L'importance de l'évaluation des risques des projets Web3 et du suivi des fonds
Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs utilisent des méthodes telles que la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs, ce qui entraîne des pertes pour ceux qui suivent aveuglément. Pire encore, certains acteurs de projet peuvent provoquer des ventes massives sur le marché en période de baisse, forçant les investisseurs à vendre à perte et à en tirer des profits exorbitants. Cela nuit gravement aux intérêts des investisseurs et menace la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques pour les projets Web3. Ces services effectuent une évaluation complète des projets à travers plusieurs critères sur deux dimensions : en ligne et hors ligne, afin d'identifier les risques potentiels et d'aider les investisseurs à suivre le flux de fonds. Les contenus de l'évaluation incluent si la distribution des jetons du projet correspond à la documentation, si la logique des contrats est en adéquation avec les documents du projet, s'il existe des comportements malveillants de dumping, et si les rôles d'autorité dans les contrats sont sujets à abus, entre autres.
Lorsqu'il est confirmé que le projet génère des profits illégaux, les investisseurs peuvent recourir à des services de traçage des cryptomonnaies. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique des transactions et le flux des fonds, y compris le montant des transactions, le temps et la direction et la destination du transfert de cryptomonnaies, etc.
Les deux principales directions du suivi des fonds
Suivi des fonds de profit malveillant des équipes de projet :
Lorsqu'une équipe de projet est soupçonnée de gains malveillants, il est possible d'effectuer une analyse approfondie de la direction des fonds. En comparant les documents de promotion du projet à différentes périodes et en utilisant des techniques de suivi des fonds pour analyser en profondeur les adresses suspectes, il est possible de rechercher des indices laissés par l'équipe de projet afin d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds. Ce processus implique deux méthodes de suivi, en ligne et hors ligne, où l'analyse en ligne est particulièrement importante, y compris l'analyse de l'origine des frais de transaction en ligne de l'équipe de projet et d'autres flux de fonds.
Suivi des fonds volés :
Lorsque les utilisateurs ou les projets subissent un vol de fonds, ils doivent d'abord confirmer l'adresse volée, le montant et le moment de l'incident. Ensuite, il est nécessaire de suivre et de surveiller l'adresse concernée tout en utilisant une bibliothèque de balises professionnelle pour confirmer le flux des fonds. Si les fonds entrent dans une plateforme d'échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds entrent dans une plateforme de mélange, une analyse et une enquête plus approfondies sont nécessaires. Certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces Web3 sur chaîne et hors chaîne, des capacités de recherche binaire (comme l'exploitation de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, etc.) ainsi que des capacités de sécurité web traditionnelles, ce qui offre un avantage significatif pour le suivi des actifs et la traçabilité des attaquants.
Conclusion
Bien que le service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité de l'écosystème Web3, il est impossible de garantir l'exactitude absolue des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Avant de prendre une décision d'investissement, il est conseillé de consulter en détail la documentation officielle du projet et de bien comprendre le parcours de l'équipe du projet afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance. En cas de vol de fonds, il est important de contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle pour tenter de récupérer les fonds par des moyens légaux.
En somme, dans le domaine du Web3, l'évaluation des risques et le suivi des fonds sont des outils importants pour protéger la sécurité des actifs des investisseurs. Les investisseurs doivent tirer pleinement parti de ces outils tout en développant leur propre conscience des risques et leur capacité de jugement, afin d'avancer de manière stable dans ce domaine émergent rempli d'opportunités et de défis.
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SchrödingersNode
· Il y a 11h
Donc, c'est entièrement ma faute d'avoir été pris pour un idiot auparavant ?
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LiquidatorFlash
· Il y a 11h
Une fluctuation de 28 % sur le marché déclenche une liquidation. Qui comprend ça ?
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SnapshotStriker
· Il y a 11h
Juste quelques solutions ? Ce n'est pas suffisant !
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ChainSherlockGirl
· Il y a 11h
L'analyste de données on-chain qui suit les Grands investisseurs en regardant des spectacles, les données on-chain suivent chaque mouvement ! Avertissement de risque : cette analyse n'est pas très précise.
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AirdropHustler
· Il y a 11h
Cut Loss une fois agréable, suivre toujours agréable !
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : double assurance pour protéger les droits des investisseurs
L'importance de l'évaluation des risques des projets Web3 et du suivi des fonds
Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs utilisent des méthodes telles que la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs, ce qui entraîne des pertes pour ceux qui suivent aveuglément. Pire encore, certains acteurs de projet peuvent provoquer des ventes massives sur le marché en période de baisse, forçant les investisseurs à vendre à perte et à en tirer des profits exorbitants. Cela nuit gravement aux intérêts des investisseurs et menace la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques pour les projets Web3. Ces services effectuent une évaluation complète des projets à travers plusieurs critères sur deux dimensions : en ligne et hors ligne, afin d'identifier les risques potentiels et d'aider les investisseurs à suivre le flux de fonds. Les contenus de l'évaluation incluent si la distribution des jetons du projet correspond à la documentation, si la logique des contrats est en adéquation avec les documents du projet, s'il existe des comportements malveillants de dumping, et si les rôles d'autorité dans les contrats sont sujets à abus, entre autres.
Lorsqu'il est confirmé que le projet génère des profits illégaux, les investisseurs peuvent recourir à des services de traçage des cryptomonnaies. Ces services peuvent aider les clients à comprendre l'historique des transactions et le flux des fonds, y compris le montant des transactions, le temps et la direction et la destination du transfert de cryptomonnaies, etc.
Les deux principales directions du suivi des fonds
Suivi des fonds de profit malveillant des équipes de projet : Lorsqu'une équipe de projet est soupçonnée de gains malveillants, il est possible d'effectuer une analyse approfondie de la direction des fonds. En comparant les documents de promotion du projet à différentes périodes et en utilisant des techniques de suivi des fonds pour analyser en profondeur les adresses suspectes, il est possible de rechercher des indices laissés par l'équipe de projet afin d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds. Ce processus implique deux méthodes de suivi, en ligne et hors ligne, où l'analyse en ligne est particulièrement importante, y compris l'analyse de l'origine des frais de transaction en ligne de l'équipe de projet et d'autres flux de fonds.
Suivi des fonds volés : Lorsque les utilisateurs ou les projets subissent un vol de fonds, ils doivent d'abord confirmer l'adresse volée, le montant et le moment de l'incident. Ensuite, il est nécessaire de suivre et de surveiller l'adresse concernée tout en utilisant une bibliothèque de balises professionnelle pour confirmer le flux des fonds. Si les fonds entrent dans une plateforme d'échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds entrent dans une plateforme de mélange, une analyse et une enquête plus approfondies sont nécessaires. Certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces Web3 sur chaîne et hors chaîne, des capacités de recherche binaire (comme l'exploitation de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, etc.) ainsi que des capacités de sécurité web traditionnelles, ce qui offre un avantage significatif pour le suivi des actifs et la traçabilité des attaquants.
Conclusion
Bien que le service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à renforcer la sécurité de l'écosystème Web3, il est impossible de garantir l'exactitude absolue des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Avant de prendre une décision d'investissement, il est conseillé de consulter en détail la documentation officielle du projet et de bien comprendre le parcours de l'équipe du projet afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance. En cas de vol de fonds, il est important de contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle pour tenter de récupérer les fonds par des moyens légaux.
En somme, dans le domaine du Web3, l'évaluation des risques et le suivi des fonds sont des outils importants pour protéger la sécurité des actifs des investisseurs. Les investisseurs doivent tirer pleinement parti de ces outils tout en développant leur propre conscience des risques et leur capacité de jugement, afin d'avancer de manière stable dans ce domaine émergent rempli d'opportunités et de défis.