Exposición de un fraude de 13 mil millones de yuanes: Xinkangjia utiliza moneda estable para acumular riqueza, el cerebro detrás del esquema ha huido con 1.8 mil millones de USDT.
Pistas detrás del escandaloso lavado de ojos: Profundidad del análisis del evento "Xin Kang Jia"
Recientemente, una "carta de despedida" escalofriante ha estado circulando en línea, llena de burla y desprecio hacia las víctimas. Este mensaje ha sido señalado como perteneciente a los autores detrás del proyecto "Xin Kang Jia", el cual se ha convertido en un importante caso de fraude financiero que involucra a 2 millones de personas y 13 mil millones de yuanes.
Este Lavado de ojos se oculta bajo la apariencia de stablecoins, utilizando la bandera de colaboración con la bolsa de Dubái y una gran empresa energética, atrajo a un gran número de personas mayores y autónomos de ciudades de tercer y cuarto nivel con la tentadora promesa de "intereses altos garantizados". Sin embargo, con la detención de los retiros de la plataforma, los principales sospechosos han huido al extranjero, dejando un desastre.
En las 48 horas previas al colapso del proyecto, aproximadamente 1.8 mil millones de USDT fueron transferidos en lotes a tres nuevas direcciones de billetera de criptomonedas, lo que demuestra un plan de retirada cuidadosamente elaborado.
De la ficción a la realidad: Revelando el camino hacia el auge de "Xin Kang Jia"
En marzo de 2021, Huang Xin y otras dos personas registraron una empresa en Guizhou bajo sus propios nombres. A primera vista, esta empresa parece no tener importancia: capital social de cero, sin empleados asegurados, un típico negocio fachada.
Sin embargo, en mayo de 2023, la empresa se transformó y lanzó la plataforma bajo el nombre de una gran empresa energética. Cuatro meses después, la plataforma cambió su nombre a "DGCX 鑫慷嘉数据", afirmando ser la rama oficial en China de una bolsa internacional, y declaró tener una colaboración estratégica con capitales de Oriente Medio y una gran empresa energética, prometiendo un alto retorno diario del 2%.
La aplicación lanzada por la plataforma permite a los miembros realizar operaciones simuladas bajo la guía de un "mentor", prediciendo las tendencias del mercado. Sin embargo, estos llamados datos de transacción son completamente manipulados por el backend. La plataforma utiliza USDT como medio de transacción, exigiendo a los miembros que cambien yuanes a USDT antes de poder participar.
Es aún más notable que el proyecto utiliza una estructura de venta piramidal similar a la militar. El país se divide en cuatro "zonas de guerra", y los promotores son ascendidos según su rango militar, con comisiones generosas. En una provincia, el equipo más grande tiene hasta 150,000 miembros, y en otra provincia hay 100,000, formando una enorme red de venta piramidal.
Desde octubre de 2024, algunas regiones emitieron alertas de riesgo. Sin embargo, la mayoría de los inversores seguían sumidos en la fantasía de ganancias exorbitantes. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a restringir los retiros, y a finales de junio colapsó por completo, con millones de inversores cuyos fondos quedaron congelados.
Actualmente, la policía de varias localidades del país ha intervenido en la investigación, 37 miembros clave han sido arrestados y se han congelado más de 120 millones de yuanes.
La falsa imagen del mastermind y el camino de la huida
El principal sospechoso de "鑫慷嘉", Huang Xin, se presentó como un experto financiero de Wall Street y alto ejecutivo de una gran empresa, afirmando haber predicho con precisión la tendencia de los precios del petróleo en 2015, intentando crear una imagen de autoridad profesional.
Sin embargo, la foto de "Huang Xin" utilizada por la plataforma es en realidad un robo de la imagen de otra persona. La persona en la foto es en realidad una influencer de Hong Kong, quien ya ha aclarado públicamente en 2024 que no tiene relación con este asunto.
Se rumorea que Huang Xin participó en actividades de venta piramidal en su juventud. Hace diez años, podría haber sido el responsable regional de una gran organización de venta piramidal. Esta organización fue calificada en 2018 como un caso de venta piramidal ilegal de gran envergadura, con un monto involucrado que alcanzó los 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de víctimas.
En octubre de 2024, posiblemente presintiendo que el lavado de ojos iba a ser expuesto, Huang Xin obtuvo un pasaporte de un pequeño país a través de la inversión en inmigración, disfrutando de la exención de visa en más de 160 países y regiones. Actualmente, ha huido al extranjero y su paradero es desconocido.
Conclusión
El evento "鑫慷嘉" ha tenido un impacto devastador en millones de familias. Se trata de un caso típico de fraude financiero que combina un esquema Ponzi, un sistema de venta piramidal y lavado de ojos transfronterizo. Es especialmente preocupante que este caso haya presentado una "innovación" en sus métodos delictivos: la introducción integral de USDT como canal de fondos, lo que ha aumentado significativamente la opacidad del fraude y la conveniencia de la transferencia de fondos.
Recientemente, varios gobiernos han comenzado a prestar atención a la cuestión de las stablecoins, y la regulación de las stablecoins a nivel mundial está acelerándose. Sin embargo, los Lavado de ojos que aprovechan este tema candente también están surgiendo constantemente.
A pesar de que los engaños pueden cambiar de apariencia, la codicia y la confianza ciega en la naturaleza humana siguen siendo las debilidades más fácilmente explotables.
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MetaverseHermit
· hace5h
La trampa se juega bien, tomar a la gente por tonta sin dudar.
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StopLossMaster
· hace5h
Otro Rug Pull que toma a la gente por tonta.
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OnchainHolmes
· hace5h
tontos otra vez han sido tomados por tontos~
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SmartContractWorker
· hace5h
¡Las tasas de interés extremadamente altas son una estafa! Los que entienden, entienden.
Exposición de un fraude de 13 mil millones de yuanes: Xinkangjia utiliza moneda estable para acumular riqueza, el cerebro detrás del esquema ha huido con 1.8 mil millones de USDT.
Pistas detrás del escandaloso lavado de ojos: Profundidad del análisis del evento "Xin Kang Jia"
Recientemente, una "carta de despedida" escalofriante ha estado circulando en línea, llena de burla y desprecio hacia las víctimas. Este mensaje ha sido señalado como perteneciente a los autores detrás del proyecto "Xin Kang Jia", el cual se ha convertido en un importante caso de fraude financiero que involucra a 2 millones de personas y 13 mil millones de yuanes.
Este Lavado de ojos se oculta bajo la apariencia de stablecoins, utilizando la bandera de colaboración con la bolsa de Dubái y una gran empresa energética, atrajo a un gran número de personas mayores y autónomos de ciudades de tercer y cuarto nivel con la tentadora promesa de "intereses altos garantizados". Sin embargo, con la detención de los retiros de la plataforma, los principales sospechosos han huido al extranjero, dejando un desastre.
En las 48 horas previas al colapso del proyecto, aproximadamente 1.8 mil millones de USDT fueron transferidos en lotes a tres nuevas direcciones de billetera de criptomonedas, lo que demuestra un plan de retirada cuidadosamente elaborado.
De la ficción a la realidad: Revelando el camino hacia el auge de "Xin Kang Jia"
En marzo de 2021, Huang Xin y otras dos personas registraron una empresa en Guizhou bajo sus propios nombres. A primera vista, esta empresa parece no tener importancia: capital social de cero, sin empleados asegurados, un típico negocio fachada.
Sin embargo, en mayo de 2023, la empresa se transformó y lanzó la plataforma bajo el nombre de una gran empresa energética. Cuatro meses después, la plataforma cambió su nombre a "DGCX 鑫慷嘉数据", afirmando ser la rama oficial en China de una bolsa internacional, y declaró tener una colaboración estratégica con capitales de Oriente Medio y una gran empresa energética, prometiendo un alto retorno diario del 2%.
La aplicación lanzada por la plataforma permite a los miembros realizar operaciones simuladas bajo la guía de un "mentor", prediciendo las tendencias del mercado. Sin embargo, estos llamados datos de transacción son completamente manipulados por el backend. La plataforma utiliza USDT como medio de transacción, exigiendo a los miembros que cambien yuanes a USDT antes de poder participar.
Es aún más notable que el proyecto utiliza una estructura de venta piramidal similar a la militar. El país se divide en cuatro "zonas de guerra", y los promotores son ascendidos según su rango militar, con comisiones generosas. En una provincia, el equipo más grande tiene hasta 150,000 miembros, y en otra provincia hay 100,000, formando una enorme red de venta piramidal.
Desde octubre de 2024, algunas regiones emitieron alertas de riesgo. Sin embargo, la mayoría de los inversores seguían sumidos en la fantasía de ganancias exorbitantes. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a restringir los retiros, y a finales de junio colapsó por completo, con millones de inversores cuyos fondos quedaron congelados.
Actualmente, la policía de varias localidades del país ha intervenido en la investigación, 37 miembros clave han sido arrestados y se han congelado más de 120 millones de yuanes.
La falsa imagen del mastermind y el camino de la huida
El principal sospechoso de "鑫慷嘉", Huang Xin, se presentó como un experto financiero de Wall Street y alto ejecutivo de una gran empresa, afirmando haber predicho con precisión la tendencia de los precios del petróleo en 2015, intentando crear una imagen de autoridad profesional.
Sin embargo, la foto de "Huang Xin" utilizada por la plataforma es en realidad un robo de la imagen de otra persona. La persona en la foto es en realidad una influencer de Hong Kong, quien ya ha aclarado públicamente en 2024 que no tiene relación con este asunto.
Se rumorea que Huang Xin participó en actividades de venta piramidal en su juventud. Hace diez años, podría haber sido el responsable regional de una gran organización de venta piramidal. Esta organización fue calificada en 2018 como un caso de venta piramidal ilegal de gran envergadura, con un monto involucrado que alcanzó los 330 mil millones de yuanes y más de 5 millones de víctimas.
En octubre de 2024, posiblemente presintiendo que el lavado de ojos iba a ser expuesto, Huang Xin obtuvo un pasaporte de un pequeño país a través de la inversión en inmigración, disfrutando de la exención de visa en más de 160 países y regiones. Actualmente, ha huido al extranjero y su paradero es desconocido.
Conclusión
El evento "鑫慷嘉" ha tenido un impacto devastador en millones de familias. Se trata de un caso típico de fraude financiero que combina un esquema Ponzi, un sistema de venta piramidal y lavado de ojos transfronterizo. Es especialmente preocupante que este caso haya presentado una "innovación" en sus métodos delictivos: la introducción integral de USDT como canal de fondos, lo que ha aumentado significativamente la opacidad del fraude y la conveniencia de la transferencia de fondos.
Recientemente, varios gobiernos han comenzado a prestar atención a la cuestión de las stablecoins, y la regulación de las stablecoins a nivel mundial está acelerándose. Sin embargo, los Lavado de ojos que aprovechan este tema candente también están surgiendo constantemente.
A pesar de que los engaños pueden cambiar de apariencia, la codicia y la confianza ciega en la naturaleza humana siguen siendo las debilidades más fácilmente explotables.