Últimas tendencias y desarrollo futuro en el tratamiento judicial del dinero virtual involucrado en el caso
Recientemente, han surgido algunos cambios nuevos en el ámbito de la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos. En particular, después de que el Departamento de Legalidad de la Policía de Beijing anunciara un nuevo modelo, se despertó un amplio interés en la industria. Muchas entidades judiciales y empresas de disposición están consultando sobre el contenido específico de este nuevo modelo y su impacto.
Análisis del modelo de la Bolsa de Valores de Pekín
La Bolsa de Intercambio de Propiedades de Pekín (abreviada como BIEP) es una institución controlada por la Compañía Limitada de Operación de Activos Estatales de Pekín. Se le autoriza a actuar como plataforma de subastas judiciales en línea para los tribunales de todos los niveles del país y como plataforma de disposición de bienes relacionados con casos penales entregados al tesoro nacional en Pekín. Sin embargo, en su sitio web oficial, aún no se ha encontrado información sobre la disposición de dinero virtual.
Según información pública, la Bolsa de Pekín firmó un acuerdo marco de cooperación para la disposición de Dinero virtual relacionado con la Oficina de Seguridad Pública de Pekín. Posteriormente, la Bolsa de Pekín delegó el trabajo específico de disposición a una empresa tercera, que se encargará de la disposición, monetización y conversión de fondos en el extranjero. Este modelo en realidad sigue el modelo existente de "disposición conjunta en el país + en el extranjero" y no ha traído innovaciones o avances sustanciales.
La necesidad de intermediarios en la disposición judicial
Considerando las regulaciones actuales de nuestro país sobre el dinero virtual, las empresas de disposición de terceros dentro del país ya son un compromiso temporal en las actividades judiciales. Por lo tanto, parece que no hay necesidad de introducir estructuras intermedias adicionales.
La notificación reguladora publicada en septiembre de 2021 establece claramente que las actividades comerciales relacionadas con el dinero virtual son actividades financieras ilegales, y está estrictamente prohibido llevar a cabo operaciones de intercambio entre moneda de curso legal y dinero virtual. Esta regulación se aplica a todos los sujetos dentro del país, incluidas las autoridades judiciales.
Para eludir este requisito regulatorio, el modo de disposición y monetización del dinero virtual involucrado ha evolucionado de la monetización directa en el país a encargar a un tercero la monetización en el extranjero. El actual modo de "disposición conjunta en el país + en el extranjero" cumple esencialmente con los requisitos regulatorios a nivel operativo.
En este caso, la introducción de instituciones intermediarias como la Bolsa de Beijing no ha traído una optimización sustancial al modelo de disposición existente. Siguiendo el principio de la navaja de Occam, se debe simplificar el proceso de disposición lo más posible, evitando la adición de etapas innecesarias.
Futuro desarrollo de la disposición judicial de dinero virtual involucrado en el caso
En la actualidad, los órganos judiciales de todo el país todavía presentan diferencias en los modelos de disposición de los Dinero virtual involucrados en casos. Algunas regiones aún utilizan métodos de disposición relativamente primitivos, es decir, los órganos judiciales del continente confían directamente a entidades locales la conversión de estos activos en el país. Esta práctica no solo viola las regulaciones de supervisión, sino que también puede conllevar riesgos de lavado de dinero, cambio de divisas ilegal, entre otros.
A pesar de la existencia del modelo de "disposición 3.0" relativamente conforme, muchas autoridades judiciales o empresas de disposición tienen un conocimiento insuficiente al respecto. En la práctica, la conformidad puede ser solo uno de los factores a considerar. Sin embargo, los métodos de disposición no conformes sin duda sembrarán peligros para las actividades judiciales.
En la primera mitad de 2024, el Tribunal Supremo del Pueblo inició varios estudios de investigación, entre los cuales se incluye la disposición judicial de Dinero virtual involucrado en casos, lo que demuestra la atención del más alto órgano judicial a la complejidad de este campo y la necesidad de unificar las prácticas judiciales.
Las posibles direcciones futuras para la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos incluyen:
Bajo el marco regulatorio existente, continuar con el modelo de "disposición 3.0" en cumplimiento, aunque inevitablemente habrá una pequeña cantidad de disposiciones no conformes.
Modificar las regulaciones de supervisión existentes para permitir que las autoridades judiciales realicen la disposición y conversión en el extranjero directamente.
Ajustar las políticas de regulación y establecer una plataforma unificada de disposición en el país, que podría ser a nivel central o provincial, con entidades como bancos, plataformas de subastas judiciales tradicionales o bolsas de propiedad locales brindando servicios de disposición a las autoridades judiciales.
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RugPullAlertBot
· hace14h
Me quedé atónito, ¿cómo se puede convertir estas monedas en efectivo?
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SelfStaking
· 08-02 18:33
¿Otra vez con la regulación? Qué aburrido~
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OnchainHolmes
· 08-02 18:28
Nuestra regulación va a jugar con nuevas ideas.
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ChainMaskedRider
· 08-02 18:26
Esta regla es demasiado, si quieres obtener liquidación, dilo directamente.
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LiquidatedAgain
· 08-02 18:25
¡Si lo hubiera sabido antes de esta trampa! Ya no puedo pagar el precio de las lecciones dolorosas.
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Blockwatcher9000
· 08-02 18:23
La trampa de la Bolsa de Pekín es demasiado baja, ¿verdad?
Nuevas tendencias en la disposición judicial de dinero virtual: Análisis del modelo de la Bolsa de Pekín y tendencias de desarrollo futuro
Últimas tendencias y desarrollo futuro en el tratamiento judicial del dinero virtual involucrado en el caso
Recientemente, han surgido algunos cambios nuevos en el ámbito de la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos. En particular, después de que el Departamento de Legalidad de la Policía de Beijing anunciara un nuevo modelo, se despertó un amplio interés en la industria. Muchas entidades judiciales y empresas de disposición están consultando sobre el contenido específico de este nuevo modelo y su impacto.
Análisis del modelo de la Bolsa de Valores de Pekín
La Bolsa de Intercambio de Propiedades de Pekín (abreviada como BIEP) es una institución controlada por la Compañía Limitada de Operación de Activos Estatales de Pekín. Se le autoriza a actuar como plataforma de subastas judiciales en línea para los tribunales de todos los niveles del país y como plataforma de disposición de bienes relacionados con casos penales entregados al tesoro nacional en Pekín. Sin embargo, en su sitio web oficial, aún no se ha encontrado información sobre la disposición de dinero virtual.
Según información pública, la Bolsa de Pekín firmó un acuerdo marco de cooperación para la disposición de Dinero virtual relacionado con la Oficina de Seguridad Pública de Pekín. Posteriormente, la Bolsa de Pekín delegó el trabajo específico de disposición a una empresa tercera, que se encargará de la disposición, monetización y conversión de fondos en el extranjero. Este modelo en realidad sigue el modelo existente de "disposición conjunta en el país + en el extranjero" y no ha traído innovaciones o avances sustanciales.
La necesidad de intermediarios en la disposición judicial
Considerando las regulaciones actuales de nuestro país sobre el dinero virtual, las empresas de disposición de terceros dentro del país ya son un compromiso temporal en las actividades judiciales. Por lo tanto, parece que no hay necesidad de introducir estructuras intermedias adicionales.
La notificación reguladora publicada en septiembre de 2021 establece claramente que las actividades comerciales relacionadas con el dinero virtual son actividades financieras ilegales, y está estrictamente prohibido llevar a cabo operaciones de intercambio entre moneda de curso legal y dinero virtual. Esta regulación se aplica a todos los sujetos dentro del país, incluidas las autoridades judiciales.
Para eludir este requisito regulatorio, el modo de disposición y monetización del dinero virtual involucrado ha evolucionado de la monetización directa en el país a encargar a un tercero la monetización en el extranjero. El actual modo de "disposición conjunta en el país + en el extranjero" cumple esencialmente con los requisitos regulatorios a nivel operativo.
En este caso, la introducción de instituciones intermediarias como la Bolsa de Beijing no ha traído una optimización sustancial al modelo de disposición existente. Siguiendo el principio de la navaja de Occam, se debe simplificar el proceso de disposición lo más posible, evitando la adición de etapas innecesarias.
Futuro desarrollo de la disposición judicial de dinero virtual involucrado en el caso
En la actualidad, los órganos judiciales de todo el país todavía presentan diferencias en los modelos de disposición de los Dinero virtual involucrados en casos. Algunas regiones aún utilizan métodos de disposición relativamente primitivos, es decir, los órganos judiciales del continente confían directamente a entidades locales la conversión de estos activos en el país. Esta práctica no solo viola las regulaciones de supervisión, sino que también puede conllevar riesgos de lavado de dinero, cambio de divisas ilegal, entre otros.
A pesar de la existencia del modelo de "disposición 3.0" relativamente conforme, muchas autoridades judiciales o empresas de disposición tienen un conocimiento insuficiente al respecto. En la práctica, la conformidad puede ser solo uno de los factores a considerar. Sin embargo, los métodos de disposición no conformes sin duda sembrarán peligros para las actividades judiciales.
En la primera mitad de 2024, el Tribunal Supremo del Pueblo inició varios estudios de investigación, entre los cuales se incluye la disposición judicial de Dinero virtual involucrado en casos, lo que demuestra la atención del más alto órgano judicial a la complejidad de este campo y la necesidad de unificar las prácticas judiciales.
Las posibles direcciones futuras para la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos incluyen:
Bajo el marco regulatorio existente, continuar con el modelo de "disposición 3.0" en cumplimiento, aunque inevitablemente habrá una pequeña cantidad de disposiciones no conformes.
Modificar las regulaciones de supervisión existentes para permitir que las autoridades judiciales realicen la disposición y conversión en el extranjero directamente.
Ajustar las políticas de regulación y establecer una plataforma unificada de disposición en el país, que podría ser a nivel central o provincial, con entidades como bancos, plataformas de subastas judiciales tradicionales o bolsas de propiedad locales brindando servicios de disposición a las autoridades judiciales.