Rapport sur la cybercriminalité en Asie du Sud-Est : les cryptoactifs deviennent l'outil criminel principal, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en mettant particulièrement l'accent sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marchés en ligne illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu de temps après la publication du rapport, le 5 mai 2025, le ministère des Finances des États-Unis a annoncé des sanctions contre l'Armée nationale Karen (KNA) de Birmanie ainsi que ses dirigeants et leurs proches, les qualifiant d'organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et assistant des activités de fraude en ligne, de trafic de personnes et de blanchiment d'argent transfrontalier. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné Huione Group comme un acteur majeur du blanchiment d'argent, soulignant son rôle en tant que canal clé pour le blanchiment des produits criminels des hackers nord-coréens et des groupes de fraude en Asie du Sud-Est.
L'UNODC met en garde que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, professionnalisées et mondialisées, et qu'il évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi un important point aveugle dans la gouvernance de la sécurité internationale. Le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la réglementation des jetons virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage des informations en chaîne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la criminalité en ligne en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement vers un nœud clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la gouvernance faible de la région, la facilité de collaboration transfrontalière et les failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes criminels en ligne d'Asie du Sud-Est présentent une grande liquidité et une forte adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après l'interdiction des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude ont déménagé vers des zones économiques spéciales comme l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'Or au Laos, puis ont de nouveau migré vers des lieux comme les Philippines et l'Indonésie en raison des conflits en Birmanie et de l'application conjointe de la loi dans la région, formant une tendance cyclique de "répression - déplacement - retour".
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ont établi une "chaîne de criminalité intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution de la fraude, jusqu'au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur des victimes à l'échelle mondiale ; en milieu de chaîne, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "schémas de Ponzi", "une fausse application de la loi" et "induction à l'investissement" ; en aval, ils s'appuient sur des maisons de change clandestines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins (comme l'USDT) pour nettoyer les fonds et effectuer des transferts transfrontaliers.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude est accompagnée d'une traite des êtres humains et de travail forcé systématiques. Les personnes dans les zones de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, souvent dupées par de fausses offres d'emploi telles que "service client à haut salaire" ou "postes techniques" pour entrer dans le pays, leurs passeports étant confisqués, subissant un contrôle violent et même étant revendus plusieurs fois. Ce modèle "économie de fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue un mode de soutien humain qui traverse toute la chaîne de l'industrie.
La numérisation et l'évolution continue des écosystèmes technologiques criminels
Les groupes de fraude disposent d'une grande capacité d'adaptation technique, mettant constamment à jour leurs méthodes d'anti-enquête, et construisant un écosystème criminel de "indépendance technique + boîte noire d'information". Ils déploient généralement des infrastructures telles que des communications par satellite Starlink, des réseaux électriques privés et des systèmes intranet, s'éloignant du contrôle des communications locales pour réaliser une "survie hors ligne". En même temps, ils utilisent massivement des communications chiffrées, du contenu généré par IA, des scripts de phishing automatisés, etc., pour améliorer l'efficacité et le degré de dissimulation de la fraude. Certaines organisations ont également lancé des plateformes "Scam-as-a-Service" (Scam-as-a-Service), fournissant des modèles techniques et un soutien en données à d'autres bandes.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se sont étendus à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement augmenté la difficulté de l'application de la loi, mais a également rendu des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationales.
Asie
Taïwan, Chine, devient un centre de développement de technologies de fraude
Hong Kong et Macao en Chine deviennent des hubs de maisons de change clandestines
Les pertes dues à la fraude en ligne au Japon ont fortement augmenté
La fraude en matière de Cryptoactifs en Corée du Sud a explosé
L'Inde, le Pakistan et le Bangladesh deviennent des sources de main-d'œuvre pour la fraude
Afrique
Le Nigeria est devenu une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatiques en Afrique.
Plusieurs affaires de fraude impliquant des citoyens chinois ont été résolues en Zambie et en Angola.
Amérique du Sud
Le Brésil a adopté la "Loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne", mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour le blanchiment d'argent.
Le Pérou a démantelé le groupe criminel taïwanais "Groupe du Dragon Rouge"
Les cartels de la drogue mexicains blanchissent de l'argent par le biais de banques souterraines asiatiques.
Moyen-Orient
Dubaï devient le centre mondial de blanchiment d'argent
La Turquie est devenue une destination prisée pour les arnaqueurs cherchant à obtenir des passeports.
Europe
L'immobilier à Londres, au Royaume-Uni, devient un outil de blanchiment d'argent
Une "petite région de l'Asie du Sud-Est" de fraude a été détectée à Batoumi, en Géorgie.
Nouveaux marchés en ligne illégaux et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés illégaux en ligne plus discrets et plus efficaces ainsi que des services de blanchiment d'argent. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptoactifs, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant non seulement des kits d'outils de fraude, des données volées et des logiciels de falsification profonde par IA aux entités criminelles, mais permettant également un mouvement rapide des fonds via des cryptoactifs, des banques souterraines et le marché noir Telegram.
Telegram marché noir
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est se mondialisent de plus en plus. Telegram, en raison de son accès facile, de son design axé sur le mobile, de ses puissantes fonctionnalités de chiffrement, de sa capacité de communication instantanée et des opérations automatisées réalisées par des bots, facilite la mise en œuvre d'escroqueries par les criminels d'Asie du Sud-Est et permet la mise à l'échelle de leurs activités.
Garantie Légère Complète
Fully Light Guarantee, en tant que plateforme prototype du marché illégal en Asie du Sud-Est, a été fondée et opérée par la famille Liu, contrôlée par l'armée frontalière de Kokang, dans l'État Shan en Birmanie. À son apogée, elle a attiré plus de 350 000 utilisateurs. Cette plateforme ne sert pas seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et de Myawaddy, mais elle agit également comme un marché pour le trafic de personnes, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent transfrontalier informel et le soutien technique pour les "industries noires".
Garantie Huione
Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de trading illégal en ligne au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions, et constitue une infrastructure clé dans l'expansion de l'écosystème de fraude en ligne en Asie du Sud-Est. La plateforme est basée à Phnom Penh, au Cambodge, et est principalement en chinois, avec plus de 970 000 utilisateurs. Depuis 2021, Huione Guarantee a traité des centaines de milliards de dollars de transactions de cryptoactifs, devenant un centre de services tout-en-un pour les criminels cherchant à acquérir des ressources nécessaires à la fraude en ligne, à la criminalité informatique, au blanchiment d'argent à grande échelle et à l'évasion des sanctions.
Huione a également lancé une gamme de produits liés aux cryptoactifs, y compris une plateforme d'échange de cryptoactifs, une plateforme de jeux en ligne intégrant des cryptoactifs, le réseau blockchain Xone Chain, ainsi qu'un jeton stable soutenu par des dollars qu'il a émis lui-même. En février 2025, le groupe a annoncé le lancement de la carte Huione Visa et a révélé qu'il investissait massivement dans d'autres grands marchés en ligne illégaux, des médias sociaux et des plateformes de messagerie, ainsi que des services de blanchiment d'argent spécialisés.
 KYC (
S'appuyer sur des accords d'intelligence blockchain et d'assistance judiciaire pour renforcer la coopération en matière de gel d'actifs transfrontaliers et de traçabilité des crimes.
Établir un mécanisme multilatéral pour sanctionner les "plateformes à haut risque" et le "marché de garantie criminelle" fournissant des services illégaux.
Renforcer la collaboration tactique entre les départements d'application de la loi, les entreprises de surveillance sur la chaîne et les échanges, afin de réduire l'espace de circulation des fonds illégaux.
![Le UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptoactifs deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Conclusion et recommandations
Sensibiliser et prendre conscience : La participation des gouvernements de haut niveau est essentielle pour améliorer la compréhension des centres de fraude et des crimes associés.
Renforcer le cadre réglementaire : Il est nécessaire de réviser et de réformer régulièrement le cadre juridique existant, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, les actifs virtuels, les zones économiques spéciales et les jeux d'argent en ligne.
Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agences de réglementation : développer des techniques de surveillance et d'enquête, collecter et analyser des preuves numériques, renforcer la coopération transnationale et améliorer l'équité judiciaire.
Promouvoir la réponse globale du gouvernement et la coordination interinstitutionnelle : établir un mécanisme de coordination national, favoriser la coopération entre les ministères et les agences d'application de la loi, et renforcer l'identification et la protection des victimes de crimes forcés.
Promouvoir une coopération régionale pragmatique et efficace : renforcer la coopération transfrontalière, partager les informations en temps utile et coordonner les actions.
L'analyse du rapport de l'UNODC montre que la région de l'Asie du Sud-Est est devenue un centre mondial de la cybercriminalité et des activités financières illégales, et cette tendance s'étend constamment à l'échelle mondiale. Face à cette menace de criminalité transfrontalière, les gouvernements, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre des différents pays doivent renforcer leur coopération et établir un système de gouvernance international plus efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude. Surtout dans le contexte où les actifs virtuels et les Cryptoactifs sont de plus en plus utilisés à des fins de blanchiment d'argent et de fraude, le partage d'informations à l'échelle mondiale et la collaboration technologique deviendront des voies clés pour contenir ces crimes connexes. Ce n'est qu'à travers une coopération internationale globale et multi-niveaux que l'on pourra.
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GigaBrainAnon
· 07-27 21:06
Et si on parle mal du chiffrement, on ne peut pas gérer le fiat ?
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GweiWatcher
· 07-27 17:55
Pff, intentionnellement noir l'univers de la cryptomonnaie
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0xLostKey
· 07-24 22:16
Gère bien ton jeton, il y a beaucoup d'escroqueries en ce moment.
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ForkMaster
· 07-24 22:12
Les vieux pigeons m'ont encore éclairé~ Le mot de passe de la richesse de quelqu'un semble suspect.
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CodeZeroBasis
· 07-24 22:12
Cela ne serait-il pas le moyen de rejeter la faute sur les cryptoactifs ? Pour échapper aux impôts, il faut quand même utiliser des espèces.
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DataBartender
· 07-24 21:54
Si la réglementation n'est pas renforcée, on vole d'un côté et on lave de l'autre, cet argent est devenu sale.
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est s'étendent à l'échelle mondiale, les cryptoactifs deviennent un outil principal de blanchiment de capitaux.
Rapport sur la cybercriminalité en Asie du Sud-Est : les cryptoactifs deviennent l'outil criminel principal, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en mettant particulièrement l'accent sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marchés en ligne illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu de temps après la publication du rapport, le 5 mai 2025, le ministère des Finances des États-Unis a annoncé des sanctions contre l'Armée nationale Karen (KNA) de Birmanie ainsi que ses dirigeants et leurs proches, les qualifiant d'organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et assistant des activités de fraude en ligne, de trafic de personnes et de blanchiment d'argent transfrontalier. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné Huione Group comme un acteur majeur du blanchiment d'argent, soulignant son rôle en tant que canal clé pour le blanchiment des produits criminels des hackers nord-coréens et des groupes de fraude en Asie du Sud-Est.
L'UNODC met en garde que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, professionnalisées et mondialisées, et qu'il évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi un important point aveugle dans la gouvernance de la sécurité internationale. Le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la réglementation des jetons virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage des informations en chaîne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la criminalité en ligne en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement vers un nœud clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la gouvernance faible de la région, la facilité de collaboration transfrontalière et les failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes criminels en ligne d'Asie du Sud-Est présentent une grande liquidité et une forte adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après l'interdiction des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude ont déménagé vers des zones économiques spéciales comme l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'Or au Laos, puis ont de nouveau migré vers des lieux comme les Philippines et l'Indonésie en raison des conflits en Birmanie et de l'application conjointe de la loi dans la région, formant une tendance cyclique de "répression - déplacement - retour".
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ont établi une "chaîne de criminalité intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution de la fraude, jusqu'au blanchiment d'argent. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur des victimes à l'échelle mondiale ; en milieu de chaîne, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "schémas de Ponzi", "une fausse application de la loi" et "induction à l'investissement" ; en aval, ils s'appuient sur des maisons de change clandestines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins (comme l'USDT) pour nettoyer les fonds et effectuer des transferts transfrontaliers.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude est accompagnée d'une traite des êtres humains et de travail forcé systématiques. Les personnes dans les zones de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, souvent dupées par de fausses offres d'emploi telles que "service client à haut salaire" ou "postes techniques" pour entrer dans le pays, leurs passeports étant confisqués, subissant un contrôle violent et même étant revendus plusieurs fois. Ce modèle "économie de fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue un mode de soutien humain qui traverse toute la chaîne de l'industrie.
La numérisation et l'évolution continue des écosystèmes technologiques criminels
Les groupes de fraude disposent d'une grande capacité d'adaptation technique, mettant constamment à jour leurs méthodes d'anti-enquête, et construisant un écosystème criminel de "indépendance technique + boîte noire d'information". Ils déploient généralement des infrastructures telles que des communications par satellite Starlink, des réseaux électriques privés et des systèmes intranet, s'éloignant du contrôle des communications locales pour réaliser une "survie hors ligne". En même temps, ils utilisent massivement des communications chiffrées, du contenu généré par IA, des scripts de phishing automatisés, etc., pour améliorer l'efficacité et le degré de dissimulation de la fraude. Certaines organisations ont également lancé des plateformes "Scam-as-a-Service" (Scam-as-a-Service), fournissant des modèles techniques et un soutien en données à d'autres bandes.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se sont étendus à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement augmenté la difficulté de l'application de la loi, mais a également rendu des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationales.
Asie
Afrique
Amérique du Sud
Moyen-Orient
Europe
Nouveaux marchés en ligne illégaux et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés illégaux en ligne plus discrets et plus efficaces ainsi que des services de blanchiment d'argent. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptoactifs, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant non seulement des kits d'outils de fraude, des données volées et des logiciels de falsification profonde par IA aux entités criminelles, mais permettant également un mouvement rapide des fonds via des cryptoactifs, des banques souterraines et le marché noir Telegram.
Telegram marché noir
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est se mondialisent de plus en plus. Telegram, en raison de son accès facile, de son design axé sur le mobile, de ses puissantes fonctionnalités de chiffrement, de sa capacité de communication instantanée et des opérations automatisées réalisées par des bots, facilite la mise en œuvre d'escroqueries par les criminels d'Asie du Sud-Est et permet la mise à l'échelle de leurs activités.
Garantie Légère Complète
Fully Light Guarantee, en tant que plateforme prototype du marché illégal en Asie du Sud-Est, a été fondée et opérée par la famille Liu, contrôlée par l'armée frontalière de Kokang, dans l'État Shan en Birmanie. À son apogée, elle a attiré plus de 350 000 utilisateurs. Cette plateforme ne sert pas seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et de Myawaddy, mais elle agit également comme un marché pour le trafic de personnes, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent transfrontalier informel et le soutien technique pour les "industries noires".
Garantie Huione
Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de trading illégal en ligne au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions, et constitue une infrastructure clé dans l'expansion de l'écosystème de fraude en ligne en Asie du Sud-Est. La plateforme est basée à Phnom Penh, au Cambodge, et est principalement en chinois, avec plus de 970 000 utilisateurs. Depuis 2021, Huione Guarantee a traité des centaines de milliards de dollars de transactions de cryptoactifs, devenant un centre de services tout-en-un pour les criminels cherchant à acquérir des ressources nécessaires à la fraude en ligne, à la criminalité informatique, au blanchiment d'argent à grande échelle et à l'évasion des sanctions.
Huione a également lancé une gamme de produits liés aux cryptoactifs, y compris une plateforme d'échange de cryptoactifs, une plateforme de jeux en ligne intégrant des cryptoactifs, le réseau blockchain Xone Chain, ainsi qu'un jeton stable soutenu par des dollars qu'il a émis lui-même. En février 2025, le groupe a annoncé le lancement de la carte Huione Visa et a révélé qu'il investissait massivement dans d'autres grands marchés en ligne illégaux, des médias sociaux et des plateformes de messagerie, ainsi que des services de blanchiment d'argent spécialisés.
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Conclusion et recommandations
Sensibiliser et prendre conscience : La participation des gouvernements de haut niveau est essentielle pour améliorer la compréhension des centres de fraude et des crimes associés.
Renforcer le cadre réglementaire : Il est nécessaire de réviser et de réformer régulièrement le cadre juridique existant, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, les actifs virtuels, les zones économiques spéciales et les jeux d'argent en ligne.
Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agences de réglementation : développer des techniques de surveillance et d'enquête, collecter et analyser des preuves numériques, renforcer la coopération transnationale et améliorer l'équité judiciaire.
Promouvoir la réponse globale du gouvernement et la coordination interinstitutionnelle : établir un mécanisme de coordination national, favoriser la coopération entre les ministères et les agences d'application de la loi, et renforcer l'identification et la protection des victimes de crimes forcés.
Promouvoir une coopération régionale pragmatique et efficace : renforcer la coopération transfrontalière, partager les informations en temps utile et coordonner les actions.
L'analyse du rapport de l'UNODC montre que la région de l'Asie du Sud-Est est devenue un centre mondial de la cybercriminalité et des activités financières illégales, et cette tendance s'étend constamment à l'échelle mondiale. Face à cette menace de criminalité transfrontalière, les gouvernements, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre des différents pays doivent renforcer leur coopération et établir un système de gouvernance international plus efficace en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude. Surtout dans le contexte où les actifs virtuels et les Cryptoactifs sont de plus en plus utilisés à des fins de blanchiment d'argent et de fraude, le partage d'informations à l'échelle mondiale et la collaboration technologique deviendront des voies clés pour contenir ces crimes connexes. Ce n'est qu'à travers une coopération internationale globale et multi-niveaux que l'on pourra.