Aperçu des outils d'analyse Blockchain : 12 outils d'enquête off-chain efficaces

Dans le domaine de la sécurité de la Blockchain, des outils d'enquête off-chain précis et efficaces sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur la criminalité financière. Cet article présente une sélection de 12 outils d'analyse de Blockchain couramment utilisés, couvrant la surveillance des données multi-chaînes, le pont entre chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse de données off-chain de niveau professionnel, aidant à faire face aux défis de sécurité de la Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo : Suivi et surveillance des portefeuilles compatibles EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain telles que les chaînes compatibles avec EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil peut surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, et propose également une liste de recommandations de Smart Wallet, ce qui aide à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des grands comptes
• Identifier les adresses suspectes, prévenir la fraude en cryptomonnaie

2. TRM Labs : Plateforme de renseignement on-chain contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan, qui aide les utilisateurs à suivre de manière exhaustive les flux de fonds grâce à une présentation graphique des données d'adresse et de transaction. Elle prend en charge plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, et fournit des données pour les protocoles NFT et DeFi. Elle est largement utilisée par des institutions financières, des entreprises de cryptographie et des départements gouvernementaux, se distinguant particulièrement dans la détection et l'enquête sur la criminalité financière liée à la cryptographie.

Cas d'application :

• Aider les autorités judiciaires, les bourses et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies
• Surveiller les transactions sur les listes de sanctions pertinentes

3. MetaSuites : Navigateur d'amélioration de données Blockchain

MetaSuites, développé par BlockSec, est un outil d'amélioration de navigateur blockchain basé sur une extension Chrome. Il offre une représentation visuelle des données telles que les graphiques de flux de fonds et les étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, améliorant considérablement l'efficacité de l'analyse des données off-chain.

Cas d'utilisation :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du navigateur Blockchain, faciliter la vérification des comportements d'adresse

4. MetaSleuth : un outil de traçage off-chain convivial pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth est conçu pour les utilisateurs de détail, avec des optimisations ciblées sur l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation. Il prend en charge l'analyse inter-chaînes, permettant de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque. Actuellement, il couvre 13 Blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum, Solana, fournissant des analyses intelligentes et des fonctionnalités de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.

Cas d'application :

• Surveillance de la sécurité des portefeuilles par les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions
• Analyser le chemin d'attaque des hackers, identifier les transactions anormales

5. Arkham Intelligence : suivi des fonds sur la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence complète intégrant un navigateur multi-chaines, des étiquettes d'entité, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Avec une base de données d'adresses et d'entités puissante, elle prend en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer des analyses approfondies sur plus de 50 données de Blockchain via une interface API.

Cas d'application :

• Approfondir les chemins de flux de fonds et révéler les relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan : le meilleur Blockchain explorateur

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain pour des chaînes compatibles EVM et dédiées à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et la consultation des soldes, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de requête de données du réseau Solana, et sont des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Cas d'application :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser les comportements de transaction off-chain.
• Suivre les chemins d'attaque des hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair : moteur de recherche de données sur la Blockchain Bitcoin

Blockchair se concentre sur la recherche de données sur la Blockchain Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des détails sur les Blocs, les transactions et les adresses. Il est également compatible avec d'autres recherches de données sur les blockchains et propose une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche sur les données de blocs.

Cas d'utilisation :

• Analyser les flux de fonds sur la Blockchain Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Plage : Suivi des flux de fonds USDC entre chaînes

Range propose une solution de surveillance dédiée pour les transactions de pontage des protocoles de transfert inter-chaînes, principalement pour suivre le flux de l'USDC entre des écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparent aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Cas d'application :

• Identifier les voies d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs chaînes
• Analyser le comportement des transactions inter-chaînes, améliorer l'efficacité du capital

9. Pulsy : agrégateur de suivi d'actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur chemin de transfert en intégrant les données de transfert d'actifs inter-chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, il offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adaptée à la gestion d'actifs dans un environnement multi-chaînes.

Cas d'application :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan : Surveillance des ponts de chaînes compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles avec EVM, offrant une plateforme unifiée pour que les utilisateurs puissent interroger l'état détaillé des hachages de transaction ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu'Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et un suivi en temps réel pour le transfert d'actifs cross-chain.

Cas d'application :

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes au sein de l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

11. Dune : plateforme d'analyse de données ouverte off-chain

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger d'énormes données off-chain à l'aide de requêtes SQL, créer et partager des tableaux de bord de données personnalisés. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover constamment, ce qui en fait un choix idéal pour des analyses de données approfondies et des tendances off-chain.

Cas d'application :

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT

12. CryptoTaxCalculator : Calcul des impôts sur les cryptomonnaies & Analyse des gains et pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en crypto-monnaies, aidant les utilisateurs à remplir leurs déclarations fiscales et à revoir leurs investissements en calculant automatiquement les gains et les pertes des transactions. La plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, mais fournit également des analyses détaillées des gains et des pertes, aidant les utilisateurs à réaliser la conformité fiscale et la gestion des actifs.

Cas d'application :

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

Conclusion

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi des portefeuilles, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour les équipes de sécurité financière de niveau institutionnel ou pour les chercheurs axés sur la conformité à Blockchain, ces outils peuvent fournir un soutien efficace et précis pour l'analyse des données off-chain et la gestion des risques. En tenant compte des scénarios commerciaux réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.