Le principal accusé de l'affaire Blue Sky, Qian, a été accusé au Royaume-Uni de blanchiment de capitaux en Bitcoin, avec un montant impliqué de plus de 1,1 milliard.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky, Qian XX, a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni.
Récemment, le principal suspect dans l'affaire de collecte illégale de dépôts publics, Qian Moumou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire a suscité un large intérêt, revenons sur les tenants et aboutissants de cette affaire.
Qian Mou Mou, cette personne
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont enregistré la société Tianjin Gerei Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, et ont commencé à promouvoir auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme dits "à capital garanti avec un rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100%-300%.
Grâce à une méthode de diffusion de type pyramidal, Blue Sky Ge Rui a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. En peu de temps, un certain Qian a obtenu des centaines de milliards de fonds par ce moyen illégal de collecte d'épargne.
Concernant le passé de Qian Moumou, il existe de nombreuses controverses. Des rumeurs affirment qu'il est diplômé d'une université renommée et possède un doctorat, mais après vérification, cette affirmation pourrait ne pas être vraie. D'autres informations indiquent que Qian Moumou a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait été victime d'un accident de voiture dans le pays, ce qui a entraîné des difficultés de mobilité, et qu'il doit généralement utiliser un fauteuil roulant.
Avancement de l'affaire
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête contre Lantian Gerui pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, la branche de police de Hedong de la ville de Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects, y compris le représentant légal de la société, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuite.
En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a ouvert un procès public concernant le représentant légal de Lantian Ge Rui et son assistant. Le tribunal a établi qu'entre juin 2014 et août 2017, les deux hommes ont respectivement participé à l'absorption illégale de dépôts du public pour plus de 40,2 milliards de yuans et 17,6 milliards de yuans. En septembre de la même année, le tribunal a rendu son jugement, condamnant les deux hommes à des peines d'emprisonnement de 10 ans et 5 ans, ainsi qu'à des amendes correspondantes.
Au cours de l'enquête, M. Qian, sous le nom de "Zhang Yadi", est entré au Royaume-Uni avec un passeport d'un certain pays. Il a été signalé que son ordinateur portable contenait un portefeuille froid de bitcoins, contenant une grande quantité de fonds de blanchiment de capitaux.
Disposition et recouvrement des actifs
Selon les résultats de l'audit spécial, Blue Sky Ge Rui a accumulé plus de 40,2 milliards de yuans de fonds entre août 2014 et juillet 2017. Parmi ceux-ci, plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour des remboursements, environ 190 millions de yuans pour l'achat de bijoux et de biens immobiliers, plus de 210 millions de yuans pour les dépenses d'exploitation quotidiennes, et plus de 120 millions de yuans pour les dépenses de projet. Il convient de noter que plus de 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour l'achat de Bitcoin.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, le bureau du procureur d'un pays a lancé une procédure de recouvrement civil au début de cette année. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur ces actifs, alors la moitié reviendra à la police de ce pays, et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur de ce pays, pour traiter les produits des crimes et prévenir d'autres crimes.
Les défis auxquels sont confrontés les investisseurs pour récupérer leurs fonds
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. Il faut d'abord engager une procédure civile de recouvrement des actifs gelés détenus par Qian Mou Mou, et il faut attendre au moins le jugement de l'affaire avant de pouvoir progresser dans le recouvrement en fonction de la situation des créances enregistrées. Ce processus peut être assez long, semblable aux procédures de traitement d'autres affaires de fraude financière à grande échelle.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés. Une cupidité excessive est souvent le début d'une escroquerie. Avant de prendre toute décision d'investissement, il est essentiel d'évaluer soigneusement les risques et d'agir avec prudence.
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Le principal accusé de l'affaire Blue Sky, Qian, a été accusé au Royaume-Uni de blanchiment de capitaux en Bitcoin, avec un montant impliqué de plus de 1,1 milliard.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky, Qian XX, a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni.
Récemment, le principal suspect dans l'affaire de collecte illégale de dépôts publics, Qian Moumou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire a suscité un large intérêt, revenons sur les tenants et aboutissants de cette affaire.
Qian Mou Mou, cette personne
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont enregistré la société Tianjin Gerei Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, et ont commencé à promouvoir auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme dits "à capital garanti avec un rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100%-300%.
Grâce à une méthode de diffusion de type pyramidal, Blue Sky Ge Rui a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. En peu de temps, un certain Qian a obtenu des centaines de milliards de fonds par ce moyen illégal de collecte d'épargne.
Concernant le passé de Qian Moumou, il existe de nombreuses controverses. Des rumeurs affirment qu'il est diplômé d'une université renommée et possède un doctorat, mais après vérification, cette affirmation pourrait ne pas être vraie. D'autres informations indiquent que Qian Moumou a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait été victime d'un accident de voiture dans le pays, ce qui a entraîné des difficultés de mobilité, et qu'il doit généralement utiliser un fauteuil roulant.
Avancement de l'affaire
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête contre Lantian Gerui pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, la branche de police de Hedong de la ville de Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects, y compris le représentant légal de la société, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuite.
En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a ouvert un procès public concernant le représentant légal de Lantian Ge Rui et son assistant. Le tribunal a établi qu'entre juin 2014 et août 2017, les deux hommes ont respectivement participé à l'absorption illégale de dépôts du public pour plus de 40,2 milliards de yuans et 17,6 milliards de yuans. En septembre de la même année, le tribunal a rendu son jugement, condamnant les deux hommes à des peines d'emprisonnement de 10 ans et 5 ans, ainsi qu'à des amendes correspondantes.
Au cours de l'enquête, M. Qian, sous le nom de "Zhang Yadi", est entré au Royaume-Uni avec un passeport d'un certain pays. Il a été signalé que son ordinateur portable contenait un portefeuille froid de bitcoins, contenant une grande quantité de fonds de blanchiment de capitaux.
Disposition et recouvrement des actifs
Selon les résultats de l'audit spécial, Blue Sky Ge Rui a accumulé plus de 40,2 milliards de yuans de fonds entre août 2014 et juillet 2017. Parmi ceux-ci, plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour des remboursements, environ 190 millions de yuans pour l'achat de bijoux et de biens immobiliers, plus de 210 millions de yuans pour les dépenses d'exploitation quotidiennes, et plus de 120 millions de yuans pour les dépenses de projet. Il convient de noter que plus de 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour l'achat de Bitcoin.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, le bureau du procureur d'un pays a lancé une procédure de recouvrement civil au début de cette année. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur ces actifs, alors la moitié reviendra à la police de ce pays, et l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur de ce pays, pour traiter les produits des crimes et prévenir d'autres crimes.
Les défis auxquels sont confrontés les investisseurs pour récupérer leurs fonds
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. Il faut d'abord engager une procédure civile de recouvrement des actifs gelés détenus par Qian Mou Mou, et il faut attendre au moins le jugement de l'affaire avant de pouvoir progresser dans le recouvrement en fonction de la situation des créances enregistrées. Ce processus peut être assez long, semblable aux procédures de traitement d'autres affaires de fraude financière à grande échelle.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés. Une cupidité excessive est souvent le début d'une escroquerie. Avant de prendre toute décision d'investissement, il est essentiel d'évaluer soigneusement les risques et d'agir avec prudence.