Démantèlement d'un Système de Ponzi de chiffrement en Turquie : un milliard de fonds impliqués, 127 suspects arrêtés
Récemment, une affaire de fraude majeure dans le domaine des cryptomonnaies en Turquie a suscité une large attention. Cet événement a non seulement exposé les risques présents sur le marché local des cryptomonnaies, mais a également souligné l'urgence d'établir un cadre réglementaire efficace.
Le 30 mai, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé les résultats d'une opération majeure. À Ankara, les forces de l'ordre ont lancé une enquête massive sur un projet de chiffrement suspecté d'être un eyewash, avec 127 suspects arrêtés. Cette opération a également permis de saisir de nombreux actifs et plusieurs armes à feu.
Ce projet controversé s'appelle Smart Trade Coin (STC). Depuis 2021, de nombreux investisseurs turcs ont remis en question et protesté contre le fonctionnement de ce projet. Selon des représentants légaux, le nombre de victimes pourrait atteindre 50 000, avec des pertes incroyables dépassant 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs échanges de chiffrement. Il affirme que les utilisateurs peuvent gérer plusieurs comptes d'échanges à partir d'une interface unique et configurer des robots de trading automatiques pour réaliser des bénéfices d'arbitrage. Cependant, ces promesses semblent trop belles pour être vraies, suscitant de nombreux doutes.
En 2023, un analyste chevronné a souligné à plusieurs reprises dans son article de recherche que STC est très probablement un eyefwash soigneusement orchestré. De nombreux utilisateurs ont également exprimé dans les commentaires de la boutique d'applications avoir subi d'énormes pertes, certains ayant même perdu 95 % de leurs économies.
Grâce à la technologie d'analyse de la blockchain, nous avons identifié certaines adresses suspectes qui pourraient être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre qu'une grande quantité de fonds a finalement afflué vers les grandes bourses via des chemins de transfert complexes.
Cette affaire a suscité une large réaction sociale en Turquie. En 2021, 50 victimes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester. Certaines victimes ont déclaré qu'elles avaient été induites à contracter des prêts ou même à vendre des biens immobiliers et des voitures dans l'espoir d'obtenir "36 % de profit par mois". Cependant, la plupart des gens n'ont non seulement pas reçu les rendements élevés promis, mais se sont également retrouvés dans une grave crise de dette.
Les experts soulignent que le contenu promotionnel de STC présente des incohérences évidentes. Si cette entreprise maîtrisait vraiment une technologie d'arbitrage avancée, elle serait plus susceptible de choisir de lever des fonds pour réaliser des opérations à grande échelle, plutôt que de faire la promotion auprès des investisseurs ordinaires. Le fonctionnement opaque de l'entreprise, le marketing trompeur et le manque d'informations suggèrent fortement qu'il s'agit d'un eyepatch soigneusement conçu.
Cet événement a conduit divers secteurs de la société turque à comprendre qu'il ne suffisait pas de poursuivre la liberté des chiffrement, mais qu'il était également crucial d'établir un système de réglementation solide. Ce n'est que dans un environnement régulé et transparent que l'industrie des chiffrement pourra réellement gagner la confiance et l'acceptation du public.
À l'avenir, la Turquie devra travailler ensemble avec le gouvernement et l'industrie lors de l'élaboration de politiques sur le chiffrement, en cherchant un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et l'encouragement de l'innovation. Ce n'est que sur la base d'une stricte conformité aux principes réglementaires que le chiffrement pourra véritablement devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la préservation de la valeur.
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FloorPriceNightmare
· 07-31 17:42
Pourquoi le piège n'a-t-il pas encore changé ?
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screenshot_gains
· 07-31 13:52
La régulation est inévitable~
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MetaLord420
· 07-30 11:08
Se lever a guéri ma maladie de la cupidité
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ForkMonger
· 07-29 03:45
gouvernance pathétique comme d'habitude...
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DeFiCaffeinator
· 07-28 21:02
C'est un vieux piège.
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StableBoi
· 07-28 21:01
Triste, triste, triste. Se faire prendre pour des cons, c'est vraiment excitant.
La Turquie frappe durement les arnaques au chiffrement : 127 personnes arrêtées, le montant impliqué pourrait dépasser 2 milliards de dollars.
Démantèlement d'un Système de Ponzi de chiffrement en Turquie : un milliard de fonds impliqués, 127 suspects arrêtés
Récemment, une affaire de fraude majeure dans le domaine des cryptomonnaies en Turquie a suscité une large attention. Cet événement a non seulement exposé les risques présents sur le marché local des cryptomonnaies, mais a également souligné l'urgence d'établir un cadre réglementaire efficace.
Le 30 mai, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé les résultats d'une opération majeure. À Ankara, les forces de l'ordre ont lancé une enquête massive sur un projet de chiffrement suspecté d'être un eyewash, avec 127 suspects arrêtés. Cette opération a également permis de saisir de nombreux actifs et plusieurs armes à feu.
Ce projet controversé s'appelle Smart Trade Coin (STC). Depuis 2021, de nombreux investisseurs turcs ont remis en question et protesté contre le fonctionnement de ce projet. Selon des représentants légaux, le nombre de victimes pourrait atteindre 50 000, avec des pertes incroyables dépassant 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs échanges de chiffrement. Il affirme que les utilisateurs peuvent gérer plusieurs comptes d'échanges à partir d'une interface unique et configurer des robots de trading automatiques pour réaliser des bénéfices d'arbitrage. Cependant, ces promesses semblent trop belles pour être vraies, suscitant de nombreux doutes.
En 2023, un analyste chevronné a souligné à plusieurs reprises dans son article de recherche que STC est très probablement un eyefwash soigneusement orchestré. De nombreux utilisateurs ont également exprimé dans les commentaires de la boutique d'applications avoir subi d'énormes pertes, certains ayant même perdu 95 % de leurs économies.
Grâce à la technologie d'analyse de la blockchain, nous avons identifié certaines adresses suspectes qui pourraient être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre qu'une grande quantité de fonds a finalement afflué vers les grandes bourses via des chemins de transfert complexes.
Cette affaire a suscité une large réaction sociale en Turquie. En 2021, 50 victimes se sont rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester. Certaines victimes ont déclaré qu'elles avaient été induites à contracter des prêts ou même à vendre des biens immobiliers et des voitures dans l'espoir d'obtenir "36 % de profit par mois". Cependant, la plupart des gens n'ont non seulement pas reçu les rendements élevés promis, mais se sont également retrouvés dans une grave crise de dette.
Les experts soulignent que le contenu promotionnel de STC présente des incohérences évidentes. Si cette entreprise maîtrisait vraiment une technologie d'arbitrage avancée, elle serait plus susceptible de choisir de lever des fonds pour réaliser des opérations à grande échelle, plutôt que de faire la promotion auprès des investisseurs ordinaires. Le fonctionnement opaque de l'entreprise, le marketing trompeur et le manque d'informations suggèrent fortement qu'il s'agit d'un eyepatch soigneusement conçu.
Cet événement a conduit divers secteurs de la société turque à comprendre qu'il ne suffisait pas de poursuivre la liberté des chiffrement, mais qu'il était également crucial d'établir un système de réglementation solide. Ce n'est que dans un environnement régulé et transparent que l'industrie des chiffrement pourra réellement gagner la confiance et l'acceptation du public.
À l'avenir, la Turquie devra travailler ensemble avec le gouvernement et l'industrie lors de l'élaboration de politiques sur le chiffrement, en cherchant un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et l'encouragement de l'innovation. Ce n'est que sur la base d'une stricte conformité aux principes réglementaires que le chiffrement pourra véritablement devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la préservation de la valeur.