Laporan Kejahatan Siber di Kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto Menjadi Alat Kejahatan Utama, Semua Pihak Perlu Meningkatkan Kerja Sama Internasional
Pada bulan April 2025, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis laporan berjudul "Dampak Global dari Pusat Penipuan, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara". Laporan tersebut menganalisis secara sistematis bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan berbasis jaringan yang menjadi inti, mengintegrasikan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital yang baru.
Tidak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS mengumumkan pada 5 Mei 2025 bahwa mereka memberlakukan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar (KNA) beserta pemimpin dan kerabatnya, menganggapnya sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan yang memimpin dan membantu melakukan penipuan daring, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai objek perhatian utama pencucian uang, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran kunci untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual dari organisasi peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam ini telah memiliki karakteristik yang sangat sistematis, profesional, dan global, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, telah menjadi titik buta yang penting dalam tata kelola keamanan internasional. Laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk segera memperkuat pengawasan terhadap Aset Kripto dan saluran keuangan ilegal, mendorong pembangunan mekanisme berbagi intelijen on-chain dan kerja sama lintas batas antara lembaga penegak hukum, serta membangun sistem tata kelola yang lebih efisien untuk pencegahan pencucian uang dan penipuan.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Dengan cepatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap berkembang menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi, untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan kemampuan beradaptasi yang kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi kegiatan berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian daring, banyak kelompok penipuan pindah ke negara bagian Shan di Myanmar, segitiga emas Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya karena perang di Myanmar dan penegakan hukum regional, membentuk tren siklus "penegakan-hijrah-kembali".
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Kelompok penipuan telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" dari pengumpulan data, pelaksanaan penipuan hingga pencucian uang dan penarikan dana. Hilir bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban global; tengah menerapkan penipuan melalui "pencucian daging", "penegakan hukum palsu", "induksi investasi" dan cara lainnya; hilir kemudian menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas melalui money changer bawah tanah, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin (seperti USDT).
Perdagangan manusia dan pasar gelap tenaga kerja
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistemik. Sumber daya manusia di kawasan penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, sering kali tertipu masuk negara karena lowongan kerja "customer service gaji tinggi" atau "posisi teknis" yang palsu, paspor ditahan, mengalami pengendalian kekerasan bahkan dijual berkali-kali. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini tidak lagi menjadi fenomena individu, tetapi merupakan cara dukungan tenaga kerja yang melintasi seluruh rantai industri.
Digitalisasi dan ekosistem teknologi kriminal terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kejahatan "teknologi independen + kotak hitam informasi". Mereka umumnya menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kontrol komunikasi lokal, untuk mencapai "kelangsungan hidup offline". Pada saat yang sama, mereka banyak menggunakan komunikasi enkripsi, konten yang dihasilkan AI, dan skrip phishing otomatis untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), yang menyediakan template teknologi dan dukungan data untuk kelompok lain.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kejahatan di Asia Tenggara telah memperluas jangkauannya ke seluruh dunia, mendirikan basis operasi baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Perluasan ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin bersifat internasional.
Asia
Taiwan, China menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan
Hong Kong dan Makau menjadi pusat money laundering
Kerugian akibat penipuan online di Jepang meningkat pesat
Penipuan Aset Kripto di Korea Selatan meningkat tajam
India, Pakistan, dan Bangladesh menjadi sumber tenaga kerja penipuan
Afrika
Nigeria menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia untuk memperluas ke Afrika.
Zambia dan Angola berhasil membongkar beberapa kasus penipuan yang melibatkan warga negara China
Amerika Selatan
Brasil telah mengesahkan "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Online", namun kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak terawasi untuk pencucian uang
Peru membongkar sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah"
Kartel narkoba Meksiko mencuci uang melalui money changer bawah tanah di Asia
Timur Tengah
Dubai menjadi pusat pencucian uang global
Turki menjadi tempat populer bagi kepala penipuan untuk mendapatkan paspor
Eropa
Real estat London Inggris menjadi alat pencucian uang
Kota Batumi di Georgia muncul sebagai pusat penipuan "Asia Tenggara Kecil"
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kejahatan di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan Aset Kripto, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, yang tidak hanya menyediakan paket alat penipuan, data yang dicuri, perangkat lunak pemalsuan dalam AI, tetapi juga memungkinkan aliran dana yang cepat melalui Aset Kripto, bank bawah tanah, dan pasar gelap Telegram.
Telegram pasar gelap
Kegiatan kriminal di Asia Tenggara semakin mengglobal dengan layanan yang ditawarkan di berbagai pasar dan forum online ilegal berbasis Telegram. Telegram, dengan aksesibilitasnya yang mudah, desain yang diutamakan untuk perangkat bergerak, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, dan operasi otomatis yang diimplementasikan melalui bot, memudahkan para penjahat di Asia Tenggara untuk melakukan penipuan dan memperluas skala aktivitas mereka.
Jaminan Sepenuhnya Ringan
Fully Light Guarantee sebagai platform awal pasar ilegal di Asia Tenggara, didirikan dan dioperasikan oleh keluarga Liu yang dikontrol oleh Angkatan Bersenjata Perbatasan Kokang di Negara Bagian Shan, Myanmar, pernah menarik lebih dari 350.000 pengguna pada puncaknya. Platform ini tidak hanya melayani pusat penipuan di wilayah Kokang dan Miao Wadi, tetapi juga berfungsi sebagai pasar transaksi untuk perdagangan manusia, perekrutan perantara, pencucian uang lintas batas informal, dan dukungan teknologi "industri gelap".
Jaminan Huione
Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar perdagangan online ilegal terbesar di dunia dalam hal pengguna dan volume transaksi, serta merupakan infrastruktur kunci dalam ekspansi ekosistem penipuan online di Asia Tenggara. Platform ini berkantor pusat di Phnom Penh, Kamboja, dengan bahasa utama adalah Mandarin, dan jumlah pengguna telah melebihi 970.000. Sejak 2021, Huione Guarantee telah memproses ratusan miliar dolar transaksi aset kripto, menjadi pusat layanan satu atap bagi pelaku kejahatan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk penipuan online, kejahatan siber, pencucian uang besar-besaran, dan penghindaran sanksi.
Huione juga meluncurkan serangkaian produk terkait Aset Kripto miliknya sendiri, termasuk bursa Aset Kripto, platform perjudian online terintegrasi enkripsi, jaringan blockchain Xone Chain, serta stablecoin yang didukung dolar yang diterbitkan sendiri. Pada Februari 2025, grup tersebut mengumumkan peluncuran kartu Huione Visa dan mengungkapkan bahwa mereka sedang berinvestasi besar-besaran di pasar online ilegal besar lainnya, media sosial dan platform pesan, serta layanan pencucian uang profesional.
 KYC ( yang seragam secara global
Mengandalkan intelijen blockchain dan perjanjian bantuan hukum, memperkuat kolaborasi pembekuan aset lintas negara dan pelacakan kejahatan.
Membangun mekanisme multilateral, menjatuhkan sanksi terhadap "platform berisiko tinggi" dan "pasar jaminan kriminal" yang menyediakan layanan ilegal
Memperkuat kolaborasi taktis antara lembaga penegak hukum, perusahaan pemantauan di blockchain, dan bursa untuk mengurangi ruang peredaran dana ilegal.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kriminal, semua pihak perlu meningkatkan kerjasama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Kesimpulan dan Saran
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman: Keterlibatan pemerintah tingkat tinggi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pusat penipuan dan kejahatan terkait.
Memperkuat kerangka regulasi: perlu dilakukan peninjauan dan reformasi secara berkala terhadap kerangka hukum yang ada, terutama terkait dengan pencucian uang, Aset Kripto, kawasan ekonomi khusus, dan perjudian online.
Meningkatkan kapasitas teknis dan bisnis lembaga penegak hukum: Mengembangkan teknologi pemantauan dan investigasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti digital, memperkuat kerjasama lintas negara dan meningkatkan keadilan hukum.
Mendorong respons keseluruhan pemerintah dan koordinasi antar lembaga: Membangun mekanisme koordinasi nasional, mendorong kerja sama antara kementerian dan lembaga penegak hukum, serta memperkuat identifikasi dan perlindungan terhadap korban kejahatan pemaksaan.
Mendorong kerjasama regional yang pragmatis dan efektif: memperkuat kerjasama lintas batas, berbagi informasi secara tepat waktu, dan mengkoordinasikan tindakan.
Analisis laporan UNODC menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara telah menjadi pusat kejahatan siber dan kegiatan keuangan ilegal di dunia, dan tren ini terus meluas ke seluruh dunia. Menghadapi ancaman kejahatan lintas batas ini, pemerintah, badan pengatur, dan lembaga penegak hukum di berbagai negara perlu meningkatkan kerja sama, membangun sistem pengelolaan anti pencucian uang dan anti penipuan internasional yang lebih efisien. Terutama dalam konteks di mana aset virtual dan Aset Kripto semakin disalahgunakan untuk pencucian uang dan penipuan, berbagi informasi dan kolaborasi teknologi secara global akan menjadi jalur kunci untuk menanggulangi kejahatan terkait. Hanya melalui kerja sama internasional yang menyeluruh dan berlapis, kita dapat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
6
Bagikan
Komentar
0/400
GigaBrainAnon
· 16jam yang lalu
Jika terus membicarakan enkripsi dengan buruk, apakah tidak bisa mengelola fiat dengan baik?
Lihat AsliBalas0
GweiWatcher
· 20jam yang lalu
Peh, sengaja mencemarkan dunia kripto
Lihat AsliBalas0
0xLostKey
· 07-24 22:16
Jaga baik-baik koinmu, sekarang banyak sekali penipuan.
Lihat AsliBalas0
ForkMaster
· 07-24 22:12
Para suckers kembali membuatku paham~ Kode kekayaan siapa yang tercium ada penipuan
Lihat AsliBalas0
CodeZeroBasis
· 07-24 22:12
Ini takutnya bukan menyalahkan Aset Kripto, kan? Menghindari pajak juga harus pakai uang tunai.
Lihat AsliBalas0
DataBartender
· 07-24 21:54
Jika pengawasan tidak diperketat, di sini mencuri, di sana mencuci, uang ini semua kotor.
Kelompok kejahatan Asia Tenggara memperluas jangkauan global Aset Kripto menjadi alat utama Pencucian Uang
Laporan Kejahatan Siber di Kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto Menjadi Alat Kejahatan Utama, Semua Pihak Perlu Meningkatkan Kerja Sama Internasional
Pada bulan April 2025, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis laporan berjudul "Dampak Global dari Pusat Penipuan, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara". Laporan tersebut menganalisis secara sistematis bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan berbasis jaringan yang menjadi inti, mengintegrasikan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital yang baru.
Tidak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS mengumumkan pada 5 Mei 2025 bahwa mereka memberlakukan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar (KNA) beserta pemimpin dan kerabatnya, menganggapnya sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan yang memimpin dan membantu melakukan penipuan daring, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai objek perhatian utama pencucian uang, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran kunci untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual dari organisasi peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam ini telah memiliki karakteristik yang sangat sistematis, profesional, dan global, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, telah menjadi titik buta yang penting dalam tata kelola keamanan internasional. Laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk segera memperkuat pengawasan terhadap Aset Kripto dan saluran keuangan ilegal, mendorong pembangunan mekanisme berbagi intelijen on-chain dan kerja sama lintas batas antara lembaga penegak hukum, serta membangun sistem tata kelola yang lebih efisien untuk pencegahan pencucian uang dan penipuan.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Dengan cepatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap berkembang menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi, untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan kemampuan beradaptasi yang kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi kegiatan berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian daring, banyak kelompok penipuan pindah ke negara bagian Shan di Myanmar, segitiga emas Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya karena perang di Myanmar dan penegakan hukum regional, membentuk tren siklus "penegakan-hijrah-kembali".
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Kelompok penipuan telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" dari pengumpulan data, pelaksanaan penipuan hingga pencucian uang dan penarikan dana. Hilir bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban global; tengah menerapkan penipuan melalui "pencucian daging", "penegakan hukum palsu", "induksi investasi" dan cara lainnya; hilir kemudian menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas melalui money changer bawah tanah, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin (seperti USDT).
Perdagangan manusia dan pasar gelap tenaga kerja
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistemik. Sumber daya manusia di kawasan penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, sering kali tertipu masuk negara karena lowongan kerja "customer service gaji tinggi" atau "posisi teknis" yang palsu, paspor ditahan, mengalami pengendalian kekerasan bahkan dijual berkali-kali. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini tidak lagi menjadi fenomena individu, tetapi merupakan cara dukungan tenaga kerja yang melintasi seluruh rantai industri.
Digitalisasi dan ekosistem teknologi kriminal terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kejahatan "teknologi independen + kotak hitam informasi". Mereka umumnya menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kontrol komunikasi lokal, untuk mencapai "kelangsungan hidup offline". Pada saat yang sama, mereka banyak menggunakan komunikasi enkripsi, konten yang dihasilkan AI, dan skrip phishing otomatis untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), yang menyediakan template teknologi dan dukungan data untuk kelompok lain.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kejahatan di Asia Tenggara telah memperluas jangkauannya ke seluruh dunia, mendirikan basis operasi baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Perluasan ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin bersifat internasional.
Asia
Afrika
Amerika Selatan
Timur Tengah
Eropa
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kejahatan di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan Aset Kripto, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, yang tidak hanya menyediakan paket alat penipuan, data yang dicuri, perangkat lunak pemalsuan dalam AI, tetapi juga memungkinkan aliran dana yang cepat melalui Aset Kripto, bank bawah tanah, dan pasar gelap Telegram.
Telegram pasar gelap
Kegiatan kriminal di Asia Tenggara semakin mengglobal dengan layanan yang ditawarkan di berbagai pasar dan forum online ilegal berbasis Telegram. Telegram, dengan aksesibilitasnya yang mudah, desain yang diutamakan untuk perangkat bergerak, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, dan operasi otomatis yang diimplementasikan melalui bot, memudahkan para penjahat di Asia Tenggara untuk melakukan penipuan dan memperluas skala aktivitas mereka.
Jaminan Sepenuhnya Ringan
Fully Light Guarantee sebagai platform awal pasar ilegal di Asia Tenggara, didirikan dan dioperasikan oleh keluarga Liu yang dikontrol oleh Angkatan Bersenjata Perbatasan Kokang di Negara Bagian Shan, Myanmar, pernah menarik lebih dari 350.000 pengguna pada puncaknya. Platform ini tidak hanya melayani pusat penipuan di wilayah Kokang dan Miao Wadi, tetapi juga berfungsi sebagai pasar transaksi untuk perdagangan manusia, perekrutan perantara, pencucian uang lintas batas informal, dan dukungan teknologi "industri gelap".
Jaminan Huione
Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar perdagangan online ilegal terbesar di dunia dalam hal pengguna dan volume transaksi, serta merupakan infrastruktur kunci dalam ekspansi ekosistem penipuan online di Asia Tenggara. Platform ini berkantor pusat di Phnom Penh, Kamboja, dengan bahasa utama adalah Mandarin, dan jumlah pengguna telah melebihi 970.000. Sejak 2021, Huione Guarantee telah memproses ratusan miliar dolar transaksi aset kripto, menjadi pusat layanan satu atap bagi pelaku kejahatan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk penipuan online, kejahatan siber, pencucian uang besar-besaran, dan penghindaran sanksi.
Huione juga meluncurkan serangkaian produk terkait Aset Kripto miliknya sendiri, termasuk bursa Aset Kripto, platform perjudian online terintegrasi enkripsi, jaringan blockchain Xone Chain, serta stablecoin yang didukung dolar yang diterbitkan sendiri. Pada Februari 2025, grup tersebut mengumumkan peluncuran kartu Huione Visa dan mengungkapkan bahwa mereka sedang berinvestasi besar-besaran di pasar online ilegal besar lainnya, media sosial dan platform pesan, serta layanan pencucian uang profesional.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Kesimpulan dan Saran
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman: Keterlibatan pemerintah tingkat tinggi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pusat penipuan dan kejahatan terkait.
Memperkuat kerangka regulasi: perlu dilakukan peninjauan dan reformasi secara berkala terhadap kerangka hukum yang ada, terutama terkait dengan pencucian uang, Aset Kripto, kawasan ekonomi khusus, dan perjudian online.
Meningkatkan kapasitas teknis dan bisnis lembaga penegak hukum: Mengembangkan teknologi pemantauan dan investigasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti digital, memperkuat kerjasama lintas negara dan meningkatkan keadilan hukum.
Mendorong respons keseluruhan pemerintah dan koordinasi antar lembaga: Membangun mekanisme koordinasi nasional, mendorong kerja sama antara kementerian dan lembaga penegak hukum, serta memperkuat identifikasi dan perlindungan terhadap korban kejahatan pemaksaan.
Mendorong kerjasama regional yang pragmatis dan efektif: memperkuat kerjasama lintas batas, berbagi informasi secara tepat waktu, dan mengkoordinasikan tindakan.
Analisis laporan UNODC menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara telah menjadi pusat kejahatan siber dan kegiatan keuangan ilegal di dunia, dan tren ini terus meluas ke seluruh dunia. Menghadapi ancaman kejahatan lintas batas ini, pemerintah, badan pengatur, dan lembaga penegak hukum di berbagai negara perlu meningkatkan kerja sama, membangun sistem pengelolaan anti pencucian uang dan anti penipuan internasional yang lebih efisien. Terutama dalam konteks di mana aset virtual dan Aset Kripto semakin disalahgunakan untuk pencucian uang dan penipuan, berbagi informasi dan kolaborasi teknologi secara global akan menjadi jalur kunci untuk menanggulangi kejahatan terkait. Hanya melalui kerja sama internasional yang menyeluruh dan berlapis, kita dapat.