Affaire de fraude aux stablecoins : le eyewash de Xinkangjia choque le pays
Une "lettre d'adieu" choquante s'est répandue rapidement sur Internet, suscitant la colère et le désespoir de plus de 2 millions de victimes. Ce message empreint d'arrogance provient du cerveau derrière l'affaire de fraude au stablecoin "Xin Kang Jia" qui a choqué le pays récemment.
"鑫慷嘉" se faisant passer pour un stablecoin et une bourse de Dubaï, prétend avoir une coopération stratégique avec des capitaux du Moyen-Orient et la China National Petroleum Corporation, utilisant "un rendement élevé sans risque" comme appât, attirant de nombreux retraités et travailleurs indépendants des villes de troisième et quatrième niveaux à investir. Cependant, tout cela n'est qu'un eyewash soigneusement conçu.
Juste 48 heures avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés en 12 lots vers 3 nouvelles adresses de portefeuille cryptographique. Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, le principal suspect Huang Xin a déjà fui à l'étranger.
Évolution des eyewash: des sociétés écrans au MLM "militarisé"
En mars 2021, Huang Xin et deux autres ont fondé "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." Bien que cette entreprise ait un capital social enregistré de 30 millions de yuans, il s'agit en réalité d'une société écran typique, sans capital réellement versé, et sans employés sous contrat de sécurité sociale.
En mai 2023, la société a commencé à opérer la plateforme "Pétrole de Chine". En septembre, la plateforme a été rebaptisée "DGCX Xin Kang Jia Data", se présentant comme une branche officielle d'une bourse bien connue en Chine. La plateforme promettait un rendement élevé de 2 % par jour, attirant de nombreux investisseurs.
La plateforme utilise une application pour fonctionner, les membres effectuent des transactions simulées sous la direction d'un "enseignant". Cependant, ces soi-disant données de transaction sont entièrement contrôlées par l'arrière-plan. La plateforme exige que toutes les transactions d'argent soient effectuées en USDT, les membres doivent échanger leurs RMB en USDT avant de les transférer sur le compte de la plateforme.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette eyewash a également adopté une structure de marketing de réseau semblable à celle d'une organisation militarisée. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", les promoteurs sont promus selon leur grade militaire, et le nombre de personnes recrutées est lié à la promotion et aux récompenses. Il est rapporté qu'une seule équipe au Yunnan compte 150 000 membres, tandis que le Jiangxi en a 100 000, formant ainsi un vaste réseau de marketing de réseau.
Bien qu'un avertissement sur les risques ait été émis dès octobre 2024 par le comté de Gongxian, dans la province du Sichuan, soulignant que la plateforme manquait de qualifications légales. Ce n'est qu'en mai 2025, lorsque les frais de retrait ont soudainement augmenté et que les retraits importants nécessitaient de longues attentes, que de nombreux investisseurs ont commencé à réaliser la gravité du problème. Le 26 juin, la plateforme a complètement fermé le canal de retrait, et les fonds de millions d'investisseurs ont été totalement gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a ouvert des enquêtes, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés, et plus de 120 millions de yuans de fonds liés à l'affaire ont été gelés.
Le vrai visage de Huang Xin, le cerveau du complot, et son chemin d'évasion
Huang Xin a déclaré publiquement qu'il était "docteur en finance de Wall Street" et "cadre supérieur de China National Petroleum", affirmant avoir prédit avec précision la flambée des prix du pétrole en 2015. Cependant, tout cela n'est que des mensonges soigneusement fabriqués.
La photo "Huang Xin" utilisée par la plateforme est en réalité le vol du portrait d'un blogueur de Hong Kong. Ce blogueur a déjà clarifié publiquement qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire dès 2024.
Il y a des rumeurs selon lesquelles Huang Xin aurait participé à des activités de vente pyramidale dans sa jeunesse. Il aurait pu être impliqué dans un grand projet de vente pyramidale il y a dix ans, en tant que responsable de la promotion pour la région de l'Est de la Chine. Cette organisation a été qualifiée en 2018 de cas de vente pyramidale illégale de grande envergure, avec un montant impliqué atteignant 3300 milliards de yuans et plus de 5 millions de membres victimes.
En octobre 2024, Huang Xin, réalisant que le eyeglass allait s'effondrer, a obtenu un passeport d'un petit pays par le biais de l'immigration par investissement, ce passeport permettant une entrée sans visa dans plus de 160 pays et régions. Actuellement, il a réussi à s'évader à l'étranger et son emplacement est inconnu.
Avertissement et réflexion
L'affaire "鑫慷嘉" est une fraude financière typique combinant "escroquerie de type Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier". Il est important de noter que cette affaire a fait preuve d'une "innovation" dans ses méthodes d'exécution : elle utilise entièrement le USDT comme canal pour les entrées et sorties de fonds, augmentant ainsi considérablement la discrétion de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds à l'étranger.
Récemment, plusieurs gouvernements ont commencé à s'intéresser et à discuter des questions liées aux stablecoins, et Hong Kong s'apprête également à introduire des règlements connexes. Cependant, avec l'avancement de la réglementation mondiale sur les stablecoins, les arnaques exploitant ce phénomène émergent également constamment.
Bien que les méthodes d'eyewash évoluent, la cupidité et la confiance aveugle inhérentes à la nature humaine restent les faiblesses les plus facilement exploitées. Cette affaire nous rappelle une fois de plus qu'il est nécessaire de rester vigilant face aux promesses de rendements élevés et d'aborder toutes les opportunités d'investissement avec prudence.
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hodl_therapist
· 07-31 21:16
La bulle est venue et repartie, les pigeons seront toujours des pigeons.
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PaperHandsCriminal
· 07-30 10:34
Encore trompé pour acheter ? Ne me demandez pas comment je le sais ~ vieux pigeons.
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FromMinerToFarmer
· 07-29 00:41
Les pigeons se font prendre pour des cons de génération en génération.
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PretendingSerious
· 07-29 00:39
Le rêve de devenir riche du jour au lendemain s'est à nouveau brisé.
L'affaire de fraude aux stablecoins de Xinkangjia révélée : 1,8 milliard USDT transféré, le cerveau s'est échappé.
Affaire de fraude aux stablecoins : le eyewash de Xinkangjia choque le pays
Une "lettre d'adieu" choquante s'est répandue rapidement sur Internet, suscitant la colère et le désespoir de plus de 2 millions de victimes. Ce message empreint d'arrogance provient du cerveau derrière l'affaire de fraude au stablecoin "Xin Kang Jia" qui a choqué le pays récemment.
"鑫慷嘉" se faisant passer pour un stablecoin et une bourse de Dubaï, prétend avoir une coopération stratégique avec des capitaux du Moyen-Orient et la China National Petroleum Corporation, utilisant "un rendement élevé sans risque" comme appât, attirant de nombreux retraités et travailleurs indépendants des villes de troisième et quatrième niveaux à investir. Cependant, tout cela n'est qu'un eyewash soigneusement conçu.
Juste 48 heures avant l'effondrement de la plateforme, jusqu'à 1,8 milliard de jetons USDT ont été transférés en 12 lots vers 3 nouvelles adresses de portefeuille cryptographique. Actuellement, la plateforme ne peut plus effectuer de retraits, le principal suspect Huang Xin a déjà fui à l'étranger.
Évolution des eyewash: des sociétés écrans au MLM "militarisé"
En mars 2021, Huang Xin et deux autres ont fondé "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." Bien que cette entreprise ait un capital social enregistré de 30 millions de yuans, il s'agit en réalité d'une société écran typique, sans capital réellement versé, et sans employés sous contrat de sécurité sociale.
En mai 2023, la société a commencé à opérer la plateforme "Pétrole de Chine". En septembre, la plateforme a été rebaptisée "DGCX Xin Kang Jia Data", se présentant comme une branche officielle d'une bourse bien connue en Chine. La plateforme promettait un rendement élevé de 2 % par jour, attirant de nombreux investisseurs.
La plateforme utilise une application pour fonctionner, les membres effectuent des transactions simulées sous la direction d'un "enseignant". Cependant, ces soi-disant données de transaction sont entièrement contrôlées par l'arrière-plan. La plateforme exige que toutes les transactions d'argent soient effectuées en USDT, les membres doivent échanger leurs RMB en USDT avant de les transférer sur le compte de la plateforme.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette eyewash a également adopté une structure de marketing de réseau semblable à celle d'une organisation militarisée. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", les promoteurs sont promus selon leur grade militaire, et le nombre de personnes recrutées est lié à la promotion et aux récompenses. Il est rapporté qu'une seule équipe au Yunnan compte 150 000 membres, tandis que le Jiangxi en a 100 000, formant ainsi un vaste réseau de marketing de réseau.
Bien qu'un avertissement sur les risques ait été émis dès octobre 2024 par le comté de Gongxian, dans la province du Sichuan, soulignant que la plateforme manquait de qualifications légales. Ce n'est qu'en mai 2025, lorsque les frais de retrait ont soudainement augmenté et que les retraits importants nécessitaient de longues attentes, que de nombreux investisseurs ont commencé à réaliser la gravité du problème. Le 26 juin, la plateforme a complètement fermé le canal de retrait, et les fonds de millions d'investisseurs ont été totalement gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a ouvert des enquêtes, 37 chefs d'équipe ont été arrêtés, et plus de 120 millions de yuans de fonds liés à l'affaire ont été gelés.
Le vrai visage de Huang Xin, le cerveau du complot, et son chemin d'évasion
Huang Xin a déclaré publiquement qu'il était "docteur en finance de Wall Street" et "cadre supérieur de China National Petroleum", affirmant avoir prédit avec précision la flambée des prix du pétrole en 2015. Cependant, tout cela n'est que des mensonges soigneusement fabriqués.
La photo "Huang Xin" utilisée par la plateforme est en réalité le vol du portrait d'un blogueur de Hong Kong. Ce blogueur a déjà clarifié publiquement qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire dès 2024.
Il y a des rumeurs selon lesquelles Huang Xin aurait participé à des activités de vente pyramidale dans sa jeunesse. Il aurait pu être impliqué dans un grand projet de vente pyramidale il y a dix ans, en tant que responsable de la promotion pour la région de l'Est de la Chine. Cette organisation a été qualifiée en 2018 de cas de vente pyramidale illégale de grande envergure, avec un montant impliqué atteignant 3300 milliards de yuans et plus de 5 millions de membres victimes.
En octobre 2024, Huang Xin, réalisant que le eyeglass allait s'effondrer, a obtenu un passeport d'un petit pays par le biais de l'immigration par investissement, ce passeport permettant une entrée sans visa dans plus de 160 pays et régions. Actuellement, il a réussi à s'évader à l'étranger et son emplacement est inconnu.
Avertissement et réflexion
L'affaire "鑫慷嘉" est une fraude financière typique combinant "escroquerie de type Ponzi + vente pyramidale + blanchiment d'argent transfrontalier". Il est important de noter que cette affaire a fait preuve d'une "innovation" dans ses méthodes d'exécution : elle utilise entièrement le USDT comme canal pour les entrées et sorties de fonds, augmentant ainsi considérablement la discrétion de l'escroquerie et l'efficacité du transfert de fonds à l'étranger.
Récemment, plusieurs gouvernements ont commencé à s'intéresser et à discuter des questions liées aux stablecoins, et Hong Kong s'apprête également à introduire des règlements connexes. Cependant, avec l'avancement de la réglementation mondiale sur les stablecoins, les arnaques exploitant ce phénomène émergent également constamment.
Bien que les méthodes d'eyewash évoluent, la cupidité et la confiance aveugle inhérentes à la nature humaine restent les faiblesses les plus facilement exploitées. Cette affaire nous rappelle une fois de plus qu'il est nécessaire de rester vigilant face aux promesses de rendements élevés et d'aborder toutes les opportunités d'investissement avec prudence.