De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours d'un pionnier du trading axé sur les données

En 2017, un jeune homme venu de Taïwan est entré dans le monde des cryptomonnaies. Deux ans plus tard, il a rejoint le département des cotations d'une plateforme d'échange en Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience a non seulement approfondi sa compréhension de l'industrie, mais a également posé des bases solides pour ses compétences en analyse de données.

En 2022, ce jeune homme a décidé de quitter la plateforme d'échange et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré son attention sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, alors que l'engouement pour le marché NFT s'estompe progressivement, il a rapidement perçu l'essor du trading de Memecoin, ajustant rapidement son cap pour se concentrer sur le trading off-chain et les décisions d'investissement pilotées par les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.

La stratégie de ce trader se distingue par des caractéristiques marquées : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives. En même temps, il indique que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il se concentrait sur le comportement de trading de l'argent intelligent off-chain, puis il a élargi son attention aux comportements de trading des équipes, et enfin à ceux des adresses clés des tokens individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.

Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification du MOODENG ne se limite pas aux gains.

La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie axée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.

Données et discipline : la clé du succès en trading

Au cours du processus de transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doublement du capital, réduction des pertes de moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a vérifié la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.

Sur la plateforme d'échange, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfice : vendre la totalité après le doublement de l'actif, réalisant un rendement de 100%.

• Scénario de stop loss : vendre la totalité après une chute de l'actif, perte de 50 %.

Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader augmentent positivement. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur le maintien d'un état d'esprit stable, évitant que les fluctuations à court terme du marché ne perturbent les décisions de trading.

En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données pour fournir aux utilisateurs des informations approfondies sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :

Analyse des informations sur les jetons

Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :

• Identification des comportements des acteurs principaux : filtrer les adresses avec des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer en tant que "gang" ou "groupe principal".
• Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification si les acteurs principaux sont en train d'accumuler.
• Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert d'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mixers) et les tendances de flux de fonds off-chain, établir des prévisions précises sur les opérations principales.

FOMO CALL signal

C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant de bons antécédents historiques achète collectivement un certain jeton sur une courte période, le FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à capturer rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations internes sur les tokens montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un token atteint un pic, et que le signal FOMO CALL capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela indique généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant les stratégies de doublement du capital et de stop-loss en cas de perte importante.

Méthode basée sur les données pour capturer les mouvements des acteurs principaux

Dans le marché des crypto-monnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par l'accumulation et la distribution, ce processus entraîne inévitablement des changements dans les comportements de positionnement off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, durant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leur stratégie voire cacher leur comportement. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés potentiels des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.

Sa stratégie commence par le suivi de l'"argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses aux performances exceptionnelles.

Les méthodes clés de la stratégie incluent :

• Identifier les actions collectives : la surveillance par l'équipe a révélé que certains groupes d'adresses agissent en synchronisation, y compris des comportements d'accumulation collective et de distribution. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle des positions : Lors du suivi des grands acteurs, évitez d'entrer dans le classement des 100 plus grandes positions, restez discret pour ne pas perturber le rythme de l'opération des grands acteurs. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
• Réponse au signal : lorsque les clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter de dévoiler trop tôt son comportement.

MOODENG cas de transaction

Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un ensemble d'adresses à long terme qui ont affiché de bonnes performances entrant massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, en fonction des méthodes de trading passées des principaux acteurs, a maintenu des achats de petite taille et a suivi progressivement.

Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché par des augmentations et des corrections répétées, tout en veillant à ce que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Ce trader surveille en temps réel les variations de la proportion de positions des adresses principales et constate que ces acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une tendance haussière pour MOODENG.

Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les principaux acteurs" à travers ce processus.

Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché de la cryptographie

Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :

Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent se concentrer sur des actifs majeurs tels que BTC, ETH, période pendant laquelle la liquidité off-chain est rare et le volume des transactions est faible.

Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème se déplacent entre les chaînes publiques, par exemple, le récent transfert d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour les transactions à haute fréquence et les projets innovants.

Changements dans la narration et la voie des Meme : Dans des segments plus spécifiques, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également circuler en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace continuellement.

Grâce à des outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme les agents IA, les Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de ajuster ses positions en temps opportun, en suivant les tendances de financement.

Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec dans le trading

Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, plutôt que de céder à l'émotion du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.

Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, réaliser une partie de ses bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.

Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier d'un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs, etc., peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.

Et pendant un marché haussier, les traders font souvent face à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé sa méthode de gestion :

Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même lucratives, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement de la perception, et non les gains momentané.

Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent facilement déclencher des décisions irrationnelles.

Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché présente une seule narration sans logique de soutien claire.

Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension

Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles sociaux, et échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que briser la zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes excellentes est un moyen important de s'améliorer.

Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence de la communication avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir plus de possibilités.

Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa façon de penser en matière de finances. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse et lui a appris à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi-même". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :

1. Analyse KOL off-chain : Fournir des insights approfondis sur le marché, ainsi qu'une explication de la logique de comportement des principaux acteurs du marché du point de vue du comportement du marché et de l'analyse humaine.

2. Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, captez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.

En dehors de cela, il pense que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdomaines lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles voies.

Résumé et recommandations

Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont prouvé leur viabilité en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou pour le passage d'une narration de secteur à une autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.

Patience et discipline : Le succès du trading ne repose pas seulement sur une stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.

Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant constamment" et en "élevant son cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe de la connaissance.