Los problemas de delitos de oficina en el ámbito de Web3 siguen existiendo; la avaricia humana y el descontrol del poder no han desaparecido debido a la descentralización, sino que han surgido de manera más encubierta y eficiente. A pesar de que en el actual entorno regulatorio la defensa de derechos todavía enfrenta numerosos obstáculos, la práctica judicial está mejorando gradualmente, y la industria está avanzando hacia una dirección más abierta y transparente.
Para los profesionales de Web3, regular los límites de comportamiento y mejorar la capacidad de gobernanza será un tema inevitable. Con el aumento de la comprensión judicial y la conciencia de cumplimiento de las plataformas, se espera que en el futuro los problemas de delitos laborales en la industria de Web3 sean contenidos y tratados de manera más efectiva.