Pendiri FTX Sam Bankman-Fried Dinyatakan Bersalah atas Semua Tuduhan: Tinjauan Mendalam atas Putusan
TL; DR
Sebuah juri New York menghukum Sam Bankman-Fried atas 7 dakwaan terkait dengan kejatuhan FTX.
Gary Wang, Nishad Singh, dan Caroline Ellison mengaku bersalah atas tuduhan yang dituduhkan kepada mereka terkait kejatuhan FTX.
Pengadilan Federal akan menentukan hukuman Bankman-Fried pada Maret 2024.
Pengenalan
Pengadilan Sam Bankman-fried akan segera berakhir setelah pengadilan federal menemukan bahwa dia bersalah atas semua 7 tuduhan yang diajukan terhadapnya. Namun, hakim belum memutuskan hukuman yang kemungkinan akan dijatuhkan pada Maret 2024. Ada kemungkinan besar bahwa Sam Bankman-Fried akan menghabiskan puluhan tahun di penjara.
Artikel ini akan membahas tuduhan yang ditemukan pengadilan bahwa Bankman-Fried bersalah. Ini juga akan memfokuskan pada kemungkinan konsekuensi dari putusan tersebut bagi dirinya dan bursa kripto FTX.
Bankman-Fried Dinyatakan Bersalah atas Semua Tuduhan
Sebuah pengadilan federal telah menemukan Sam Bankman-Fried, pendiri FTX dan Alameda Research, bersalah atas penipuan terhadap investor, pemberi pinjaman, dan pelanggan lainnya senilai miliaran dolar dalam sebuah kasus yang disebut sebagai penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.
Juri New York percaya bahwa Bankman-Fried menipu pelanggan pertukaran kripto FTX senilai lebih dari $10 miliar dolar. Namun, sepanjang waktu, Bankman-Fried telah membantah bahwa dia menipu investor FTX.
Singkatnya, Bankman-Fried dinyatakan bersalah atas penipuan kawat pada pelanggan dan pemberi pinjaman serta 5 tuduhan konspirasi terkait dengan sekuritas, komoditas, dan pencucian uang.
Penipuan kawat/konspirasi untuk melakukan penipuan kawat terhadap pelanggan FTX: Masalah terbesar yang dihadapi Bankman-Fried adalah kehilangan dana pelanggan. Bankman-Fried menipu pelanggan dengan memperbolehkan Alameda Research menggunakan dana FTX.
Dalam kebanyakan kasus, pelanggan menyimpan dana yang ingin mereka perdagangkan di rekening bank Alameda Research. Sebagai hasilnya, Alameda Research menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan.
Penipuan kawat/konspirasi untuk melakukan penipuan kawat terhadap pemberi pinjaman Alameda: Isu utama di sini adalah bahwa Alameda Research memanipulasi neraca yang dikirim kepada perusahaan seperti Genesis dan BlockFi itu ingin meminjam dana dari.
Secara sederhana, perusahaan dengan sengaja memalsukan laporan keuangan yang dikirimkan ke mitra kunci. Pengadilan menetapkan Bankman-Fried bertanggung jawab karena dia menyetujui laporan tersebut.
Konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas terhadap investor FTX: Bursa Crypto FTX berbohong kepada mitra-mitra nya tentang bagaimana menggunakan dana mereka. Eksekutif juga memberikan angka yang salah tentang pendapatan yang dihasilkan oleh pertukaran dari aktivitas operasionalnya.
Lebih penting lagi, Alameda Research tidak mengungkap kerugian yang sedang dialami. Semua ini mengakibatkan mitra bisnisnya membuat keputusan investasi yang salah. Perusahaan seperti Paradigm dan Third Point membuat keputusan investasi yang didasarkan pada informasi yang salah.
Konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas terhadap pelanggan FTX: Ini adalah konspirasi untuk mencuri cryptocurrency seperti Bitcoin dan ETH yang diatur oleh peraturan SEC sebagai komoditas. Tuduhan ini mirip dengan yang pertama: penipuan kawat/konspirasi untuk melakukan penipuan kawat terhadap pelanggan FTX Namun, dakwaan pertama terkait dana investor sedangkan yang ini berurusan dengan cryptocurrencies yang termasuk dalam komoditas AS.
Konspirasi untuk melakukan pencucian uang: SEC menuduh Bankman-Fried memindahkan dana nasabah dari bursa FTX ke Alameda Research di mana itu digunakan untuk tujuan yang tidak terkait seperti membuat sumbangan politik. Terutama, Bankman-Fried gagal membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan ini yang mengakibatkan vonisnya.
Latar Belakang Saga Pertukaran Kripto FTX
Sebelumnya, kita membahas yang
7 tuduhan terhadap SBF. Mari kita secara singkat memahami bagaimana cerita berjalan dalam tahun 2022. Beberapa peristiwa menyebabkan kejatuhan FTX dan gugatan SEC yang kemudian terjadi.
Hampir 1 tahun yang lalu Ian Allison, seorang reporter di CoinDesk memuat klaim bahwa Alameda Research memiliki sejumlah besar FTT, token asli FTX. Setelah pengungkapan tersebut, Changpeng Zhao, CEO Binance, menyatakan bahwa dia akan mundur dari FTX. Kedua peristiwa ini menyebabkan Run on FTX yang memaksa pertukaran, Alameda Research, dan anak perusahaannya lainnya untuk mengajukan kebangkrutan.
Mantan eksekutif FTX lainnya termasuk Gary Wang, Chief Technology Officer, Nishad Singh, mantan Kepala Teknologi, dan Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, mengaku bersalah atas tuduhan ini.
Kemudian, sebagian besar dari mereka menjadi saksi melawan Bankman-Fried. Setelah kejatuhan FTX, Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai CEO. Kemudian, dia ditangkap di Bahama dan diekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili atas perbuatannya yang salah.
Pada bulan Agustus, Hakim Distrik Amerika Serikat Lewis Kaplan mencabut jaminan Bankman-Fried, dengan tuduhan mencoba mempengaruhi saksi kunci Federal seperti Ellison, mantan pacarnya. Sejak saat itu, dia telah berada di Penjara di Pusat Penahanan Metropolitan di Brooklyn.
Perlu dicatat bahwa Bankman-Fried masih akan diadili atas 5 tuduhan lainnya pada Maret 2024. Tuduhan tersebut termasuk menjalankan bisnis pengirim uang tanpa izin, penipuan bank, dan pelanggaran terhadap undang-undang suap dari Foreign Corrupt Practices Act.
Konsekuensi dari Putusan Bankman-Fried
Setiap dakwaan yang diterima Bankman-Fried dapat dihukum dengan hukuman antara 5 hingga 20 tahun. Ini berarti bahwa dia mungkin akan menghabiskan waktu hingga 115 tahun di penjara, kecuali jika dia menjalani beberapa hukuman secara bersamaan. Namun, Bankman-Fried harus menunggu hingga Maret 2024 untuk mendengar vonisnya.
Prosedurnya adalah bahwa jaksa akan merekomendasikan hukuman pada tanggal 15 Maret 2024. Namun, Hakim Pengadilan Distrik AS Lewis Kaplan akan memiliki kata final dalam hal itu. Penting pula untuk dicatat bahwa Bankman-Fried memiliki hak untuk banding terhadap baik vonis maupun hukuman.
Teddy Schleifer, anggota tim pembelaan Bankman-Fried, mengisyaratkan keinginannya untuk mengajukan banding terhadap vonis tersebut. Posting di X Schleifer mengatakan Kami menghormati keputusan juri. Namun, kami sangat kecewa dengan hasilnya. Pak Bankman Fried bersikeras atas ketidakbersalahannya dan akan terus berjuang dengan keras melawan tuduhan yang dialamatkan padanya.
Sebelum dia mendapatkan hukumannya, Bankman-Fried akan tetap berada di Pusat Penahanan Metropolitan di Brooklyn, tempat dia ditempatkan pada bulan Agustus.
Dampak Conviction Bankman-Fried terhadap FTX
Secara hukum, FTX dapat melanjutkan operasinya dengan kepemimpinan baru. Akun X, FTX 2.0 Coalition, telah memberi petunjuk bahwa ada beberapa penawar untuk FTX. Dia/Ia memposting, “Beberapa calon penawar FTX 2.0 menghubungi kami. Kami percaya bahwa memberi insentif kepada pelanggan-kreditur melalui keuntungan yang tajam meningkatkan tingkat keberhasilan dan potensi. Begitu semua pilihan ada di meja, kami akan mendukung penawar mana pun yang paling mendukung pemulihan kreditur yang optimal.”
Keputusan tentang Bankman-Fried kemungkinan tidak akan mempengaruhi kinerja FTX jika bisnis atau individu yang terpercaya mengakuisisinya. CNBC mengutip Gary Gensler, Ketua SEC, yang mengatakan bahwa siapa pun dapat mengakuisisi dan menghidupkan kembali bursa kripto FTX.
Menurut CNBC, Gensler mengatakan, “Jika Tom atau siapa pun ingin berada di bidang ini, saya akan mengatakan, ‘Lakukanlah sesuai hukum. Bangunlah kepercayaan investor terhadap apa yang Anda lakukan dan pastikan bahwa Anda melakukan pengungkapan yang tepat — dan juga bahwa Anda tidak mencampuradukkan semua fungsi ini, melakukan perdagangan melawan pelanggan Anda. Atau menggunakan aset kripto mereka untuk tujuan Anda sendiri.”
Kesimpulan
Pendiri FTX, Sam Bankman-Fried, dinyatakan bersalah atas 7 tuduhan yang timbul akibat kejatuhan pertukaran tersebut. Demikian pula, eksekutif FTX lainnya termasuk Gary Wang, Nishad Singh, dan Caroline Ellison, mengaku bersalah atas tuduhan yang sama. Hakim akan menjatuhkan vonis terhadap Bankman-Fried pada 28 Maret 2024. Sementara itu, SBF akan tinggal di Pusat Penahanan Metropolitan di Brooklyn.
