Analyse des risques juridiques des cryptoactifs en tant que contrepartie de transactions de capitaux
Récemment, de nombreuses personnes ont consulté sur la faisabilité d'utiliser des cryptoactifs tels que le Bitcoin, l'Ethereum ou des stablecoins comme contrepartie pour des transactions sur les actions de sociétés nationales. Bien que cette méthode puisse éviter certains désagréments et réduire les coûts des transactions, et même faciliter le transfert de fonds à l'étranger, elle comporte également divers risques juridiques et commerciaux. Cet article se basera sur l'expérience pratique pour analyser brièvement les risques juridiques potentiels liés à l'utilisation de jetons comme contrepartie dans des transactions sur des actions, à titre de référence.
1. Risque d'invalidité du contrat de transaction
En septembre 2021, une notification publiée conjointement par plusieurs départements gouvernementaux a clairement indiqué que les cryptoactifs n'avaient pas le statut de monnaie légale et ne devraient pas circuler sur le marché. Participer à des activités d'investissement et de trading de cryptoactifs comporte des risques juridiques, et les actes juridiques civils connexes peuvent être considérés comme nuls.
Ainsi, si en vertu de la législation chinoise, des cryptoactifs sont utilisés comme contrepartie pour des transactions d'actions, en cas de litige, le tribunal pourrait considérer le contrat concerné comme un contrat nul pour "violation de l'ordre public et des bonnes mœurs". Dans ce cas, le contrat pourrait être partiellement ou totalement nul.
Il convient de noter que, dans les affaires civiles et commerciales impliquant des cryptoactifs, la responsabilité après l'annulation d'un contrat n'est généralement pas de rétablir la situation initiale, mais de juger "le risque est à la charge de l'utilisateur". Cela représente un risque énorme pour les transactions de grande envergure.
2. Risque de fluctuation des prix des Cryptoactifs
Les prix des Cryptoactifs tels que le Bitcoin et l'Ethereum sont influencés par de nombreux facteurs, ce qui entraîne des fluctuations importantes. Dans l'histoire, des événements de chute brutale se sont produits à plusieurs reprises, comme la chute du Bitcoin à 2 dollars en six mois en 2011, ou la baisse de 700 dollars à 340 dollars en 7 semaines en 2017.
Si vous effectuez des transactions avec des cryptoactifs non stables, il peut y avoir de fortes fluctuations de prix pendant le cycle de transaction, augmentant l'incertitude des transactions et le risque de litiges.
3. Risques spécifiques des stablecoins algorithmiques
L'utilisation de stablecoins algorithmiques tels que USDT et USDC comme prix des paires de trading présente également des risques spécifiques :
Risque de conformité : la prochaine entrée en vigueur du règlement MiCA de l'UE exige que les émetteurs de jetons stables respectent des obligations de conformité strictes. Les émetteurs de USDT qui n'obtiennent pas les licences appropriées ne pourront pas être utilisés dans les pays de l'UE.
Risque de gel des actifs : Comme les stablecoins sont souvent utilisés pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales, si des transactions sont enregistrées avec des comptes à risque, l'émetteur peut directement geler les fonds dans le portefeuille de l'utilisateur. Le processus de dégel est complexe, coûteux et long.
Conclusion
Si les deux parties à la transaction ont une confiance mutuelle élevée et que la période de transaction est courte, il n'est théoriquement pas totalement interdit d'utiliser des Cryptoactifs pour effectuer des transactions. Cependant, il est conseillé, avant d'effectuer ce type de transaction commerciale complexe, de consulter une équipe d'avocats professionnels, de traiter les documents de transaction de manière conforme et de concevoir des solutions ciblées pour la résolution des éventuels litiges, afin d'éviter que la transaction ne se retrouve dans une impasse ou ne cause des pertes importantes.
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CryptoNomics
· 07-30 18:11
*soupir* arbitrage réglementaire 101... la théorie des jeux de base prédit ce résultat
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SnapshotStriker
· 07-30 06:18
Risques, risques, de quoi avoir peur, il suffit d'agir.
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PretendingSerious
· 07-28 04:20
Légalement, c'est possible, mais mentalement, ce n'est pas possible.
Analyse des risques juridiques des actifs de chiffrement en tant que contrepartie des transactions de droits de propriété
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Récemment, de nombreuses personnes ont consulté sur la faisabilité d'utiliser des cryptoactifs tels que le Bitcoin, l'Ethereum ou des stablecoins comme contrepartie pour des transactions sur les actions de sociétés nationales. Bien que cette méthode puisse éviter certains désagréments et réduire les coûts des transactions, et même faciliter le transfert de fonds à l'étranger, elle comporte également divers risques juridiques et commerciaux. Cet article se basera sur l'expérience pratique pour analyser brièvement les risques juridiques potentiels liés à l'utilisation de jetons comme contrepartie dans des transactions sur des actions, à titre de référence.
1. Risque d'invalidité du contrat de transaction
En septembre 2021, une notification publiée conjointement par plusieurs départements gouvernementaux a clairement indiqué que les cryptoactifs n'avaient pas le statut de monnaie légale et ne devraient pas circuler sur le marché. Participer à des activités d'investissement et de trading de cryptoactifs comporte des risques juridiques, et les actes juridiques civils connexes peuvent être considérés comme nuls.
Ainsi, si en vertu de la législation chinoise, des cryptoactifs sont utilisés comme contrepartie pour des transactions d'actions, en cas de litige, le tribunal pourrait considérer le contrat concerné comme un contrat nul pour "violation de l'ordre public et des bonnes mœurs". Dans ce cas, le contrat pourrait être partiellement ou totalement nul.
Il convient de noter que, dans les affaires civiles et commerciales impliquant des cryptoactifs, la responsabilité après l'annulation d'un contrat n'est généralement pas de rétablir la situation initiale, mais de juger "le risque est à la charge de l'utilisateur". Cela représente un risque énorme pour les transactions de grande envergure.
2. Risque de fluctuation des prix des Cryptoactifs
Les prix des Cryptoactifs tels que le Bitcoin et l'Ethereum sont influencés par de nombreux facteurs, ce qui entraîne des fluctuations importantes. Dans l'histoire, des événements de chute brutale se sont produits à plusieurs reprises, comme la chute du Bitcoin à 2 dollars en six mois en 2011, ou la baisse de 700 dollars à 340 dollars en 7 semaines en 2017.
Si vous effectuez des transactions avec des cryptoactifs non stables, il peut y avoir de fortes fluctuations de prix pendant le cycle de transaction, augmentant l'incertitude des transactions et le risque de litiges.
3. Risques spécifiques des stablecoins algorithmiques
L'utilisation de stablecoins algorithmiques tels que USDT et USDC comme prix des paires de trading présente également des risques spécifiques :
Risque de conformité : la prochaine entrée en vigueur du règlement MiCA de l'UE exige que les émetteurs de jetons stables respectent des obligations de conformité strictes. Les émetteurs de USDT qui n'obtiennent pas les licences appropriées ne pourront pas être utilisés dans les pays de l'UE.
Risque de gel des actifs : Comme les stablecoins sont souvent utilisés pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales, si des transactions sont enregistrées avec des comptes à risque, l'émetteur peut directement geler les fonds dans le portefeuille de l'utilisateur. Le processus de dégel est complexe, coûteux et long.
Conclusion
Si les deux parties à la transaction ont une confiance mutuelle élevée et que la période de transaction est courte, il n'est théoriquement pas totalement interdit d'utiliser des Cryptoactifs pour effectuer des transactions. Cependant, il est conseillé, avant d'effectuer ce type de transaction commerciale complexe, de consulter une équipe d'avocats professionnels, de traiter les documents de transaction de manière conforme et de concevoir des solutions ciblées pour la résolution des éventuels litiges, afin d'éviter que la transaction ne se retrouve dans une impasse ou ne cause des pertes importantes.