Ringkasan Alat Analisis Blockchain: 12 Alat Penyelidikan Efisien on-chain

Dalam bidang keamanan Blockchain, alat investigasi on-chain yang akurat dan efisien sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan finansial. Artikel ini menyajikan 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas-blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan laba rugi pajak, menyediakan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo: Pelacakan dan Pemantauan Dompet EVM Kompatibel

Cielo fokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, dan Tron. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, yang membantu dalam mengidentifikasi risiko atau perilaku abnormal dengan cepat.

Aplikasi:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun besar
• Mengidentifikasi alamat yang mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs: Platform Intelijen on-chain untuk Memerangi Kejahatan Keuangan

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka yang membantu pengguna melacak aliran dana secara komprehensif dengan menampilkan data alamat dan transaksi dalam bentuk grafik. Mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi. Banyak digunakan oleh lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Aplikasi:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi daftar sanksi terkait

3. MetaSuites: Blockchain Data Enhanced Browser

MetaSuites dikembangkan oleh BlockSec, merupakan alat peningkatan browser blockchain berbasis ekstensi Chrome. Menyediakan tampilan data intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Skenario aplikasi:

• Mempelajari protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi Blockchain explorer, memudahkan untuk memeriksa perilaku alamat

4. MetaSleuth: Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna ritel

MetaSleuth ditujukan untuk pengguna ritel, dengan optimasi khusus pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, saat ini sudah mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, dan 13 Blockchain lainnya, menyediakan analisis cerdas dan fitur berbagi kolaborasi untuk investor individu dan lembaga kecil hingga menengah.

Aplikasi:

• Investor individu dan institusi kecil memantau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang tidak biasa

5. Arkham Intelligence: Pelacakan Dana Seluruh Rantai dan Visualisasi Data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-rantai, label entitas, pembuatan grafik, dan fitur peringatan waktu nyata. Dengan basis data alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk analisis mendalam lebih dari 50 data Blockchain.

Aplikasi:

• Menggali secara mendalam jalur aliran dana, mengungkap hubungan tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan: Penjelajah Blockchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penjelajah blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pencarian saldo, serta data rinci lainnya, mendukung transparansi dan kebutuhan pencarian data di ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, dan merupakan alat yang tak tergantikan bagi para pengembang dan peneliti.

Aplikasi:

• Meneliti kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, mengevaluasi keamanan aset

7. Blockchair: Mesin pencari data di Blockchain Bitcoin

Blockchair fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, pengguna dapat mencari dan melihat informasi rinci tentang Blok, transaksi, dan alamat. Juga kompatibel dengan pencarian data Blockchain lainnya, serta menyediakan antarmuka API yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data Blok.

Skenario aplikasi:

• Mempelajari aliran dana di Blockchain Bitcoin
• Analisis mendalam perilaku kolam BTC

8. Rentang: Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan protokol lintas rantai, yang terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data transparan membantu pengguna memahami lebih baik tentang kondisi transfer aset lintas rantai, serta melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di banyak rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy: Pengumpul Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan yang mengintegrasikan data transfer aset lintas rantai, membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal. Dengan analisis data waktu nyata dan sejarah, ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas rantai, terutama cocok untuk pengelolaan aset dalam lingkungan multi-rantai.

Aplikasi:

• Meneliti peluang arbitrase lintas rantai
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan: Pemantauan Jembatan Rantai yang Kompatibel dengan EVM

Socketscan fokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi dari beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk pemindahan aset lintas rantai.

Aplikasi:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memperingatkan aliran dana yang tidak normal

11. Dune: Platform Analisis Data on-chain Terbuka

Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk meneliti data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk melakukan penambangan data yang mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi:

• Memantau KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator: Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan secara otomatis menghitung keuntungan dan kerugian dari perdagangan, membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang rinci, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Aplikasi:

• Menghasilkan formulir pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

Kesimpulan

Dua belas alat di atas mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak, mencerminkan kemajuan terbaru dalam bidang keamanan Blockchain saat ini dalam hal transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain dan dukungan pencegahan risiko yang efisien dan akurat. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang nyata, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.