Les indices derrière l'escroquerie à prix exorbitant : Analyse approfondie de l'incident "Xin Kang Jia"
Récemment, une "lettre d'adieu" glaçante a circulé sur Internet, remplie de moqueries et de mépris envers les victimes. Ce message est attribué au principal instigateur du projet "Xin Kang Jia", qui est devenu une importante affaire de fraude financière impliquant 2 millions de personnes et 13 milliards de yuans.
Cette eyewash se cache derrière des stablecoins, se présentant sous le drapeau d'une collaboration avec une bourse de Dubaï et une grande entreprise énergétique, attirant de nombreux investisseurs, notamment des personnes âgées et des travailleurs indépendants des villes de troisième et quatrième niveaux avec des promesses alléchantes de "récupération du capital avec des intérêts élevés". Cependant, avec l'arrêt des retraits sur la plateforme, les principaux suspects ont fui à l'étranger, laissant derrière eux un désastre.
48 heures avant l'effondrement du projet, environ 1,8 milliard de USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses de portefeuille crypto, montrant un plan de retrait soigneusement orchestré.
De la fiction à la réalité : révéler le chemin de l'ascension de "Xin Kang Jia"
En mars 2021, Huang Xin et deux autres personnes ont enregistré une entreprise dans le Guizhou sous leurs propres noms. Cette entreprise semble au premier abord insignifiante : zéro capital social, zéro salarié assuré, une entreprise typiquement fictive.
Cependant, en mai 2023, la société a changé de nom et a lancé la plateforme sous le nom d'une grande entreprise énergétique. Quatre mois plus tard, la plateforme a été renommée "DGCX 鑫慷嘉数据", prétendant être la branche officielle chinoise d'une bourse internationale, et a annoncé une coopération stratégique avec des capitaux du Moyen-Orient et une grande entreprise énergétique, promettant un rendement élevé de 2 % par jour.
L'application lancée par la plateforme permet aux membres de faire des transactions simulées sous la direction d'un "mentor", prédisant les tendances du marché. Cependant, ces soi-disant données de trading sont entièrement contrôlées par le backend. La plateforme utilise uniformément l'USDT comme moyen de transaction, demandant aux membres d'échanger des RMB contre de l'USDT avant de pouvoir participer.
Il convient de noter que ce projet a adopté une structure de vente pyramidale similaire à une militarisation. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", et les promoteurs sont promus selon leur grade militaire avec des commissions élevées. Dans une province, le plus grand groupe compte 150 000 membres, et une autre province en a également 100 000, formant un vaste réseau de vente pyramidale.
Dès octobre 2024, des alertes sur les risques ont été émises dans certaines régions. Cependant, la plupart des investisseurs étaient toujours enivrés par le fantasme de profits rapides. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme a commencé à restreindre les retraits, et fin juin, elle s'est complètement effondrée, laissant des millions d'investisseurs avec des fonds gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a déjà ouvert une enquête, 37 membres clés ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuans de fonds ont été gelés.
L'image trompeuse du conspirateur et le chemin de la fuite
Le principal suspect de "鑫慷嘉", Huang Xin, s'est présenté comme un expert financier de Wall Street et un cadre supérieur d'une grande entreprise, affirmant avoir prédit avec précision l'évolution des prix du pétrole en 2015, essayant de façonner une image d'autorité professionnelle.
Cependant, la photo de "Huang Xin" utilisée par la plateforme est en réalité un vol d'identité. La personne sur la photo est en fait une influenceuse de Hong Kong, qui a déjà clarifié publiquement qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire en 2024.
Il a été dit que Huang Xin avait participé à des activités de vente pyramidale dans sa jeunesse. Il y a dix ans, il était peut-être responsable régional dans une grande organisation de vente pyramidale. Cette organisation a été qualifiée en 2018 d'affaire de vente pyramidale illégale de grande envergure, avec un montant impliqué atteignant 3300 milliards de yuans, et plus de 5 millions de victimes.
En octobre 2024, pressentant que le eyewash allait être exposé, Huang Xin a obtenu un passeport d'un petit pays par le biais d'un investissement immigrant, bénéficiant d'une exemption de visa pour plus de 160 pays et régions. Actuellement, il a fui à l'étranger et sa localisation est inconnue.
Conclusion
L'événement "鑫慷嘉" a eu un impact sévère sur des millions de familles. Il s'agit d'une escroquerie financière typique combinant un système de Ponzi, du marketing de réseau et du blanchiment d'argent transfrontalier. Il est particulièrement important de rester vigilant, car cette affaire présente une "innovation" dans ses méthodes d'exécution : l'introduction généralisée de l'USDT comme canal de financement, augmentant considérablement la dissimulation de l'escroquerie et la facilité de transfert des fonds.
Récemment, de nombreux gouvernements ont commencé à s'intéresser à la question des stablecoins, et la réglementation des stablecoins s'accélère à l'échelle mondiale. Cependant, les eyewash qui se cachent derrière cette tendance ne cessent de se renouveler.
Bien que l'eyewash puisse revêtir de nouvelles formes, la cupidité et la confiance aveugle de la nature humaine restent toujours les faiblesses les plus facilement exploitées.
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MetaverseHermit
· Il y a 8h
Les pièges sont bien maîtrisés, prendre les gens pour des idiots en taillant les pigeons.
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StopLossMaster
· Il y a 8h
Encore un Rug Pull prenant les gens pour des idiots.
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OnchainHolmes
· Il y a 8h
Les pigeons ont encore été pris pour des idiots~
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SmartContractWorker
· Il y a 8h
Des taux d'intérêt très élevés ne sont qu'une arnaque ! Ceux qui comprennent, comprennent.
130 milliards de CNY d'eyewash exposés : Xin Kang Jia utilise des stablecoins pour accumuler des fonds, le cerveau a déjà fui avec 18 millions d'USDT.
Les indices derrière l'escroquerie à prix exorbitant : Analyse approfondie de l'incident "Xin Kang Jia"
Récemment, une "lettre d'adieu" glaçante a circulé sur Internet, remplie de moqueries et de mépris envers les victimes. Ce message est attribué au principal instigateur du projet "Xin Kang Jia", qui est devenu une importante affaire de fraude financière impliquant 2 millions de personnes et 13 milliards de yuans.
Cette eyewash se cache derrière des stablecoins, se présentant sous le drapeau d'une collaboration avec une bourse de Dubaï et une grande entreprise énergétique, attirant de nombreux investisseurs, notamment des personnes âgées et des travailleurs indépendants des villes de troisième et quatrième niveaux avec des promesses alléchantes de "récupération du capital avec des intérêts élevés". Cependant, avec l'arrêt des retraits sur la plateforme, les principaux suspects ont fui à l'étranger, laissant derrière eux un désastre.
48 heures avant l'effondrement du projet, environ 1,8 milliard de USDT ont été transférés par lots vers trois nouvelles adresses de portefeuille crypto, montrant un plan de retrait soigneusement orchestré.
De la fiction à la réalité : révéler le chemin de l'ascension de "Xin Kang Jia"
En mars 2021, Huang Xin et deux autres personnes ont enregistré une entreprise dans le Guizhou sous leurs propres noms. Cette entreprise semble au premier abord insignifiante : zéro capital social, zéro salarié assuré, une entreprise typiquement fictive.
Cependant, en mai 2023, la société a changé de nom et a lancé la plateforme sous le nom d'une grande entreprise énergétique. Quatre mois plus tard, la plateforme a été renommée "DGCX 鑫慷嘉数据", prétendant être la branche officielle chinoise d'une bourse internationale, et a annoncé une coopération stratégique avec des capitaux du Moyen-Orient et une grande entreprise énergétique, promettant un rendement élevé de 2 % par jour.
L'application lancée par la plateforme permet aux membres de faire des transactions simulées sous la direction d'un "mentor", prédisant les tendances du marché. Cependant, ces soi-disant données de trading sont entièrement contrôlées par le backend. La plateforme utilise uniformément l'USDT comme moyen de transaction, demandant aux membres d'échanger des RMB contre de l'USDT avant de pouvoir participer.
Il convient de noter que ce projet a adopté une structure de vente pyramidale similaire à une militarisation. Le pays est divisé en quatre "zones de guerre", et les promoteurs sont promus selon leur grade militaire avec des commissions élevées. Dans une province, le plus grand groupe compte 150 000 membres, et une autre province en a également 100 000, formant un vaste réseau de vente pyramidale.
Dès octobre 2024, des alertes sur les risques ont été émises dans certaines régions. Cependant, la plupart des investisseurs étaient toujours enivrés par le fantasme de profits rapides. Ce n'est qu'en mai 2025 que la plateforme a commencé à restreindre les retraits, et fin juin, elle s'est complètement effondrée, laissant des millions d'investisseurs avec des fonds gelés.
Actuellement, la police de plusieurs régions du pays a déjà ouvert une enquête, 37 membres clés ont été arrêtés et plus de 120 millions de yuans de fonds ont été gelés.
L'image trompeuse du conspirateur et le chemin de la fuite
Le principal suspect de "鑫慷嘉", Huang Xin, s'est présenté comme un expert financier de Wall Street et un cadre supérieur d'une grande entreprise, affirmant avoir prédit avec précision l'évolution des prix du pétrole en 2015, essayant de façonner une image d'autorité professionnelle.
Cependant, la photo de "Huang Xin" utilisée par la plateforme est en réalité un vol d'identité. La personne sur la photo est en fait une influenceuse de Hong Kong, qui a déjà clarifié publiquement qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire en 2024.
Il a été dit que Huang Xin avait participé à des activités de vente pyramidale dans sa jeunesse. Il y a dix ans, il était peut-être responsable régional dans une grande organisation de vente pyramidale. Cette organisation a été qualifiée en 2018 d'affaire de vente pyramidale illégale de grande envergure, avec un montant impliqué atteignant 3300 milliards de yuans, et plus de 5 millions de victimes.
En octobre 2024, pressentant que le eyewash allait être exposé, Huang Xin a obtenu un passeport d'un petit pays par le biais d'un investissement immigrant, bénéficiant d'une exemption de visa pour plus de 160 pays et régions. Actuellement, il a fui à l'étranger et sa localisation est inconnue.
Conclusion
L'événement "鑫慷嘉" a eu un impact sévère sur des millions de familles. Il s'agit d'une escroquerie financière typique combinant un système de Ponzi, du marketing de réseau et du blanchiment d'argent transfrontalier. Il est particulièrement important de rester vigilant, car cette affaire présente une "innovation" dans ses méthodes d'exécution : l'introduction généralisée de l'USDT comme canal de financement, augmentant considérablement la dissimulation de l'escroquerie et la facilité de transfert des fonds.
Récemment, de nombreux gouvernements ont commencé à s'intéresser à la question des stablecoins, et la réglementation des stablecoins s'accélère à l'échelle mondiale. Cependant, les eyewash qui se cachent derrière cette tendance ne cessent de se renouveler.
Bien que l'eyewash puisse revêtir de nouvelles formes, la cupidité et la confiance aveugle de la nature humaine restent toujours les faiblesses les plus facilement exploitées.