Le piège à haut rendement sous le packaging de la monnaie virtuelle est de nouveau exposé
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "Xin Kang Jia" a suscité une attention considérable. Selon des sources, cette plateforme aurait attiré environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant d'implication s'élevant à 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme ne puissent être retirés ou remboursés, le fondateur de l'entreprise a reportedly déclaré qu'il avait quitté le pays.
Xin Kang Jia, sous prétexte d'investissements en monnaie virtuelle, promet un taux de rendement élevé de 1 % par jour et développe fortement les niveaux inférieurs grâce à un mécanisme de récompense à plusieurs niveaux. Même lorsque la plateforme ne peut plus effectuer de paiements, des utilisateurs continuent à y participer. Ce type de mascarade, qui n'est pas nouveau, révèle que certains investisseurs, bien conscients des risques, sont néanmoins prêts à participer à ce que l'on appelle le "jeu de l'idiot".
La tentation de hauts rendements et les "récoltes" en couches
Selon les investisseurs, Xin Kang Jia prétend permettre de participer à des investissements en or et en pétrole à l'étranger via sa plateforme, offrant un rendement quotidien de 1% sur le capital. De plus, la plateforme a mis en place des opérations telles que la recommandation de nouveaux utilisateurs et l'ajout de positions, permettant aux investisseurs de récupérer rapidement leur capital et de générer des rendements multipliés par plusieurs dizaines en peu de temps.
Cependant, après le 25 juin, la plateforme a connu des difficultés de retrait. La plateforme a ensuite exigé que les utilisateurs "paient des impôts" de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer, et les frais de retrait atteignaient jusqu'à 50 %. Bien que de nombreuses personnes réalisent que cela pourrait être le dernier "ramassage" de la plateforme, de nombreux investisseurs ont pris des risques. Jusqu'à la fin juin, le fondateur de la plateforme a annoncé dans un chat de groupe l'arrêt des opérations, laissant de nombreux investisseurs sans rien.
Plusieurs alertes n'ont pas pu empêcher la propagation de l'eyewash
En fait, dès octobre 2024, les autorités de régulation de plusieurs régions, dont le Sichuan, le Guangdong, le Jiangxi et le Hunan, avaient déjà mis en garde contre Xinkangjia, signalant qu'il menait un système de Ponzi via une structure de vente pyramidale. En juin 2025, les départements concernés de la province du Hunan ont de nouveau averti que cette plateforme présentait un risque important de collecte de fonds illégale.
Une enquête montre que Xin Kang Jia développe principalement ses sous-ordinateurs par des méthodes telles que "les récompenses directes" et "les commissions d'équipe". La plateforme divise les "quatre grandes régions" par zone géographique, développe des membres hors ligne et fait la promotion dans les groupes WeChat. Le plan de récompense propose 9 niveaux, le niveau le plus élevé permettant de recevoir 150 jetons USDT en récompense pour avoir directement parrainé une personne.
Il convient de noter que l'entité opérante de XinKangJia, la société Guizhou XinKangJia Big Data Service Co., Ltd., a demandé l'annulation de son enregistrement en raison de "décision de dissolution" le 18 mai 2025. Auparavant, cette société avait été plusieurs fois inscrite sur la liste des anomalies d'exploitation en raison de l'impossibilité de la contacter.
Complice par connaissance ou complicité
Des experts de l'industrie soulignent que des systèmes de Ponzi comme Xin Kang Jia ne sont pas rares. Ces plateformes utilisent généralement des événements d'actualité et des concepts émergents pour faire de la publicité, tels que "yuan numérique", "jeton stable", etc.
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'après l'arrêt de Xinkangjia, de nombreux utilisateurs continuent à se vanter d'avoir retiré leurs gains à temps, et certains poursuivent même la promotion de nouveaux projets de fonds dans les discussions connexes. Des experts juridiques avertissent que ceux qui participent activement à la mise en relation et à la perception de commissions, tout en sachant que la plateforme n'est pas conforme, risquent de passer de "victimes" à "complices". Même si ce ne sont pas des membres clés de l'organisation, une participation active atteignant une certaine ampleur pourrait également constituer un crime connexe.
Les experts conseillent aux investisseurs, avant de participer à toute activité d'investissement, de clarifier la destination des fonds, l'utilisation des investissements, les entités de régulation et les parties responsables. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité est douteuse, il ne faut pas croire aveuglément aux soi-disant "gains rapides". De plus, les investisseurs doivent rester vigilants et se tenir à l'écart des activités financières illégales sous le prétexte de Monnaie virtuelle, afin d'éviter de subir d'énormes pertes.
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SchrodingerWallet
· 07-23 07:46
chute à zéro, c'est le plus grand piège
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SleepyArbCat
· 07-22 01:57
Encore un niveau de mort, prendre les gens pour des idiots, ça va vraiment vite zzz
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NotAFinancialAdvice
· 07-22 01:56
13 milliards, j'en ai assez de nettoyer.
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AirdropFreedom
· 07-22 01:55
pigeons prendre les gens pour des idiots c'est agréable
130 milliards de yuan de Monnaie virtuelle eyewash réapparaît, attention aux Système de Ponzi déguisés en Web3
Le piège à haut rendement sous le packaging de la monnaie virtuelle est de nouveau exposé
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "Xin Kang Jia" a suscité une attention considérable. Selon des sources, cette plateforme aurait attiré environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant d'implication s'élevant à 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme ne puissent être retirés ou remboursés, le fondateur de l'entreprise a reportedly déclaré qu'il avait quitté le pays.
Xin Kang Jia, sous prétexte d'investissements en monnaie virtuelle, promet un taux de rendement élevé de 1 % par jour et développe fortement les niveaux inférieurs grâce à un mécanisme de récompense à plusieurs niveaux. Même lorsque la plateforme ne peut plus effectuer de paiements, des utilisateurs continuent à y participer. Ce type de mascarade, qui n'est pas nouveau, révèle que certains investisseurs, bien conscients des risques, sont néanmoins prêts à participer à ce que l'on appelle le "jeu de l'idiot".
La tentation de hauts rendements et les "récoltes" en couches
Selon les investisseurs, Xin Kang Jia prétend permettre de participer à des investissements en or et en pétrole à l'étranger via sa plateforme, offrant un rendement quotidien de 1% sur le capital. De plus, la plateforme a mis en place des opérations telles que la recommandation de nouveaux utilisateurs et l'ajout de positions, permettant aux investisseurs de récupérer rapidement leur capital et de générer des rendements multipliés par plusieurs dizaines en peu de temps.
Cependant, après le 25 juin, la plateforme a connu des difficultés de retrait. La plateforme a ensuite exigé que les utilisateurs "paient des impôts" de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer, et les frais de retrait atteignaient jusqu'à 50 %. Bien que de nombreuses personnes réalisent que cela pourrait être le dernier "ramassage" de la plateforme, de nombreux investisseurs ont pris des risques. Jusqu'à la fin juin, le fondateur de la plateforme a annoncé dans un chat de groupe l'arrêt des opérations, laissant de nombreux investisseurs sans rien.
Plusieurs alertes n'ont pas pu empêcher la propagation de l'eyewash
En fait, dès octobre 2024, les autorités de régulation de plusieurs régions, dont le Sichuan, le Guangdong, le Jiangxi et le Hunan, avaient déjà mis en garde contre Xinkangjia, signalant qu'il menait un système de Ponzi via une structure de vente pyramidale. En juin 2025, les départements concernés de la province du Hunan ont de nouveau averti que cette plateforme présentait un risque important de collecte de fonds illégale.
Une enquête montre que Xin Kang Jia développe principalement ses sous-ordinateurs par des méthodes telles que "les récompenses directes" et "les commissions d'équipe". La plateforme divise les "quatre grandes régions" par zone géographique, développe des membres hors ligne et fait la promotion dans les groupes WeChat. Le plan de récompense propose 9 niveaux, le niveau le plus élevé permettant de recevoir 150 jetons USDT en récompense pour avoir directement parrainé une personne.
Il convient de noter que l'entité opérante de XinKangJia, la société Guizhou XinKangJia Big Data Service Co., Ltd., a demandé l'annulation de son enregistrement en raison de "décision de dissolution" le 18 mai 2025. Auparavant, cette société avait été plusieurs fois inscrite sur la liste des anomalies d'exploitation en raison de l'impossibilité de la contacter.
Complice par connaissance ou complicité
Des experts de l'industrie soulignent que des systèmes de Ponzi comme Xin Kang Jia ne sont pas rares. Ces plateformes utilisent généralement des événements d'actualité et des concepts émergents pour faire de la publicité, tels que "yuan numérique", "jeton stable", etc.
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'après l'arrêt de Xinkangjia, de nombreux utilisateurs continuent à se vanter d'avoir retiré leurs gains à temps, et certains poursuivent même la promotion de nouveaux projets de fonds dans les discussions connexes. Des experts juridiques avertissent que ceux qui participent activement à la mise en relation et à la perception de commissions, tout en sachant que la plateforme n'est pas conforme, risquent de passer de "victimes" à "complices". Même si ce ne sont pas des membres clés de l'organisation, une participation active atteignant une certaine ampleur pourrait également constituer un crime connexe.
Les experts conseillent aux investisseurs, avant de participer à toute activité d'investissement, de clarifier la destination des fonds, l'utilisation des investissements, les entités de régulation et les parties responsables. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité est douteuse, il ne faut pas croire aveuglément aux soi-disant "gains rapides". De plus, les investisseurs doivent rester vigilants et se tenir à l'écart des activités financières illégales sous le prétexte de Monnaie virtuelle, afin d'éviter de subir d'énormes pertes.