Marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : risques et opportunités coexistent
Ces dernières années, le marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est a montré une dynamique de développement florissante. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds en chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, nous avons mené une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites de 2020 à aujourd'hui. En traçant et en étiquetant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons découvert que le degré de risque impliqué dans les modes de circulation des jetons dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macro, les raisons sous-jacentes de ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Caractéristiques du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
La croissance des utilisateurs est rapide : la proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la popularisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs connaît une croissance rapide. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers en Asie du Sud-Est est énorme, et les cryptoactifs leur offrent un moyen de paiement transfrontalier pratique, ce qui les rend largement utilisés.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre, certains pays soutenant la légalisation des cryptoactifs, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité pour les flux de capitaux.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Circulation libre des fonds
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds en circulation atteint 1,484 milliard de dollars, indiquant que parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, les méthodes de trading décentralisées sont devenues la norme.
L'association avec des industries illégales
Une étude a révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des industries illégales, représentant plus de 12 %. En suivant davantage les flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses avaient également établi des liens indirects avec des industries illégales, faisant ainsi passer le pourcentage d'adresses à risque liées aux industries illégales à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs exposés à des risques de transactions de fonds, qu'ils soient directs ou indirects, avec des industries illégales.
Analyse des flux de fonds et des risques dans les industries illégales
Typologie des adresses des industries illégales
Nous allons diviser les adresses étroitement liées à l'industrie illégale en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées comprennent principalement :
Service de mélange de jetons : principalement utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Plateforme de transfert de fonds illégaux : utilisée pour le transfert de fonds illégaux à travers les frontières et le blanchiment d'argent
Plateformes frauduleuses : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités industrielles illégales spécifiques sont impliquées.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées à des plateformes de gestion de fonds illégales, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars ont été clairement dirigés vers des plateformes de jeux en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été introduits dans une plateforme de fraude.
Ce flux de fonds révèle la complexité et la dissimulation des activités industrielles illégales, en particulier sous l'anonymat et la nature transfrontalière des cryptoactifs, permettant aux malfaiteurs d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sous sanctions
Proportion des flux de fonds vers les plateformes sous sanctions
Environ 53,49 % des fonds directement liés à des industries illégales ont été dirigés vers des plateformes sous sanctions, le nombre de transactions associé étant même deux fois plus élevé que celui des plateformes de transfert de fonds illégales, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sous sanctions restent un lieu d'entrée principal pour les fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans le cadre de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes sanctionnées. Cependant, depuis que le département du Trésor américain l'a inscrit sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet inhibiteur des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Anonymat des cryptoactifs et forte liquidité : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le traçage des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même si des moyens techniques sont utilisés pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être camouflés par des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
L'absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des cryptoactifs dans chaque pays ne sont pas encore parfaites, ce qui augmente les risques liés aux mouvements transfrontaliers de fonds. Certaines régions adoptent encore une attitude attentiste envers les cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires actives, ce qui laisse de la place pour les mouvements de fonds des industries illégales.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui conduit de nombreux criminels à utiliser cette région comme base, attirant principalement des étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison de limitations techniques et structurelles, ont souvent du mal à surveiller efficacement et à enquêter sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, rendant difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce aux mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore le suivi des flux de fonds, augmentant les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la blockchain, nous recommandons les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : Les gouvernements des différents pays doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités de fonds illégaux sur la chaîne grâce à la coopération internationale, et en établissant un cadre de régulation des monnaies virtuelles clair en fonction des situations nationales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation des utilisateurs ordinaires sur la lutte contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques liés à la chaîne et renforcent leur capacité à identifier les fonds des industries illégales et leur conscience de prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de suivi sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en identifiant et en combattant avec précision les flux de fonds à haut risque grâce à des technologies telles que l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle.
Établir un mécanisme de collaboration multilatérale : encourager les échanges de Cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité sur la chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de fonds à l'avenir. Nous continuerons d'investir des ressources et des technologies, en collaborant avec toutes les parties prenantes, pour construire un écosystème de cryptoactifs sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation des moyens technologiques, nous espérons réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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SleepyArbCat
· 07-09 16:56
Huh huh zZ De toute façon, on ne peut pas attraper.
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SchrodingerWallet
· 07-07 05:08
Gagner et perdre, qui comprend?
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LayerZeroHero
· 07-07 04:59
Une réglementation insuffisante, des risques prévisibles.
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Hash_Bandit
· 07-07 04:47
hmm modèle de hashrate typique... déjà vu cela dans des pools de minage non réglementés à vrai dire
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AirdropFatigue
· 07-07 04:42
Ce n'est pas comme si nous étions tous des méchants !
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PortfolioAlert
· 07-07 04:40
Comprendre cela, les investisseurs détaillants sont dans une mauvaise passe.
12% des fonds on-chain en Asie du Sud-Est se dirigent vers des industries illégales, avec des risques et des opportunités coexistants.
Marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : risques et opportunités coexistent
Ces dernières années, le marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est a montré une dynamique de développement florissante. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds en chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, nous avons mené une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites de 2020 à aujourd'hui. En traçant et en étiquetant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons découvert que le degré de risque impliqué dans les modes de circulation des jetons dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macro, les raisons sous-jacentes de ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Caractéristiques du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
La croissance des utilisateurs est rapide : la proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la popularisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs connaît une croissance rapide. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers en Asie du Sud-Est est énorme, et les cryptoactifs leur offrent un moyen de paiement transfrontalier pratique, ce qui les rend largement utilisés.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre, certains pays soutenant la légalisation des cryptoactifs, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne un certain risque de conformité pour les flux de capitaux.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds en circulation atteint 1,484 milliard de dollars, indiquant que parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, les méthodes de trading décentralisées sont devenues la norme.
Une étude a révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des industries illégales, représentant plus de 12 %. En suivant davantage les flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses avaient également établi des liens indirects avec des industries illégales, faisant ainsi passer le pourcentage d'adresses à risque liées aux industries illégales à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs exposés à des risques de transactions de fonds, qu'ils soient directs ou indirects, avec des industries illégales.
Analyse des flux de fonds et des risques dans les industries illégales
Nous allons diviser les adresses étroitement liées à l'industrie illégale en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées comprennent principalement :
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités industrielles illégales spécifiques sont impliquées.
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Ce flux de fonds révèle la complexité et la dissimulation des activités industrielles illégales, en particulier sous l'anonymat et la nature transfrontalière des cryptoactifs, permettant aux malfaiteurs d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sous sanctions
Environ 53,49 % des fonds directement liés à des industries illégales ont été dirigés vers des plateformes sous sanctions, le nombre de transactions associé étant même deux fois plus élevé que celui des plateformes de transfert de fonds illégales, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sous sanctions restent un lieu d'entrée principal pour les fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans le cadre de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes sanctionnées. Cependant, depuis que le département du Trésor américain l'a inscrit sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet inhibiteur des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Anonymat des cryptoactifs et forte liquidité : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le traçage des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même si des moyens techniques sont utilisés pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être camouflés par des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
L'absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des cryptoactifs dans chaque pays ne sont pas encore parfaites, ce qui augmente les risques liés aux mouvements transfrontaliers de fonds. Certaines régions adoptent encore une attitude attentiste envers les cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires actives, ce qui laisse de la place pour les mouvements de fonds des industries illégales.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui conduit de nombreux criminels à utiliser cette région comme base, attirant principalement des étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison de limitations techniques et structurelles, ont souvent du mal à surveiller efficacement et à enquêter sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, rendant difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce aux mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore le suivi des flux de fonds, augmentant les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la blockchain, nous recommandons les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : Les gouvernements des différents pays doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités de fonds illégaux sur la chaîne grâce à la coopération internationale, et en établissant un cadre de régulation des monnaies virtuelles clair en fonction des situations nationales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation des utilisateurs ordinaires sur la lutte contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques liés à la chaîne et renforcent leur capacité à identifier les fonds des industries illégales et leur conscience de prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de suivi sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en identifiant et en combattant avec précision les flux de fonds à haut risque grâce à des technologies telles que l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle.
Établir un mécanisme de collaboration multilatérale : encourager les échanges de Cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité sur la chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de fonds à l'avenir. Nous continuerons d'investir des ressources et des technologies, en collaborant avec toutes les parties prenantes, pour construire un écosystème de cryptoactifs sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation des moyens technologiques, nous espérons réduire progressivement les flux de fonds illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.