Ce que tout investisseur Web3 doit savoir : stratégies pour se prémunir contre les eyewash financiers de haut niveau
Sur le marché des cryptomonnaies, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à des escroqueries d'investissement plus complexes. Ces escroqueries se déguisent souvent en services financiers haut de gamme, tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement de projet, rendant ainsi difficile l'identification pour les investisseurs.
Cet article analysera ces escroqueries soigneusement conçues à travers des cas pratiques, et proposera des mesures de prévention concrètes pour garantir la sécurité des actifs.
Fonds de cryptomonnaie fraudulent
Les fonds cryptographiques, en tant que nouvelle méthode d'investissement sur le marché Web3, attirent l'attention de nombreux investisseurs à haute valeur nette. Cependant, en raison d'un système réglementaire encore imparfait, certains individus malintentionnés exploitent cette zone grise en se faisant passer pour des "fonds cryptographiques" afin de mener des escroqueries.
L'événement Arbix Finance de 2022 est un exemple typique. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement quotidien de 5 %. Cependant, seulement quelques mois plus tard, les fonds ont été transférés vers une adresse anonyme, le site Web a été fermé, et l'équipe a disparu, entraînant une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
recommandations de prévention
Vérifier l'état d'enregistrement du fonds : les fonds légitimes sont généralement enregistrés aux États-Unis, à Singapour, à Hong Kong, aux Îles Vierges britanniques, etc. Avant d'investir, il est conseillé de consulter les informations d'enregistrement du fonds et du gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir des cas de succès, il est possible de consulter leurs performances passées via des bases de données comme Preqin, Crunchbase, etc.
Surveiller le flux de fonds : utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour suivre les adresses de fonds, vérifier le flux de fonds et la dynamique des actifs.
Eyewash de dépôt bancaire cryptographique
Ces dernières années, certains individus malintentionnés ont imité les banques privées traditionnelles en lançant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt cryptographique haut de gamme". Ces eyewash promettent souvent des rendements d'intérêt supérieurs au marché et prétendent même pouvoir éviter l'impôt, attirant de nombreux investisseurs à haute valeur nette.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé une plateforme de prêt crypto d'offrir illégalement des services de dépôt, impliquant un montant allant jusqu'à 120 millions de dollars. Cette plateforme prétendait offrir un rendement de dépôt de 12 % par an et affirmait détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé qu'elle n'était pas soumise à une régulation efficace, ce qui a finalement conduit au gel d'un grand nombre de comptes, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.
recommandations de prévention
Vérifiez les licences financières : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient des licences financières légales telles que la FCA britannique, la MAS de Singapour, ou la FINMA suisse.
Attention à la garde des fonds : Les plateformes conformes confient généralement les fonds des clients à un tiers. L'absence d'un organisme de garde tiers clairement défini ou d'une institution fiduciaire réglementée est un signal d'alarme.
Suivre en permanence l'état de conformité : même si la plateforme détient une licence au début, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité afin de prévenir l'impact des changements dans l'environnement réglementaire sur la légitimité de la plateforme.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, l'eyewash reste l'un des pièges les plus courants. Ce type de fraude attire des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'y a en réalité aucun projet d'investissement réel, se basant uniquement sur les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un exemple typique. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais en réalité, il n'a pas de technologie blockchain réelle pour le soutenir. Grâce à de fausses publicités et à des promesses de retours énormes, OneCoin a attiré un grand nombre d'investisseurs, pour finalement être révélé comme un eyewash, entraînant des pertes d'investissement de plus de 4,5 milliards de dollars.
conseils de prévention
Vérifier la transparence des projets : Un projet de cryptomonnaie légitime doit avoir une transparence suffisante et être soumis à un audit indépendant par un tiers.
Méfiez-vous des rendements anormalement élevés : des taux de retour annuels largement supérieurs à la normale du marché sont généralement une caractéristique typique des systèmes de ponzi.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : comprendre l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations historiques du projet, utiliser des outils d'analyse blockchain pour voir le flux de fonds.
Diversifier les risques d'investissement : éviter de mettre tous les fonds dans un seul projet, répartir raisonnablement les outils financiers traditionnels et les actifs cryptographiques.
Principes fondamentaux pour protéger les investissements en cryptomonnaies
Dans le marché des cryptomonnaies, les investisseurs à haute valeur nette font face à des risques qui ne proviennent pas seulement de la volatilité du marché, mais aussi des eyewash et des projets non conformes engendrés par le retard de la réglementation et le manque de transparence.
Ainsi, la sagesse d'investissement à l'ère du Web3 ne réside pas seulement dans la découverte de projets à forte croissance, mais aussi dans la garantie de la sécurité des actifs. Les investisseurs doivent établir des critères de sélection stricts et des mesures de protection multiples :
Due diligence indépendante : toutes les décisions d'investissement doivent être basées sur une enquête indépendante, et non pas uniquement sur la promotion du promoteur du projet.
Respecter la conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans réglementation" et s'assurer que toutes les institutions financières détiennent des licences légales.
Accordez de l'importance aux détails du contrat : les termes du contrat peuvent déterminer la sécurité des actifs, il est impératif de les faire examiner par une équipe juridique professionnelle.
En prenant ces mesures préventives, les investisseurs peuvent saisir les opportunités d'investissement dans le Web3 tout en minimisant les risques, permettant ainsi une valorisation durable et solide de leurs actifs.
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RektDetective
· 08-03 17:39
Attention aux escroqueries de fonds de couverture
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rugpull_survivor
· 08-02 01:58
C'est toujours des pièges, j'en ai vu beaucoup.
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OnchainSniper
· 08-01 07:09
Comprendre avant d'agir
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PretendingSerious
· 08-01 05:23
Encore une fois le piège pour se faire prendre pour des cons
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ContractSurrender
· 08-01 05:22
Un homme arrive avec un sabre.
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SchrodingerWallet
· 08-01 05:21
Mieux vaut prévenir que guérir
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OfflineValidator
· 08-01 05:16
Il faut bien garder la Clé privée du Portefeuille.
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RugResistant
· 08-01 05:16
débutant, indispensable pour entrer dans un fonds
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DAOplomacy
· 08-01 05:04
Investir prudemment est le plus important
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YieldHunter
· 08-01 04:59
Ne pas rembourser ses dettes est le plus terrible.
Web3 investissement indispensable : révéler les eyewash de haute finance et stratégies de prévention complètes
Ce que tout investisseur Web3 doit savoir : stratégies pour se prémunir contre les eyewash financiers de haut niveau
Sur le marché des cryptomonnaies, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à des escroqueries d'investissement plus complexes. Ces escroqueries se déguisent souvent en services financiers haut de gamme, tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement de projet, rendant ainsi difficile l'identification pour les investisseurs.
Cet article analysera ces escroqueries soigneusement conçues à travers des cas pratiques, et proposera des mesures de prévention concrètes pour garantir la sécurité des actifs.
Fonds de cryptomonnaie fraudulent
Les fonds cryptographiques, en tant que nouvelle méthode d'investissement sur le marché Web3, attirent l'attention de nombreux investisseurs à haute valeur nette. Cependant, en raison d'un système réglementaire encore imparfait, certains individus malintentionnés exploitent cette zone grise en se faisant passer pour des "fonds cryptographiques" afin de mener des escroqueries.
L'événement Arbix Finance de 2022 est un exemple typique. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement quotidien de 5 %. Cependant, seulement quelques mois plus tard, les fonds ont été transférés vers une adresse anonyme, le site Web a été fermé, et l'équipe a disparu, entraînant une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
recommandations de prévention
Vérifier l'état d'enregistrement du fonds : les fonds légitimes sont généralement enregistrés aux États-Unis, à Singapour, à Hong Kong, aux Îles Vierges britanniques, etc. Avant d'investir, il est conseillé de consulter les informations d'enregistrement du fonds et du gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir des cas de succès, il est possible de consulter leurs performances passées via des bases de données comme Preqin, Crunchbase, etc.
Surveiller le flux de fonds : utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour suivre les adresses de fonds, vérifier le flux de fonds et la dynamique des actifs.
Eyewash de dépôt bancaire cryptographique
Ces dernières années, certains individus malintentionnés ont imité les banques privées traditionnelles en lançant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt cryptographique haut de gamme". Ces eyewash promettent souvent des rendements d'intérêt supérieurs au marché et prétendent même pouvoir éviter l'impôt, attirant de nombreux investisseurs à haute valeur nette.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé une plateforme de prêt crypto d'offrir illégalement des services de dépôt, impliquant un montant allant jusqu'à 120 millions de dollars. Cette plateforme prétendait offrir un rendement de dépôt de 12 % par an et affirmait détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé qu'elle n'était pas soumise à une régulation efficace, ce qui a finalement conduit au gel d'un grand nombre de comptes, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.
recommandations de prévention
Vérifiez les licences financières : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient des licences financières légales telles que la FCA britannique, la MAS de Singapour, ou la FINMA suisse.
Attention à la garde des fonds : Les plateformes conformes confient généralement les fonds des clients à un tiers. L'absence d'un organisme de garde tiers clairement défini ou d'une institution fiduciaire réglementée est un signal d'alarme.
Suivre en permanence l'état de conformité : même si la plateforme détient une licence au début, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité afin de prévenir l'impact des changements dans l'environnement réglementaire sur la légitimité de la plateforme.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, l'eyewash reste l'un des pièges les plus courants. Ce type de fraude attire des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'y a en réalité aucun projet d'investissement réel, se basant uniquement sur les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un exemple typique. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais en réalité, il n'a pas de technologie blockchain réelle pour le soutenir. Grâce à de fausses publicités et à des promesses de retours énormes, OneCoin a attiré un grand nombre d'investisseurs, pour finalement être révélé comme un eyewash, entraînant des pertes d'investissement de plus de 4,5 milliards de dollars.
conseils de prévention
Vérifier la transparence des projets : Un projet de cryptomonnaie légitime doit avoir une transparence suffisante et être soumis à un audit indépendant par un tiers.
Méfiez-vous des rendements anormalement élevés : des taux de retour annuels largement supérieurs à la normale du marché sont généralement une caractéristique typique des systèmes de ponzi.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : comprendre l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations historiques du projet, utiliser des outils d'analyse blockchain pour voir le flux de fonds.
Diversifier les risques d'investissement : éviter de mettre tous les fonds dans un seul projet, répartir raisonnablement les outils financiers traditionnels et les actifs cryptographiques.
Principes fondamentaux pour protéger les investissements en cryptomonnaies
Dans le marché des cryptomonnaies, les investisseurs à haute valeur nette font face à des risques qui ne proviennent pas seulement de la volatilité du marché, mais aussi des eyewash et des projets non conformes engendrés par le retard de la réglementation et le manque de transparence.
Ainsi, la sagesse d'investissement à l'ère du Web3 ne réside pas seulement dans la découverte de projets à forte croissance, mais aussi dans la garantie de la sécurité des actifs. Les investisseurs doivent établir des critères de sélection stricts et des mesures de protection multiples :
Due diligence indépendante : toutes les décisions d'investissement doivent être basées sur une enquête indépendante, et non pas uniquement sur la promotion du promoteur du projet.
Respecter la conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans réglementation" et s'assurer que toutes les institutions financières détiennent des licences légales.
Accordez de l'importance aux détails du contrat : les termes du contrat peuvent déterminer la sécurité des actifs, il est impératif de les faire examiner par une équipe juridique professionnelle.
En prenant ces mesures préventives, les investisseurs peuvent saisir les opportunités d'investissement dans le Web3 tout en minimisant les risques, permettant ainsi une valorisation durable et solide de leurs actifs.