Analyse de l'événement de gel de 29,62 millions USDT du groupe Huy Wang au Cambodge
USDT est un stablecoin centralisé lié au dollar américain, émis et géré par une entreprise via des contrats intelligents sur la blockchain. En plus des caractéristiques courantes des cryptomonnaies, l'émetteur de USDT dispose également de droits spéciaux tels que l'émission supplémentaire, la destruction et le gel. Ces droits sont généralement utilisés pour faire face aux exigences des forces de l'ordre ou à des incidents de sécurité majeurs, afin de prévenir les activités illégales et les pertes d'actifs. Cependant, alors que l'utilisation de USDT s'élargit, les opérations de gel deviennent de plus en plus fréquentes, ce qui a un impact négatif sur de nombreuses entreprises web3 qui fonctionnent normalement.
Cet article analyse l'incident de blocage de 29,62 millions d'USDT du groupe Huiliang du Cambodge.
Présentation du groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier au Cambodge, dont les activités couvrent plusieurs domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaie, les paiements et les garanties de transaction. Son activité principale de paiement et de garantie utilise massivement l'USDT. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, les adresses officielles et des utilisateurs de HuionePay et HuioneGuarantee, filiales de Huiwang, dépassent 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaie de la région, avec une influence s'étendant à l'Asie du Sud-Est et à l'Est de l'Asie.
Entre juin 2022 et juin 2024, la taille mensuelle des fonds des adresses liées à Huiwang a continué d'augmenter, passant de 1,03 milliard USDT à 8,39 milliards USDT, avec une taille totale de 102,397 milliards USDT sur deux ans. Pendant ce temps, ces adresses ont maintenu un solde journalier moyen de 35,68 millions USDT.
Cependant, en raison de la prévalence des activités illégales utilisant des cryptomonnaies dans la région de l'Asie du Sud-Est, l'adresse commerciale de Huiwang a inévitablement été affectée. Prenons l'exemple d'une adresse commerciale clé, entre juillet 2023 et juin 2024, environ 20 % des fonds entrants de cette adresse ont été étiquetés comme des fonds à haut risque.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, 29,62 millions d'USDT ont été gelés. Une enquête a révélé que le volume des transactions de cette adresse avait dépassé 1 milliard d'USDT seulement 5 jours après sa création, recevant d'importants dépôts d'utilisateurs de Huiwang et d'adresses officielles.
Des enquêtes supplémentaires révèlent que ce gel pourrait être lié à un précédent incident de vol survenu dans une bourse japonaise. Les fonds volés ont été échangés via des échanges inter-chaînes, et une partie est entrée dans le système de paiement Huibang. De plus, une partie des fonds de l'incident de vol sur une bourse a également été transférée vers les adresses des utilisateurs de Huibang.
Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes établissant un lien entre le gel et ces événements de sécurité, étant donné que d'autres adresses de Huiwang n'ont pas été gelées, cette action semble ne pas viser le groupe Huiwang lui-même.
Impact après gel
Les 29,630,000 USDT gelés représentent environ 75 % des réserves de Huiwang, ce qui lui impose une certaine pression sur les retraits. Après le gel, Huiwang a activé une nouvelle adresse commerciale pour répondre aux besoins des utilisateurs.
Analyse des transactions du nouvel adresse, aucune anomalie évidente n'a été trouvée. Au 16 juillet, la nouvelle adresse a traité 733 millions USDT de transactions, avec un solde restant de 12,88 millions USDT.
L'analyse des contreparties montre que Huibang a connu un important flux de fonds sortants après le gel, mais que les autorités ont rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, permettant de répondre aux demandes de retrait des utilisateurs.
Dans l'ensemble, bien qu'elle fasse face à des défis majeurs, le groupe Huiwang peut actuellement maintenir un fonctionnement normal, mais cet événement met en évidence la complexité des stablecoins centralisés en matière de réglementation et de gestion des risques.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
7 J'aime
Récompense
7
6
Partager
Commentaire
0/400
BoredRiceBall
· 08-01 00:09
Encore un autre crash ? Pas moyen de regarder.
Voir l'originalRépondre0
FlyingLeek
· 07-30 05:11
C'est bien fait, à qui la faute si on se fait avoir ?
Voir l'originalRépondre0
BlockDetective
· 07-29 05:12
75% des fonds gelés peuvent tenir le coup, c'est vraiment incroyable !
Voir l'originalRépondre0
ProofOfNothing
· 07-29 05:10
Se faire prendre pour des cons~
Voir l'originalRépondre0
SleepyValidator
· 07-29 05:06
C'est encore un avertissement de Rug Pull, n'est-ce pas ?
Le groupe Huibang du Cambodge a gelé 29,62 millions d'USDT : raisons, impacts et enseignements pour l'industrie.
Analyse de l'événement de gel de 29,62 millions USDT du groupe Huy Wang au Cambodge
USDT est un stablecoin centralisé lié au dollar américain, émis et géré par une entreprise via des contrats intelligents sur la blockchain. En plus des caractéristiques courantes des cryptomonnaies, l'émetteur de USDT dispose également de droits spéciaux tels que l'émission supplémentaire, la destruction et le gel. Ces droits sont généralement utilisés pour faire face aux exigences des forces de l'ordre ou à des incidents de sécurité majeurs, afin de prévenir les activités illégales et les pertes d'actifs. Cependant, alors que l'utilisation de USDT s'élargit, les opérations de gel deviennent de plus en plus fréquentes, ce qui a un impact négatif sur de nombreuses entreprises web3 qui fonctionnent normalement.
Cet article analyse l'incident de blocage de 29,62 millions d'USDT du groupe Huiliang du Cambodge.
Présentation du groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier au Cambodge, dont les activités couvrent plusieurs domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaie, les paiements et les garanties de transaction. Son activité principale de paiement et de garantie utilise massivement l'USDT. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, les adresses officielles et des utilisateurs de HuionePay et HuioneGuarantee, filiales de Huiwang, dépassent 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaie de la région, avec une influence s'étendant à l'Asie du Sud-Est et à l'Est de l'Asie.
Entre juin 2022 et juin 2024, la taille mensuelle des fonds des adresses liées à Huiwang a continué d'augmenter, passant de 1,03 milliard USDT à 8,39 milliards USDT, avec une taille totale de 102,397 milliards USDT sur deux ans. Pendant ce temps, ces adresses ont maintenu un solde journalier moyen de 35,68 millions USDT.
Cependant, en raison de la prévalence des activités illégales utilisant des cryptomonnaies dans la région de l'Asie du Sud-Est, l'adresse commerciale de Huiwang a inévitablement été affectée. Prenons l'exemple d'une adresse commerciale clé, entre juillet 2023 et juin 2024, environ 20 % des fonds entrants de cette adresse ont été étiquetés comme des fonds à haut risque.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, 29,62 millions d'USDT ont été gelés. Une enquête a révélé que le volume des transactions de cette adresse avait dépassé 1 milliard d'USDT seulement 5 jours après sa création, recevant d'importants dépôts d'utilisateurs de Huiwang et d'adresses officielles.
Des enquêtes supplémentaires révèlent que ce gel pourrait être lié à un précédent incident de vol survenu dans une bourse japonaise. Les fonds volés ont été échangés via des échanges inter-chaînes, et une partie est entrée dans le système de paiement Huibang. De plus, une partie des fonds de l'incident de vol sur une bourse a également été transférée vers les adresses des utilisateurs de Huibang.
Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes établissant un lien entre le gel et ces événements de sécurité, étant donné que d'autres adresses de Huiwang n'ont pas été gelées, cette action semble ne pas viser le groupe Huiwang lui-même.
Impact après gel
Les 29,630,000 USDT gelés représentent environ 75 % des réserves de Huiwang, ce qui lui impose une certaine pression sur les retraits. Après le gel, Huiwang a activé une nouvelle adresse commerciale pour répondre aux besoins des utilisateurs.
Analyse des transactions du nouvel adresse, aucune anomalie évidente n'a été trouvée. Au 16 juillet, la nouvelle adresse a traité 733 millions USDT de transactions, avec un solde restant de 12,88 millions USDT.
L'analyse des contreparties montre que Huibang a connu un important flux de fonds sortants après le gel, mais que les autorités ont rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, permettant de répondre aux demandes de retrait des utilisateurs.
Dans l'ensemble, bien qu'elle fasse face à des défis majeurs, le groupe Huiwang peut actuellement maintenir un fonctionnement normal, mais cet événement met en évidence la complexité des stablecoins centralisés en matière de réglementation et de gestion des risques.