Les nouvelles formes de crimes de fonctionnaires à l'ère du chiffrement : évolution du transfert d'intérêts cachés à partir des derniers cas
Les actes illégaux et criminels commis par les fonctionnaires des organismes gouvernementaux, des entreprises et d'autres organisations en abusant de leur pouvoir sont appelés "crimes de fonction" dans notre système pénal. Ce concept englobe plusieurs infractions spécifiques, telles que le détournement de fonds, la corruption, l'abus de pouvoir, etc. Ces dernières années, avec l'essor des actifs de chiffrement, ces crimes de fonction traditionnels présentent de nouvelles caractéristiques.
Revue des derniers cas criminels liés aux devises
des hauts fonctionnaires de la Commission des valeurs mobilières impliqués dans une affaire de chiffrement
Récemment, une annonce a révélé des nouvelles concernant l'ancien directeur du département de supervision technologique de la Commission de régulation des valeurs mobilières, accusé de violations graves des disciplines et des lois. Cet officiel est soupçonné d'avoir abusé de son pouvoir de régulation pour obtenir des avantages indus dans des affaires liées aux systèmes d'information technologique, et d'avoir utilisé des monnaies virtuelles pour des transactions de pouvoir et d'argent. Cette affaire pourrait impliquer des accusations de corruption, selon le code pénal de notre pays, le montant de la corruption supérieur à 30 000 yuans peut constituer un crime, et la peine varie en fonction du montant.
affaire de détournement de fonds de 140 millions de yuans en monnaie virtuelle à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder plus de 140 millions de yuans en primes de l'entreprise. Les criminels ont transféré les fonds volés via plusieurs plateformes d'échange d'actifs chiffrés à l'étranger et des mélangeurs, tentant de dissimuler l'origine des fonds. Après l'incident, Feng a volontairement restitué une partie des fonds volés, y compris 92 bitcoins, récupérant au total environ 89 millions de yuans. Étant donné que Feng n'était pas un fonctionnaire de l'État, ses actes ont été considérés comme un délit d'appropriation indue.
Les nouvelles caractéristiques des crimes de fonction liés aux cryptomonnaies
Progrès des techniques d'enquête : Bien que les criminels utilisent des outils tels que les mélangeurs de cryptomonnaie, les agences d'application de la loi sont néanmoins parvenues à suivre avec succès le flux de fonds, ce qui indique que les moyens techniques actuels sont déjà capables de répondre efficacement à ce type de méthodes de dissimulation.
Difficulté accrue de récupération des fonds volés : Les caractéristiques des actifs chiffrés rendent la récupération des fonds volés plus complexe. Si les produits criminels sont convertis en cryptomonnaie et stockés dans un portefeuille froid ou contrôlés par des personnes à l'étranger, il peut être difficile pour les autorités judiciaires de récupérer ou de geler directement ces actifs.
L'importance de la coopération du suspect : Dans les affaires impliquant des actifs de chiffrement, la coopération active du suspect est essentielle pour récupérer les fonds volés.
Stratégies et Perspectives
Face à cette nouvelle tendance, les autorités judiciaires doivent constamment améliorer leur compréhension et leurs capacités techniques concernant le chiffrement des actifs. Parallèlement, les personnes concernées devraient également réaliser que l'utilisation de chiffrement des actifs pour des activités illégales ne garantit pas d'échapper aux sanctions légales.
Avec le développement continu du marché des actifs numériques et l'intégration des systèmes financiers traditionnels, il est prévu que ce type de crime devienne plus courant à l'avenir. Cela exige des organismes d'application de la loi qu'ils mettent constamment à jour leurs techniques d'enquête, tout en rappelant aux personnes concernées de respecter strictement les limites légales et de ne pas avoir d'illusions.
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MetaMaximalist
· 07-31 07:08
smh... un autre cas prévisible de capture réglementaire dans l'espace crypto. web3 mérite un meilleur contrôle.
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MetaverseLandlord
· 07-30 19:41
l'univers de la cryptomonnaie pro潜伏党 supprimer c'est perdre
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TrustMeBro
· 07-29 01:43
l'univers de la cryptomonnaie infiltré a été arrêté
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TestnetScholar
· 07-29 01:42
Recevoir de l'argent en USDT est le plus approprié.
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screenshot_gains
· 07-29 01:40
Les rats et les serpents sont maintenant trop audacieux.
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MoneyBurnerSociety
· 07-29 01:14
Cet organisme de réglementation a-t-il également mal interprété le code en surestimant l'effet de levier ?
Nouveaux types de crimes de fonction dans l'ère des actifs de chiffrement : de l'obscurité à la traçabilité.
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Revue des derniers cas criminels liés aux devises
des hauts fonctionnaires de la Commission des valeurs mobilières impliqués dans une affaire de chiffrement
Récemment, une annonce a révélé des nouvelles concernant l'ancien directeur du département de supervision technologique de la Commission de régulation des valeurs mobilières, accusé de violations graves des disciplines et des lois. Cet officiel est soupçonné d'avoir abusé de son pouvoir de régulation pour obtenir des avantages indus dans des affaires liées aux systèmes d'information technologique, et d'avoir utilisé des monnaies virtuelles pour des transactions de pouvoir et d'argent. Cette affaire pourrait impliquer des accusations de corruption, selon le code pénal de notre pays, le montant de la corruption supérieur à 30 000 yuans peut constituer un crime, et la peine varie en fonction du montant.
affaire de détournement de fonds de 140 millions de yuans en monnaie virtuelle à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder plus de 140 millions de yuans en primes de l'entreprise. Les criminels ont transféré les fonds volés via plusieurs plateformes d'échange d'actifs chiffrés à l'étranger et des mélangeurs, tentant de dissimuler l'origine des fonds. Après l'incident, Feng a volontairement restitué une partie des fonds volés, y compris 92 bitcoins, récupérant au total environ 89 millions de yuans. Étant donné que Feng n'était pas un fonctionnaire de l'État, ses actes ont été considérés comme un délit d'appropriation indue.
Les nouvelles caractéristiques des crimes de fonction liés aux cryptomonnaies
Progrès des techniques d'enquête : Bien que les criminels utilisent des outils tels que les mélangeurs de cryptomonnaie, les agences d'application de la loi sont néanmoins parvenues à suivre avec succès le flux de fonds, ce qui indique que les moyens techniques actuels sont déjà capables de répondre efficacement à ce type de méthodes de dissimulation.
Difficulté accrue de récupération des fonds volés : Les caractéristiques des actifs chiffrés rendent la récupération des fonds volés plus complexe. Si les produits criminels sont convertis en cryptomonnaie et stockés dans un portefeuille froid ou contrôlés par des personnes à l'étranger, il peut être difficile pour les autorités judiciaires de récupérer ou de geler directement ces actifs.
L'importance de la coopération du suspect : Dans les affaires impliquant des actifs de chiffrement, la coopération active du suspect est essentielle pour récupérer les fonds volés.
Stratégies et Perspectives
Face à cette nouvelle tendance, les autorités judiciaires doivent constamment améliorer leur compréhension et leurs capacités techniques concernant le chiffrement des actifs. Parallèlement, les personnes concernées devraient également réaliser que l'utilisation de chiffrement des actifs pour des activités illégales ne garantit pas d'échapper aux sanctions légales.
Avec le développement continu du marché des actifs numériques et l'intégration des systèmes financiers traditionnels, il est prévu que ce type de crime devienne plus courant à l'avenir. Cela exige des organismes d'application de la loi qu'ils mettent constamment à jour leurs techniques d'enquête, tout en rappelant aux personnes concernées de respecter strictement les limites légales et de ne pas avoir d'illusions.